每周股票复盘：宁波富邦（600768）预计新增日常关联交易及独立董事变动

截至2025年7月11日收盘，宁波富邦（600768）报收于11.76元，较上周的11.38元上涨3.34%。本周，宁波富邦7月9日盘中最高价报11.93元，股价触及近一年最高点。7月7日盘中最低价报11.28元。宁波富邦当前最新总市值15.73亿元，在工业金属板块市值排名60/60，在两市A股市值排名5094/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：宁波富邦预计新增日常关联交易，贸易分公司向铝型材公司销售铝铸棒金额不超过8000万元。
• 公司公告汇总：宁波富邦提名唐丰收为新任独立董事，曾任浙江万里学院商学院院长助理。
• 公司公告汇总：宁波富邦将召开2025年第二次临时股东会，审议多项重要议案。

公司公告汇总

宁波富邦十届董事会第十六次会议审议通过以下议案：

1. 关于预计新增日常关联交易的议案：贸易分公司将承接原贸易公司向宁波富邦精业铝型材有限公司销售铝铸棒业务，预计连续十二个月内销售金额不超过8000万元。该议案需提交股东大会审议并通过，关联董事回避表决。独立董事认为该关联交易有利于贸易分公司正常业务开展，不存在损害公司及股东利益情况。

2. 关于增补公司独立董事的议案：因独立董事华秀萍辞职，提名唐丰收为新任独立董事候选人，任期自股东会批准之日起至本届董事会任期届满。唐丰收曾任桂林航天工业高等专科学校会计教师、浙江万里学院商学院院长助理等职，现任浙江万里学院商学院副院长等职务。

3. 关于调整独立董事津贴的议案：独立董事津贴从每人每年税前人民币5万元调整为8万元，自股东会审议通过之日起实施。

4. 关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案：公司将于2025年8月11日14点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议议案包括关于预计新增日常关联交易的议案、关于调整独立董事津贴的议案及关于增补独立董事的议案。

独立董事候选人声明与承诺

唐丰收声明具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。唐丰收承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。

独立董事提名人声明与承诺

提名人宁波富邦精业集团股份有限公司董事会提名唐丰收为第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

宁波富邦独立董事2025年第三次专门会议决议

宁波富邦精业集团股份有限公司于2025年7月11日上午以通讯会议方式召开了2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》。独立董事认为，此关联交易系原贸易公司与铝型材公司过去业务往来中形成的长期经营性合作关系，有利于贸易分公司正常、连续、稳定的业务开展，未损害公司及股东尤其是中小股东利益。

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