【2020-04-14】
【0001】
(600019)宝钢股份:第七届董事会第十八次会议决议公告
宝山钢铁股份有限公司第七届董事会第十八次会议于近日召开,会议审议通过《关于宝信软件实施第二期A股限制性股票计划的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600039)四川路桥:第七届董事会第十七次会议决议的公告
四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600071)凤凰光学:关于召开2019年年度股东大会的通知
凤凰光学股份有限公司董事会决定于2020年5月8日13点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年度公司利润分配议案、2019年度报告及其摘要、关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2020年5月7日15:00至2020年5月8日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600071)凤凰光学:第八届董事会第三次会议决议公告
凤凰光学股份有限公司第八届董事会第三次会议于2020年4月11日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配方案、关于续聘公司2020年度会计师事务所的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600071)凤凰光学:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.58
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600089)特变电工:关于召开2019年年度股东大会的通知
特变电工股份有限公司董事会决定于2020年5月7日13:00-15:00召开2019年年度股东大会,审议特变电工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2019年年度报告及年度报告摘要、公司2020年度续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600089)特变电工:九届七次董事会会议决议公告
特变电工股份有限公司九届七次董事会会议于2020年4月11日召开,会议审议通过特变电工股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要、公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案、公司2020年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600089)特变电工:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.4695
加权平均净资产收益率(%) 5.8519
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600103)青山纸业:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0553
加权平均净资产收益率(%) 3.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600103)青山纸业:关于召开2019年年度股东大会的通知
福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2020年5月13日14点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告、2019年度利润分配议案、关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600103)青山纸业:九届四次董事会决议公告
福建省青山纸业股份有限公司九届四次董事会于2020年4月10日召开,会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600104)上汽集团:七届十次董事会会议决议公告
上海汽车集团股份有限公司七届十次董事会会议于2020年4月10日召开,会议审议通过2019年度利润分配预案、2019年年度报告及摘要、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600104)上汽集团:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 2.191
加权平均净资产收益率(%) 10.53
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600128)弘业股份:第九届董事会第二十二次会议决议公告
江苏弘业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2020年4月10日召开,会议审议通过《关于控股子公司购买信托产品的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600157)永泰能源:第十一届董事会第十一次会议决议公告
永泰能源股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600163)中闽能源:2020年第一次临时股东大会决议公告
中闽能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月13日召开,会议审议通过关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600165)新日恒力:第八届董事会第七次会议决议公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会第七次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过关于控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司计提资产减值准备的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600185)格力地产:董事会决议公告
格力地产股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600209)ST罗顿:重大事项可能导致公司控制权变更暨继续停牌公告
2020年4月13日罗顿发展股份有限公司收到控股股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司通知,获悉公司股票停牌期间,罗衡机电与杭州道影投资管理有限公司引荐的潜在投资者就《股份转让协议》进行了深入细致的沟通、洽谈,截至目前,因主体资格问题相关各方尚未达成一致,因此尚未签署《股份转让协议》,罗衡机电将继续积极推进上述事项。鉴于上述事项尚存在重大不确定性,根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2020年4月14日上午开市起继续停牌一个交易日。公司将于2020年4月15日复牌并披露相关进展。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600217)中再资环:非公开发行限售股上市流通公告
中再资源环境股份有限公司本次限售股上市流通数量为69,749,006股;上市流通日期为2020年4月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600221)海航控股:第九届董事会第五次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第九届董事会第五次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过关于转让孙公司股权的报告、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600221)海航控股:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2020年4月30日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于转让孙公司股权的报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600354)*ST敦种:关于筹划重大事项涉及实际控制人变更停牌提示性公告
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司正在筹划非公开发行事项,该事项可能导致公司实际控制人变更。
因上述事项尚存不确定性,根据相关规定,经公司申请,公司股票于2020年4月14日开市起停牌,停牌时间不超过2个交易日。公司预计于2020年4月16日起复牌并披露本次非公开发行相关方案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600370)三房巷:2019年年度股东大会决议公告
江苏三房巷实业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月13日召开,会议审议通过2019年度利润分配方案、2019年年度报告全文及摘要、关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及之募集配套资金具体方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600395)盘江股份:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.659
加权平均净资产收益率(%) 15.495
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600395)盘江股份:第五届董事会第五次会议决议公告
贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会第五次会议于2020年4月10日召开,会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600526)*ST菲达:第七届董事会第三十二次会议决议公告
浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600526)*ST菲达:2020年第二次临时股东大会决议公告
浙江菲达环保科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月13日召开,会议审议通过关于补选第七届董事会董事的议案、关于补选第七届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600567)山鹰纸业:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
山鹰国际控股股份公司董事会决定于2020年4月29日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于出售山鹰(上海)融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的公告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600567)山鹰纸业:第七届董事会第三十五次会议决议公告
山鹰国际控股股份公司第七届董事会第三十五次会议于2020年4月12日召开,会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》、《关于终止前次变更部分募集资金专项账户的议案》、《关于出售山鹰(上海)融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600587)新华医疗:2020年第一次临时股东大会决议公告
山东新华医疗器械股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月13日召开,会议审议通过关于修改公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600740)山西焦化:关于召开2019年年度股东大会的通知
山西焦化股份有限公司董事会决定于2020年5月8日10点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年度财务决算报告、2019年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600740)山西焦化:董事会决议公告
山西焦化股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年4月10日召开,会议审议通过关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2019年度利润分配预案、2019年年度报告及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600740)山西焦化:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.3142
加权平均净资产收益率(%) 4.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600795)国电电力:七届六十九次董事会决议公告
国电电力发展股份有限公司七届六十九次董事会于2020年4月10日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务决算报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600795)国电电力:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.087
加权平均净资产收益率(%) 3.338
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600795)国电电力:关于召开2019年年度股东大会的通知
国电电力发展股份有限公司董事会决定于2020年5月7日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务决算报告审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600804)鹏博士:2020年第一季度业绩预增公告
经鹏博士电信传媒集团股份有限公司财务部门初步测算,2020年第一季度预计实现归属于上市公司股东的净利润约7879.91万元到8279.91万元,与上年同期相比,将增加约2721.82万元到3121.82万元,同比增加约52.77%到60.52%。
2020年第一季度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2731.28万元到3131.28万元,与上年同期相比,将增加约949.29万元到1349.29万元,同比增加约53.27%到75.72%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600833)第一医药:第九届董事会第九次会议决议公告
上海第一医药股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年4月10日召开,会议审议通过公司《2019年年度报告正文及摘要》、公司《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》、公司《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600833)第一医药:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 7.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600839)四川长虹:第十届董事会第四十六次会议决议公告
四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第四十六次会议于4月13日召开,会议审议通过《关于长虹华意压缩机股份有限公司增资全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600845)宝信软件:第九届董事会第八次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过第二期限制性股票计划(草案)及其摘要的议案、第二期限制性股票计划实施考核管理办法的议案、提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票计划相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600845)宝信软件:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2020年4月29日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议第二期限制性股票计划(草案)及其摘要的议案、第二期限制性股票计划实施考核管理办法的议案、提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票计划相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600866)星湖科技:董事会会议决议公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600866)星湖科技:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会决定于2020年4月29日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600970)中材国际:2019年年度股东大会决议公告
中国中材国际工程股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月13日召开,会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告及摘要》、《关于调整公司第六届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600975)新五丰:关于召开2019年年度股东大会的通知
湖南新五丰股份有限公司董事会决定于2020年5月11日9点30分召开2019年年度股东大会,审议关于《公司2019年度报告(正文及摘要)》的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、“关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务、内控审计机构的议案”等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600975)新五丰:第五届董事会第三次会议暨2019年董事会年度会议决议公告
湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第三次会议暨2019年董事会年度会议于2020年4月10日召开,会议审议通过关于《公司2019年度报告(正文及摘要)》的预案、关于公司2019年度利润分配的预案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600975)新五丰:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 5.58
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600980)北矿科技:第六届董事会第二十九次会议决议公告
北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2020年4月10日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600980)北矿科技:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.2980
加权平均净资产收益率(%) 7.53
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601011)宝泰隆:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2020年5月8日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601011)宝泰隆:第四届董事会第四十七次会议决议公告
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十七次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人》的议案、《公司用部分闲置募集资金人民币8000万元临时补充流动资金》的议案、《董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(601166)兴业银行:第九届董事会第二十一次会议决议公告
兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2020年4月7-13日召开,会议审议通过《关于追加龙岩市汇金集团系列关联交易额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(601366)利群股份:第八届董事会第八次会议决议公告
利群商业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(601558)ST锐电:关于公司股票停牌暨可能将被终止上市的风险提示性公告
华锐风电科技(集团)股份有限公司股票已连续20个交易日(2020年3月16日-4月13日)收盘价格均低于股票面值(即1元),根据有关规定,公司股票自2020年4月14日开市起停牌,上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的15个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。公司股票可能将被终止上市。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(601628)中国人寿:第六届董事会第二十四次会议决议公告
中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于<公司2019年产品回溯报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(601658)邮储银行:关于召开2019年年度股东大会的通知
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决定于2020年5月28日14点30分召开2019年年度股东大会,审议关于中国邮政储蓄银行2019年度财务决算方案的议案、关于中国邮政储蓄银行2019年度利润分配方案的议案、关于中国邮政储蓄银行聘请2020年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(601877)正泰电器:2020年第一次临时股东大会决议公告
浙江正泰电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月13日召开,会议审议通过关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及摘要的议案、关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(601966)玲珑轮胎:2020年第二次临时股东大会决议公告
山东玲珑轮胎股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月13日召开,会议审议通过关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划(2020-2030年)纲要》的议案、关于在吉林省长春市投资设厂并设立子公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(601966)玲珑轮胎:关于召开2019年年度股东大会的通知
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会决定于2020年5月6日14点30分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(601966)玲珑轮胎:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.41
加权平均净资产收益率(%) 15.96
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(601966)玲珑轮胎:第四届董事会第十次会议决议公告
山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第十次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(601996)丰林集团:关于公司2017年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁暨上市公告
广西丰林木业集团股份有限公司本次限制性股票解锁数量为:461.40万股;上市流通日期为:2020年4月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(603032)德新交运:关于披露重大资产重组预案暨股票复牌的提示性公告
德力西新疆交通运输集团股份有限公司第三届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2020年4月14日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(603032)德新交运:第三届董事会第九次(临时)会议决议公告
德力西新疆交通运输集团股份有限公司第三届董事会第九次(临时)会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》、《关于公司签署附条件生效的<关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司本次重大资产置换具体方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(603035)常熟汽饰:2020年第二次临时股东大会决议公告
常熟市汽车饰件股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603069)海汽集团:第三届董事会第八次会议决议公告
海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》、《关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》、《关于办理银行贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603081)大丰实业:关于首次公开发行限售股上市流通的公告
浙江大丰实业股份有限公司本次限售股上市流通数量为324,073,750股;上市流通日期为2020年4月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603100)川仪股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易情况的议案》、《关于申请公司2020年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》、《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603106)恒银金融:2020年第一次临时股东大会决议公告
恒银金融科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603217)元利科技:关于召开2019年年度股东大会的通知
元利化学集团股份有限公司董事会决定于2020年5月6日14点30分召开2019年年度股东大会,审议关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案、关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603217)元利科技:第三届董事会第十次会议决议公告
元利化学集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过关于《公司2019年度报告及其摘要》的议案、关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603217)元利科技:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.71
加权平均净资产收益率(%) 8.96
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603225)新凤鸣:首次公开发行限售股上市流通公告
新凤鸣集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,013,320,000股;上市流通日期为2020年4月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(603309)维力医疗:第三届董事会第二十二次会议决议公告
广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告全文及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603309)维力医疗:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 12.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603309)维力医疗:关于召开2019年年度股东大会的通知
广州维力医疗器械股份有限公司董事会决定于2020年5月8日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603326)我乐家居:关于召开2019年年度股东大会的通知
南京我乐家居股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603326)我乐家居:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.69
加权平均净资产收益率(%) 17.29
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603326)我乐家居:第二届董事会第十三次会议决议公告
南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603345)安井食品:关于召开2019年年度股东大会的通知
福建安井食品股份有限公司董事会决定于2020年5月6日14点30分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603345)安井食品:第三届董事会第三十三次会议决议公告
福建安井食品股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2020年4月10日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603345)安井食品:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.67
加权平均净资产收益率(%) 15.44
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603390)通达电气:第三届董事会第九次会议决议公告
广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第九次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》、《关于对全资子公司广州市巴士在线信息技术有限公司增资的议案》、《关于转让持有海南城交信息科技有限公司股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603444)吉比特:关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁及预留授予部分第二期解锁暨上市公告
厦门吉比特网络技术股份有限公司本次解锁股票数量:合计224,301股;上市流通时间:2020年4月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603489)八方股份:关于召开2019年年度股东大会的通知
八方电气(苏州)股份有限公司董事会决定于2020年5月12日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603489)八方股份:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 3.50
加权平均净资产收益率(%) 46.95
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603489)八方股份:第一届董事会第十九次会议决议公告
八方电气(苏州)股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2020年4月11日召开,会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603533)掌阅科技:2020年第二次临时股东大会决议公告
掌阅科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月13日召开,会议审议通过关于战略投资者符合要求并同意引入的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603733)仙鹤股份:2020年第一季度业绩预增公告
经仙鹤股份有限公司财务部门初步测算,预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为9,500万元至11,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5,932万元至7,432万元,同比增加166.26%至208.30%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,500万元至9,700万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5,340万元至6,540万元,同比增加168.99%至206.96%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603825)华扬联众:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
华扬联众数字技术股份有限公司董事会决定于2020年4月29日10点召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案、关于全资子公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度及公司提供担保的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603825)华扬联众:关于第三届董事会第二十四次(临时)会议决议的公告
华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第二十四次(临时)会议于2020年4月12日召开,会议审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于全资子公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度及公司提供担保的议案》、《关于全资子公司向南京银行股份有限公司上海分行申请授信额度及公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603859)能科股份:第三届董事会第三十二次会议决议公告
能科科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供反担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603899)晨光文具:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海晨光文具股份有限公司董事会决定于2020年5月8日13点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配预案、2019年年度报告及摘要、关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603899)晨光文具:第四届董事会第二十次会议决议公告
上海晨光文具股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2020年4月10日召开,会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603899)晨光文具:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.1523
加权平均净资产收益率(%) 28.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603982)泉峰汽车:第二届董事会第四次会议决议公告
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第二届董事会第四次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(603991)至正股份:第二届董事会第十四次会议决议公告
上海至正道化高分子材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过《关于申请银行综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(603992)松霖科技:关于召开2019年年度股东大会的通知
厦门松霖科技股份有限公司董事会决定于2020年5月7日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及其摘要、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(603992)松霖科技:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 17.06
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(603992)松霖科技:第一届董事会第二十次会议决议公告
厦门松霖科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2020年4月10日召开,会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(688123)聚辰股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
聚辰半导体股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月13日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(900926)宝信软件:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2020年4月29日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议第二期限制性股票计划(草案)及其摘要的议案、第二期限制性股票计划实施考核管理办法的议案、提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票计划相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(900926)宝信软件:第九届董事会第八次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过第二期限制性股票计划(草案)及其摘要的议案、第二期限制性股票计划实施考核管理办法的议案、提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票计划相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(900945)海航控股:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2020年4月30日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于转让孙公司股权的报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(900945)海航控股:第九届董事会第五次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第九届董事会第五次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过关于转让孙公司股权的报告、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(900951)ST大化B:2020年第一次临时股东大会决议公告
大化集团大连化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月13日召开,会议审议通过关于变更公司2019年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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