上交所信息公告 (2020-03-26)

【2020-03-26】

【0001】

(600027)华电国际:第八届董事会第二十七次会议决议公告

华电国际电力股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过本公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2019年度报告及其摘要、本公司2019年度利润分配预案、关于发行金融融资工具的议案等事项。

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【0002】

(600027)华电国际:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.29

加权平均净资产收益率(%) 6.46

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【0003】

(600028)中国石化:2020年第一次临时股东大会决议公告

中国石油化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过选举张玉卓先生为公司第七届董事会非执行董事。

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【0004】

(600028)中国石化:第七届董事会第十一次会议决议公告

中国石油化工股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过选举张玉卓先生为中国石化第七届董事会董事长、“任命张玉卓先生为中国石化第七届董事会战略委员会主任委员、提名委员会主任委员及社会责任管理委员会主任委员,任命马永生先生为中国石化第七届董事会薪酬与考核委员会委员”、聘任刘宏斌先生为公司高级副总裁。

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【0005】

(600029)南方航空:董事会决议公告

中国南方航空股份有限公司第八届董事会临时会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《中国南方航空股份有限公司董事、监事、高级管理人员职业道德守则》。

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【0006】

(600073)上海梅林:第八届董事会第九次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第九次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过关于通过光明食品集团财务有限公司为上海鼎牛饲料有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案、关于子公司江苏淮安苏食肉品有限公司申请流动资金贷款的议案、关于光明农牧科技有限公司申请中国银行授信的议案。

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【0007】

(600151)航天机电:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点45分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于新增经营范围并修订公司<章程>的议案、关于预计2020年度日常关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。

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【0008】

(600151)航天机电:第七届董事会第二十六次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》等事项。

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【0009】

(600202)哈空调:公告

哈尔滨空调股份有限公司董事会于2020年3月25日收到尹继英同志提交的辞职申请,尹继英同志因工作调动,任哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长,向哈空调公司董事会申请辞去担任的公司副总经理职务。尹继英同志辞去副总经理职务后,仍兼任哈空调公司党委委员、董事、董事会专门委员会委员等职务。

尹继英同志的辞职事宜尚需公司董事会审议。

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【0010】

(600236)桂冠电力:第八届董事会第三十四次会议决议公告

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于公开挂牌转让黔西南州赵家渡水电开发有限公司55%股权的议案》。

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【0011】

(600251)冠农股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2020年4月10日10点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于《商品类衍生业务套期保值管理制度》和《外汇业务套期保值管理制度》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。

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【0012】

(600251)冠农股份:第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告

新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第十七次(临时)会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于<商品类衍生业务套期保值管理制度>和<外汇业务套期保值管理制度>的议案》、《关于公司2020年度技改项目投资预算的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

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【0013】

(600252)中恒集团:第九届董事会第九次会议决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度利润分配预案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2020年度会计审计机构的提案》等事项。

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【0014】

(600252)中恒集团:关于召开2019年年度股东大会的通知

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2020年4月28日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度利润分配预案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2020年度会计审计机构的提案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。

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【0015】

(600252)中恒集团:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.22

加权平均净资产收益率(%) 12.25

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【0016】

(600278)东方创业:关于公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2020年第9次并购重组委工作会议审核结果,东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

根据相关规定,公司股票自2020年3月26日开市起复牌。

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【0017】

(600348)阳泉煤业:2020年第一次临时股东大会决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过关于签订矿业权资源整合委托服务协议并委托控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司支付七元矿矿业权价款暨关联交易的议案、关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案、关于向下属子公司提供委托贷款的议案等事项。

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【0018】

(600390)五矿资本:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

五矿资本股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600390)五矿资本:第七届董事会第二十八次会议决议公告

五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

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【0020】

(600410)华胜天成:2020年第二次临时董事会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2020年第二次临时董事会会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于向兴业银行申请综合授信的议案》、《关于向中关村银行申请综合授信的议案》、《关于向南京银行申请授信及提供担保的议案》。

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【0021】

(600444)国机通用:关于召开2019年年度股东大会的通知

国机通用机械科技股份有限公司董事会决定于2020年4月27日15点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于2019年度利润分配的预案》、《关于2019年度报告全文及摘要的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月27日9:15-15:00。

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【0022】

(600444)国机通用:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.3316

加权平均净资产收益率(%) 8.48

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【0023】

(600444)国机通用:第七届董事会第四次会议决议公告

国机通用机械科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于2019年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配的预案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。

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【0024】

(600488)天药股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

天津天药药业股份有限公司董事会决定于2020年4月16日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、2019年年度报告及其摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600488)天药股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.133

加权平均净资产收益率(%) 4.92

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【0026】

(600488)天药股份:第七届董事会第二十九次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《2019年年度报告》及其摘要、《2019年度利润分配预案》、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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【0027】

(600491)龙元建设:2020年第一次临时股东大会决议公告

龙元建设集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过公司为控股子公司提供担保的议案。

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【0028】

(600495)晋西车轴:第六届董事会第十七次会议决议公告

晋西车轴股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司2019年度利润分配预案等事项。

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【0029】

(600495)晋西车轴:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.05

加权平均净资产收益率(%) 1.90

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【0030】

(600546)山煤国际:2020年第一次临时股东大会决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等事项。

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【0031】

(600596)新安股份:第九届董事会第三十二次会议决议公告

浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于向全资子公司镇江江南提供担保的议案》。

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【0032】

(600633)浙数文化:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

浙报数字文化集团股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于拟变更募投项目投资规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600633)浙数文化:第八届董事会第四十二次会议决议公告

浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于拟变更募投项目投资规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600662)强生控股:第九届董事会第二十八次会议决议公告

上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于2019年度非流动资产处置损益的议案》、《关于金融资产公允价值重大变动的议案》。

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【0035】

(600683)京投发展:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

京投发展股份有限公司董事会决定于2020年4月14日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司拟进行永续债融资的议案、关于公司非公开发行公司债券方案的议案、“关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案”等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600683)京投发展:第十届董事会第二十二次会议决议公告

京投发展股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司拟进行永续债融资的议案》、《关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600688)上海石化:第九届董事会第二十一次会议决议公告

中国石化上海石油化工股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过公司《2019年年度报告》全文和摘要、公司2019年度利润分配方案、公司《2020年度财务预算报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600688)上海石化:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.205

加权平均净资产收益率(%) 7.143

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600745)闻泰科技:关于资产重组的一般风险提示暨复牌公告

闻泰科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议审议通过本次资产重组的相关议案。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2020年3月26日上午开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600745)闻泰科技:第十届董事会第十六次会议决议公告

闻泰科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、《关于<闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》、《关于与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600758)红阳能源:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会决定于2020年4月10日9点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于更换董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600758)红阳能源:第九届董事会第三十三次会议决议公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于更换董事的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600765)中航重机:第六届董事会第十三次临时会议决议公告

中航重机股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于中航重机A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于中航重机A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600790)轻纺城:2020年第一次临时股东大会决议公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过关于增补公司董事的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600816)安信信托:临时停牌公告

安信信托股份有限公司因有重大事项正在核实中,该事项存在重大不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2020年3月26日停牌一天。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600823)世茂股份:第八届董事会第十八次会议决议公告

上海世茂股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计师事务所的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600823)世茂股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.65

加权平均净资产收益率(%) 9.76

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊利公益基金会捐赠的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601015)陕西黑猫:关于召开2019年度股东大会的通知

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会决定于2020年4月15日14点00分召开2019年度股东大会,审议《关于公司2019年年度报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601015)陕西黑猫:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.02

加权平均净资产收益率(%) 0.51

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601015)陕西黑猫:第四届董事会第十四次会议决议公告

陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601018)宁波港:第四届董事会第十六次会议决议公告

宁波舟山港股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国际港务(集团)股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》、《关于召开宁波舟山港股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601018)宁波港:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

宁波舟山港股份有限公司董事会决定于2020年4月10日9点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国际港务(集团)股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601162)天风证券:配股股份变动及获配股票上市公告书

经上海证券交易所同意,天风证券股份有限公司本次配股共计配售1,485,967,280股人民币普通股将于2020年3月31日起上市流通。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601231)环旭电子:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2020年3月26日召开2020年第10次并购重组委工作会议,审核环旭电子股份有限公司发行股份购买资产事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将在2020年3月26日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601336)新华保险:2019年年度主要财务指标

归属于母公司股东的基本加权平均每股收益(元) 4.67

归属于母公司股东的加权平均净资产收益率(%) 19.41

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601336)新华保险:第七届董事会第八次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第八次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于A股2019年年度报告正文及摘要的议案》、《关于H股2019年年度报告及业绩公告的议案》、《关于2019年利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601628)中国人寿:第六届董事会第二十三次会议决议公告

中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告(A股/H股)的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年度分红保险保单红利分配方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601628)中国人寿:2019年年度主要财务指标

每股收益(基本与稀释)(元) 2.05

加权平均净资产收益率(%) 16.47

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601658)邮储银行:董事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会会议于2020年3月25日召开,会议审议通过关于中国邮政储蓄银行2019年度利润分配方案的议案、“关于中国邮政储蓄银行2019年年度报告及摘要、年度业绩报告的议案”、关于中国邮政储蓄银行聘请2020年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601658)邮储银行:2019年年度主要财务指标

基本和稀释每股收益(元) 0.72

加权平均净资产收益率(%) 13.10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601696)中银证券:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.32

加权平均净资产收益率(%) 6.44

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601696)中银证券:第一届董事会第三十八次会议决议公告

中银国际证券股份有限公司第一届董事会第三十八次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《中银国际证券股份有限公司2019年年度报告》、《中银国际证券股份有限公司2019年度利润分配方案的报告》、《关于2019年下半年公募基金关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601808)中海油服:2020年董事会第一次会议决议公告

中海油田服务股份有限公司2020年董事会第一次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司经审计的2019年度财务报告的议案、关于公司对外提供担保额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601808)中海油服:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.52

加权平均净资产收益率(%) 7.03

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601838)成都银行:第六届董事会第四十六次会议决议公告

成都银行股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》、《关于成都工投资产经营有限公司股东资格的议案》、《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601857)中国石油:2020年第一次临时股东大会决议公告

中国石油天然气股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601877)正泰电器:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

浙江正泰电器股份有限公司董事会决定于2020年4月13日13点召开2020年第一次临时股东大会,审议关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及摘要的议案、关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601877)正泰电器:第八届董事会第九次会议决议公告

浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第九次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及摘要的议案》、《关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603018)中设集团:关于召开2019年年度股东大会的通知

中设设计集团股份有限公司董事会决定于2020年4月28日10点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于2019年度利润分配及转增股本方案的议案》、《关于2020年度预计日常关联交易的议案》、《公司2019年年度报告》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603018)中设集团:第四届董事会第二次会议决议公告

中设设计集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》、《关于2019年度利润分配及转增股本方案的议案》、《关于启动公司名称变更的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603018)中设集团:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.16

加权平均净资产收益率(%) 19.39

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603101)汇嘉时代:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《对外捐赠管理办法》的议案、关于选举第五届董事会非独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2020年4月9日15:00至2020年4月10日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603101)汇嘉时代:第四届董事会第四十七次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第四十七次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603166)福达股份:第四届董事会第二十五次会议决议公告

桂林福达股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于2019年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配的预案》、《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603166)福达股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

桂林福达股份有限公司董事会决定于2020年4月15日9点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于2019年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》、《关于2019年度利润分配的预案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603166)福达股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

桂林福达股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于公司为合资公司提供关联担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603166)福达股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.24

加权平均净资产收益率(%) 6.69

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603283)赛腾股份:2020年第二次临时股东大会决议公告

苏州赛腾精密电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于修改《公司章程》并办理工商登记的议案、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603283)赛腾股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告

苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于子公司拟设立赛腾韩国株式会社的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603288)海天味业:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.98

加权平均净资产收益率(%) 33.69

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603288)海天味业:第四届董事会第四次会议决议公告

佛山市海天调味食品股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司申请银行授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603288)海天味业:关于召开2019年年度股东大会的通知

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2020年4月16日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603303)得邦照明:首次公开发行限售股上市流通的公告

横店集团得邦照明股份有限公司本次限售股上市流通数量为367,200,000股;上市流通日期为2020年3月31日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603318)派思股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

大连派思燃气系统股份有限公司董事会决定于2020年5月13日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度预计的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603318)派思股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.30

加权平均净资产收益率(%) -12.48

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603318)派思股份:第三届董事会第二十九次会议决议公告

大连派思燃气系统股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603348)文灿股份:第二届董事会第二十三次会议决议公告

广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603520)司太立:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

浙江司太立制药股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603520)司太立:第三届董事会第三十二次会议决议公告

浙江司太立制药股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603533)掌阅科技:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

掌阅科技股份有限公司董事会决定于2020年4月13日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于战略投资者符合要求并同意引入的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603533)掌阅科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

掌阅科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于战略投资者符合要求并同意引入的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603589)口子窖:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

安徽口子酒业股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603589)口子窖:第三届董事会第十一次会议决议公告

安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603663)三祥新材:关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留授予部分第一期限制性股票解锁暨上市公告

三祥新材股份有限公司本次限制性股票解除限售数量为667,520股;上市流通时间:2020年3月30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603690)至纯科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过关于全资子公司为母公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603839)安正时尚:第四届董事会第二十三次会议决议公告

安正时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》、《关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603856)东宏股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

山东东宏管业股份有限公司董事会决定于2020年4月15日15点00分召开2019年年度股东大会,审议关于2019年度利润分配的议案、关于调整向银行申请授信额度的议案、关于2019年年度报告及其摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603856)东宏股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.79

加权平均净资产收益率(%) 12.44

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603856)东宏股份:第三届董事会第二次会议决议公告

山东东宏管业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度利润分配的议案》、《关于调整向银行申请授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603879)永悦科技:第二届董事会第二十次会议决议公告

永悦科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于开展生产经营相关原材料的商品期货套期保值业务的议案》、《关于制定<期货套期保值业务管理规定>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603908)牧高笛:第五届董事会第九次会议决议公告

牧高笛户外用品股份有限公司第五届董事会第九次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603908)牧高笛:2020年第一次临时股东大会决议公告

牧高笛户外用品股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(688009)中国通号:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.38

加权平均净资产收益率(%) 12.77

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(688139)海尔生物:第一届董事会第十六次会议决议公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(688139)海尔生物:关于召开2019年年度股东大会的通知

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会决定于2020年4月27日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于公司签署日常关联交易协议以及预计2020年度日常关联交易的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(688139)海尔生物:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.73

加权平均净资产收益率(%) 13.06

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(688196)卓越新能:关于召开2019年年度股东大会的通知

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会决定于2020年4月16日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于审议<2019年年度报告>及摘要的议案》、《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》、《关于对外投资的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(688196)卓越新能:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 2.33

加权平均净资产收益率(%) 25.09

仅供参考,请查阅当日公告全文。