截至2025年5月29日收盘，中国铝业(601600)报收于6.6元，上涨1.23%，换手率0.8%，成交量104.48万手，成交额6.87亿元。
5月29日，中国铝业的资金流向情况如下：- 主力资金净流入357.68万元；- 游资资金净流出696.89万元；- 散户资金净流入339.21万元。
中国铝业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年5月28日召开，审议通过了以下议案：- 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案。首次授予的限制性股票回购价格调整为2.72元/股，预留授予的调整为1.88元/股。因退休、工作调动、主动离职及负面情形，13名激励对象的限制性股票合计654,408股将被回购注销，减少注册资本654,408元。- 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就的议案。904名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为32,083,238股。- 关于公司拟取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案。取消监事、监事会设置，调整董事会结构，新设一名职工董事。- 关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案。提名何文建、毛世清、蒋涛为执行董事候选人，李谢华、江皓为非执行董事候选人，余劲松、陈远秀、李小斌为独立非执行董事候选人。- 关于公司拟接续购买2025-2026年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案。保险金额2,500万美元，保费72万元。- 关于公司拟续聘会计师事务所的议案。续聘安永华明及安永为2025年度境内外会计师事务所，费用1,880万元。
中国铝业股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2025年5月28日召开，审议通过了以下议案：- 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案。首次授予的限制性股票回购价格由2.85元/股调整为2.72元/股，预留授予的回购价格由2.01元/股调整为1.88元/股。因不同原因，公司决定取消13名激励对象资格并回购注销其合计654,408股限制性股票，回购价格按调整后价格或市场价格孰低值确定。- 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案。监事会认为解除限售条件已达成，同意为904名激励对象的32,083,238股限制性股票办理解除限售手续。
中国铝业股份有限公司拟取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关法规，主要修订内容包括：取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审核委员会行使；调整董事会结构，新设一名职工董事；删除“副董事长”、“高级副总经理”相关内容。修订后的《公司章程》删除了有关监事、监事会的规定，并调整了部分条款的表述和内容，如公司法定代表人、股东权利义务、董事选举及职责等。此外，修订后的规则明确了董事会及股东会的职权范围，增加了对中小股东权益保护的规定，强化了独立董事的作用，并对关联交易、重大事项决策等提出了更严格的要求。上述修订尚需提交公司股东会审议、批准。待获股东会批准后，《监事会议事规则》将相应废止。
中国铝业股份有限公司召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案。公司将回购注销6名退休激励对象剩余未达到业绩考核期和任职具体时限要求条件的限制性股票合计31793股，1名因工作调动解除劳动关系的激励对象的4255股，2名主动离职激励对象的全部限制性股票合计176400股，以及4名发生负面情形激励对象的全部限制性股票合计441960股，总计654408股。回购注销完成后，公司股份总数将由17155632078股减少至17154977670股，注册资本也将由人民币17155632078元减少至人民币17154977670元。由于回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据相关法律法规，公司通知债权人，债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。
中国铝业股份有限公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，安永会计师事务所为境外会计师事务所。安永华明成立于1992年9月，2012年8月转制为特殊普通合伙制，总部位于北京。截至2024年末，拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，2023年度业务总收入为人民币59.55亿元，A股上市公司年报审计客户137家。安永华明具有良好的投资者保护能力，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元。近三年无因执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。项目合伙人安秀艳、第二签字注册会计师孙芳和质量控制复核人钟丽近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚。公司2025年度聘请安永华明及安永的审计费用为人民币1880万元（含税），其中内控审计费用180万元。前述审计费用已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，尚待提交公司股东会审议、批准。
中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共904名，可解除限售的限制性股票数量为32,083,238股，约占公司总股本的0.19%。本次拟解除限售的限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、于上市流通前，公司将另行发布相关提示性公告。根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经达成。
中国铝业股份有限公司于2025年4月9日披露了关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告。基于对公司未来发展的信心和维护中小投资者利益，中铝集团及其一致行动人拟通过上交所和香港联交所交易系统增持公司A股及H股股份，增持金额不低于人民币10亿元，不超过20亿元，增持股份数量不超过公司总股本的2%，期限不超过12个月，资金来源为自有资金或专项贷款。截至本公告披露时，中铝集团及其一致行动人累计增持公司股份191729583股，其中A股96049583股，H股95680000股，约占公司已发行总股本的1.12%，累计增持金额约人民币10.07亿元，已达本次增持计划拟增持金额的下限。增持后，中铝集团及其一致行动人合计持有公司股份5755042548股，占公司已发行总股本的约33.55%。中铝集团及其一致行动人将继续按照增持计划择机增持公司股份，公司将持续关注并及时履行信息披露义务。本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，且未提前终止增持计划。
中国铝业拟回购注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计654,408股，减少注册资本654,408元。回购原因包括：6名激励对象退休且不继续任职，1名激励对象因工作调动与公司解除劳动关系，2名激励对象主动离职，4名激励对象因负面情形需返还收益。回购资金总额为人民币1779990元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司股本结构变动后，A股股份由13211666110股变为13211011702股，有限售条件股份由78126929股变为77472521股。
中国铝业2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共904名，可解除限售的限制性股票数量为32,083,238股，约占公司总股本的0.19%。公司业绩考核要求方面，以2020年业绩为基数，2023年公司归母扣非净利润复合增长率156.18%，不低于75%，且不低于对标企业75分位值水平58.52%；2023年公司净资产现金回报率（EOE）51.61%，不低于28.5%，且不低于对标企业75分位值水平29.74%；2023年公司EVA实际完成98亿元，高于董事会下发的年度EVA考核目标18.8亿元。公司层面业绩考核条件已达到考核目标。
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