中国北大荒（00039.HK）披露股东要求就建议罢免及委任董事召开股东特别大会，11月28日股价下跌9.47%

截至2025年11月28日收盘，中国北大荒（00039）报收于0.09元，较前一交易日下跌9.47%，该股当日开盘0.09元，最高0.1元，最低0.08元，成交额达104.09万元。近52周最高0.17元，最低0.05元。

近日，中国北大荒产业集团控股有限公司（股份代号：00039）发布公告称，公司将召开股东特别大会，审议由股东提出的关于罢免及委任董事的决议案。根据公告，中泰（香港）有限公司及王自力联合提出一份书面要求，建议罢免柯雄瀚、何咏欣、陈智锋三位现任董事，并委任钟浩为、曹炳昌、陈天豪、叶伟雄为新董事；同时确认刘小鹏、张家华、杨云光、黄德动等人于2025年股东周年大会后的委任无效，并罢免2025年9月16日后获委任的董事。此外，另一份由江建军、江建成等多名股东联合提出的要求曾建议选举或重选柯雄瀚、何咏欣、陈智锋为董事，罢免陈晨，并委任李建利、覃海霞、黎碧芝、郑育淳为新董事，但后续已撤回部分决议案。董事会表示，尚未能核实相关资料的准确性，亦未获提供上述建议决议案的理由。股东特别大会定于2025年12月15日下午三时举行。

最新公告列表

• 《股东要求就建议罢免及委任董事召开股东特别大会及股东特别大会通告》

• 《致非登记股东之通知信函 - 公司通讯之发布通知》

• 《于二零二五年十二月十五日(星期一)下午三时正举行的本公司股东特别大会(「大会」)或其任何续会(视乎情况而定)适用的代表委任表格》

• 《股东特别大会通告》

• 《致登记股东之通知信函及回条 - 公司通讯之发布通知》

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