上交所信息公告 (2020-06-23)

【2020-06-23】

【0001】

(600026)中远海能:二〇二〇年第八次董事会会议决议公告

中远海运能源运输股份有限公司二〇二〇年第八次董事会会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会构成的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600026)中远海能:2019年年度股东大会决议公告

中远海运能源运输股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过关于公司二〇一九年年度报告的议案、关于聘任公司2020年度境内外审计机构及其报酬的议案、关于公司二〇一九年度利润分配的预案等事项。

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【0003】

(600075)新疆天业:2020年第三次临时董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司2020年第三次临时董事会会议于2020年6月20日召开,会议审议通过关于聘任余显军为公司总工程师的议案、关于聘任王朔为公司质量总监的议案、关于子公司天业节水向新疆天业(集团)有限公司转让所持新疆天业生态科技有限公司500万元股权关联交易的议案。

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【0004】

(600086)东方金钰:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -1.3536

加权平均净资产收益率(%) -153.57

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600086)东方金钰:第九届董事会第十七次会议决议公告

东方金钰股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告正文及摘要》、《公司2019年利润分配预案》、《关于预计2020年日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600086)东方金钰:关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

根据相关规定,东方金钰股份有限公司股票于2020年6月23日停牌1天,于2020年6月24日复牌并被实施退市风险警示。实施退市风险警示后的股票简称为“*ST金钰”,股票代码仍为600086,股票价格的日涨跌幅限制为5%;公司股票将在风险警示板交易。

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【0007】

(600094)大名城:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

上海大名城企业股份有限公司董事局决定于2020年7月10日14点30分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600094)大名城:第七届董事局第三十七次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第三十七次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事局非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事局独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。

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【0009】

(600100)同方股份:第八届董事会第五次会议决议公告

同方股份有限公司第八届董事会第五次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于总部组织机构调整的议案》等事项。

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【0010】

(600146)商赢环球:关于公司股票实施退市风险警示暨临时停牌的公告

根据相关规定,商赢环球股份有限公司股票于2020年6月23日停牌1天,于2020年6月24日起实施退市风险警示。实施退市风险警示后的股票简称为“*ST环球”,股票代码600146不变,股票价格的日涨跌幅限制为5%;公司股票将在风险警示板交易。

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【0011】

(600146)商赢环球:关于召开2019年年度股东大会的通知

商赢环球股份有限公司董事会决定于2020年7月13日14:30召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年年度报告》及摘要、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600146)商赢环球:第八届董事会第6次会议决议公告

商赢环球股份有限公司第八届董事会第6次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》及摘要、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600146)商赢环球:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.64

加权平均净资产收益率(%) -29.02

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【0014】

(600190)锦州港:2019年年度权益分派实施公告

锦州港股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.02元(含税);B股每股发放现金红利0.002822美元(含税)。

A股股权登记日:2020/7/1

B股股权登记日:2020/7/6

B股最后交易日:2020/7/1

除息日:2020/7/2

A股现金红利发放日:2020/7/2

B股现金红利发放日:2020/7/15

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【0015】

(600197)伊力特:2019年年度权益分派实施公告

新疆伊力特实业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.438元(含税)。

股权登记日:2020/7/1

除息日:2020/7/2

现金红利发放日:2020/7/2

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【0016】

(600232)金鹰股份:2020年度第一次临时股东大会决议公告

浙江金鹰股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过关于增补独立董事的议案。

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【0017】

(600246)万通地产:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

北京万通地产股份有限公司董事会决定于2020年7月8日9点30分召开2020年第四次临时股东大会,审议关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600246)万通地产:第七届董事会第三十四次临时会议决议公告

北京万通地产股份有限公司第七届董事会第三十四次临时会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》、《关于聘任匡娜女士为公司副总裁(副总经理)兼董事会秘书的议案》、《关于召开公司2020年度第四次临时股东大会的议案》。

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【0019】

(600248)延长化建:2020年第一次临时股东大会决议公告

陕西延长石油化建股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于控股股东变更避免同业竞争的承诺函的议案》等事项。

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【0020】

(600293)三峡新材:2019年度股东大会决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过2019年度报告正文及全文、2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于为子公司提供担保的议案等事项。

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【0021】

(600302)标准股份:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

西安标准工业股份有限公司董事会决定于2020年7月8日14点45分召开2020年第四次临时股东大会,审议关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600302)标准股份:第七届董事会第二十一次会议决议公告

西安标准工业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

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【0023】

(600317)营口港:2019年年度股东大会决议公告

营口港务股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过2019年年度报告及其摘要、关于聘请2020年度审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600319)ST亚星:第七届董事会第二十七次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600381)青海春天:第八届董事会第二次会议决议公告

青海春天药用资源科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年6月18日召开,会议审议通过《关于公司向关联方购买资产的关联交易的议案》。

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【0026】

(600405)动力源:2019年年度股东大会决议公告

北京动力源科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600466)蓝光发展:2020年第四次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600466)蓝光发展:第七届董事会第四十一次会议决议公告

四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于近日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》、《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600505)西昌电力:2019年年度权益分派实施公告

四川西昌电力股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.031元(含税)。

股权登记日:2020/6/30

除息日:2020/7/1

现金红利发放日:2020/7/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600506)香梨股份:第七届董事会第九次会议决议公告

新疆库尔勒香梨股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于转让办公楼暨关联交易的议案》。

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【0031】

(600523)贵航股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及费用的议案、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600536)中国软件:第七届董事会第三次会议决议公告

中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第三次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过关于在南昌等五地分别设立全资子公司的议案、关于设立内蒙古分公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600568)*ST中珠:第九届董事会第十二次会议决议公告

中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》、《关于公司控股股东债权转让抵偿欠款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600589)广东榕泰:关于股票复牌的公告

广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会第七次会议审议通过公司2019年年度报告和2020年第一季度报告,并于6月23日公开披露。经公司申请,公司股票将于2020年6月23日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600589)广东榕泰:2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.015

加权平均净资产收益率(%) 0.40

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600589)广东榕泰:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.76

加权平均净资产收益率(%) -18.53

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600589)广东榕泰:第八届董事会第七次会议决议公告

广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》(全文及摘要)、《2019年度利润分配的预案》、《公司2020年第一季度报告》(正文及全文)等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600614)*ST鹏起:关于召开2019年年度股东大会的通知

鹏起科技发展股份有限公司董事会决定于2020年7月31日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年度董事会工作报告、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2019年年度报告及报告摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月31日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600614)*ST鹏起:第十届董事会第十六次会议决议公告

鹏起科技发展股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于续聘公司2020年度审计机构及制定其报酬标准的议案、公司2019年年度报告及报告摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600614)*ST鹏起:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.53

加权平均净资产收益率(%) -147.53

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600614)*ST鹏起:关于股票因存在暂停上市风险而连续停牌的提示性公告

因连续2018年度、2019年度鹏起科技发展股份有限公司财务报告被年审会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本公司股票将自2020年6月23日起连续停牌。公司股票存在被上海证券交易所暂停上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600634)*ST富控:2020年第三次临时股东大会决议公告

上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司注册地址的议案、关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司经营范围的议案、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600635)大众公用:第十一届董事会第一次会议决议公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《选举公司第十一届董事会董事局主席的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600635)大众公用:2019年年度股东大会决议公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过《公司2019年年度财务决算报告和2020年年度财务预算报告》、《2019年度公司利润分配预案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600715)文投控股:关于2017年非公开发行限售股上市流通的提示性公告

文投控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为205,724,500股;上市流通日期为2020年6月29日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600760)中航沈飞:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

中航沈飞股份有限公司董事会决定于2020年7月8日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于选举中航沈飞第八届董事会非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600760)中航沈飞:第八届董事会第二十五次会议决议公告

中航沈飞股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于聘任中航沈飞总会计师的议案》、《关于提名中航沈飞第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于全资子公司吸收合并上海沈飞国际贸易有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600782)新钢股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

新余钢铁股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过关于公司申请注册及发行中期票据的议案、关于独立董事调整的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600807)ST天业:2020年第二次临时股东大会决议公告

济南高新发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过关于公司2020年度申请融资额度的议案、关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600859)王府井:2019年年度权益分派实施公告

王府井集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.38元(含税)。

股权登记日:2020/6/30

除息日:2020/7/1

现金红利发放日:2020/7/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600877)ST电能:2020年半年度业绩预盈公告

经中电科能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1,000万元到1,200万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润800万元到1,000万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600879)航天电子:董事会2020年第五次会议决议公告

航天时代电子技术股份有限公司董事会2020年第五次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过关于选举公司第十二届董事会董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总裁的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600879)航天电子:2019年年度股东大会会议决议公告

航天时代电子技术股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过公司2019年度资本公积金转增股本议案、公司2019年度利润分配议案、关于公司2019年年度报告及摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600882)妙可蓝多:2020年第三次临时股东大会决议公告

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于控股股东调整相关承诺的议案》、《关于公司2020年度新增日常关联交易预计的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600979)广安爱众:2020年第一次临时股东大会决议公告

四川广安爱众股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于对四川省江油市龙凤水电有限责任公司提供担保的议案》、《关于调整2020年度银行综合授信方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600981)汇鸿集团:第九届董事会第六次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2020年6月19日召开,会议审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》、《关于放弃参股公司股权优先购买权、优先认购权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600988)赤峰黄金:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会决定于2020年7月8日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600988)赤峰黄金:第七届董事会第二十五次会议决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于签署<附生效条件的股票认购协议之补充协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601006)大秦铁路:2019年年度权益分派实施公告

大秦铁路股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.48元(含税)。

股权登记日:2020/7/1

除息日:2020/7/2

现金红利发放日:2020/7/2

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601012)隆基股份:第四届董事会2020年第八次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2020年第八次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于公司向广发银行申请授信业务的议案》、《关于为全资子公司隆基乐叶在浦发银行申请授信业务提供担保的议案》、《关于为全资子公司泰州乐叶在中国进出口银行申请授信业务提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601086)国芳集团:2019年年度权益分派实施公告

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。

股权登记日:2020/6/30

除息日:2020/7/1

现金红利发放日:2020/7/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601100)恒立液压:2019年年度权益分派实施公告

江苏恒立液压股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.6元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.48股。

股权登记日:2020/6/30

除权(息)日:2020/7/1

新增无限售条件流通股份上市日:2020/7/2

现金红利发放日:2020/7/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601186)中国铁建:第四届董事会第四十次会议决议公告

中国铁建股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于公司等单位组成联合体参与太原轨道交通1号线一期工程PPP项目投标的议案》、《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与驻马店城乡一体化示范区新型城镇化项目投标的议案》、《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与关中环线眉县经岐山至凤翔公路和麟游至法门寺高速公路PPP项目投标的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601233)桐昆股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

桐昆集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于提高独立董事津贴标准的议案》、《关于对桐昆投资进行增资的议案》、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601233)桐昆股份:第八届董事会第一次会议决议公告

桐昆集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601258)ST庞大:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.01

加权平均净资产收益率(%) 0.94

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601258)ST庞大:2019年年度股东大会通知

庞大汽贸集团股份有限公司董事会决定于2020年7月13日13点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2019年年度报告及摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601258)ST庞大:第四届董事会第二十八次会议决议公告

庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601360)三六零:2020年第二次临时股东大会决议公告

三六零安全科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过关于投资入股天津金城银行股份有限公司的议案、关于签署《天津金城银行股份有限公司之股份转让协议》的议案、关于出具《投资入股天津金城银行的声明与承诺》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601388)怡球资源:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0568

加权平均净资产收益率(%) 4.33

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601388)怡球资源:关于召开2019年年度股东大会的通知

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会决定于2020年7月13日13点30分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601388)怡球资源:第四届董事会第十次会议决议公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第四届董事会第十次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601700)风范股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

常熟风范电力设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、《常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601798)蓝科高新:第四届董事会第二十一次会议决议公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于近日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于会计估计变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601899)紫金矿业:第七届董事会临时会议决议公告

紫金矿业集团股份有限公司董事会会议于6月22日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(601969)海南矿业:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

海南矿业股份有限公司董事会决定于2020年7月9日14点45分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于延长股东会决议有效期的议案、关于提请公司股东大会授权董事长及其授权人士全权办理本次债券发行相关事宜的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(601969)海南矿业:第四届董事会第八次会议决议公告

海南矿业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于重述2017年财务报表及2018年财务报表的议案》、《关于延长股东会决议有效期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(601988)中国银行:董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过王纬先生在董事会专业委员会的任职、陈剑波先生在董事会专业委员会的任职。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603017)中衡设计:第三届董事会第二十五次会议决议公告

中衡设计集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于从中衡惠众股权投资基金(滨州)合伙企业(有限合伙)退伙的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603109)神驰机电:第三届董事会第十次会议决议公告

神驰机电股份有限公司第三届董事会第十次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于向重庆农村商业银行申请授信的议案》、《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603187)海容冷链:关于2019年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市公告

青岛海容商用冷链股份有限公司本次限售股上市流通数量为67.2002万股;上市流通日期为2020年7月2日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603187)海容冷链:第三届董事会第十三次会议决议公告

青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过关于公司《公开发行A股可转换公司债券方案》的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案、《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603218)日月股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

日月重工股份有限公司董事会决定于2020年7月9日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603218)日月股份:第五届董事会第二次会议决议公告

日月重工股份有限公司第五届董事会第二次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603227)雪峰科技:2020年第二次临时股东大会决议公告

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案、公司关于2020年度非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的《战略合作协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603366)日出东方:2020年第一次临时股东大会决议公告

日出东方控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过关于变更银行综合授信额度结构的议案、关于变更对控股子公司担保额度及期限的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603389)*ST亚振:关于第三届董事会第十一次会议决议公告

亚振家居股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案、关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603515)欧普照明:2019年年度权益分派实施公告

欧普照明股份有限公司实施2019年年度权益分派,差异化分红方案为:以公司总股本756,063,755股扣除回购专户已持有的股份7,599,927股后的余额748,463,828股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.5元(含税)。

股权登记日:2020/7/1

除息日:2020/7/2

现金红利发放日:2020/7/2

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603528)多伦科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

多伦科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过“关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案”、关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603612)索通发展:2019年年度股东大会决议公告

索通发展股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案、关于2019年度利润分配方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603660)苏州科达:2019年年度权益分派实施公告

苏州科达科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.04元(含税)。

股权登记日:2020/6/30

除息日:2020/7/1

现金红利发放日:2020/7/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603693)江苏新能:2019年年度股东大会决议公告

江苏省新能源开发股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》、《2019年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603758)秦安股份:2020年第二次临时股东大会决议公告

重庆秦安机电股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过《公司<2019年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要》、《回购公司股份的方案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603797)联泰环保:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

广东联泰环保股份有限公司董事会决定于2020年7月8日下午2点30分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于中标的汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网PPP项目后续实施相关事项暨关联交易的议案、关于控股子公司拟签订《潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目合同补充协议一》及后续事项暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603797)联泰环保:第三届董事会第三十一次会议决议公告

广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网PPP项目后续实施的相关事项暨关联交易的议案》、《广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司拟签订<汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目工程总承包(EPC)合同之补充协议一>暨关联交易的议案》、《广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司拟签订<潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目合同补充协议一>及后续事项暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603815)交建股份:第二届董事会第七次会议决议公告

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第七次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于拟签订界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目合同并设立项目公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603859)能科股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

能科科技股份有限公司董事会决定于2020年7月8日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于调整公司经营范围的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603859)能科股份:第四届董事会第三次会议决议公告

能科科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于调整公司经营范围的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603869)新智认知:第四届董事会第四次会议决议公告

新智认知数字科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过关于公司新增日常关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603882)金域医学:2019年年度权益分派实施公告

广州金域医学检验集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.136元(含税)。

股权登记日:2020/6/30

除息日:2020/7/1

现金红利发放日:2020/7/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603883)老百姓:第三届董事会第二十九次会议决议公告

老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司签订战略合作协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603896)寿仙谷:第三届董事会第十五次会议决议公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603983)丸美股份:2019年年度权益分派实施公告

广东丸美生物技术股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.39元(含税)。

股权登记日:2020/6/30

除息日:2020/7/1

现金红利发放日:2020/7/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(605288)凯迪股份:2020年第二次临时股东大会决议公告

常州市凯迪电器股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(688007)光峰科技:2019年年度权益分派实施公告

深圳光峰科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利人民币0.075元(含税)。

股权登记日:2020/6/30

除息日:2020/7/1

现金红利发放日:2020/7/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(688009)中国通号:2019年年度权益分派实施公告

中国铁路通信信号股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.2元(含税)。

股权登记日:2020/7/2

除息日:2020/7/3

现金红利发放日:2020/7/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(688012)中微公司:2020年第二次临时股东大会决议公告

中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票增值权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(688106)金宏气体:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

苏州金宏气体股份有限公司董事会决定于2020年7月8日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案、关于选举王悦曦女士为公司董事会董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(688118)普元信息:2019年年度权益分派实施公告

普元信息技术股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.16元(含税)。

股权登记日:2020/6/30

除息日:2020/7/1

现金红利发放日:2020/7/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(688126)沪硅产业:2019年年度股东大会决议公告

上海硅产业集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(688199)久日新材:2020年第一次临时股东大会决议公告

天津久日新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(688588)凌志软件:2019年年度权益分派实施公告

苏州工业园区凌志软件股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.2元(含税)。

股权登记日:2020/7/1

除息日:2020/7/2

现金红利发放日:2020/7/2

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(900907)*ST鹏起:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.53

加权平均净资产收益率(%) -147.53

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(900907)*ST鹏起:第十届董事会第十六次会议决议公告

鹏起科技发展股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于续聘公司2020年度审计机构及制定其报酬标准的议案、公司2019年年度报告及报告摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(900907)*ST鹏起:关于召开2019年年度股东大会的通知

鹏起科技发展股份有限公司董事会决定于2020年7月31日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年度董事会工作报告、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2019年年度报告及报告摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月31日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(900907)*ST鹏起:关于股票因存在暂停上市风险而连续停牌的提示性公告

因连续2018年度、2019年度鹏起科技发展股份有限公司财务报告被年审会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本公司股票将自2020年6月23日起连续停牌。公司股票存在被上海证券交易所暂停上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0117】

(900939)汇丽B:第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告

上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会第十六次(临时)会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0118】

(900940)大名城:第七届董事局第三十七次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第三十七次会议于2020年6月22日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事局非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事局独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。

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【0119】

(900940)大名城:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

上海大名城企业股份有限公司董事局决定于2020年7月10日14点30分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年7月10日9:15-15:00。

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【0120】

(900952)锦州港:2019年年度权益分派实施公告

锦州港股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.02元(含税);B股每股发放现金红利0.002822美元(含税)。

A股股权登记日:2020/7/1

B股股权登记日:2020/7/6

B股最后交易日:2020/7/1

除息日:2020/7/2

A股现金红利发放日:2020/7/2

B股现金红利发放日:2020/7/15

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【0121】

(900956)东贝B股:2020年第一次临时股东大会决议公告

黄石东贝电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月22日召开,会议审议通过关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易方案的议案、关于《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案、关于签署附生效条件的《换股吸收合并协议》的议案等事项。

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