上交所信息公告 (2020-03-25)_股票频道

【2020-03-25】

【0001】

(600004)白云机场:第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第二十二次(临时)会议于2020年3月22日-23日召开,会议审议通过《关于一期用地(不含跑道用地)租赁的关联交易议案》、《关于租赁白云机场用地的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600011)华能国际:第九届董事会第二十七次会议决议公告

华能国际电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于下属公司向关联方借款的议案、关于山东公司为下属公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600067)冠城大通:第十一届董事会第三次会议决议公告

冠城大通股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2020年3月23日召开,会议审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600067)冠城大通:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.29

加权平均净资产收益率(%) 5.40

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600075)新疆天业:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

新疆天业股份有限公司董事会决定于2020年4月9日13点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于调整公司本次重大资产重组非公开发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案》、《关于确认2019年日常关联交易及预测2020年度日常关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600075)新疆天业:2020年第二次临时董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司2020年第二次临时董事会会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于确认2019年日常关联交易及预测2020年度日常关联交易的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600111)北方稀土:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董事会决定于2020年4月9日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于增加公司营业范围暨修改公司<章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600111)北方稀土:第七届董事会第十七次会议决议公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于增加公司营业范围暨修改公司<章程>的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600128)弘业股份:第九届董事会第二十一次会议决议公告

江苏弘业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2020年3月23日召开,会议审议通过《关于公司及控股子公司利用阶段性闲置自有资金委托理财的议案》、《关于制定<弘业股份贸易发展扶持资金管理办法(试行)>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600179)ST安通:第七届董事会2020年第一次临时会议决议的公告

安通控股股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时会议于2020年3月23日召开,会议审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600183)生益科技:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.66

加权平均净资产收益率(%) 19.67

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600183)生益科技:第九届董事会第二十五次会议决议公告

广东生益科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2020年3月23日召开,会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构并议定2020年度内部控制审计费用的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600183)生益科技:关于召开2019年年度股东大会的通知

广东生益科技股份有限公司董事会决定于2020年4月21日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年度报告及摘要、关于改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并议定2020年度审计费用的议案、2019年度利润分配预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600252)中恒集团:2020年第三次临时股东大会决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年3月24日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向全资子公司广西中恒医疗科技有限公司增加注册资本的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600278)东方创业:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2020年3月25日召开工作会议,审核东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将在2020年3月25日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600282)南钢股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.5888

加权平均净资产收益率(%) 16.37

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600282)南钢股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

南京钢铁股份有限公司董事会决定于2020年4月17日14点30分召开2019年年度股东大会,审议关于2019年度日常关联交易执行情况的议案、2019年度利润分配方案、2019年年度报告(全文及摘要)等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600282)南钢股份:第七届董事会第二十九次会议决议公告

南京钢铁股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《2019年年度报告》(全文及摘要)、《2019年度利润分配预案》、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600321)ST正源:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

正源控股股份有限公司董事会决定于2020年4月9日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于为子公司融资提供保证担保的议案》、《关于为子公司融资提供股权质押担保增加担保额度的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600444)国机通用:2020年第一次临时股东大会决议公告

国机通用机械科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600448)华纺股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

华纺股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《公司章程》修订案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600448)华纺股份:第六届董事会第十四次会议决议公告

华纺股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《公司章程》修订案、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600495)晋西车轴:2020年第一次临时股东大会决议公告

晋西车轴股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月24日召开,会议审议通过关于选举姚钟为公司董事的议案、关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案、关于使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600634)*ST富控:2020年第二次临时股东大会决议公告

上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售方案的议案》、关于上海富控互动娱乐股份有限公司全资子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司全资子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600717)天津港:关于召开2019年年度股东大会的通知

天津港股份有限公司董事会决定于2020年4月28日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《天津港股份有限公司2019年年度报告》、《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》、《天津港股份有限公司2019年度利润分配预案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600717)天津港:九届三次董事会决议公告

天津港股份有限公司九届三次董事会于2020年3月23日召开,会议审议通过《天津港股份有限公司2019年年度报告》、《天津港股份有限公司2019年度利润分配预案》、《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600717)天津港:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.33

加权平均净资产收益率(%) 3.75

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600766)园城黄金:关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于<烟台园城黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2020年3月25日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600766)园城黄金:第十二届董事会第十六次会议决议公告

烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第十六次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<烟台园城黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600809)山西汾酒:第八届董事会第三次会议决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会第三次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于对山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司增加注册资本的议案》、《关于修订山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司<章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600816)安信信托:临时停牌公告

安信信托股份有限公司因有重大事项正在核实中,该事项存在重大不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2020年3月25日停牌一天。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600828)茂业商业:关于召开2019年年度股东大会的通知

茂业商业股份有限公司董事会决定于2020年4月14日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度财务决算报告》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600828)茂业商业:第九届董事会第十五次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600828)茂业商业:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.7272

加权平均净资产收益率(%) 20.20

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600868)梅雁吉祥:2019年年度股东大会决议公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司2019年年度股东大会于2020年3月24日召开,会议审议通过公司《2019年度利润分配预案》、公司《2019年年度报告》及其摘要、公司《关于更换立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600871)石化油服:第九届董事会第十九次会议决议公告

中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》、《关于公司2019年度日常关联交易的议案》、《公司2019年年报及2019年年报摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600871)石化油服:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.048

加权平均净资产收益率(%) 14.66

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600882)妙可蓝多:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案、关于引进内蒙蒙牛作为战略投资者的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600882)妙可蓝多:第十届董事会第十五次会议决议公告

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告〉的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于引进内蒙蒙牛作为战略投资者的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600897)厦门空港:第八届董事会第十九次会议决议公告

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年3月23日召开,会议审议通过《关于调整自有闲置资金投资理财产品范围的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600986)科达股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

科达集团股份有限公司董事会决定于2020年4月9日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600986)科达股份:第九届董事会临时会议决议公告

科达集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601211)国泰君安:第五届董事会第十五次会议决议公告

国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告》、《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601211)国泰君安:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.90

加权平均净资产收益率(%) 6.75

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601228)广州港:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

广州港股份有限公司本次限售股上市流通数量为4,750,000,000股;上市流通日期为2020年3月30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601636)旗滨集团:第四届董事会第十二次会议决议公告

株洲旗滨集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于<株洲旗滨集团股份有限公司金融衍生品业务内部控制制度>的议案》、《关于公司2020年度开展金融衍生品业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601860)紫金银行:第三届董事会第十四次会议决议公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2020年3月23日召开,会议审议通过关于2019年年度报告及摘要的议案、2019年度利润分配方案的议案、关于提名第三届董事会董事候选人的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601860)紫金银行:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.39

加权平均净资产收益率(%) 10.80

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601860)紫金银行:关于召开2019年年度股东大会的通知

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会决定于2020年4月28日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于2019年年度报告及摘要的议案、关于2019年度利润分配方案的议案、关于2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603041)美思德:首次公开发行限售股上市流通公告

江苏美思德化学股份有限公司本次限售股上市流通数量为53,475,000股;上市流通日期为2020年3月30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603259)药明康德:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.14

加权平均净资产收益率(%) 10.57

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603259)药明康德:第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议决议公告

无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告、报告摘要及2019年年度业绩公告的议案》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于公司换届选举第二届董事会成员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603278)大业股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

山东大业股份有限公司董事会决定于2020年4月17日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案》、《公司2019年度利润分配方案》、《公司2019年年度报告及摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603278)大业股份:第三届董事会第二十四次会议决议公告

山东大业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《公司2019年度利润分配方案》、《关于聘任公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603278)大业股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.53

加权平均净资产收益率(%) 9.47

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603337)杰克股份:第四届董事会第五十一次会议决议的公告

杰克缝纫机股份有限公司第四届董事会第五十一次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会成员人数、修改经营范围暨修订公司章程的议案》、《关于公司换届选举董事的议案》、《关于公司换届选举独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603577)汇金通:关于召开2019年年度股东大会的通知

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会决定于2020年4月15日14点召开2019年年度股东大会,审议《<公司2019年年度报告>及其摘要》、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603577)汇金通:第三届董事会第十次会议决议公告

青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第十次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《<公司2019年年度报告>及其摘要》、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603577)汇金通:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.3230

加权平均净资产收益率(%) 5.92

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603778)乾景园林:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

北京乾景园林股份有限公司董事会决定于2020年4月9日14点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于公司《2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(三次修订稿)》的议案、关于调整公司2018年非公开发行A股股票方案的议案、关于公司《2018年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603778)乾景园林:第三届董事会第四十一次会议决议公告

北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第四十一次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(三次修订稿)>的议案》、《关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施(三次修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603863)松炀资源:第二届董事会第三十次会议决议公告

广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户并授权董事长全权办理相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(688001)华兴源创:2020年第一次临时股东大会决议公告

苏州华兴源创科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月24日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案、关于签署本次交易相关协议及补充协议的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(688111)金山办公:第二届董事会第六次会议决议公告

北京金山办公软件股份有限公司第二届董事会第六次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》等事项。