12月19日股市必读：*ST农尚（300536）当日主力资金净流出123.17万元，占总成交额2.53%

截至2024年12月19日收盘，*ST农尚(300536)报收于7.28元，上涨1.53%，换手率2.27%，成交量6.67万手，成交额4868.45万元。

当日关注点

• 交易信息：*ST农尚当日主力资金净流出123.17万元，占总成交额2.53%；游资资金净流入471.88万元，占总成交额9.69%。
• 公司公告：*ST农尚第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司董事会换届选举等多项议案，拟于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会。
• 公司公告：*ST农尚第四届监事会第十八次会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案，提名揭志坚先生、黄骁清先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。
• 公司公告：*ST农尚关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，会议将于2025年1月3日下午14:30召开。
• 公司公告：*ST农尚独立董事提名人声明与承诺，提名刘杰成先生、李晓兵先生、龙亚华先生为第五届董事会独立董事候选人。
• 公司公告：*ST农尚关于监事会换届选举的公告，提名揭志坚先生、黄骁清先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。
• 公司公告：*ST农尚关于董事会换届选举的公告，提名林峰先生、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生为第五届董事会非独立董事候选人。
• 公司公告：*ST农尚修订了《武汉农尚环境股份有限公司总经理工作细则》、《武汉农尚环境股份有限公司对外投资管理制度》、《武汉农尚环境股份有限公司关联交易管理制度》、《武汉农尚环境股份有限公司授权管理制度》。

交易信息汇总

ST农尚2024-12-19信息汇总- 资金流向*： - 当日主力资金净流出123.17万元，占总成交额2.53%； - 游资资金净流入471.88万元，占总成交额9.69%； - 散户资金净流出348.71万元，占总成交额7.16%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十八次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月18日
• 审议通过议案：
• 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名林峰先生、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
• 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名龙亚华先生、刘杰成先生、李晓兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
• 《关于修订 <武汉农尚环境股份有限公司总经理工作细则 >的议案》。
• 《关于修订 <武汉农尚环境股份有限公司对外投资管理制度 >的议案》。
• 《关于修订 <武汉农尚环境股份有限公司关联交易管理制度 >的议案》。
• 《关于修订 <武汉农尚环境股份有限公司授权管理制度 >的议案》。
• 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年1月3日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。

第四届监事会第十八次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月18日
• 审议通过议案：
• 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名揭志坚先生、黄骁清先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议时间：2025年1月3日下午14:30
• 会议地点：武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室-办公（9）室会议室
• 会议内容：
• 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
• 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
• 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
• 《关于修订 <武汉农尚环境股份有限公司关联交易管理制度 >的议案》
• 《关于修订 <武汉农尚环境股份有限公司授权管理制度 >的议案》

独立董事提名人声明与承诺

• 提名人：武汉农尚环境股份有限公司董事会
• 被提名人：刘杰成先生、李晓兵先生、龙亚华先生
• 声明内容：被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

关于监事会换届选举的公告

• 提名候选人：揭志坚先生、黄骁清先生
• 任期：自股东大会审议通过之日起三年
• 会议时间：2025年1月3日

关于董事会换届选举的公告

• 提名候选人：
• 非独立董事：林峰先生、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生
• 独立董事：刘杰成先生、李晓兵先生、龙亚华先生
• 任期：自股东大会审议通过之日起三年
• 会议时间：2025年1月3日

武汉农尚环境股份有限公司关联交易管理制度

• 主要内容：
• 规范公司与关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益。
• 适用范围：公司合并报表范围内的子公司与公司关联方发生的关联交易。
• 关联交易回避制度：董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决；股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决。
• 关联交易的审议程序：交易金额超过3,000万元人民币，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东会审议。
• 关联交易的内部控制：公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应及时告知董事会秘书办公室关联人情况。

武汉农尚环境股份有限公司总经理工作细则

• 主要内容：
• 完善公司法人治理结构和经营运作系统，保障总经理及其他高级管理人员依法履行职权。
• 总经理组织实施董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。
• 总经理及其他高级管理人员履行职权应遵守相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》。
• 总经理及其他高级管理人员的任免、职权与义务、总经理办公会制度、总经理报告制度等。

武汉农尚环境股份有限公司对外投资管理制度

• 主要内容：
• 规范公司对外投资行为，加强管理，防范风险，保障投资安全，提高投资效益，维护投资者利益。
• 对外投资审批权限：对外投资决策权限分为股东会、董事会、董事长三个层级。
• 对外投资管理的组织机构：公司股东会、董事会、董事长为对外投资的决策机构，董事会战略委员会负责重大对外投资项目的分析和研究。
• 对外投资的决策管理：确定对外投资方案时，应广泛听取意见，注重关键指标，选择最优投资方案。

武汉农尚环境股份有限公司授权管理制度

• 主要内容：
• 加强公司授权管理工作，确保规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益。
• 授权管理原则：在保护公司、股东和债权人权益的前提下，提高工作效率，使经营管理规范化、科学化、程序化。
• 授权内容：董事会授权董事长主持股东会和董事会会议、督促检查董事会决议执行、签署重要文件、行使法定代表人职权、在紧急情况下行使特别处置权等。
• 重大交易和关联交易：交易决策权限分为董事长审批、董事会审议、股东会审议，具体标准涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额、利润等。

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