每周股票复盘：天能股份（688819）成功召开2025年第一次临时股东大会选举独立董事

截至2025年1月17日收盘，天能股份（688819）报收于26.39元，较上周的25.48元上涨3.57%。本周，天能股份1月17日盘中最高价报26.56元。1月13日盘中最低价报25.38元。天能股份当前最新总市值256.54亿元，在电池板块市值排名13/94，在两市A股市值排名559/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：天能股份成功召开2025年第一次临时股东大会，选举产生新任独立董事。

公司公告汇总

天能电池集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日在浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室召开。会议由董事会召集，董事长张天任主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共101人，持有表决权数量848,890,278股，占公司表决权数量的87.4435%。

会议审议通过了关于选举独立董事的议案，得票数848,415,658，占出席会议有效表决权的99.9440%，候选人当选。对于5%以下股东的表决情况，同意票数7,215,658，比例93.828%。本次审议议案1对中小投资者进行了单独计票。

上海澄明则正律师事务所律师刘璐、马奔霄见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。上海澄明则正律师事务所为天能电池集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议定于2025年1月13日召开，由公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并于2024年12月27日在上海证券交易所网站公告。公告中载明了会议时间、审议事项、股东权利、股权登记日、登记方式、网络投票操作方式等信息。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共101名，代表股份数848,890,278股，占公司有表决权股份总数的87.4435%。其中，出席现场会议的股东及代理人10人，代表股份841,531,413股；参加网络投票的股东91人，代表股份7,358,865股。此外，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师也出席了会议。会议由董事会召集，符合法律法规及《公司章程》规定。

本次股东大会审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》，表决程序和结果符合《公司章程》及相关法律法规规定。上海澄明则正律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和结果均合法有效。

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