截至2024年12月19日收盘，呈和科技(688625)报收于40.51元，下跌0.83%，换手率0.22%，成交量2916.0手，成交额1183.96万元。
当日关注点
- 交易信息：主力资金净流入34.74万元，占总成交额2.93%。
- 公司公告：2024年中期利润分配方案为每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 监事会决议：审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》，监事会认为方案符合公司实际经营现状。
- 股东大会通知：2025年第一次临时股东大会将于2025年1月3日召开，审议《关于2024年中期利润分配方案的议案》。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入34.74万元，占总成交额2.93%；游资资金净流出113.73万元，占总成交额9.61%；散户资金净流入79.0万元，占总成交额6.67%。
公司公告汇总
关于2024年中期利润分配方案的公告
- 重要内容提示：
- 呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 利润分配方案内容：
- 根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润人民币197,925,768.02元，截至2024年9月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币548,573,491.95元。
- 向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。截至2024年12月18日，公司总股本为135,327,698股，扣除公司回购专用证券账户的股份2,844,565股后的股份数为132,483,133股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币46,369,096.55元（含税），占公司前三季度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为23.43%。
- 本次利润分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案为公司2024年年度利润分配方案的一部分，2024年年度利润分配方案的其余部分将在下一年年度董事会通过后提交年度股东大会进行审议。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
- 公司履行的相关审议决策程序：
- 董事会审议情况：公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》，同意本次2024年中期利润分配方案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
- 监事会审议情况：公司第三届监事会第十六次会议审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状。方案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。同意将该方案提交公司股东大会审议。
- 相关风险提示：
- 公司本次利润分配方案综合考虑了业务发展、财务状况及资金规划等因素，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司和全体股东的利益。本利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期业务发展。
- 本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
第三届监事会第十六次会议决议公告
- 监事会会议召开情况：
- 呈和科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议的通知及会议资料已于2024年12月13日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
- 本次会议于2024年12月18日下午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
- 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
- 监事会会议审议情况：
- 审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》：
- 议案主要内容：根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润人民币197,925,768.02元，截至2024年9月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币548,573,491.95元。
- 根据公司运营情况及未来资金使用规划，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下：
- 向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。截至2024年12月18日，公司总股本为135,327,698股，扣除公司回购专用证券账户的股份2,844,565股后的股份数为132,483,133股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币46,369,096.55元（含税），占公司前三季度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为23.43%。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案为公司2024年年度利润分配方案的一部分，2024年年度利润分配方案的其余部分将在下一年年度董事会通过后提交年度股东大会进行审议。
- 经审议，监事会认为：公司2024年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状。方案的决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。同意将该方案提交公司股东大会审议。
- 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 本议案经公司监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-043）。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 重要内容提示：
- 股东大会召开日期：2025年1月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况：
- 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
- 股东大会召集人：董事会
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月3日14点30分，广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 议案名称：《关于2024年中期利润分配方案的议案》
- 投票股东类型：A股股东
- 股东大会投票注意事项：
- 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。
- 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 会议出席对象：
- 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
- 公司董事、监事和高级管理人员。
- 公司聘请的律师。
- 其他人员。
- 会议登记方法：
- 登记时间：2024年12月31日（上午10:00-12:00，下午14:30-16:30）
- 登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室公司证券部
- 登记方式：自然人股东、法人股东、融资融券投资者等需提供相应证明材料。
- 其他事项：
- 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
- 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
- 会议联系方式：通信地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室，邮编：510623，电话：020-22028071，传真：020-22028115，邮箱：ir@gchchem.com，联系人：陈淑娴。
- 附件1：授权委托书：
- 授权委托书内容包括委托人信息、受托人信息、议案名称及表决意见等。
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