截至2025年1月16日收盘，奥赛康(002755)报收于12.48元，上涨0.16%，换手率0.25%，成交量2.33万手，成交额2912.86万元。
当日主力资金净流入28.79万元，占总成交额0.99%；游资资金净流入96.18万元，占总成交额3.3%；散户资金净流出124.97万元，占总成交额4.29%。
北京奥赛康药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年1月15日在南京召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈庆财主持，审议通过以下议案：- 董事会换届选举：第六届董事会任期将于2025年2月18日届满，会议提名陈庆财、王孝雯、周素玲、马竞飞、陈祥峰、宗在伟为第七届董事会非独立董事候选人，提名姜柏生、刘培庆、林振兴为独立董事候选人，任期均为三年。所有候选人提名均获全票通过。- 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年2月18日14:00在南京江宁荟枫酒店召开，采用现场和网络投票结合方式。- 修订公司制度：审议通过修订《对外投资管理办法》、《募集资金管理办法》及多项内部管理制度，包括总经理工作细则、董事会秘书工作细则、大股东及董监高持股变动管理制度、规范与关联方资金往来管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、分、子公司管理制度和风险投资管理制度，所有修订案均获全票通过。
会议还备查了《第六届董事会第十七次会议决议》及《董事会提名委员会关于第七届董事会候选人任职资格的审查意见》。
北京奥赛康药业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2025年1月15日在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈靖先生主持。- 监事会换届选举：第六届监事会任期将于2025年2月18日届满，根据相关规定进行换届选举。第七届监事会成员共3名，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名，任期三年。监事会推荐陈靖先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，待2025年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会。非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
备查文件为《第六届监事会第十四次会议决议》。
北京奥赛康药业股份有限公司将于2025年2月18日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月18日9:15－15:00。股权登记日为2025年2月12日。- 会议审议事项：包括董事会换届选举第七届董事会非独立董事（应选6人）和独立董事（应选3人）、监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事、修订《对外投资管理办法》、修订《募集资金管理办法》。上述提案均需出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。- 登记方式：包括现场登记、信函或传真方式登记，登记时间为2025年2月17日9:00-11：30和13：30-16：30。联系邮箱：ir@ask-pharm.com。
北京奥赛康药业股份有限公司制定了风险投资管理制度，旨在规范公司风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，保护投资者和公司利益。风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等，但不涵盖固定收益类或承诺保本的投资行为等特定情形。公司风险投资应遵守法律法规，防范风险，确保不影响主营业务。公司在使用闲置募集资金补充流动资金期间等特定时期不得进行风险投资。风险投资的资金来源仅限于公司自有资金，不得使用募集资金。- 审议与披露：公司进行风险投资需提交董事会审议并及时披露，投资金额超过5,000万元（除特定投资外）需提交股东大会审议。股票及其衍生品投资等需经董事会审议通过后提交股东大会审议，并需全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。- 账户管理：公司应以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金。- 责任与监督：公司董事长为风险投资管理第一责任人，财务部门负责资金管理，内审部负责审计与监督。公司应严格按照深圳证券交易所规定及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露证券投资情况。
根据北京奥赛康药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议，姜柏生被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，姜柏生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。- 承诺内容：姜柏生承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
北京奥赛康药业股份有限公司制定了大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度。制度适用于公司控股股东、持股5%以上股东及董监高所持股份的管理。- 主要内容：包括股份转让限制、股份变动申报管理、增持股份行为规范、信息披露管理等。制度还规定了特定期间内禁止买卖本公司股票的情形，如财报公告前后特定时间内不得买卖。制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。
北京奥赛康药业股份有限公司制定了《董事会秘书工作细则》，旨在规范董事会秘书行为，完善公司法人治理结构。- 主要内容：细则指出，董事会秘书由董事长提名、董事会聘任或解聘，是公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德。董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会等会议，并确保公司及相关信息披露义务人遵守信息披露规定。细则明确了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘流程，以及不得担任董事会秘书的情形。此外，董事会秘书应对公司和董事会负责，履行忠实和勤勉义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。公司应为董事会秘书提供必要条件，支持其工作，并确保其参加后续培训。细则经董事会审议通过后施行。
北京奥赛康药业股份有限公司制定了《募集资金管理办法》，旨在规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率。- 主要内容：办法规定，募集资金应专款专用，存放于董事会决定的专户中，不得挪作他用。公司需确保募集资金的使用与招股说明书或募集说明书所列用途一致，非经股东大会决议不得改变用途。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并由符合规定的会计师事务所出具验资报告。公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，明确各方权利义务及违约责任。募集资金使用需严格履行申请和审批手续，确保资金使用的真实性和公允性，禁止被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用。公司应每半年全面核查募投项目的进展，并在年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告。若募投项目出现重大变化，公司应及时公告并重新论证项目的可行性。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议通过。公司应定期披露募集资金的存放与使用情况，确保透明度。独立董事、监事会和保荐机构有权监督募集资金的使用情况。本办法自公司股东大会通过之日起生效施行。
根据北京奥赛康药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议，林振兴被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，林振兴尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。- 承诺内容：林振兴承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
北京奥赛康药业股份有限公司对外投资管理办法旨在规范公司对外投资行为，防范风险，提高效益。- 主要内容：办法涵盖境内外以盈利或保值增值为目的的投资行为，包括新设企业、增资扩股、股权收购、经营性项目及资产投资、股票基金投资、债券及其他债权投资、委托理财等。公司对外投资需符合国家法规及产业政策，有利于资源配置和经济效益，确保产权清晰，保障投资安全。公司对外投资由董事会战略委员会、总经理、财务部、审计委员会及法务部门等负责不同环节的管理和监督。重大投资项目需经董事会审议并提交股东大会审议，具体标准涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额及利润等指标。一般投资事项由总经理审批。公司还规定了对外投资的后续管理、财务记录、控股子公司的运营管理、投资转让与回收等内容。此外，办法明确了重大事项报告及信息披露的要求，确保信息的真实、准确、完整。本办法自股东大会审议通过之日起施行。
北京奥赛康药业股份有限公司制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》，旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，确保关联交易公平、公正、公开，维护公司和全体股东利益。- 主要内容：包括禁止公司以垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务等方式将资金直接或间接提供给关联方使用。公司应严格防止关联方非经营性资金占用，保持独立性，建立健全长效机制。财务管理部门负责日常防范和自查，内部审计部门定期核查并向董事会报告。董事会负责审议关联交易事项，超过权限的提交股东大会审议。发生资金占用时，公司应采取有效措施要求关联方停止侵害、赔偿损失，必要时提起法律诉讼。控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，未能清偿的通过司法途径变现偿还。公司聘请注册会计师出具专项说明并公告，财务部门建立专门档案。违反制度的董事、监事、高管及关联方应承担法律责任。制度自董事会审议通过之日起施行。
北京奥赛康药业股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高公司规范运作水平，确保年报信息披露质量。- 主要内容：制度规定，公司相关人员需严格执行《企业会计准则》及相关内部控制制度，确保财务报告真实、公允。年报信息披露重大差错包括年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。对于重大差错，公司将追究相关责任人的责任，遵循客观公正、有责必问等原则。财务报告重大会计差错的认定标准包括涉及资产、负债、收入、利润等项目的差错金额超过一定比例和绝对金额。重大信息遗漏的认定标准涉及交易金额、资产总额、营业收入等指标。业绩预告和业绩快报存在重大差异的标准也予以明确。责任追究形式包括通报批评、警告、调离岗位、经济处罚等，并将结果纳入年度绩效考核。制度自董事会审议通过之日起施行。
北京奥赛康药业股份有限公司发布《总经理工作细则》，旨在完善公司治理结构，规范内部运作，明确总经理及其他高级管理人员（高管人员）的职责。- 主要内容：细则指出，总经理主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向其报告工作。高管人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。任职资格方面，总经理及副总经理需具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有调动员工积极性的领导能力和诚信勤勉等品质。有特定违法行为或不良记录者不得担任总经理。总经理由董事长提名，董事会聘任，任期三年，可连任。副总经理由总经理提名，董事会聘任。总经理行使多项职权，包括主持生产经营管理、拟订内部管理机构设置方案、决定公司员工的聘任与奖惩等。副总经理作为总经理助手，受托分管部门工作并对总经理负责。细则还规定了总经理办公会议制度、日常工作程序、高管人员的义务与职责、报告制度及考核奖惩机制，确保公司稳定健康发展。本细则自公司董事会审议通过之日起施行。
北京奥赛康药业股份有限公司发布分、子公司管理制度，旨在规范公司及其控股子公司和分公司的组织行为，保护股份公司和各投资人的合法权益。- 主要内容：该制度适用于股份公司所属分公司和子公司，其中分公司不具独立法人资格，子公司具有独立法人资格。股份公司作为子公司股东，享有资产收益权、处置权、重大事项决策权等。股份公司对分、子公司实行集权与分权相结合管理原则，对高级管理人员任免、重大投资决策等充分行使管理和表决权，同时赋予日常经营管理自主权。各分、子公司应依法自主经营，在股份公司统一调控下组织经营活动，提高资产运营效益。股份公司对子公司资本投入、运营和收益进行监管，提高核心竞争力和资本运营效益。各分、子公司需建立健全管理制度，使用公司ERP管理系统，依法经营，不得违背国家法律法规和股份公司规定。股份公司对分、子公司财务会计核算、资金借支、担保等进行严格管理，分、子公司需定期报送会计报表和财务报告。股份公司设立内审部，定期对分、子公司进行全面综合审计，确保其经营状况及经营者工作业绩得到全面评估。各分、子公司应接受股份公司监督，配合完成各项审计工作。
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