上交所信息公告 (2020-04-03)_股票频道

【2020-04-03】

【0001】

(600004)白云机场:第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第二十三次(临时)会议于2020年3月30日-4月1日召开,会议审议通过《关于企业承租经营用房租金减免方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600012)皖通高速:关于召开2019年年度股东大会的通知

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2020年5月22日14点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案、2019年度经审计财务报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600067)冠城大通:关于召开2019年年度股东大会的通知

冠城大通股份有限公司董事会决定于2020年4月23日13点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度报告全文及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600074)*ST保千:2019年年度股东大会决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月2日召开,会议审议通过关于《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的议案、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。

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【0005】

(600079)人福医药:关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的提示性公告

人福医药集团股份公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于<人福医药集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2020年4月3日开市起复牌。

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【0006】

(600079)人福医药:第九届董事会第四十三次会议决议公告

人福医药集团股份公司第九届董事会第四十三次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《人福医药集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案等事项。

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【0007】

(600085)同仁堂:第八届董事会第十三次会议决议公告

北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十三次会议于4月2日召开,会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案、2019年度利润分配预案、2019年年度报告正文及摘要等事项。

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【0008】

(600085)同仁堂:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.719

加权平均净资产收益率(%) 10.34

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【0009】

(600117)西宁特钢:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2020年4月20日15点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于2020年对外担保计划的议案、关于董事会成员变动的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月20日9:15-15:00。

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【0010】

(600117)西宁特钢:八届十次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司八届十次董事会于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于2020年度对外担保计划的议案》、《关于董事会成员变动的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

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【0011】

(600127)金健米业:第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议决议公告

金健米业股份有限公司第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议于4月1日召开,会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于聘请公司2020年度财务报告暨内控审计机构的议案等事项。

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【0012】

(600127)金健米业:关于召开2019年年度股东大会的通知

金健米业股份有限公司董事会决定于2020年4月24日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于聘请公司2020年度财务报告暨内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月24日9:15-15:00。

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【0013】

(600127)金健米业:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0198

加权平均净资产收益率(%) 1.79

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【0014】

(600133)东湖高新:2020年第一次临时股东大会决议公告

武汉东湖高新集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月2日召开,会议审议通过关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案。

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【0015】

(600211)西藏药业:2019年年度股东大会决议公告

西藏诺迪康药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月2日召开,会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、关于续聘2020年度会计师事务所的议案、2019年度利润分配预案等事项。

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【0016】

(600266)城建发展:第七届董事会第三十四次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过关于北京城茂房地产开发有限公司向光大银行申请30亿元贷款的议案、关于发行公司债券方案的议案、关于北京城建兴胜置业有限公司申请22亿元银团贷款的议案等事项。

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【0017】

(600266)城建发展:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

北京城建投资发展股份有限公司董事会决定于2020年4月28日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。

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【0018】

(600321)ST正源:第九届董事会第三十七次会议决议公告

正源控股股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于就转让参股子公司股份签署补充协议的议案》。

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【0019】

(600331)宏达股份:第八届董事会第十六次会议决议公告

四川宏达股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《宏达股份2019年年度报告全文及摘要》、《宏达股份2019年度利润分配及资本公积金转增预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。

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【0020】

(600331)宏达股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

四川宏达股份有限公司董事会决定于2020年4月23日10点召开2019年年度股东大会,审议宏达股份2019年年度报告全文及摘要、宏达股份2019年度利润分配及资本公积金转增预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

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【0021】

(600331)宏达股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0416

加权平均净资产收益率(%) 3.74

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【0022】

(600415)小商品城:第八届董事会第十次会议决议公告

浙江中国小商品城集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于对外投资进展暨关联交易的议案》、《关于撤销公司部分驻外办事处的议案》。

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【0023】

(600545)卓郎智能:第九届董事会第二十次会议决议公告

卓郎智能技术股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过关于聘任公司总经理(首席执行官)的议案。

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【0024】

(600561)江西长运:第九届董事会第九次会议决议公告

江西长运股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于向广发银行股份有限公司南昌分行申请2.5亿元综合授信额度的议案》等事项。

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【0025】

(600561)江西长运:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

江西长运股份有限公司董事会决定于2020年4月23日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

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【0026】

(600566)济川药业:2019年年度股东大会决议公告

湖北济川药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月2日召开,会议审议通过关于公司2019年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2020年非公开发行股票预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600633)浙数文化:第八届董事会第四十三次会议决议公告

浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)及摘要》、《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》等事项。

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【0028】

(600673)东阳光:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.38

加权平均净资产收益率(%) 16.14

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【0029】

(600673)东阳光:关于召开2019年年度股东大会的通知

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会决定于2020年4月23日上午10点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及摘要、关于2019年度利润分配的预案、关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600673)东阳光:第十届董事会第二十二次会议决议公告

广东东阳光科技控股股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2020年度财务审计和内控审计机构的提案》、《关于2019年度利润分配的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600727)鲁北化工:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.47

加权平均净资产收益率(%) 12.24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600727)鲁北化工:第八届董事会第九次会议决议公告

山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第九次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600727)鲁北化工:关于召开2019年年度股东大会的通知

山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2020年4月23日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于2019年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案、关于2019年度利润分配预案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600739)辽宁成大:第九届董事会第十六次会议决议公告

辽宁成大股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于公司所属子公司辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600739)辽宁成大:关于召开2019年年度股东大会的通知

辽宁成大股份有限公司董事会决定于2020年4月23日13点30分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于确定2019年度财务审计和内控审计费用暨聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案、公司2019年年度报告全文及摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600739)辽宁成大:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.7857

加权平均净资产收益率(%) 5.74

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600784)鲁银投资:2020年第二次临时股东大会决议公告

鲁银投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月2日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600797)浙大网新:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

浙大网新科技股份有限公司董事会决定于2020年4月22日15点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于以协议转让方式转让众合科技股份的议案、关于以协议转让方式转让众合科技股份暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600797)浙大网新:第九届董事会第二十次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过关于拟以协议转让方式转让众合科技股份暨关联交易的议案、关于拟以协议转让方式转让众合科技股份的议案、召开2020年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600811)东方集团:第九届董事会第三十一次会议决议公告

东方集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600812)华北制药:关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

2020年4月2日,华北制药股份有限公司收到控股股东冀中能源集团有限责任公司通知,拟筹划与本公司有关的资产重组事项。

因有关事项尚存不确定性,经申请,公司股票自2020年4月3日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600835)上海机电:第九届董事会第十二次会议决议公告

上海机电股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过2019年年度报告及年报摘要、2019年度利润分配预案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2020年度审计机构的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600835)上海机电:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.06

加权平均净资产收益率(%) 9.80

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600929)湖南盐业:第三届董事会第十六次会议决议公告

湖南盐业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600929)湖南盐业:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1601

加权平均净资产收益率(%) 6.04

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600990)四创电子:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2020年4月20日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600990)四创电子:六届二十四次董事会决议公告

安徽四创电子股份有限公司六届二十四次董事会于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601077)渝农商行:关于召开2019年度股东大会的通知

重庆农村商业银行股份有限公司董事会决定于2020年5月20日上午10:00召开2019年度股东大会,审议《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2019年度报告及其摘要、业绩公告的议案》、《关于重庆农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于聘请重庆农村商业银行股份有限公司2020年度外部审计师及厘定彼等薪酬的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601168)西部矿业:2019年年度股东大会决议公告

西部矿业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月2日召开,会议审议通过2019年度利润分配方案、关于2020年度预计日常关联交易事项的议案、2019年度财务决算报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601186)中国铁建:第四届董事会第三十七次会议决议公告

中国铁建股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》、《关于审议<中国铁建股份有限公司关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601777)力帆股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

力帆实业(集团)股份有限公司董事会决定于2020年4月27日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议力帆实业(集团)股份有限公司关于增补监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601872)招商轮船:2020年第一季度业绩预增公告

经招商局能源运输股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(未作同一控制下合并调整)相比,将增加90,000万元~110,000万元,同比增长320%~391%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(未作同一控制下合并调整)相比,将增加90,000万元~110,000万元,同比增长334%~408%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601919)中远海控:关于召开2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知

中远海运控股股份有限公司董事会决定于2020年5月18日10点00分召开2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会,审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案、修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601998)中信银行:关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的通知

中信银行股份有限公司董事会决定于2020年5月20日9点30分召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会,审议关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜授权期限的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603111)康尼机电:关于召开2019年年度股东大会的通知

南京康尼机电股份有限公司董事会决定于2020年4月24日13点30分召开2019年年度股东大会,审议关于聘请公司2020年度审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2020年4月23日15:00至2020年4月24日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603111)康尼机电:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.65

加权平均净资产收益率(%) 32.09

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603111)康尼机电:第四届董事会第六次会议决议公告

南京康尼机电股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603186)华正新材:第四届董事会第一次会议决议公告

浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603200)上海洗霸:第三届董事会第二十七次会议决议公告

上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于参与竞买土地使用权的议案》、《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603229)奥翔药业:第二届董事会第十四次会议决议公告

浙江奥翔药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2020年4月1日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603229)奥翔药业:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.35

加权平均净资产收益率(%) 9.07

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603229)奥翔药业:关于召开2019年年度股东大会的通知

浙江奥翔药业股份有限公司董事会决定于2020年5月12日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603360)百傲化学:2020年第一季度业绩预增公告

经大连百傲化学股份有限公司财务部门初步测算,预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加5,806.60万元左右,同比增加181.83%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加5,897.15万元左右,同比增加190.06%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603363)傲农生物:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会决定于2020年4月20日14点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案、关于2020年度公司及下属子公司相互提供担保的议案、关于2020年度为客户提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603363)傲农生物:第二届董事会第二十二次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案》、《关于拟对外提供担保的议案》、《关于签署新乐蓬园养殖项目合作协议暨对外提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603501)韦尔股份:第五届董事会第十三次会议决议公告

上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划预留期权授予对象名单及授予数量的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603507)振江股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告

江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司2019年度利润分配的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603507)振江股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.30

加权平均净资产收益率(%) 2.68

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603507)振江股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会决定于2020年4月24日13点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603533)掌阅科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

掌阅科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月2日召开,会议审议通过关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603609)禾丰牧业:关于2018年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市的公告

辽宁禾丰牧业股份有限公司本次解除限售股票数量:423.30万股;上市流通时间:2020年4月9日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603628)清源股份:2020年第二次临时股东大会决议公告

清源科技(厦门)股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月2日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603636)南威软件:第三届董事会第四十六次会议决议公告

南威软件股份有限公司第三届董事会第四十六次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2020年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603636)南威软件:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.40

加权平均净资产收益率(%) 11.66

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603677)奇精机械:第三届董事会第八次会议决议公告

奇精机械股份有限公司第三届董事会第八次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603677)奇精机械:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

奇精机械股份有限公司董事会决定于2020年4月20日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于修订公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案、关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603733)仙鹤股份:第二届董事会第十次会议决议公告

仙鹤股份有限公司第二届董事会第十次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案(草案)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603733)仙鹤股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.72

加权平均净资产收益率(%) 12.88

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603733)仙鹤股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

仙鹤股份有限公司董事会决定于2020年4月23日13点00分召开2019年年度股东大会,审议关于公司续聘2020年度审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配方案(草案)的议案、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603818)曲美家居:第三届董事会第三十四次会议决议公告

曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于<2018年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603839)安正时尚:关于召开2019年年度股东大会的通知

安正时尚集团股份有限公司董事会决定于2020年4月23日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于《安正时尚集团股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案、关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的议案、关于公司2019年度利润分配的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603839)安正时尚:第四届董事会第二十四次会议决议公告

安正时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于<安正时尚集团股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603839)安正时尚:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.76

加权平均净资产收益率(%) 10.55

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603859)能科股份:2020年第一季度业绩预增公告

经能科科技股份有限公司财务管理中心初步测算,预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加645.71万元到830.19万元,同比增加70%到90%。

公司预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加630.84万元到815.33万元,同比增加70%到90%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603906)龙蟠科技:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

江苏龙蟠科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为187,529,472股;上市流通日期为2020年4月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603977)国泰集团:2020年第二次临时股东大会决议公告

江西国泰集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月2日召开,会议审议通过关于本次募集配套资金发行方案调整的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(688012)中微公司:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会决定于2020年4月21日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(688019)安集科技:第一届董事会第十三次会议决议公告

安集微电子科技(上海)股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(688368)晶丰明源:首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

上海晶丰明源半导体股份有限公司本次上市流通的股份数量为619,007股;上市流通日期为2020年4月14日。