截至2025年5月13日收盘，上声电子(688533)报收于27.88元，下跌0.68%，换手率1.68%，成交量2.73万手，成交额7722.69万元。
5月13日，上声电子的资金流向显示，主力资金净流出1415.34万元，占总成交额18.33%；游资资金净流入588.68万元，占总成交额7.62%；散户资金净流入826.67万元，占总成交额10.7%。
东吴证券股份有限公司作为上声电子的保荐机构，发布了2024年度持续督导跟踪报告。报告指出，上声电子在2024年度未发生重大违法违规事项，公司及其董事、监事、高级管理人员遵守相关法律法规。2024年，公司营业收入为2,775,904,771.25元，同比增长19.32%；归属于上市公司股东的净利润为235,173,752.71元，同比增长47.92%。经营活动产生的现金流量净额为332,190,741.14元，同比增长39.91%。公司研发投入16,517.01万元，同比增长10.72%。公司面临的主要风险包括核心竞争力风险、经营风险、财务风险、行业风险和宏观环境风险。公司产品出口地区主要为美国、德国等国家，外销业务占主营业务收入比例为35.48%。公司前五名客户的销售收入占当期主营业务收入的47.09%。公司面临的主要挑战包括技术创新、原材料价格波动、客户集中度高、汇率波动等。截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入50,907.44万元，募集资金已全部使用完毕。
苏州上声电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年5月12日召开，会议审议通过多项议案，主要内容包括：公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件；发行可转换公司债券方案，发行总额不超过33,000万元，期限六年，每张面值100元，按面值发行；募集资金用途为扬声器智能制造技术升级项目、车载数字音视频技术产业化项目及补充流动资金；发行方式及发行对象；向公司原股东优先配售安排；转股价格确定及调整机制；赎回条款、回售条款；募集资金存管；不提供担保；评级事项；决议有效期为十二个月。此外，会议还审议通过了发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报的风险提示与填补措施、授权董事会办理发行相关事宜、可转换公司债券持有人会议规则、未来三年股东回报规划、募集资金投向属于科技创新领域的说明等议案。会议决定择期召开股东大会审议相关议案。
苏州上声电子股份有限公司第三届监事会第九次会议于2025年5月12日召开，会议审议通过多项议案，包括公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件、发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报的风险提示与填补措施、可转换公司债券持有人会议规则、未来三年股东回报规划及募集资金投向属于科技创新领域的说明。发行方案主要内容为：发行总额不超过33,000万元，债券期限六年，票面金额100元，按面值发行，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。募集资金主要用于扬声器智能制造技术升级项目、车载数字音视频技术产业化项目及补充流动资金。所有议案均需提交股东大会审议。
苏州上声电子股份有限公司制定了可转换公司债券持有人会议规则，旨在规范债券持有人会议的组织和行为，保障债券持有人的合法权益。规则明确了债券持有人的权利和义务，包括依照持有数额享有利息、转换为公司股票、行使回售权等权利，以及遵守发行条款、按时缴纳认购资金等义务。债券持有人会议的权限范围涵盖变更《募集说明书》约定、公司未能按期支付本息、公司减资、合并、分立、解散或破产等重大事项的决议。会议由公司董事会或债券受托管理人负责召集，特定情况下持有10%以上未偿还债券面值总额的债券持有人也可提议召开。会议通知应在召开前15日发布，内容包括会议时间、地点、审议事项等。决议须经出席并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效，决议对全体债券持有人具有法律约束力。规则自本次可转债发行之日起生效。
苏州上声电子股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过33,000万元，扣除发行费用后将用于扬声器智能制造技术升级项目（26,000万元）、车载数字音视频技术产业化项目（2,000万元）和补充流动资金（5,000万元）。本次发行的可转换公司债券期限为六年，每张面值100元，按面值发行。债券利率由公司与保荐机构协商确定。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司现有股东享有优先配售权，具体比例由股东大会授权董事会确定。本次发行的可转换公司债券不提供担保，将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级。公司声明，本次发行符合相关法律法规要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。
公司于2025年5月12日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于2025年5月13日在上海证券交易所网站披露，敬请广大投资者注意查阅。向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额33,000.00万元。本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，假设发行于2025年12月末完成，2026年6月末全部转股或未转股。假设转股价为27.83元/股，2024年归属于母公司所有者的净利润为23,517.38万元，扣除非经常性损益后为18,890.03万元。2025年、2026年净利润增长率假设为0%、5%、10%，测算结果显示不同情形下每股收益的变化。公司提醒投资者注意发行摊薄即期回报的风险，并提出多项填补措施，包括推进募投项目建设、加强募集资金管理、提升公司治理水平、保持稳定利润分配制度和加强人才队伍建设。公司主要股东和全体董事、高级管理人员作出相应承诺，确保填补措施的落实。议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议。
公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过33,000万元，扣除发行费用后将用于扬声器智能制造技术升级项目、车载数字音视频技术产业化项目及补充流动资金。本次发行旨在满足公司发展的资金需求，扩大经营规模，增强综合竞争力和盈利能力。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他符合条件的投资者，现有股东享有优先配售权。债券期限为六年，每张面值100元，票面利率及转股价格将在发行前确定。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。公司承诺募集资金使用符合国家产业政策和相关法律法规，且不会用于弥补亏损和非生产性支出。本次发行符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等相关规定，具备健全的组织机构和合理的资产负债结构，具有持续经营能力。公司将召开股东大会审议发行方案，确保全体股东的知情权和公平表决权。
公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过33,000万元，用于三个项目：扬声器智能制造技术升级项目（26,000万元）、车载数字音视频技术产业化项目（2,000万元）和补充流动资金（5,000万元）。扬声器智能制造技术升级项目旨在对公司苏州总部生产基地部分老旧产线进行技术升级，提升生产效率和产品质量。车载数字音视频技术产业化项目将进行流媒体后视镜、AI功放系统与数字扬声器ASIC芯片等方向的研发，以满足下游客户多样化需求。补充流动资金项目用于满足公司业务发展需求，减轻流动性压力，提升财务灵活性。本次发行有助于提升公司生产技术水平和研发能力，增强市场竞争力和抗风险能力，优化资本结构，促进公司持续健康发展。
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