每周股票复盘：天臣医疗（688013）员工持股计划获股东大会通过并设立管理委员会

截至2025年2月14日收盘，天臣医疗（688013）报收于19.15元，较上周的18.9元上涨1.32%。本周，天臣医疗2月11日盘中最高价报19.42元。2月13日盘中最低价报18.64元。天臣医疗当前最新总市值15.54亿元，在医疗器械板块市值排名119/124，在两市A股市值排名5001/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：天臣医疗2025年第二次临时股东大会审议通过员工持股计划及相关议案
• 公司公告汇总：天臣医疗修订《信息披露管理制度》等三项治理制度，其中两项需提交股东大会审议
• 公司公告汇总：天臣医疗2025年员工持股计划第一次持有人会议选举产生管理委员会并授权其处理相关事宜

公司公告汇总

天臣医疗2025年第二次临时股东大会于2025年2月12日召开，会议审议通过了三项议案：1)《关于 <天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；2)《关于 <天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》；3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。所有议案均获得超过二分之一的表决通过，且对中小投资者单独计票。参与员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其关联人已回避表决。国浩律师（上海）事务所确认会议合法有效。

天臣国际医疗科技股份有限公司发布关于修订公司部分治理制度的公告，修订的治理制度包括：《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》和《内幕信息知情人登记管理制度》。其中，《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，而《董事会秘书工作细则》无需提交股东大会审议。

天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年2月14日召开，会议审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，选举吴娴、陈嫣然、沈珺为管理委员会委员，吴娴为主任，并授权管理委员会办理持股计划相关事宜。

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