每周股票复盘：国际实业（000159）2025年多项重要议案待股东大会审议

截至2025年1月17日收盘，国际实业（000159）报收于5.41元，较上周的5.28元上涨2.46%。本周，国际实业1月16日盘中最高价报5.6元。1月13日盘中最低价报5.13元。国际实业当前最新总市值26.01亿元，在光伏设备板块市值排名58/61，在两市A股市值排名4222/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：国际实业2025年多项重要议案包括综合授信额度、担保额度预计及日常关联交易预计，均需股东大会审议。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：股东大会定于2025年2月6日召开，将审议三项议案。
• 关于2025年担保额度预计的公告：公司预计2025年为子公司及子公司之间提供担保额度112,420.00万元，子公司为本公司提供担保不超过103,000.00万元。
• 关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告：公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币238,220万元的综合授信。
• 关于2025年度日常关联交易预计的公告：控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司预计与关联方发生关联交易，总金额不超过5,500万元。

公司公告汇总

新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第二次临时会议分别召开，审议通过了以下议案：- 《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》：公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币238,220万元的综合授信额度，有效期自股东大会决议通过之日起十二个月。授权公司董事长及相关人员签署相关文件。该议案尚需股东大会审议通过。- 《关于2025年担保额度预计的议案》：公司为子公司、子公司之间提供总计112,420.00万元的担保额度，子公司为本公司提供103,000.00万元的担保额度，有效期同上。授权相关人员签署相关文件，并允许在一定条件下调整担保额度。该议案尚需股东大会审议通过。- 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：公司控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司与关联方发生PC钢棒销售及运输业务，总金额不超过5,500万元。关联董事冯建方先生、冯宪志先生回避表决。该议案尚需股东大会审议通过。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：拟定于2025年2月6日召开股东大会，审议上述三项议案。股权登记日为2025年1月23日。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

新疆国际实业股份有限公司将于2025年2月6日（星期四）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月6日9:15—15:00。股权登记日为2025年1月23日，凡在该日收市后登记在册的股东或其代理人均有权出席。会议将审议三项议案：1.《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》；2.《关于2025年担保额度预计的议案》；3.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。其中，议案2需特别决议通过，议案3涉及关联交易，关联股东需回避表决。股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。参会股东需提前登记，登记时间为2025年1月24日10:00-19:00，登记地点为新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业证券部。

关于2025年担保额度预计的公告

新疆国际实业股份有限公司（股票代码：000159）于2025年1月17日召开第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于2025年担保额度预计的议案》，尚需提交股东大会审议。公司预计2025年为子公司及子公司之间提供担保额度112,420.00万元，子公司为本公司提供担保不超过103,000.00万元。担保范围涵盖流动资金贷款、保函、项目贷款等，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。此担保额度可循环使用，最终担保余额不超过授予额度。截至公告日，公司对子公司担保及子公司之间实际担保余额21,917.22万元，占公司最近一期经审计净资产比例8.98%，子公司为本公司担保余额48,000.00万元。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告

新疆国际实业股份有限公司（股票代码：000159）于2025年1月17日召开第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币238,220万元的综合授信，业务涵盖流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。授信额度可在授信期限内循环使用，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构核定签署的合同为准。根据相关规定，上述事项需提交股东大会审议，有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内签署相关文件。董事会认为，申请综合授信额度符合公司经营发展需求，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。备查文件包括第九届董事会第七次临时会议决议和第九届监事会第二次临时会议决议。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

新疆国际实业股份有限公司（股票代码：000159）于2025年1月17日召开董事会和监事会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，尚需提交股东大会审议。控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司预计与关联方江苏大力神管桩有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生关联交易，总金额不超过5,500万元。其中，向江苏大力神管桩有限公司销售PC钢棒，金额不超过3,000万元；接受徐州路路顺运输有限公司提供的运输服务，金额不超过2,500万元。2024年度实际发生关联交易1,439.75万元，主要为运输费用，未发生与江苏大力神管桩有限公司等公司的销售收入，原因为建筑业行情下滑及项目未开展。关联交易定价以市场公允价格为准，交易遵循平等自愿、互惠互利原则，有助于公司主营业务开展，不存在损害股东利益情形。独立董事一致同意该关联交易预计事项。

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