截至2025年9月16日收盘，英利汽车(601279)报收于4.44元，上涨1.14%，换手率1.28%，成交量20.29万手，成交额8966.46万元。
9月16日主力资金净流出876.74万元，占总成交额9.78%；游资资金净流出607.53万元，占总成交额6.78%；散户资金净流入1484.27万元，占总成交额16.55%。
9月16日英利汽车发生2笔折价11.04%的大宗交易，合计成交597.64万元。
2025年9月15日，公司召开职工代表大会，选举侯权昌先生为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。侯权昌，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司运营中心设备经理，未持有公司股票，与控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，符合董事任职资格。
公司制定累积投票实施制度，适用于一次股东会选举两名及以上董事的情形。股东所持股份与应选董事人数相乘为投票权数，可集中或分散使用。独立董事与非独立董事选举分开进行。选举仅对同意票累积，不设反对票与弃权票。董事按得票数依次当选；若候选人得票相同且影响当选，需重新选举。股东会应明确提示是否采用该制度，董事会秘书负责制作选票，会议主持人说明投票方式与当选原则。本制度由董事会制定并解释，经股东会通过后施行。
公司制定行为规范，要求控股股东、实际控制人保障公司资产、人员、财务、机构和业务独立，不得共用生产系统或不公平使用公司资产，禁止违规占用资金、提供担保或损害公司利益。关联交易须公平并签署协议。须履行信息披露义务，及时通报控制权变动、重大重组、破产等情况。不得泄露未披露重大信息或利用内幕信息获利。应提供实际控制人及一致行动人信息，遵守股份买卖限制，不得代持或提供资金买卖股份。转让控制权前需对受让人进行合理调查。本规范经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
公司制定会计师事务所选聘制度，选聘对象须具备独立法人资格、证券期货业务执业资格、健全内控及保密能力。由审计委员会负责组织，采用竞争性谈判或公开招标方式。评价要素包括审计费用报价（权重不高于15%）、资质、执业记录、质量管理水平（权重不低于40%）。聘期一年，可续聘，续聘需审计委员会评估并提交董事会及股东会审议。改聘需披露解聘原因及前任会计师意见。年报中须披露审计费用、服务年限等信息，相关文件保存不少于10年。制度自股东会审议通过之日起实施。
公司制定关联交易决策制度，规范关联交易的合法性、公允性与合理性。关联人包括关联法人与自然人，董事、高管及持股5%以上股东须如实披露关联关系。关联交易须定价公允，决策合规，不得损害公司及非关联股东利益。子公司关联交易视同公司行为。独立董事过半数同意后方可提交董事会审议，审计委员会须审核并提交意见。年度报告须披露重大关联交易。交易原则上按市场条件进行，价格与条件应与非关联方一致。财务本部负责档案管理，审计委员会与内部审计部门负责监督。制度经股东会审议通过后施行，由董事会负责解释。
公司制定股东会议事规则，依据《公司法》及公司章程，规范股东会运作。股东会职权不得由董事会或其他机构个人代行，但可授权董事会决定具体实施方案。会议分为年度与临时会议，提案须明确内容并附材料。会议通知应充分披露提案，涉及独立董事事项需同步发表意见。会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间有限制。股东可书面委托代理人参会。会议记录由董事会秘书负责，载明会议基本情况、出席人员、审议过程与表决结果，董事、董事会秘书等须签字确认。规则由董事会制定并解释，经股东会通过后生效，未尽事宜依法律法规及公司章程执行。
公司制定分红管理制度，建立科学、持续、稳定的分红机制。利润分配遵循法定顺序，同股同权，可采用现金、股票或其他合法方式。在满足经营需求且无重大投资计划时，优先现金分红。分配不得超过累计可分配利润，不得损害持续经营能力。股东违规占用资金的，应扣减其现金红利。以母公司报表为基础确定可供分配利润，合并报表为基础计算分红比例。董事会每年提出分红议案，提交股东会表决，并在2个月内完成派发。公司应制定《未来三年分红规划》，每三年评估更新。分红政策调整须经股东会三分之二以上表决权通过。制度自股东会审议通过之日起施行，由董事会解释。
公司制定防范资金占用制度，明确禁止经营性与非经营性资金占用。公司须与关联方在人员、资产、财务等方面保持独立，严禁通过拆借、委托贷款、代偿债务等方式提供资金。董事长为第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助执行。每季度检查资金往来，注册会计师须对年度财务报告进行专项审计。发现占用应立即清偿，拒不偿还的，可申请司法冻结控股股东股份，并通过变现股权追偿。严格控制“以股抵债”或“以资抵债”，相关方案须经股东会批准。对责任人视情节处分，涉嫌违法的依法追究责任。制度适用于公司及合并报表范围子公司。
公司制定独立董事工作制度，完善治理结构，保护中小股东利益。独立董事不得在公司担任其他职务，且与公司及主要股东无影响独立判断的关系。除履行董事职责外，涉及关联交易、承诺变更、收购等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。公司应定期召开独立董事专门会议，独立董事可聘请中介机构进行审计、咨询或核查。每年现场工作时间不少于十五天，应关注资金往来，防止被控股股东占用。需提交年度述职报告，内容包括履职情况、会议参与、特别职权行使等。在年报编制中，应与审计机构沟通，关注审计重点及会计师事务所改聘情形。制度由董事会制定，经股东会通过后实施，解释权归董事会。
公司制定董事会议事规则，规范议事方式与决策程序。董事会办公室为日常办事机构，由董事会秘书或证券事务代表负责。定期会议由董事长召集，临时会议可由符合条件的提议人提交书面提议。会议通知应含提案及相关材料，紧急情况可电话通知。会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上亲自出席，因故不能可书面委托其他董事代为出席。表决意见分为同意、反对、弃权，结果由董事会秘书统计并宣布。须制作会议记录与决议记录，与会董事签字确认。会议档案由董事会秘书保存，期限十年。规则经股东会审议通过后施行，解释权归董事会。
北京盈科（长春）律师事务所出具法律意见书，确认公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法有效。会议于2025年9月15日以现场与网络投票方式召开，审议通过三项议案：《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订、新增及废止部分公司管理制度的议案》《关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的议案》。第一项为特别决议，获出席股东所持表决权三分之二以上通过；第二、三项为普通决议，获过半数通过。出席会议股东共206名，代表有表决权股份总数的80.1688%。表决程序及结果合法有效。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
