每周股票复盘：海螺水泥（600585）董事会换届及股东大会多项议案全票通过

截至2025年5月30日收盘，海螺水泥（600585）报收于23.23元，较上周的23.61元下跌1.61%。本周，海螺水泥5月26日盘中最高价报23.6元。5月26日盘中最低价报23.03元。海螺水泥当前最新总市值1231.03亿元，在水泥板块市值排名1/21，在两市A股市值排名108/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：海螺水泥完成第十届董事会换届选举，杨军当选董事长。
• 2024年年度股东大会决议公告：审议通过包括利润分配方案在内的15项议案，所有议案均获通过。
• 股东会议事规则：明确股东会为公司最高权力机构，行使多项重大事项职权。
• 安徽海螺水泥股份有限公司章程：最新修订公司章程，详细规定公司组织架构和治理结构。
• 董事会议事规则：董事会由9名董事组成，负责公司日常经营决策，每年至少召开四次会议。

公司公告汇总

海螺水泥一周信息汇总

董事会决议公告

安徽海螺水泥股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年5月29日召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由执行董事杨军先生主持，所有议案均获得9票全票通过。会议主要决议如下：一、选举产生第十届董事会董事长、副董事长。董事会一致推选杨军先生担任第十届董事会董事长，朱胜利先生担任副董事长。二、审议通过委任第十届董事会各专门委员会委员的议案。

2024年年度股东大会的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所为安徽海螺水泥股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月29日召开，审议通过15项议案，包括公司2024年度董事会报告、监事会报告、财务报告、利润分配方案等。所有议案均获通过，表决程序合法有效。

2024年年度股东大会决议公告

会议于2025年5月29日召开，由公司董事长杨军主持，审议通过了包括2024年度董事会报告、监事会报告、财务报告、利润分配方案等多项议案。特别决议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

股东会议事规则

安徽海螺水泥股份有限公司股东会议事规则旨在维护公司及股东权益，规范股东会组织和行为，提高议事效率，确保决策合法有效。股东会是公司权力机构，行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、资本变动等重大事项的职权。

安徽海螺水泥股份有限公司章程

安徽海螺水泥股份有限公司章程历经多次修订，最新修订时间为二〇二五年五月二十九日。公司章程对公司组织架构、股东权利义务、股份和注册资本等进行了详细规定。公司为永久存续的股份有限公司，总部位于安徽省芜湖市，注册资本为人民币5,299,302,579元。

董事会议事规则

安徽海螺水泥股份有限公司董事会议事规则明确了董事会的组成、职权、会议召开、表决和决议等内容。董事会由9名董事组成，包括执行董事、非执行董事和职工董事，其中至少三名为独立董事。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等。

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