上交所信息公告 (2020-05-15)

【2020-05-15】

【0001】

(600008)首创股份:2019年年度权益分派实施公告

北京首创股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.08元(含税)。

股权登记日:2020/5/20

除息日:2020/5/21

现金红利发放日:2020/5/21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600018)上港集团:关于召开2019年年度股东大会的通知

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2020年6月5日13点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配方案、关于变更会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600029)南方航空:第八届董事会第十三次会议决议公告

中国南方航空股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2020年5月14日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600029)南方航空:关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知

中国南方航空股份有限公司董事会决定于2020年6月30日9点召开2019年年度股东大会,之后顺序召开2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会,审议公司公开发行A股可转换公司债券方案、提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜、公司公开发行A股可转换公司债券预案等事项。

投票方式:2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,2020年第一次H股类别股东大会采用的表决方式为现场投票;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600136)当代明诚:关于变更公司证券简称的公告

经武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司向上海证券交易所申请,公司证券简称将于2020年5月20日变更为“当代文体”,公司证券代码“600136”不变。

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【0006】

(600176)中国巨石:2019年年度权益分派实施公告

中国巨石股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.193元(含税)。

股权登记日:2020/5/21

除息日:2020/5/22

现金红利发放日:2020/5/22

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【0007】

(600265)ST景谷:2019年年度股东大会决议公告

云南景谷林业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过《2019年年度报告》及摘要、《2019年度利润分配方案》、《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600268)国电南自:2019年年度股东大会决议公告

国电南京自动化股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过《公司2019年度利润分配方案》、《公司2019年年度报告》及《公司2019年年报摘要》、《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

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【0009】

(600323)瀚蓝环境:第九届董事会第四十次会议决议公告

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2020年5月14日召开,会议审议通过《职业经理人管理办法(试行)》、《关于现任高级管理人员通过内部转聘方式转换成职业经理人的议案》、《关于明确<高管薪酬激励方案(2019年修订)>执行起始时间的议案》。

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【0010】

(600379)宝光股份:2019年年度权益分派实施公告

陕西宝光真空电器股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.076元(含税)。

股权登记日:2020/5/21

除息日:2020/5/22

现金红利发放日:2020/5/22

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【0011】

(600469)风神股份:2019年年度权益分派实施公告

风神轮胎股份有限公司实施2019年年度权益分派,差异化分红方案为:根据公司2019年年度股东大会决议,以每股分红比例不变,相应调整现金股利总额,即以558,912,446股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税)。

股权登记日:2020/5/21

除息日:2020/5/22

现金红利发放日:2020/5/22

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【0012】

(600509)天富能源:第六届董事会第三十三次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2020年5月14日召开,会议审议通过关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。

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【0013】

(600509)天富能源:2019年年度股东大会决议公告

新疆天富能源股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司聘请2020年度审计机构的议案等事项。

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【0014】

(600509)天富能源:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

新疆天富能源股份有限公司董事会决定于2020年6月1日11点召开2020年第二次临时股东大会,审议关于增补张钧先生为公司第六届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月1日9:15-15:00。

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【0015】

(600527)江南高纤:2019年年度股东大会决议公告

江苏江南高纤股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过2019年度财务决算报告、2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于聘请公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的议案等事项。

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【0016】

(600532)宏达矿业:2019年年度股东大会决议公告

上海宏达矿业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过关于《上海宏达矿业股份有限公司2019年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2019年年度报告摘要》的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于《上海宏达矿业股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案等事项。

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【0017】

(600538)国发股份:2019年度股东大会决议公告

北海国发海洋生物产业股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600538)国发股份:第十届董事会第一次会议决议公告

北海国发海洋生物产业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年5月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

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【0019】

(600580)卧龙电驱:关于2018年限制性股票第二期解除限售暨上市的公告

卧龙电气驱动集团股份有限公司本次限制性股票解除限售条件成就数量:123.30万股;上市流通时间:2020年5月22日。

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【0020】

(600602)云赛智联:十届二十五次董事会会议决议公告

云赛智联股份有限公司十届二十五次董事会会议于2020年5月14日召开,会议审议通过《关于子公司投资建设大数据计算中心项目的议案》。

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【0021】

(600698)ST天雁:2019年年度股东大会决议公告

湖南天雁机械股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过关于公司2019年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2020年度财务预算报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600703)三安光电:2019年年度股东大会决议公告

三安光电股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、公司2019年年度报告全文及摘要的议案、公司2019年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600711)盛屯矿业:发行股份购买资产部分限售股上市流通公告

盛屯矿业集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为193,924,713股;上市流通日期为2020年5月20日。

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【0024】

(600800)天津磁卡:2019年年度股东大会决议公告

天津环球磁卡股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过公司2019年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于2020年度向银行申请新增综合授信额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600834)申通地铁:第十届董事会第一次会议决议公告

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年5月14日召开,会议审议通过关于选举俞光耀先生为公司第十届董事会董事长的议案、关于聘任金卫忠先生任公司总经理的议案、关于聘任孙斯惠先生任公司第十届董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600933)爱柯迪:2019年年度权益分派实施公告

爱柯迪股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.25元(含税)。

股权登记日:2020/5/20

除息日:2020/5/21

现金红利发放日:2020/5/21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600963)岳阳林纸:非公开发行限售股上市流通公告

岳阳林纸股份有限公司本次限售股上市流通数量为460,946,200股;上市流通日期为2020年5月19日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(601077)渝农商行:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

重庆农村商业银行股份有限公司董事会决定于2020年6月29日上午10:00召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于审议隆鑫控股有限公司关联交易的议案》、《重庆农村商业银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(601077)渝农商行:第四届董事会第三十四次会议决议公告

重庆农村商业银行股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于近日召开,会议审议通过《关于审议西部航空有限责任公司关联交易的议案》、《关于提请召开重庆农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601238)广汽集团:第五届董事会第44次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第44次会议于2020年5月14日召开,会议审议通过《关于广汽商贸2020年发行债券的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601360)三六零:2019年年度股东大会决议公告

三六零安全科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601515)东风股份:第四届董事会第一次会议决议公告

汕头东风印刷股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年5月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司集团总裁的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601515)东风股份:2019年年度股东大会决议公告

汕头东风印刷股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》、《公司2019年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601566)九牧王:2019年年度股东大会决议公告

九牧王股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过《2019年年度报告》全文及摘要、关于2019年度利润分配的预案、关于2020年续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601828)美凯龙:第四届董事会第九次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第九次临时会议于2020年5月13日召开,会议审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601988)中国银行:关于召开2019年年度股东大会的通知

中国银行股份有限公司董事会决定于2020年6月30日9点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配方案、聘请本行2020年度外部审计师、2019年度财务决算方案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601991)大唐发电:关于召开2019年年度股东大会的通知

大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2020年6月29日9点30分召开2019年年度股东大会,审议关于聘用2020年度会计师事务所的议案、关于2019年度财务决算报告的议案、关于2019年度利润分配方案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603002)宏昌电子:第五届董事会第一次会议决议公告

宏昌电子材料股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年5月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长议案》、《关于聘请江胜宗先生为公司总经理的议案》、《关于聘请陈义华先生为公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603002)宏昌电子:2019年年度股东大会决议公告

宏昌电子材料股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过公司2019年年度报告、关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构、关于公司2019年度利润分配的方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603031)安德利:2019年年度股东大会决议公告

安徽安德利百货股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过公司2019年度报告及摘要、公司2019年度利润分配的预案、关于续聘公司2020年审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603088)宁波精达:2019年年度股东大会决议公告

宁波精达成形装备股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年度聘请审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603090)宏盛股份:2019年年度权益分派实施公告

无锡宏盛换热器制造股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.1元(含税)。

股权登记日:2020/5/21

除息日:2020/5/22

现金红利发放日:2020/5/22

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603095)越剑智能:第一届董事会第十七次会议决议公告

浙江越剑智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2020年5月14日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603336)宏辉果蔬:2019年年度权益分派实施公告

宏辉果蔬股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案方案为:A股每股派发现金红利0.11元(含税),每股派送红股0.30股,以资本公积金向全体股东每股转增0.15股。

股权登记日:2020/5/21

除权(息)日:2020/5/22

新增无限售条件流通股份上市日:2020/5/25

现金红利发放日:2020/5/22

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603587)地素时尚:2019年年度权益分派实施公告

地素时尚股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。

股权登记日:2020/5/21

除权(息)日:2020/5/22

新增无限售条件流通股份上市日:2020/5/25

现金红利发放日:2020/5/22

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603590)康辰药业:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2020年6月1日14点30分召开2020年第四次临时股东大会,审议关于向全资子公司增资的议案、关于一级全资子公司北京康辰生物科技有限公司向二级全资子公司增资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603590)康辰药业:第三届董事会第六次会议决议公告

北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2020年5月14日召开,会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》、《关于向全资子公司提供借款的议案》、《关于一级全资子公司北京康辰生物科技有限公司向二级全资子公司增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603601)再升科技:2019年年度股东大会决议公告

重庆再升科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过《关于确认公司2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603613)国联股份:2019年年度权益分派实施公告

北京国联视讯信息技术股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.115元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.45股。

股权登记日:2020/5/20

除权(息)日:2020/5/21

新增无限售条件流通股份上市日:2020/5/22

现金红利发放日:2020/5/21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603613)国联股份:第七届董事会第十七次会议决议公告

北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2020年5月13日召开,会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603615)茶花股份:关于2019年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就暨上市的公告

茶花现代家居用品股份有限公司本次解锁的限制性股票上市流通数量:182万股;上市流通日期:2020年5月20日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603615)茶花股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2020年5月14日召开,会议审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就暨上市的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603788)宁波高发:2020年第二次临时股东大会决议公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603803)瑞斯康达:2019年年度股东大会决议公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年年度报告全文及摘要、关于公司2019年度利润分配的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603860)中公高科:2019年年度权益分派实施公告

中公高科养护科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.16505元(含税)。

股权登记日:2020/5/20

除息日:2020/5/21

现金红利发放日:2020/5/21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603963)大理药业:2019年年度股东大会决议公告

大理药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603977)国泰集团:2019年年度权益分派实施公告

江西国泰集团股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.12元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2020/5/20

除权(息)日:2020/5/21

新增无限售条件流通股份上市日:2020/5/22

现金红利发放日:2020/5/21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603987)康德莱:2019年年度权益分派实施公告

上海康德莱企业发展集团股份有限公司实施2019年年度权益分派,差异化分红方案为:截至2019年12月31日,公司总股本441,609,000股,本次实际参与分配的股数为435,851,780股,公司以集中竞价交易方式累计回购的5,757,220股股份不参与本次分配。以此计算每股派发现金红利0.15元(含税)。

股权登记日:2020/5/20

除息日:2020/5/21

现金红利发放日:2020/5/21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603995)甬金股份:第四届董事会第十二次会议决议公告

浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2020年5月13日召开,会议审议通过《关于浙江甬金(本部)迁建项目签订投资协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(688001)华兴源创:2019年年度权益分派实施公告

苏州华兴源创科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.135元(含税)。

股权登记日:2020/5/21

除息日:2020/5/22

现金红利发放日:2020/5/22

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(688015)交控科技:2019年年度权益分派实施公告

交控科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.24元(含税)。

股权登记日:2020/5/20

除息日:2020/5/21

现金红利发放日:2020/5/21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(688016)心脉医疗:关于召开2019年年度股东大会的通知

上海微创心脉医疗科技股份有限公司董事会决定于2020年6月4日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年年度报告及其摘要》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(688022)瀚川智能:2020年第一次临时股东大会决议公告

苏州瀚川智能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(688096)京源环保:2020年第一次临时股东大会决议公告

江苏京源环保股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(688366)昊海生科:关于召开2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会的通知

上海昊海生物科技股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点00分召开2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会,审议关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(688396)华润微:2019年年度股东大会决议公告

华润微电子有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过2019年年度报告全文及其摘要、关于聘任公司2020年度审计机构的议案、2019年度利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(900901)云赛智联:十届二十五次董事会会议决议公告

云赛智联股份有限公司十届二十五次董事会会议于2020年5月14日召开,会议审议通过《关于子公司投资建设大数据计算中心项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(900946)ST天雁:2019年年度股东大会决议公告

湖南天雁机械股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开,会议审议通过关于公司2019年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2020年度财务预算报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。