12月27日股市必读：中航沈飞（600760）董秘有最新回复

截至2024年12月27日收盘，中航沈飞(600760)报收于50.46元，上涨1.73%，换手率1.57%，成交量43.18万手，成交额22.1亿元。

董秘最新回复

投资者： 请问歼35A不是贵公司联合研制生产的么？发个公告说:沈阳飞机工业(集团)有限公司就是栋公司吧？公告都给人迷糊了
董秘： 您好，沈阳飞机工业（集团）有限公司为公司全资子公司。歼35A由中国航空工业集团有限公司下属企业沈阳飞机设计研究所与沈阳飞机工业（集团）有限公司共同研制生产。谢谢您对公司的关注。

投资者： C919如今不断的应用于商业航班，是否会进一步提振公司业绩？同时目前C919的核心部件，能否实现真正意义上的国产替代？强烈建议公司股东中国航空工业集团，能够参考南北车合并，将旗下各大公司整合。达到：发挥优化资源配置，避免重复建设和同质化竞争。统一管理和协调各公司的业务，提高整体运营效率，降低成本。集中研发资源，加强创新能力，推动航空工业的技术进步和产业升级。
董秘： 您好，近年来公司始终聚焦军机首责、聚力民机主责，着力构建军民机产业协同发展格局，为中国式现代化贡献航空力量。公司积极参与国产民机研制，生产的机体结构部件应用于C919、ARJ21等项目，持续提升民机产业核心竞争力。谢谢您对公司的关注。

投资者： 三季度收入大幅低于预期，请问四季度经营状况是否有改善，今年经营计划能否完成？试飞任务完成百分比有多少？谢谢
董秘： 您好，面对繁重的科研生产形势任务，公司在中国航空工业集团有限公司的统一领导下，充分研判当前风险与挑战，坚持目标导向、问题导向，加强生产组织，强化上下游协同，推动促进全年任务目标实现。谢谢您对公司的关注。

投资者： 董秘您好：贵公司三季度业绩大幅下滑，公告声称是订单签订进度问题。请问贵公司今年的签约计划能否正常完成。贵公司订单进度问题是否是交付的飞机质量存在问题，导致客户拒收。珠海航展亮相的歼35和歼15T究竟是不是贵公司的产品
董秘： 您好，公司订单按照特定用户基于国防战略需求确定的航空防务装备型号与采购计划签订。您所提到的型号属于公司产品，公司如有应披露信息将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。谢谢您对公司的关注。

投资者： 请问董秘，歼35是否有型号或者以后有型号作为是外贸出口版本吗？允许对外出口吗？
董秘： 您好，公司如有应披露信息将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。谢谢您对公司的关注。

当日关注点

• 交易信息：中航沈飞主力资金净流出1.33亿元，占总成交额6.03%。
• 公司公告：中航沈飞第十届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括关联交易预计情况、公司章程修订等。
• 公司公告：2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计情况已公告，需提交股东大会审议。
• 公司公告：中航沈飞修订公司章程，增加多个条款，强化公司治理和责任。

交易信息汇总

• 资金流向：
• 当日主力资金净流出1.33亿元，占总成交额6.03%；
• 游资资金净流入5495.03万元，占总成交额2.49%；
• 散户资金净流入7830.09万元，占总成交额3.54%。

公司公告汇总

• 中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告：
• 会议于2024年12月27日召开，应出席董事12名，实际出席12名，由董事长纪瑞东主持。

• 审议通过了以下议案：

  • 《关于中航沈飞2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，涉及关联交易事项，关联董事纪瑞东、刘志敏、邢一新、陈顺洪、刘年财、王仁泽、李建回避表决，5名非关联董事投票通过。该议案需提交股东大会审议。
  • 《关于修订 <中航沈飞公司章程 >的议案》，12名董事全票通过，该议案需提交股东大会审议。
  • 《关于修订 <中航沈飞信息披露管理制度 >的议案》，12名董事全票通过。
  • 《关于提请召开中航沈飞临时股东大会的议案》，12名董事全票通过，授权董事会秘书择机发出临时股东大会通知。

• 中航沈飞股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告：

• 会议于2024年12月27日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席宋水云主持。

• 审议通过了《关于中航沈飞2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

• 中航沈飞股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告：

• 2024年日常关联交易的预计和执行情况如下：
  • 向关联方购买原材料、燃料、动力等2,462,315.01万元，实际发生1,242,591.44万元；
  • 向关联方销售产品、商品271,378.70万元，实际发生209,879.15万元；
  • 向关联方提供劳务7,736.65万元，实际发生3,517.61万元；
  • 接受关联方提供的劳务699,882.53万元，实际发生282,945.88万元；
  • 在关联方的财务公司存款2,750,000.00万元，实际发生1,516,022.43万元；
  • 在关联方的财务公司贷款0.00万元，实际发生0.00万元。
• 2025年日常关联交易预计金额和类别如下：
  • 向关联方购买原材料、燃料、动力等1,915,769.76万元；
  • 向关联方销售产品、商品170,093.37万元；
  • 向关联方提供劳务7,554.56万元；
  • 接受关联方提供的劳务600,331.97万元；
  • 在关联方的财务公司存款1,700,000.00万元；
  • 在关联方的财务公司贷款550,000.00万元。

• 关联方介绍和关联关系：中国航空工业集团有限公司及其下属公司为公司控股股东，中航工业集团财务有限责任公司与公司同受中航工业控制，均为公司关联法人。

• 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于中航沈飞2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的审核意见：

• 审核意见认为，2024年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；2025年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意该议案并提交公司董事会审议。

• 中航沈飞股份有限公司关于修订公司章程的公告：

• 会议审议通过了《关于修订 <中航沈飞公司章程 >的议案》，主要修订内容包括：
  • 第一条：增加了“全面贯彻落实‘两个一以贯之’重要要求”，并增加了《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律依据。
  • 第八条：明确了董事长辞任时，公司应在三十日内确定新的法定代表人，在此期间原董事长继续履行法定代表人职责。
  • 第十四条：增加了公司经营活动应考虑职工、消费者等利益相关者的利益，承担社会责任，定期公布社会责任报告或ESG报告。
  • 第三十九条：增加了股东查阅、复制信息或索取资料的程序要求，以及连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅会计账簿、会计凭证。
  • 第四十六条：增加了股东大会审核公司发展战略和规划，批准公司主业及调整方案的职权。
  • 第五十二条：新增了股东大会向董事会授权的规定，明确不得将法定股东大会行使的职权授予董事会行使。
  • 第一百零三条：明确了董事每届任期不得超过3年，外部董事在同一公司任职一般不超过6年。
  • 第一百一十三条：增加了董事会成员中应包含董事长、总经理，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。
  • 第一百一十四条：增加了董事会制定贯彻落实党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大举措的方案的职权。
  • 第一百二十二条：增加了董事长组织开展战略研究，每年至少主持1次战略研讨或评估会的职责。

• 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

• 中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议2024年第五次会议的审核意见：

• 审核意见认为，2024年度日常关联交易的决策程序合规，交易公平合理；2025年度日常关联交易预计基于正常生产经营需要，有利于公司持续、良性发展，定价政策公平合理，未损害公司及中小股东利益。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并要求关联董事回避表决。

• 中航沈飞股份有限公司信息披露管理制度（2024年12月）：

• 信息披露管理制度旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和股东合法权益。制度适用于公司董事会、监事会、高级管理人员、各部门及其负责人、子公司及其负责人、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人等。信息披露原则要求真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告，临时报告涵盖董事会决议、监事会决议、股东大会通知和决议、重大交易、关联交易、重大事件等。信息披露义务人需及时履行信息披露义务，确保信息的及时性和公平性。公司建立信息披露保密制度，确保未公开信息的保密。违反信息披露制度的行为将受到相应处分。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。