截至2025年11月21日收盘，航天宏图（688066）报收于22.89元，较上周的24.3元下跌5.8%。本周，航天宏图11月17日盘中最高价报24.63元。11月21日盘中最低价报22.49元。航天宏图当前最新总市值59.81亿元，在IT服务板块市值排名76/119，在两市A股市值排名2794/5167。
航天宏图信息技术股份有限公司发布关于“宏图转债”付息的公告，本次付息为第三年付息，计息期间为2024年11月28日至2025年11月27日，票面利率为1.10%（含税），每张面值100元可转债兑息金额为1.10元（含税）。付息债权登记日为2025年11月27日，除息日和兑息日均为2025年11月28日。个人投资者税后实际派发利息为0.88元，非居民企业投资者利息免征企业所得税。
第四届董事会第十三次会议于2025年11月21日召开，审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》及《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》。会议决定对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度进行修订，部分制度需提交股东大会审议。同时，提请召开2025年第五次临时股东大会，会议将于2025年12月8日以现场与网络投票方式召开。
第四届监事会第七次会议于2025年11月21日召开，审议通过《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
公司将于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室召开。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议审议事项包括修订《公司章程》及多项议事规则和管理制度，以及聘任2025年年度会计师事务所。股权登记日为2025年12月1日。
航天宏图拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。本次修订包括删除监事会相关内容，调整股东会、董事会等治理结构及职权，多项制度修订需提交股东大会审议。
公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司2025年度审计机构，原聘任的致同会计师事务所已连续9年为公司提供审计服务。公司已与前后任会计师事务所进行沟通，前任会计师事务所对变更无异议。审计委员会和董事会已审议通过该议案，尚需提交股东大会审议。
公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范辞任、解任、任期届满等离职情形。制度明确离职生效条件、任职资格限制、离职后义务及责任追究机制。董事辞职需提交书面报告，公司收到后当日生效，特定情形下需继续履职至改选完成。离职人员须在5个工作日内完成工作移交，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后仍需履行忠实义务和保密义务，公开承诺须继续履行，违反规定造成损失的应承担赔偿责任。
公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定在内幕信息依法披露前需填写《内幕信息知情人档案》，并及时报送交易所。董事会负责档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送。对于重大事项，还需制作重大事项进程备忘录。内幕信息知情人须履行保密义务，禁止内幕交易，违规者将被追责。
公司制定信息披露管理制度，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，提升信息披露质量，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。信息披露需真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应通过上海证券交易所网站及指定媒体披露信息，并建立内幕信息管理制度，明确信息披露的范围、原则、内容及内部管理机制。
公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决与决议、会议记录等内容。股东会为公司权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、修改公司章程等职权。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议提案需属于股东会职权范围，并按规定时间通知股东。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。
公司发布关联交易管理制度，规范关联交易行为，确保交易公允性与合规性。制度明确关联交易和关联人定义，规定审批权限及披露要求。关联交易需签订书面协议，定价应公允，原则上不偏离市场独立第三方价格。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决；股东会审议时，关联股东应回避表决。部分关联交易可免于审议和披露。制度还规定关联交易价格确定原则及方法。
公司制定对外担保管理制度，明确公司及子公司对外担保的管理原则、审批权限、决策程序、日常管理和信息披露要求。对外担保需经董事会或股东会审议，特别是为股东、实际控制人及其关联方提供担保时，相关股东应回避表决。公司应审慎评估被担保人财务状况和反担保能力，严格控制担保风险，并履行信息披露义务。
公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金须存放于专户，不得用于非募投用途。使用应专款专用，主要用于主营业务及科技创新领域。超募资金使用需经董事会和股东大会审议。变更用途须履行相应程序并披露。公司定期对募集资金存放与使用情况进行核查，并接受保荐机构、独立董事等监督。
公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，其中独立董事3人，职工代表董事1人。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等重大事项需经2/3以上董事通过。公司设审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，董事会秘书负责会议筹备、信息披露等事务。
公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职权范围。独立董事需具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事应履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务报告、人事任免等事项进行审议。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件及费用支持。制度还规定独立董事的年度述职、工作记录及独立性自查要求。
公司于2025年11月修订《公司章程》，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为26,119.2901万元。公司经营范围涵盖技术服务、软件开发、卫星遥感应用、测绘服务等多个领域。章程规定股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度及利润分配政策等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事，董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权。公司实施持续稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。
公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确股份管理、信息申报、披露要求及禁止交易情形等内容。董事和高级管理人员需在规定时点申报个人信息，持股变动须在两个交易日内报告并公告。禁止在年报、季报披露前敏感期内交易股份。违反短线交易规定所得收益归公司所有，董事会应收回并披露。股份转让受限情形包括上市一年内、离职后半年内等。每年转让股份不得超过持股总数的25%，1000股以下可一次性转让。
公司制定对外投资管理制度，规范公司及子公司在境内外以现金、实物资产、无形资产等进行的投资活动。制度明确对外投资范围，包括股权投资、资产收购、股票基金投资等。根据投资规模和指标设定不同审批权限，分别由董事长、董事会或股东会审批。公司设立战略委员会、证券部、财务部、内部审计部等机构负责投资项目的评估、实施与监督。制度还规定对外财务资助的审批程序、信息披露要求及投资转让与收回机制。
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