每周股票复盘：广州酒家（603043）独立董事更替及股东大会召开

截至2025年1月17日收盘，广州酒家（603043）报收于15.63元，较上周的15.0元上涨4.2%。本周，广州酒家1月17日盘中最高价报15.75元。1月13日盘中最低价报14.77元。广州酒家当前最新总市值88.9亿元，在休闲食品板块市值排名7/23，在两市A股市值排名1637/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：广州酒家将召开2025年第一次临时股东大会，选举新任独立董事。
• 公司公告汇总：谢康、沈肇章、曹庸三位独立董事因任期届满辞职，晏日安、刘火旺、刘晓军、樊霞成为新任独立董事候选人。

公司公告汇总

广州酒家集团股份有限公司近期发布了多项重要公告：

• 第四届董事会第三十一次会议决议公告：会议审议通过了关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案，选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：公司将于2025年2月13日14:30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开2025年第一次临时股东大会，审议关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案。

• 关于公司独立董事任期届满辞职及更换独立董事的公告：谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生因自2019年1月18日起担任独立董事连续满六年，根据相关规定申请辞去第四届董事会独立董事及相关职务。公司提名晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为新任独立董事候选人，任期与第四届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。

• 独立董事提名人声明与承诺：晏日安、刘火旺、刘晓军、樊霞四位独立董事候选人均已通过第四届董事会提名委员会资格审查，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。四位候选人均未持有公司股票，与公司主要股东、实际控制人及其他董监高人员无关联关系，且均未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定。

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