每周股票复盘：奇德新材（300995）召开临时股东大会补选独立董事及修订章程

截至2025年2月14日收盘，奇德新材（300995）报收于17.04元，较上周的17.14元下跌0.58%。本周，奇德新材2月10日盘中最高价报17.44元。2月14日盘中最低价报16.88元。奇德新材当前最新总市值14.34亿元，在塑料板块市值排名71/72，在两市A股市值排名5050/5130。

本周关注点

• 【公司公告汇总】奇德新材将于2025年2月18日召开临时股东大会，审议补选独立董事等三项议案
• 【公司公告汇总】章明秋先生逝世，提名于海涌先生为新独立董事候选人
• 【公司公告汇总】拟修订《公司章程》，将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会

公司公告汇总

奇德新材将于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议地点为广东省江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼三楼会议室。会议审议事项包括：1. 关于补选第四届董事会独立董事的议案；2. 关于修订《公司章程》的议案；3. 关于修订及制定部分公司治理制度的议案，含修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》及制定《会计师事务所选聘制度》。股权登记日为2025年2月12日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。登记时间为2025年2月13日和14日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。登记地点为广东省江门市连海路323号奇德新材证券事务部。联系人：陈云峰，联系电话：0750-3068310。网络投票代码为350995，简称为“奇德投票”。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。

2025年第一次临时股东大会会议资料中提到，因原独立董事章明秋先生逝世，董事会提名于海涌先生为新独立董事候选人，其将担任第四届董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，任期至第四届董事会届满。此外，根据法律法规规定，《公司章程》将调整董事会专门委员会名称和职责，将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会。同时，还将修订及制定部分公司治理制度，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》和新制定的《会计师事务所选聘制度》。参会股东需提前30分钟到场办理签到手续并出示有效证件，会议期间需遵守会场秩序，手机调为静音，不得录音、录像或拍照。股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

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