截至2025年11月18日收盘，科华控股(603161)报收于14.27元，下跌1.86%，换手率2.58%，成交量4.92万手，成交额7045.75万元。
资金流向
11月18日主力资金净流出1002.13万元，占总成交额14.22%；游资资金净流出242.17万元，占总成交额3.44%；散户资金净流入1244.31万元，占总成交额17.66%。
科华控股股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
科华控股第四届董事会第二十一次会议于2025年11月19日召开，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，第四届监事会成员将履职至股东会审议通过为止。同时审议通过修订和制定部分内部制度的议案，以及提请召开2025年第三次临时股东会的议案。相关议案尚需提交股东会审议。
科华控股股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
科华控股第四届监事会第十三次会议于2025年11月19日召开，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据最新《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。第四届监事会成员将履职至股东会审议通过取消事项为止。取消后，监事职务自然免除，不再设置监事会及相关制度。该议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的公告编号2025-077。
科华控股股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
科华控股股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在江苏省常州市溧阳市中关村大道399号公司会议室举行。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的九项议案，其中议案1为特别决议议案，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年12月1日。
科华控股股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告
科华控股拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司第四届监事会成员继续履职至股东会审议通过取消事项为止。同时修订《公司章程》，调整法定代表人定义、股东权利、董事会与股东会职权等内容，并修订或制定多项内部制度。上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
科华控股股份有限公司独立董事工作规则（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司发布《独立董事工作规则》，明确独立董事的任职资格、产生程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。独立董事人数占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务报告、董事高管任免等事项进行审议。公司需为独立董事履职提供必要条件，包括知情权、会议资料及费用支持。
科华控股股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司制定了董事会审计委员会工作规则，明确了审计委员会的人员组成、职责范围、议事规则及年报工作规程。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士，负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制等，并需对财务报告、聘任审计机构等事项形成决议提交董事会。公司为委员会提供必要工作条件，相关履职情况需在年度报告披露时同步公开。
科华控股股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、提案提交、通知发布等均有明确规定，确保股东依法行使权利。会议表决程序、计票监票、决议公告等内容也作了详细规定，并要求聘请律师出具法律意见。
科华控股股份有限公司对外投资管理制度（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的范围、审批权限、管理与决策流程、转让与收回条件、人事与财务管理及责任追究等内容。制度适用于公司及控股子公司的对外投资行为，规定了董事会和股东会的审批权限标准，并强调信息披露、审计监督及风险控制。对外投资包括短期和长期投资，重大投资需提交董事会或股东会审议。
科华控股股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项须2/3以上董事同意。规则还规定了会议通知、提案、表决、回避、记录及决议执行等内容。
科华控股股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会等职责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得上交所认可的资格证书，并不得存在不得担任高管的情形。公司应在董事会秘书解聘或辞职后3个月内完成新任聘任，空缺期间由董事或高管代行职责，董事长未指定时由其本人代行。董事会秘书履职期间享有知情权和工作保障。
科华控股股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度（2025年11月新增）
科华控股股份有限公司制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》，规范公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形。制度明确了离职生效条件、移交手续、离任审计、未结事项处理及离职后的忠实义务、股份转让限制、责任追究机制等内容。董事辞任需提交书面报告，若导致董事会成员低于法定人数，则须待补选后生效。离职人员须在3个工作日内完成工作移交，并签署《离职交接确认书》。离职后五年内仍负有忠实义务，保密义务持续至商业秘密公开。离职半年内不得转让所持公司股份，且不因离职免除赔偿责任。
科华控股股份有限公司总经理工作细则（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理及其他高级管理人员的任职资格、职责分工、任免程序及报告制度等内容。细则规定高级管理人员需忠实、勤勉履职，不得利用职务谋取私利，并对总经理、副总经理、财务负责人的具体职权进行了明确。同时设立总经理办公会议制度，规范经营决策流程。细则还要求高级管理人员及时向董事会报告重大事项，并定期汇报经营情况。
科华控股股份有限公司对外担保管理制度（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得提供担保。制度规定了担保对象的审查条件、审批程序、反担保要求、担保合同订立、日常风险管理及信息披露等内容。公司为他人提供担保需采取反担保措施，控股子公司对外担保视同公司提供担保，需履行相应审议程序。董事会或股东会审议担保事项需满足特定表决通过条件，独立董事应在年度报告中对担保情况发表意见。
科华控股股份有限公司累积投票制实施细则（2025年11月制定）
科华控股股份有限公司制定了累积投票制实施细则，适用于股东会选举两名及以上董事的情形。细则明确了累积投票制的定义、适用范围及董事候选人的提名程序。董事会或持股1%以上的股东可提名董事候选人，独立董事与非独立董事分开选举。选举时每位股东的投票权为其持股数与应选董事人数的乘积，可集中或分散投票。当选董事需获得出席股东所持表决权过半数支持，若当选人数不足，将进行后续补选。
科华控股股份有限公司关联交易管理制度（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范公司与关联人之间的关联交易行为，确保交易的合法性、必要性、合理性和公允性。制度明确了关联交易的基本原则，包括平等自愿、公平公开、定价公允及关联方回避原则。规定了关联法人和关联自然人的认定标准，以及关联交易的决策程序和披露要求。对于达到一定金额的关联交易，需经独立董事同意后提交董事会或股东大会审议，并及时披露。制度还对日常关联交易、关联担保、财务资助等特殊情形作出了具体规定，并强调公司应避免被关联人占用资金或提供违规担保。
科华控股股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用范围包括公司各部门、分公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的定义，规定了内幕信息知情人的保密责任、登记备案流程、档案管理和责任追究机制。公司董事会负责档案的真实、准确、完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记和报送。在内幕信息公开前，信息知情范围应控制在最小范围内，并对违规泄露、交易行为进行追责。
科华控股股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司设立董事会提名委员会，作为董事会下设的专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员选任进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，主席由独立董事担任。委员会行使提名董事、高级管理人员等职权，董事会未采纳建议时需披露具体理由。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成会议记录存档。
科华控股股份有限公司内部审计制度（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司为加强内部监督和风险控制，制定了内部审计制度。该制度依据国家相关法律法规及公司上市规则等制定，明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限和工作程序。公司设立审计监察部，独立开展审计工作，对各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司的财务收支、资产质量、经营绩效等进行监督评价。审计监察部对董事会负责，定期向审计委员会报告工作，并提交年度审计计划和报告。制度还规定了审计权限、工作流程、后续审计及奖惩措施等内容。
科华控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会会议可由董事会、主席或半数以上委员提议召开，会议决议须经全体委员过半数通过。涉及个人报酬事项时，相关委员应回避。
科华控股股份有限公司信息披露管理制度（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序及相关部门和人员的职责。信息披露内容包括定期报告和临时报告，定期报告涵盖年度、半年度和季度报告，临时报告涉及重大事件、重大交易等可能影响股价的事项。公司董事会秘书负责组织和协调信息披露工作，证券事务部为常设机构。制度还规定了信息保密、档案管理及违规责任等内容。
科华控股股份有限公司章程（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币19,440.7705万元。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度与利润分配政策、股份回购与转让条件、对外担保审批权限等内容。公司设审计委员会行使监事会职权，董事会由9名董事组成，董事长为法定代表人。利润分配重视现金分红，具备条件时每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%。
科华控股股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司设立董事会战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究与建议。委员会由三至五名董事组成，设主席一名，委员由独立董事或董事提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会每年至少召开一次定期会议，可由董事会、主席或半数以上委员提议召开临时会议。会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录，由董事会秘书保存至少十年。委员会可邀请公司董事、高管及相关人员列席，必要时可聘请外部专家提供专业意见。
科华控股股份有限公司募集资金管理制度（2025年11月修订）
科华控股股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资。公司须设立募集资金专户，与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用需按计划审批，闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须经董事会审议并披露。变更募集资金用途须经董事会、股东大会审议并公告。公司董事会每半年度需出具募集资金存放与使用情况的专项报告，并接受保荐机构和会计师事务所的监督。
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