上交所信息公告 (2020-04-08)

【2020-04-08】

【0001】

(600026)中远海能:2020年第三次董事会会议决议公告

中远海运能源运输股份有限公司二〇二〇年第三次董事会会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

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【0002】

(600039)四川路桥:关于公司控股股东要约收购公司股份结果暨公司股票复牌公告

四川路桥建设集团股份有限公司股票将于2020年4月8日开市起复牌;

本次要约收购完成后,公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有公司股份数量为1,920,102,687股,占公司股份总数的51.82%,仍为公司控股股东;

本次要约收购完成后,公司股权分布符合上市条件,不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

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【0003】

(600072)中船科技:第八届董事会第十八次会议决议公告

中船科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2020年4月3日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司协议收购江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司50%股权暨关联交易的议案》、《关于聘任中船科技股份有限公司证券事务代表的议案》。

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【0004】

(600126)杭钢股份:第七届董事会第三十次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。

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【0005】

(600126)杭钢股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.27

加权平均净资产收益率(%) 4.73

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【0006】

(600162)香江控股:非公开发行限售股上市流通的公告

深圳香江控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为414,572,865股;上市流通日期为2020年4月14日。

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【0007】

(600179)ST安通:第七届董事会2020年第二次临时会议决议的公告

安通控股股份有限公司第七届董事会2020年第二次临时会议于2020年4月3日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于增补各专门委员会委员的议案》、《关于聘任财务总监的议案》。

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【0008】

(600185)格力地产:董事会决议公告

格力地产股份有限公司第七届董事会第五次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于任免公司副总裁的议案》。

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【0009】

(600186)*ST莲花:关于公司股票撤销退市风险警示的公告

根据相关规定,莲花健康产业集团股份有限公司股票将于2020年4月8日停牌一天,2020年4月9日起复牌并撤销退市风险警示。公司股票撤销退市风险警示后的股票简称:莲花健康;股票代码:600186;股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。撤销退市风险警示后,公司股票转出风险警示板交易。

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【0010】

(600189)吉林森工:第八届董事会临时会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司第八届董事会临时会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

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【0011】

(600195)中牧股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

中牧实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月7日召开,会议审议通过关于公司2020年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案、关于公司2020年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案。

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【0012】

(600196)复星医药:第八届董事会第十三次会议(临时会议)决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议(临时会议)于2020年4月6日召开,会议审议通过关于与国药控股股份有限公司签订《产品/服务互供框架协议》的议案。

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【0013】

(600234)*ST山水:关于撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告

根据相关规定,山西广和山水文化传播股份有限公司股票将于2020年4月8日停牌一天,自2020年4月9日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示,公司股票将继续在风险警示板交易。公司股票复牌后,股票简称从“*ST山水”变更为“ST山水”,股票代码“600234”不变,公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

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【0014】

(600258)首旅酒店:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会决定于2020年4月24日14点召开2020年第一次临时股东大会,审议关于增补公司一名董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月24日9:15-15:00。

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【0015】

(600258)首旅酒店:第七届董事会第十二次会议决议公告

北京首旅酒店(集团)股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于增补公司一名董事的议案》、《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

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【0016】

(600277)亿利洁能:第七届董事会第四十三次会议决议公告

亿利洁能股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《关于聘请公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。

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【0017】

(600277)亿利洁能:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.33

加权平均净资产收益率(%) 5.93

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【0018】

(600396)*ST金山:2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1275

加权平均净资产收益率(%) 8.81

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【0019】

(600429)三元股份:第七届董事会第十一次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于公司瀛海工业园新建无菌灌装生产线的议案》。

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【0020】

(600482)中国动力:第六届董事会第四十三次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于全资子公司吸收合并孙公司的议案》。

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【0021】

(600488)天药股份:第七届董事会第三十次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过关于子公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案、关于子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案、公司设立物流部的议案。

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【0022】

(600496)精工钢构:关于第七届董事会2020年度第三次临时会议决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司第七届董事会2020年度第三次临时会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。

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【0023】

(600496)精工钢构:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会决定于2020年4月23日14点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

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【0024】

(600506)香梨股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

新疆库尔勒香梨股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月7日召开,会议审议通过关于公开挂牌转让办公楼的议案。

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【0025】

(600562)国睿科技:第八届董事会第十七次会议决议公告

国睿科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于2019年度利润分配方案的议案》等事项。

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【0026】

(600562)国睿科技:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.07

加权平均净资产收益率(%) 2.32

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【0027】

(600562)国睿科技:关于召开2019年年度股东大会的通知

国睿科技股份有限公司董事会决定于2020年4月28日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及摘要、关于2019年度利润分配方案的议案、关于聘任会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。

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【0028】

(600572)康恩贝:2020年第一季度业绩预告

经浙江康恩贝制药股份有限公司财务部门初步测算,预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比(法定披露数据),将增加0万元到1,760万元,同比增长约0%到10%。

预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少3,500万元到4,500万元,同比下降约23%到30%。

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【0029】

(600593)大连圣亚:第七届十次董事会会议决议公告

大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届十次董事会于2020年4月6日召开,会议审议通过《关于对控股子公司其他股东股权转让放弃优先受让权暨关联交易的议案》、《关于补选公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

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【0030】

(600619)海立股份:第八届董事会第十六次会议决议公告

上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

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【0031】

(600696)ST岩石:第八届董事会第二十五次会议决议公告

上海贵酒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》、《关于制定公司相关制度的议案》等事项。

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【0032】

(600696)ST岩石:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

上海贵酒股份有限公司董事会决定于2020年4月23日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《对外投资管理制度》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

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【0033】

(600776)东方通信:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.10483951

加权平均净资产收益率(%) 4.24

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【0034】

(600776)东方通信:关于召开2019年年度股东大会的通知

东方通信股份有限公司董事会决定于2020年5月7日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于2019年度利润分配的议案、公司2019年年度报告全文及摘要、关于选举公司非独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月7日9:15-15:00。

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【0035】

(600776)东方通信:第八届董事会第十三次会议决议公告

东方通信股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2020年4月3日召开,会议审议通过关于2019年度利润分配的预案 、关于2020年度日常关联交易事项预计的议案、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案等事项。

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【0036】

(600801)华新水泥:2020年度第一季度业绩预减公告

经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少61,000万元到71,000万元,同比下降60%到70%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少56,000万元到66,000万元,同比下降58%到68%。

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【0037】

(600822)上海物贸:第八届董事会第四次临时会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于2020年4月7日召开,会议审议通过关于制定《减免中小企业房屋租金的实施方案》的议案。

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【0038】

(600831)广电网络:第八届董事会第三十八次会议决议公告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于2020年度为子公司陕西广电华通投资控股有限公司提供借款的议案》、《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司2020年度为子公司提供借款额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600839)四川长虹:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

四川长虹电器股份有限公司董事会决定于2020年4月23日9点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于四川长虹注册申报海外应收账款资产证券化的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长办理公司公开发行公司债券并上市相关事宜的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600839)四川长虹:第十届董事会第四十五次会议决议公告

四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第四十五次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600897)厦门空港:第八届董事会第二十次会议决议公告

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持租户共渡难关若干措施的议案》。

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【0042】

(600939)重庆建工:2020年第一次临时股东大会决议公告

重庆建工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月7日召开,会议审议通过公司2020年度担保计划、公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告、关于公司开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600989)宝丰能源:2019年年度股东大会决议公告

宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月7日召开,会议审议通过关于公司2019年年度利润分配方案的议案、关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案、关于公司续聘2020年度审计机构及支付审计费用的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601186)中国铁建:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

中国铁建股份有限公司董事会决定于2020年4月28日9点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案、关于授权董事会及其授权人士全权办理与铁建重工在科创板上市有关事宜的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601212)白银有色:关于非公开发行限售股上市流通公告

白银有色集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为239,369,624股;上市流通日期为2020年4月13日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601231)环旭电子:第四届董事会第十八次会议决议公告

环旭电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2020年4月6日召开,会议审议通过关于《2019年年度报告及其摘要》的议案、关于续聘财务审计机构的议案、关于《2019年度利润分配预案》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601231)环旭电子:关于召开2019年年度股东大会的通知

环旭电子股份有限公司董事会决定于2020年4月28日13点30分召开2019年年度股东大会,审议关于《2019年年度报告及其摘要》的议案、关于《2019年度利润分配方案》的议案、关于续聘财务审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601231)环旭电子:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.58

加权平均净资产收益率(%) 12.93

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601678)滨化股份:第四届董事会第十四次会议决议公告

滨化集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601949)中国出版:第二届董事会第三十九次会议决议公告

中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601990)南京证券:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

南京证券股份有限公司董事会决定于2020年4月23日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603021)山东华鹏:第七届董事会第六次会议决议公告

山东华鹏玻璃股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603028)赛福天:2020年第二次临时股东大会决议公告

江苏赛福天钢索股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月7日召开,会议审议通过关于变更公司2019年度审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603063)禾望电气:2020年第一次临时股东大会决议公告

深圳市禾望电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月7日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603080)新疆火炬:第二届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第二十五次(临时)会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于向银行申请贷款并提供质押的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603233)大参林:2020年第一次临时股东大会决议公告

大参林医药集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月7日召开,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603290)斯达半导:第三届董事会第十二次会议决议公告

嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603290)斯达半导:关于召开2019年年度股东大会的通知

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会决定于2020年4月28日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603290)斯达半导:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.13

加权平均净资产收益率(%) 27.23

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【0060】

(603299)苏盐井神:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

江苏苏盐井神股份有限公司董事会决定于2020年4月23日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603299)苏盐井神:第四届董事会第九次会议决议公告

江苏苏盐井神股份有限公司第四届董事会第九次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603305)旭升股份:第二届董事会第十五次会议决议公告

宁波旭升汽车技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603305)旭升股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会决定于2020年4月28日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《2019年年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603305)旭升股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.52

加权平均净资产收益率(%) 13.94

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603311)金海环境:2020年第二次临时股东大会决议公告

浙江金海环境技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月7日召开,会议审议通过关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案。

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【0066】

(603317)天味食品:首次公开发行部分限售股上市流通公告

四川天味食品集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为45,035,000股;上市流通日期为2020年4月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603367)辰欣药业:2020年第二次临时股东大会决议公告

辰欣药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月7日召开,会议审议通过关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603383)顶点软件:第七届董事会第二十六次会议决议公告

福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603383)顶点软件:关于召开2019年年度股东大会的通知

福建顶点软件股份有限公司董事会决定于2020年5月8日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603383)顶点软件:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.07

加权平均净资产收益率(%) 11.81

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603429)集友股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.79

加权平均净资产收益率(%) 23.50

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603429)集友股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

安徽集友新材料股份有限公司董事会决定于2020年4月28日13点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603429)集友股份:第二届董事会第十一次会议决议公告

安徽集友新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603557)起步股份:第二届董事会第十五次会议决议公告

起步股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603587)地素时尚:第三届董事会第五次会议决议公告

地素时尚股份有限公司第三届董事会第五次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603587)地素时尚:关于召开2019年年度股东大会的通知

地素时尚股份有限公司董事会决定于2020年4月28日13点00分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603587)地素时尚:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.56

加权平均净资产收益率(%) 19.73

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603588)高能环境:第四届董事会第十六次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于为控股子公司荆门高能提供担保的议案》、《关于为控股子公司靖远宏达提供担保的议案》、《关于2020年日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603588)高能环境:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会决定于2020年4月29日14点30分召开2020年第四次临时股东大会,审议关于为控股子公司荆门高能提供担保的议案、关于为控股子公司靖远宏达提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603630)拉芳家化:2020年第二次临时股东大会决议公告

拉芳家化股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月7日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603667)五洲新春:第三届董事会第十次会议决议公告

浙江五洲新春集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603677)奇精机械:2019年年度权益分派实施公告

奇精机械股份有限公司实施2019年年度权益分派,本次差异化分红方案为:以利润分配股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票1,521,408股后的股本为基数,向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10股派发现金股利人民币2.8元(含税)。

股权登记日:2020/4/13

除息日:2020/4/14

现金红利发放日:2020/4/14

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603690)至纯科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的提示性公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司本次限售流通股上市数量为4,569,620股;上市日期为2020年4月13日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603848)好太太:第二届董事会第八次会议决议公告

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于签署募投项目二期工程施工总承包合同的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603991)至正股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会决定于2020年4月23日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603991)至正股份:第二届董事会第十三次会议决议公告

上海至正道化高分子材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(688002)睿创微纳:关于召开2019年年度股东大会的通知

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会决定于2020年5月12日14点30分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(688002)睿创微纳:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.4928

加权平均净资产收益率(%) 12.79

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(688026)洁特生物:2020年第二次临时股东大会决议公告

广州洁特生物过滤股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月7日召开,会议审议通过关于选举公司监事会非职工监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(688258)卓易信息:2020年第二次临时股东大会决议公告

江苏卓易信息科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月7日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(688358)祥生医疗:2020年第三次临时股东大会决议公告

无锡祥生医疗科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于公司章程修正案并办理工商变更登记的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(900910)海立股份:第八届董事会第十六次会议决议公告

上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年4月7日召开,会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(900927)上海物贸:第八届董事会第四次临时会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于2020年4月7日召开,会议审议通过关于制定《减免中小企业房屋租金的实施方案》的议案。

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【0094】

(900933)华新水泥:2020年度第一季度业绩预减公告

经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少61,000万元到71,000万元,同比下降60%到70%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少56,000万元到66,000万元,同比下降58%到68%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(900941)东方通信:第八届董事会第十三次会议决议公告

东方通信股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2020年4月3日召开,会议审议通过关于2019年度利润分配的预案 、关于2020年度日常关联交易事项预计的议案、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(900941)东方通信:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.10483951

加权平均净资产收益率(%) 4.24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(900941)东方通信:关于召开2019年年度股东大会的通知

东方通信股份有限公司董事会决定于2020年5月7日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于2019年度利润分配的议案、公司2019年年度报告全文及摘要、关于选举公司非独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。