截至2025年2月20日收盘，东土科技(300353)报收于13.22元，上涨0.08%，换手率4.79%，成交量25.0万手，成交额3.31亿元。
东土科技2025年2月20日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出4390.45万元，占总成交额13.25%；- 游资资金净流入531.24万元，占总成交额1.6%；- 散户资金净流入3859.21万元，占总成交额11.65%。
北京东土科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年2月19日召开，会议审议通过了以下议案：- 《关于 <北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性。关联董事周留征先生回避表决。- 《关于 <北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。关联董事周留征先生回避表决。- 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》，授权董事会负责具体实施激励计划的相关事项。- 《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》，决定于2025年3月7日召开临时股东大会。
北京东土科技股份有限公司第七届监事会第二次会议于2025年2月19日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于 <北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，认为该计划内容符合相关法律法规及公司章程，有利于公司持续发展和优秀员工的长效激励机制，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于 <北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，认为该办法符合相关法律、法规，能确保激励计划顺利实施，完善公司治理结构。本议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于核实北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，确认激励对象名单中的人员具备相应任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定，主体资格合法、有效。公司将在股东大会前公示激励对象名单，并在审议前披露审核意见。
北京东土科技股份有限公司独立董事范玉顺先生受其他独立董事委托，就公司2025年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。征集时间为2025年3月5日至6日，征集方式为公开发布征集公告。征集对象为截至2025年3月4日下午收市后登记在册的全体股东。征集涉及的议案包括：- 《关于 <北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》- 《关于 <北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》- 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》
范玉顺先生作为征集人，出席了第七届董事会第二次会议并对上述议案投赞成票。股东需按公告附件格式填写授权委托书，并在规定时间内提交至指定地址。律师事务所将对提交文件进行形式审核，确认有效授权委托。股东可在现场会议登记截止前撤销授权委托。法律意见书将与股东大会决议一同披露。
北京东土科技股份有限公司将于2025年3月7日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票结合的方式。现场会议时间为下午2:30，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年3月4日，会议地点为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议审议三项议案：- 《关于 <北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》- 《关于 <北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》- 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》
上述议案均为特别决议议案，需出席股东所持表决权的2/3以上通过，并对中小投资者单独计票。会议登记时间为2025年3月5日、6日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00，登记地点为公司董事会秘书处。自然人股东需出示身份证、股票账户卡等，法人股东需提供相应证明文件。网络投票代码为350353，简称为“东土投票”。
北京东土科技股份有限公司发布《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，旨在完善公司法人治理结构，建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才。该办法适用于公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他董事会认定的激励对象，但不包括独立董事、监事、持股5%以上股东及其直系亲属和外籍员工。考核办法规定，股票期权激励计划的考核年度为2025-2026年，每年考核一次。公司层面的业绩考核基于扣非后净利润，2025年目标值为5,000万元，触发值为2,000万元；2026年目标值为10,000万元，触发值为7,000万元。个人层面的绩效考核分为A、B、C+、C、D五个等级，对应行权比例分别为100%、90%、80%、50%、0%。考核由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施，人力资源部负责具体考核工作，财务部等相关部门提供数据支持。考核结果将作为股票期权归属的依据，未达标部分由公司注销，不可递延。考核记录保存5年，由薪酬委员会统一管理。该办法自股东大会审议通过之日起生效。
北京市中伦律师事务所为北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）出具法律意见书。东土科技为依法设立且在深交所创业板上市的股份有限公司，不存在《管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形，具备实施本次激励计划的主体资格。本次激励计划为股票期权激励计划，激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他核心人员，总计30人，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属。激励计划拟授予股票期权666.67万份，占公司股本总额的1.08%，其中首次授予533.33万份，预留133.33万份。有效期最长不超过48个月，分两次行权，每次行权比例为50%。行权价格及确定方法符合相关规定。公司已履行必要程序，包括董事会、监事会审议通过相关议案，并聘请律师事务所出具法律意见书。后续还需履行自查、公示、股东大会审议等程序。公司承诺不为激励对象提供财务资助，确保激励计划符合法律法规要求，维护公司及全体股东利益。
东土科技（股票代码：300353）发布了关于创业板上市公司股权激励计划的自查表。根据自查表，公司在合规性方面，最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告；内部控制也未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告；过去36个月内无未按规定进行利润分配的情形；不存在其他不适宜实施股权激励的情形；已建立绩效考核体系和考核办法；未为激励对象提供任何形式的财务资助。对于激励对象，未包括单独或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其家属、外籍员工、独立董事、监事；激励对象在过去12个月内未被认定为不适当人选或受到行政处罚；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；激励名单已由监事会核实。激励计划方面，累计标的股票总数未超过公司股本总额的20%，单一激励对象获授股票未超过公司股本总额的1%，预留权益比例未超过本次计划拟授予权益数量的20%；有效期不超过10年；草案由薪酬与考核委员会拟定；股权激励计划所规定事项完整，涵盖目的、对象、数量、价格、条件、程序、调整方法、会计处理、变更终止等内容；绩效考核指标符合相关要求，包括公司业绩和个人绩效指标，且指标设定科学合理；限售期、归属期、行权期合规，股票期权授权日与首次行权日间隔不少于1年，每期行权时限不少于12个月，每期可行权比例不超过50%。监事会确认股权激励计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情况；公司聘请了律师事务所出具法律意见书，确保符合《股权激励管理办法》规定；董事会和股东大会审议时关联方均回避表决。
北京东土科技股份有限公司发布2025年股票期权激励计划（草案）。此计划依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定。激励工具为股票期权，股票来源为公司定向发行的A股普通股或从二级市场回购的A股普通股，拟授予总量666.67万份，占公司股本总额1.08%，首次授予533.33万股，预留133.33万股。首次授予对象共30人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员等，行权价格为15.00元/份。有效期最长48个月。公司及激励对象需满足特定条件才能授予和行权，包括公司业绩考核和个人绩效考核。公司承诺不为激励对象提供财务资助。激励计划需经股东大会审议通过后实施，自审议通过之日起60日内完成授予并登记公告。预留部分须在12个月内授出。此激励计划旨在吸引和留住优秀人才，健全公司长效激励机制。
北京东土科技股份有限公司发布2025年股票期权激励计划（草案）摘要。此激励计划旨在通过股票期权激励公司核心团队，促进公司长远发展。激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股或从二级市场回购的A股普通股。首次授予股票期权数量为533.33万份，预留133.33万份，总计666.67万份，占公司股本总额的1.08%。首次授予对象共30人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他核心人员，行权价格为15.00元/份。激励计划有效期最长48个月，分两期行权，每期50%。公司层面业绩考核目标为2025年扣非后净利润5,000万元，2026年10,000万元。个人层面绩效考核分为五个等级，对应不同的行权比例。激励计划需经股东大会审议通过后实施。
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