12月19日股市必读：昆船智能（301311）当日主力资金净流出683.38万元，占总成交额9.54%

截至2024年12月19日收盘，昆船智能(301311)报收于19.76元，下跌0.75%，换手率4.16%，成交量3.63万手，成交额7164.18万元。

当日关注点

• 交易：昆船智能主力资金净流出683.38万元，占总成交额9.54%。
• 公告：昆船智能将于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东会，审议与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案。
• 关联交易：昆船智能与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》，2025年度向财务公司申请综合授信额度不超过人民币8.60亿元。

交易信息汇总

资金流向

• 当日主力资金净流出683.38万元，占总成交额9.54%；
• 游资资金净流出255.75万元，占总成交额3.57%；
• 散户资金净流入939.13万元，占总成交额13.11%。

公司公告汇总

第二届董事会第十四次会议决议公告

• 会议审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第十四次会议通知期限的议案》、《关于公司经理层成员年度薪酬兑现发放的议案》、《关于公司与中船财务有限责任公司续签 <金融服务协议 >暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
• 《关于公司与中船财务有限责任公司续签 <金融服务协议 >暨关联交易的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

第二届监事会第十一次会议决议公告

• 会议审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第十一次会议通知期限的议案》、《关于公司与中船财务有限责任公司续签 <金融服务协议 >暨关联交易的议案》。
• 监事会认为，公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况预计2025年度与关联方中船财务有限责任公司开展日常关联交易事项有利于进一步优化公司财务管理，降低公司资金成本，提高资金运营效率。本事项的表决程序符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

• 会议将于2025年1月3日（星期五）下午14:30以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
• 会议审议事项包括《关于公司与中船财务有限责任公司续签 <金融服务协议 >暨关联交易的议案》。
• 会议登记时间为2024年12月27日（星期五），上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
• 会议地点为昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室。

关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

一、关联交易概述

• 2024年12月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司续签 <金融服务协议 >暨关联交易的议案》。
• 同意公司2025年度向财务公司申请综合授信额度不超过人民币8.60亿元，2025年度在财务公司日最高存款结余不超过人民币5.50亿元，2025年度贷款额度不超过人民币5.50亿元，2025年度在财务公司的其他金融业务额度不超过人民币3.10亿元。

二、关联方基本情况

• 企业名称：中船财务有限责任公司
• 统一社会信用代码：91310115100027155G
• 法定代表人：徐舍
• 注册资本：871,900万元人民币
• 成立日期：1997-07-08
• 经营范围：企业集团财务公司服务
• 主要财务数据：截至2024年9月30日，总资产为2,182.38亿元，净资产为205.46亿元；2024年1-9月，营业收入为人民币41.52亿元、净利润为人民币12.72亿元。

三、本次关联交易协议的主要内容

• 协议签署方分别为公司（甲方）及财务公司（乙方）。
• 双方合作内容包括存款服务、结算服务、贷款服务、授信服务、外汇服务及其他金融服务。
• 服务价格的确定原则包括存款服务、结算服务、贷款服务及其他服务。
• 交易限额包括日最高存款结余、贷款额度、年度授信总额及其他金融业务额度。
• 甲方承诺包括提供真实资料、及时通知重大事项、不违反其他协议。
• 乙方承诺包括提供合法服务、不违反其他协议、保证资金安全。
• 协议生效与变更包括生效条件、变更和终止条件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

• 有助于公司利用财务公司的专业服务优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。
• 该等关联交易不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及公司中除关联股东以外的其他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、关联交易的决策程序

• 独立董事专门会议、董事会、监事会已审议通过相关议案，表决程序合法合规，此事项尚需提交公司股东会审议。

六、保荐机构意见

• 保荐机构认为：昆船智能与中船财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》暨关联交易事项符合相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对本关联交易事项无异议。

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