每周股票复盘：兴欣新材（001358）股东大会审议通过重要议案及新增募投项目

截至2025年1月17日收盘，兴欣新材（001358）报收于21.8元，较上周的21.29元上涨2.4%。本周，兴欣新材1月17日盘中最高价报22.37元。1月13日盘中最低价报20.78元。兴欣新材当前最新总市值26.86亿元，在化学制品板块市值排名123/166，在两市A股市值排名4146/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：兴欣新材2025年第一次临时股东大会审议通过使用部分募投项目节余资金和超募资金向全资子公司增资等议案。
• 公司公告汇总：第三届董事会第五次会议审议通过新增募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案。

公司公告汇总

关于公司2025年第一次临时股东大会决议的公告

绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席情况：72名股东代表84,541,102股，占公司有表决权股份总数的69.7225%。会议审议通过两项议案：1. 使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新增募投项目，同意84,379,400股，占99.8087%。2. 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，同意84,374,120股，占99.8025%。

兴欣新材-2025年第一次临时股东大会见证法律意见书

北京市炜衡律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

第三届董事会第五次会议决议公告

绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年1月16日召开，全体董事一致同意豁免提前通知期限，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议并通过了《关于公司新增募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》。为规范募集资金管理和使用，同意新增募集资金银行专项账户存放用于建设“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”的募集资金，并由安徽兴欣、公司、募集资金存储银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

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