每周股票复盘：辽港股份（601880）召开2025年第一次临时股东大会审议四项议案

截至2025年1月17日收盘，辽港股份（601880）报收于1.58元，较上周的1.54元上涨2.6%。本周，辽港股份1月15日盘中最高价报1.64元。1月13日盘中最低价报1.52元。辽港股份当前最新总市值377.71亿元，在航运港口板块市值排名8/35，在两市A股市值排名360/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：辽港股份将于2025年2月14日召开第一次临时股东大会，审议包括修订公司章程在内的四项议案。
• 公司公告汇总：辽港股份计划注册发行不超过40亿元公司债，用于置换到期债务及补充流动资金。
• 公司公告汇总：选举黄镇洲先生为非执行董事和再次选举程超英女士为独立非执行董事。

公司公告汇总

辽宁港口股份有限公司将于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

会议将审议以下议案：1. 修订《公司章程》，因公司已完成81,591,147股A股回购并注销，注册资本从人民币23,987,065,816元减少至23,905,474,669元，股份总数更新为23,905,474,669股，其中内资股占比78.42%，H股占比21.58%。2. 拟注册发行不超过40亿元公司债，发行期限不超过5年，按面值平价发行，面向专业投资者，募集资金用于置换到期债务、补充流动资金等，授权魏明晖执行董事处理相关事宜。3. 选举黄镇洲先生为第七届董事会非执行董事，任期至第七届董事会届满，无需支付酬金。4. 再次选举程超英女士为第七届董事会独立非执行董事，任期同上，年薪税前20万元。程超英女士曾因健康原因辞职，现已恢复可继续任职。

特别决议议案为修订《公司章程》，对中小投资者单独计票的议案为议案1、3、4。涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票，应按相关规定执行。股权登记日为2025年2月7日。股东可通过现场或网络投票，首次登录互联网投票平台需完成身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议联系方式：电话0411-875 98729，传真0411-87599854，邮箱baiyuchao@cmhk.com。

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