每周股票复盘：亚康股份（301085）召开临时股东会并修订公司章程

截至2025年5月23日收盘，亚康股份（301085）报收于57.03元，较上周的59.48元下跌4.12%。本周，亚康股份5月20日盘中最高价报62.6元。5月23日盘中最低价报57.0元。亚康股份当前最新总市值49.49亿元，在IT服务板块市值排名72/119，在两市A股市值排名2875/5148。

本周关注点

• 【公司公告汇总】亚康股份将于2025年6月6日召开第一次临时股东会
• 【公司公告汇总】亚康股份第二届董事会第二十四次会议审议通过多项议案
• 【公司公告汇总】选举王丰为第三届董事会职工代表董事
• 【公司公告汇总】提名郝颖、周霖、宋晓然为第三届董事会独立董事候选人
• 【公司公告汇总】提名徐江、古桂林、李武为第三届董事会非独立董事候选人
• 【公司公告汇总】修订《公司章程》，增加常务副总经理为高级管理人员

公司公告汇总

北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程(2025年5月）

公司注册资本为人民币8677.5675万元，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2021年10月18日在深圳证券交易所上市。公司经营范围涵盖技术服务、技术开发、人工智能基础软件开发等。章程规定了股东的权利和义务，明确了股东大会、董事会和高级管理人员的职责和权限。公司利润分配政策强调合理回报投资者，保持连续性和稳定性，兼顾公司可持续发展。章程还规定了内部审计制度、会计师事务所的聘任、通知与公告方式、合并分立增资减资解散和清算程序以及章程修改的相关条款。

第二届董事会第二十四次会议决议公告

会议审议通过了以下议案：1、提名徐江、古桂林、李武为第三届董事会非独立董事候选人；2、提名郝颖、周霖、宋晓然为第三届董事会独立董事候选人；3、修订《公司章程》；4、修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；5、定于2025年6月6日召开第一次临时股东会。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

会议地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月6日9:15至15:00。股权登记日为2025年5月30日。会议审议事项包括：1. 提名徐江、古桂林、李武为非独立董事候选人；2. 提名郝颖、周霖、宋晓然为独立董事候选人；3. 修订《公司章程》。

关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

公司于2025年5月19日召开了职工代表大会，选举王丰先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。

独立董事提名人声明与承诺（宋晓然、周霖、郝颖）

三位独立董事候选人宋晓然、周霖、郝颖均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所对独立董事的规定。

关于修订《公司章程》的公告

修订内容主要包括：增加常务副总经理为高级管理人员；明确董事会对常务副总经理的聘任和解聘权力；增加常务副总经理的设置；总经理可提请董事会聘任或解聘常务副总经理；总经理工作细则应包括常务副总经理的具体职责和分工；明确了常务副总经理的提名、聘任、解聘流程及其职权。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

该制度旨在规范董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的行为，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。制度明确了董事和高级管理人员在特定情形下不得转让股份，如公司股票上市一年内、离职后半年内等。此外，规定了禁止买卖本公司股份的期间，例如年报、半年报公告前十五日内等。董事和高级管理人员每年转让股份不得超过所持股份总数的百分之二十五，特殊情况除外。制度还强调了内幕信息保密的重要性，要求相关人员确保其家属及关联法人不从事内幕交易。公司需及时向深交所申报并披露相关人员的持股变动情况。

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