每周股票复盘：上海电气（601727）召开股东大会审议3亿欧元担保及取消监事会

截至2025年7月25日收盘，上海电气（601727）报收于7.91元，较上周的7.55元上涨4.77%。本周，上海电气7月23日盘中最高价报8.06元。7月21日盘中最低价报7.55元。上海电气当前最新总市值1232.36亿元，在其他电源设备板块市值排名1/28，在两市A股市值排名123/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：上海电气将于2025年8月8日召开临时股东大会，审议3亿欧元担保及取消监事会等议案
• 公司公告汇总：董鑑华、阳虹、傅敏离任，胡旭鹏、丘加友、卫旭东、张艳、乔银平履新
• 公司公告汇总：全资子公司拟为宝尔捷提供3亿欧元担保，需股东大会批准及股权划转后生效

公司公告汇总

上海电气集团股份有限公司于2025年7月22日召开董事会五届一百一十三次会议，审议通过多项决议：

• 因年龄原因，董鑑华先生不再担任公司董事及副总裁职务；因工作变动，阳虹女士不再担任公司副总裁职务，傅敏女士不再担任公司财务总监、董事会秘书、联席公司秘书职务。聘任胡旭鹏先生为董事会秘书（待取得任职培训证明后正式生效）、联席公司秘书及备任授权代表，丘加友先生为副总裁，卫旭东先生为财务总监，张艳女士为总法律顾问，乔银平先生为首席运营官。
• 同意全资子公司自动化香港为宝尔捷及其全资子公司提供3亿欧元担保额度，有效期至2031年9月1日，担保期限不超过74个月，需经股东大会批准及股权划转后生效。
• 取消监事会并修订《公司章程》及其相关附件，由董事会审核委员会行使监事会职权。
• 定于2025年8月8日14点召开2025年第一次临时股东大会，审议关于提供3亿欧元担保额度及取消监事会并修订《公司章程》及其相关附件的议案。

监事会五届七十五次会议审议通过关于提供3亿欧元担保额度的议案，认为该担保满足空客对战略供应商的要求，符合宝尔捷生产经营需要，具有必要性和合理性。

上海电气集团股份有限公司将于2025年8月8日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，地点为中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅。会议审议两项议案：1. 关于提供3亿欧元担保额度的议案；2. 关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关附件的议案。第2项议案为特别决议议案，第1项议案对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月1日，A股股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。现场登记时间为2025年8月5日上午9:30－11:30，下午13:00－16:00，地点同上。联系地址为中国上海市黄浦区四川中路110号，联系电话8621－33261799，联系电子邮箱ir@shanghai-electric.com。会议费用由与会股东及股东代理人自理。

上海电气集团股份有限公司全资子公司上海电气自动化集团香港有限公司拟为宝尔捷及其全资子公司向空客提供3亿欧元担保额度，有效期至2031年9月1日，担保期限不超过74个月。此担保额度需在担保事项获公司股东大会批准及上海电气香港有限公司将持有的宝尔捷100%股权划转至自动化香港后生效。宝尔捷主要从事航空制造装备和自动化装配产线业务，截至2025年6月30日，宝尔捷资产总额177159千欧元，负债总额158468千欧元，资产净额18691千欧元，营业收入102492千欧元，净利润2564千欧元。

上海电气集团股份有限公司拟取消监事会，由董事会审核委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订内容主要包括：将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除有关“监事”“监事会”的用词及整章，调整公司治理结构相关表述，明确审核委员会的职责，更新董事、高级管理人员的义务和权利，优化股东会和董事会的召集、提案、表决等程序，强化信息披露和内部审计制度。此外，修订后的章程规定了股东会和董事会的职权范围，明确了对外担保、财务资助等重大事项的审批流程。公司于2025年7月22日召开的董事会审议通过了该议案，同意将取消监事会并修订《公司章程》及附件事项提交公司股东大会审议。

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