截至2025年5月27日收盘，宝地矿业(601121)报收于5.94元，上涨0.34%，换手率0.89%，成交量3.4万手，成交额2003.6万元。
投资者： 宝地矿业董事会热衷于收购一些待建、在建工程，俗称半拉子工程是有什么好处？收购一些已建成投产的矿山不好吗？总是收购让别人套现的未建成项目有啥好处？难道搞基建利于个人捞好处？
董秘： 尊敬的投资者，您好，感谢您的宝贵建议和长期对公司的关注支持。
投资者： 收购葱岭能源有限责任公司是否属于关联交易？大股东新矿集团和二股东金源矿冶是否回避？没有表决权？
董秘： 尊敬的投资者，您好。本次发行股份购买葱岭能源股份交易完成前，上市公司与交易对方葱岭实业之间不存在关联关系和关联交易。本次交易完成后，交易对方葱岭实业预计将持有上市公司5%以上股份。根据上交所《上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易完成前，葱岭实业及其控制的单位未持有上市公司股份，未向上市公司派驻董事，上市公司董事会、股东大会审议本次交易相关议案时，不涉及关联董事和关联股东的回避表决。
5月27日，宝地矿业的资金流向情况如下：- 主力资金净流出78.68万元；- 游资资金净流出167.35万元；- 散户资金净流入246.03万元。
会议于2025年5月26日在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室召开，出席股东和代理人共266人，持有表决权的股份总数为538,928,032股，占公司有表决权股份总数的67.3660%。会议由董事长高伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。审议通过了以下三项议案：1. 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，同意票数为535,536,032股，占99.3706%；2. 《关于修订部分公司治理制度的议案》包括修订股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事工作制度，同意票数分别为534,738,932股、534,707,132股和535,493,032股；3. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意票数为535,112,332股。
新疆天阳律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
公司于2025年5月9日召开第四届董事会第十二次会议，选举产生第四届董事会董事长、聘任总经理及副总经理，并调整各董事会专门委员会委员。2025年5月26日，公司召开职工代表大会，选举杜金花女士为第四届职工代表董事，任期至第四届董事会届满。同日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举赵颀炜先生为第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会届满。
第四届董事会组成情况如下：- 董事长为高伟；- 非独立董事为高伟、赵颀炜、戚俊杰、尚德、周毅；- 独立董事为宋岩、王庆明、潘银生；- 职工代表董事为杜金花。
董事会各专门委员会名单为：- 审计与合规管理委员会由宋岩（主任委员）、高伟、王庆明组成；- 提名委员会由王庆明（主任委员）、高伟、潘银生组成；- 薪酬与考核委员会由潘银生（主任委员）、宋岩、尚德组成；- 战略与可持续发展委员会由高伟（主任委员）、赵颀炜、戚俊杰组成。
公司高级管理人员情况如下：- 总经理为赵颀炜；- 副总经理为陈韬、张丕洪、岳新强、王江朋；- 董事会秘书为王江朋；- 财务总监为王灵。
上述人员任期与第四届董事会任期一致。杜金花女士简历显示其曾担任新疆宝地矿业股份有限公司工会主席、纪委副书记、党群工作部主任等职务。
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