上交所信息公告 (2020-05-12)

【2020-05-12】

【0001】

(600109)国金证券:2019年年度股东大会决议公告

国金证券股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过关于《二〇一九年度报告全文及摘要》的议案、关于聘请公司二〇二〇年度审计机构的议案、关于《二〇一九年度利润分配预案》的议案等事项。

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【0002】

(600125)铁龙物流:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会决定于2020年5月28日9点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月28日9:15-15:00。

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【0003】

(600125)铁龙物流:第九届董事会第二次会议决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第二次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过关于推举张晓东先生为公司独立董事候选人的议案、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

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【0004】

(600136)当代明诚:第九届董事会第六次会议决议公告

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于近日召开,会议审议通过关于变更公司证券简称的议案。

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【0005】

(600139)西部资源:第九届董事会第七次会议决议公告

四川西部资源控股股份有限公司第九届董事会第七次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于2019年年度股东大会增加临时提案的议案》。

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【0006】

(600185)格力地产:关于筹划重大资产重组停牌公告

格力地产股份有限公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买珠海市免税企业集团有限公司全体股东持有的免税集团100%的股权,同时,非公开发行股份募集配套资金。

因有关事项尚存在不确定性,根据有关规定,经申请,公司股票自2020年5月11日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

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【0007】

(600217)中再资环:第七届董事会第三十一次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。

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【0008】

(600217)中再资环:2019年年度股东大会决议公告

中再资源环境股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

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【0009】

(600246)万通地产:第七届董事会第三十二次临时会议决议公告

北京万通地产股份有限公司第七届董事会第三十二次临时会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于选举梅志明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张家静女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

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【0010】

(600251)冠农股份:第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第二十一次(临时)会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

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【0011】

(600318)新力金融:2019年年度股东大会决议公告

安徽新力金融股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。

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【0012】

(600325)华发股份:2019年年度股东大会决议公告

珠海华发实业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案、关于2019年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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【0013】

(600350)山东高速:2020年第一次临时股东大会决议公告

山东高速股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

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【0014】

(600350)山东高速:第六届董事会第一次会议(临时)决议公告

山东高速股份有限公司第六届董事会第一次会议(临时)于2020年5月11日召开,会议审议通过“关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。

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【0015】

(600358)*ST联合:董事会2020年第二次临时会议决议公告

国旅联合股份有限公司董事会2020年第二次临时会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于公司向南京银行申请授信的议案》。

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【0016】

(600375)华菱星马:2019年年度股东大会决议公告

华菱星马汽车(集团)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告全文及其摘要》、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。

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【0017】

(600390)五矿资本:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

五矿资本股份有限公司董事会决定于2020年5月27日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于选举第八届董事会董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于选举第八届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月27日9:15-15:00。

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【0018】

(600390)五矿资本:第七届董事会第三十次会议决议公告

五矿资本股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

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【0019】

(600421)*ST仰帆:关于撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险的公告

根据相关规定,湖北仰帆控股股份有限公司股票将于2020年5月12日停牌一天,于2020年5月13日起复牌,自复牌之日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示。撤销退市风险警示及实施其他风险警示后,公司股票简称由“*ST仰帆”变更为“ST仰帆”;股票代码“600421”不变;公司股票将继续在风险警示板交易,股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

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【0020】

(600436)片仔癀:第六届董事会第二十八次会议决议公告

漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《公司关于拟参与竞买国有建设用地使用权的议案》、《公司关于成立药材可持续利用与保护研究中心的议案》。

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【0021】

(600510)黑牡丹:八届十八次董事会会议决议公告

黑牡丹(集团)股份有限公司八届十八次董事会会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

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【0022】

(600510)黑牡丹:2019年年度股东大会决议公告

黑牡丹(集团)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及其摘要、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案、公司2019年年度利润分配预案等事项。

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【0023】

(600512)腾达建设:2019年年度股东大会决议公告

腾达建设集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过《2019年度利润分配方案》、《2019年度财务决算报告》、《关于续聘审计机构的议案》等事项。

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【0024】

(600516)方大炭素:第七届董事会第三十一次临时会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第三十一次临时会议于2020年5月9日召开,会议审议通过关于聘任及解聘公司高级管理人员的议案、关于调整子公司金融证券投资额度的议案。

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【0025】

(600525)长园集团:第七届董事会第三十五次会议决议公告

长园集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2020年5月8日召开,会议审议通过《关于开展内保外债业务的议案》、《关于控股子公司珠海达明科技有限公司收购珠海市宏广电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司长园和鹰等以无形资产出资长园和鹰科技(河南)有限公司的议案》等事项。

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【0026】

(600525)长园集团:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

长园集团股份有限公司董事会决定于2020年5月27日14点00分召开2020年第四次临时股东大会,审议《关于控股子公司珠海达明科技有限公司收购珠海市宏广电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月27日9:15-15:00。

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【0027】

(600536)中国软件:第七届董事会第一次会议决议公告

中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600536)中国软件:2019年年度股东大会决议公告

中国软件与技术服务股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过2019年度利润分配预案、关于聘用2020年度审计机构的议案、《2019年年度报告》等事项。

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【0029】

(600587)新华医疗:第九届董事会第三十三次会议决议公告

山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《公司关于聘任总经理的议案》。

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【0030】

(600652)*ST游久:关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告

根据有关规定,上海游久游戏股份有限公司股票将于2020年5月12日停牌1天,并于2020年5月13日起复牌,自2020年5月13日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示;股票简称由“*ST游久”变更为“ST游久”;股票代码仍为“600652”;股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%;股票继续在风险警示板交易。

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【0031】

(600654)ST中安:第十届董事会第二十二次会议决议公告

中安科股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于参股设立公司并签署合伙协议相关文件的议案》。

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【0032】

(600664)哈药股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

哈药集团股份有限公司董事会决定于2020年6月2日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告全文及摘要、关于会计师事务所2019年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案、2019年度利润分配的预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600664)哈药股份:八届三十次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司八届三十次董事会于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

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【0034】

(600679)上海凤凰:第九届董事会第十二次会议决议公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于增补李卫忠先生为公司董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600708)光明地产:第八届董事会第一百八十七次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百八十七次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于设立、调整公司职能部门的议案》。

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【0036】

(600722)金牛化工:2019年年度股东大会决议公告

河北金牛化工股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司续聘审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600728)佳都科技:第九届董事会2020年第七次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第九届董事会2020年第七次临时会议于2020年5月11日召开,会议审议通过关于引进战略投资者并签署战略合作协议的议案、关于授权董事会全权办理引进战略投资者相关事宜的议案、关于增加经营范围并修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600738)兰州民百:非公开发行限售股上市流通提示性公告

兰州民百(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为328,840,280股;上市流通日期为2020年5月18日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600756)浪潮软件:第九届董事会第一次会议决议公告

浪潮软件股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过选举陈东风先生为公司董事长、聘任陈东风先生为公司总经理(兼)、聘任王亚飞先生为公司董事会秘书等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600756)浪潮软件:2019年年度股东大会决议公告

浪潮软件股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于预计2020年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600793)宜宾纸业:关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

宜宾纸业股份有限公司本次有限售条件流通股解除限售股份数量为21,060,000股;可上市流通日为2020年5月18日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600801)华新水泥:关于召开2019年年度股东大会的通知

华新水泥股份有限公司董事会决定于2020年6月3日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告、公司2019年度利润分配方案、关于续聘公司2020年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600801)华新水泥:第九届董事会第十七次会议决议公告

华新水泥股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过关于召开公司2019年年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600888)新疆众和:2020年第三次临时股东大会决议公告

新疆众和股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》、《公司关于拟发行短期融资券的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600893)航发动力:关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2020年第17次工作会议审核结果,中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2020年5月12日上午开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600903)贵州燃气:2019年年度股东大会决议公告

贵州燃气集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过关于《2019年度利润分配预案》的议案、关于聘请2020年度审计机构的议案、关于2019年年度报告及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600961)株冶集团:第六届董事会第二十八次会议决议公告

株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过关于董事长辞职暨推选董事长的议案、关于聘任总经理的议案、关于聘任公司高管的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600975)新五丰:2019年年度股东大会决议公告

湖南新五丰股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过关于《公司2019年度报告(正文及摘要)》的议案、“关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务、内控审计机构的议案”、关于公司2019年度利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601011)宝泰隆:关于召开2019年年度股东大会的通知

宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2020年6月1日14点30分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及年报摘要、公司2019年度利润分配方案、公司聘请2020年度财务审计机构及内部控制审计机构等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601011)宝泰隆:第四届董事会第四十九次会议决议公告

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《公司董事会换届提名杨忠臣先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案、《召开公司2019年年度股东大会相关事宜》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601020)华钰矿业:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

西藏华钰矿业股份有限公司董事会决定于2020年5月27日15点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案、西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601020)华钰矿业:第三届董事会第十四次会议决议公告

西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601138)工业富联:2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告

富士康工业互联网股份有限公司本次限售股上市流通数量为29,108,303股;上市流通日期为2020年5月18日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601233)桐昆股份:2019年年度股东大会决议公告

桐昆集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案》、《公司关于聘请2020年度财务审计机构的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601328)交通银行:关于召开2019年度股东大会的通知

交通银行股份有限公司董事会决定于2020年6月30日9点30分召开2019年度股东大会,审议交通银行股份有限公司2019年度利润分配方案、交通银行股份有限公司2019年度财务决算报告、关于聘用2020年度会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601336)新华保险:第七届董事会第十次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于副总裁黎宗剑先生辞职的议案》、《关于2020年公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601933)永辉超市:第四届董事会第十九次会议决议公告

永辉超市股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过关于设立全资子公司甘肃永辉超市的议案、关于聘任证券事务代表的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601952)苏垦农发:第三届董事会第十五次会议决议公告

江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于设立苏垦农发智慧农业科技园的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603013)亚普股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

亚普汽车部件股份有限公司董事会决定于2020年6月4日13点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配预案、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2020年度预计申请授信额度的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603026)石大胜华:第六届董事会第十八次会议决议公告

山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于公司签订委托加工协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603066)音飞储存:2020年第一次临时股东大会决议公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603167)渤海轮渡:2019年年度股东大会决议公告

渤海轮渡集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603177)德创环保:关于召开2019年年度股东大会的通知

浙江德创环保科技股份有限公司董事会决定于2020年6月2日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于《2019年度报告及摘要》的议案、关于2019年度利润分配的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603208)江山欧派:2019年年度股东大会决议公告

江山欧派门业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603225)新凤鸣:2019年年度权益分派实施公告

新凤鸣集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.13元(含税)。

股权登记日:2020/5/15

除息日:2020/5/18

现金红利发放日:2020/5/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603229)奥翔药业:2020年第一次临时股东大会决议公告

浙江奥翔药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603267)鸿远电子:首次公开发行部分限售股上市流通公告

北京元六鸿远电子科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为71,168,826股;上市流通日期为2020年5月15日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603278)大业股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

山东大业股份有限公司董事会决定于2020年5月28日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603278)大业股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告

山东大业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603363)傲农生物:第二届董事会第二十五次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603466)风语筑:第二届董事会第十二次会议决议公告

上海风语筑文化科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第二批限制性股票解锁条件成就的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603538)美诺华:2019年年度股东大会决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于聘任2020年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603595)东尼电子:2020年第一次临时股东大会决议公告

浙江东尼电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过关于增加经营范围并修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603612)索通发展:第四届董事会第六次会议决议公告

索通发展股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603616)韩建河山:第三届董事会第二十二次会议决议的公告

北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603639)海利尔:关于公司第三届董事会第三十七次会议决议的公告

海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603663)三祥新材:2019年年度权益分派实施公告

三祥新材股份有限公司实施2019年年度权益分派,差异化分红方案为:以总股本189,991,704股扣除将回购注销的10,080股后的189,981,624股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.1元人民币(含税)。

股权登记日:2020/5/15

除息日:2020/5/18

现金红利发放日:2020/5/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603708)家家悦:2019年年度股东大会决议公告

家家悦集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2019年利润分配的议案、关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603767)中马传动:2019年年度股东大会决议公告

浙江中马传动股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过《2019年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603777)来伊份:第四届董事会第五次会议决议公告

上海来伊份股份有限公司第四届董事会第五次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603806)福斯特:2019年年度权益分派实施公告

杭州福斯特应用材料股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.55元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。

股权登记日:2020/5/15

除权(息)日:2020/5/18

新增无限售条件流通股份上市日:2020/5/19

现金红利发放日:2020/5/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603823)百合花:2019年年度股东大会决议公告

百合花集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603899)晨光文具:第五届董事会第一次会议决议公告

上海晨光文具股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年5月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603939)益丰药房:2019年年度权益分派实施公告

益丰大药房连锁股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.30元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2020/5/15

除权(息)日:2020/5/18

新增无限售条件流通股份上市日:2020/5/19

现金红利发放日:2020/5/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603956)威派格:2019年年度股东大会决议公告

上海威派格智慧水务股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配方案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603966)法兰泰克:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

法兰泰克重工股份有限公司董事会决定于2020年5月27日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603966)法兰泰克:关于第三届董事会第十四次会议决议公告

法兰泰克重工股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(688028)沃尔德:2019年年度股东大会决议公告

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过关于2019年年度报告及其摘要的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案、关于2019年度利润分配方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(688111)金山办公:2019年年度股东大会决议公告

北京金山办公软件股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(688196)卓越新能:2019年年度权益分派实施公告

龙岩卓越新能源股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.72元(含税)。

股权登记日:2020/5/18

除息日:2020/5/19

现金红利发放日:2020/5/19

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(688357)建龙微纳:2019年年度股东大会决议公告

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开,会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配方案、关于聘请2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(688365)光云科技:第二届董事会第八次会议决议公告

杭州光云科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(688365)光云科技:关于召开2019年年度股东大会的通知

杭州光云科技股份有限公司董事会决定于2020年6月1日10点30分召开2019年年度股东大会,审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年度财务决算报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(900916)上海凤凰:第九届董事会第十二次会议决议公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过《关于增补李卫忠先生为公司董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(900933)华新水泥:关于召开2019年年度股东大会的通知

华新水泥股份有限公司董事会决定于2020年6月3日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告、公司2019年度利润分配方案、关于续聘公司2020年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年6月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(900933)华新水泥:第九届董事会第十七次会议决议公告

华新水泥股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过关于召开公司2019年年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。