上交所信息公告 (2020-03-17)

【2020-03-17】

【0001】

(600016)民生银行:第七届董事会第十六次临时会议决议公告

中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议于近日召开,会议审议通过关于《中国民生银行董事会2020年风险管理指导意见》的决议、关于《中国民生银行2019年度合规风险管理报告》的决议、关于《中国民生银行2019年度全行声誉风险管理报告》的决议等事项。

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【0002】

(600051)宁波联合:第九届董事会第四次会议决议公告

宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2020年3月12-13日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司2020年度担保额度的议案》等事项。

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【0003】

(600051)宁波联合:关于召开2019年年度股东大会的通知

宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2020年4月8日13点30分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告和年度报告摘要、公司2019年度利润分配预案、关于公司2020年度担保额度的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月8日9:15-15:00。

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【0004】

(600051)宁波联合:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.03

加权平均净资产收益率(%) 12.72

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【0005】

(600053)九鼎投资:2020年第一次临时股东大会决议公告

昆吾九鼎投资控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于预计2020年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案、关于预计2020年度日常关联交易的议案;未通过关于预计2020年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案。

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【0006】

(600059)古越龙山:2020年第一次临时股东大会决议公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等事项。

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【0007】

(600069)银鸽投资:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2020年4月1日14点召开2020年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于制定《对外投资管理制度》的议案、关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月1日9:15-15:00。

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【0008】

(600069)银鸽投资:第九届董事会第二十一次会议决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于控股子公司存续分立的议案》、《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。

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【0009】

(600075)新疆天业:2020年第一次临时股东大会决议公告

新疆天业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议未通过《关于调整公司本次重大资产重组非公开发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案》。

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【0010】

(600090)同济堂:第九届董事会第八次会议决议公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年3月15日召开,会议审议通过《关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信及提供担保》的议案。

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【0011】

(600093)易见股份:2020年第二次临时股东大会决议公告

易见供应链管理股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于公司拟非公开发行公司债券的预案。

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【0012】

(600130)波导股份:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.04

加权平均净资产收益率(%) 3.14

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【0013】

(600130)波导股份:第七届董事会第十七次会议决议公告

宁波波导股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《公司2019年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。

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【0014】

(600136)当代明诚:第九届董事会第三次会议决议公告

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过关于公司借款的议案。

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【0015】

(600173)卧龙地产:第八届董事会第十四次会议决议公告

卧龙地产集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于选举娄燕儿女士为公司董事的议案》、《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》。

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【0016】

(600189)吉林森工:2020年第一次临时股东大会决议公告

吉林森林工业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。

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【0017】

(600202)哈空调:公告

哈尔滨空调股份有限公司董事会于2020年3月16日收到陈维周同志提交的辞职申请,向哈空调公司董事会申请辞去担任的公司总经理、总会计师、董事会秘书职务。

在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,将由公司法定代表人董事长刘铭山同志代行第七届董事会秘书职责。

陈维周同志的辞职事宜尚需公司董事会审议。

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【0018】

(600238)ST椰岛:2020年第一次临时股东大会决议公告

海南椰岛(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于公司对全资子公司2020年度综合授信提供担保的议案》。

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【0019】

(600246)万通地产:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

北京万通地产股份有限公司董事会决定于2020年4月1日9点30分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月1日9:15-15:00。

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【0020】

(600246)万通地产:第七届董事会第二十九次临时会议决议公告

北京万通地产股份有限公司第七届董事会第二十九次临时会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于选举杨少锋先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于召开公司2020年度第三次临时股东大会的议案》。

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【0021】

(600405)动力源:第七届董事会第十次会议决议公告

北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向银行申请融资授信提供担保的议案》、《北京迪赛奇正科技有限公司股权激励计划暨事业合伙人方案(草案)》等事项。

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【0022】

(600422)昆药集团:2020年第二次临时股东大会决议公告

昆药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司为玉溪昆药劲益医药有限公司申请600万元银行综合授信额度提供担保的议案、关于控股股东华立医药集团有限公司拟向公司提供借款暨关联交易的议案。

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【0023】

(600429)三元股份:第七届董事会第十次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》。

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【0024】

(600480)凌云股份:第七届董事会第八次会议决议公告

凌云工业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。

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【0025】

(600480)凌云股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

凌云工业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于更换公司董事的议案。

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【0026】

(600483)福能股份:第九届董事会第二十次临时会议决议公告

福建福能股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》、《关于调整内部管理机构设置的议案》。

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【0027】

(600489)中金黄金:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

中金黄金股份有限公司董事会决定于2020年4月1日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于<公司第一期股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<公司第一期股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》、《关于<公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月1日9:15-15:00。

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【0028】

(600517)置信电气:2020年第一次临时股东大会决议公告

上海置信电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于本次募集配套资金发行方案调整的议案。

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【0029】

(600517)置信电气:第七届董事会第十二次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于聘请本次募集配套资金相关中介机构的议案》。

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【0030】

(600522)中天科技:第七届董事会第七次会议决议公告

江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于回购国开发展基金所持中天科技海缆股权的议案》。

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【0031】

(600545)卓郎智能:2020年第一次临时股东大会决议公告

卓郎智能技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于追加对外担保授权额度的议案》。

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【0032】

(600561)江西长运:第九届董事会第八次会议决议公告

江西长运股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于聘任刘磊先生为公司副总经理的议案》、《关于子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司向九江银行股份有限公司光华支行申请固定资产贷款的议案》。

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【0033】

(600610)*ST毅达:2020年第一次临时股东大会决议公告

上海中毅达股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过“关于变更经营范围、注册地址并修改公司章程的议案”、关于2020年度日常关联交易额度预计的议案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案等事项。

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【0034】

(600614)*ST鹏起:2020年第二次临时股东大会决议公告

鹏起科技发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于聘任2019年度审计机构及确定审计费用的议案、关于增加对子公司提供预计担保额度的议案。

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【0035】

(600622)光大嘉宝:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

光大嘉宝股份有限公司董事会决定于2020年4月3日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于公司为光证资管-光控安石商业地产第3期西安大融城资产支持专项计划提供增信措施的议案》、《关于公司为徐州光鑫房地产开发有限公司提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600622)光大嘉宝:第九届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

光大嘉宝股份有限公司第九届董事会第二十四次(临时)会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于公司为光证资管-光控安石商业地产第3期西安大融城资产支持专项计划提供增信措施的议案》、《关于公司为徐州光鑫房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于修订〈内部控制评价管理制度〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600737)中粮糖业:第九届董事会第一次会议决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600737)中粮糖业:2020年第二次临时股东大会决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于换届推选第九届董事会董事的议案、关于换届推选第九届董事会独立董事的议案、关于换届推选第九届监事会股东代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600784)鲁银投资:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2020年4月2日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600784)鲁银投资:九届董事会第三十次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第三十次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600805)悦达投资:第十届董事会第十八次会议决议公告

江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过公司《关于转让部分土地使用权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600821)津劝业:2020年第二次临时股东大会决议公告

天津劝业场(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于《天津劝业场(集团)股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600828)茂业商业:第九届董事会第十四次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于豁免公司第九届董事会第十四次会议通知期限的议案》、《关于购买内蒙古维多利商业(集团)有限公司15%股权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司签署<借款合同之补充协议(二)>及<费用结算协议>暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600828)茂业商业:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

茂业商业股份有限公司董事会决定于2020年4月1日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于购买内蒙古维多利商业(集团)有限公司15%股权暨关联交易的议案、关于全资子公司签署《借款合同之补充协议(二)》及《费用结算协议》暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600866)星湖科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股上市流通公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为16,665,936股;上市流通日期为2020年3月20日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600866)星湖科技:董事会会议决议公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于2019年年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600866)星湖科技:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2024

加权平均净资产收益率(%) 11.08

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600872)中炬高新:第九届董事会第十五次会议决议公告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年3月14日召开,会议审议通过2019年度利润分配预案、公司2019年内部控制评价报告、公司2019年年度报告及年度报告摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600872)中炬高新:关于召开2019年度股东大会的通知

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会决定于2020年4月8日14点30分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年利润分配议案、“关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案”等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600872)中炬高新:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.9012

加权平均净资产收益率(%) 19.42

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600982)宁波热电:六届三十五次董事会决议公告

宁波热电股份有限公司六届三十五次董事会于2020年3月13日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于为子公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600982)宁波热电:关于召开2019年年度股东大会的通知

宁波热电股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于为子公司提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600982)宁波热电:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1131

加权平均净资产收益率(%) 3.75

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601101)昊华能源:第六届董事会第三次会议决议公告

北京昊华能源股份有限公司第六届董事会第三次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过关于聘任公司总经理的议案、关于公司向商业银行申请授信额度的议案、关于增加宁夏红墩子煤业有限公司注册资本的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601169)北京银行:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

北京银行股份有限公司董事会决定于2020年4月3日9点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于发行无固定期限资本债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601169)北京银行:董事会决议公告

北京银行股份有限公司董事会二〇二〇年第二次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于发行无固定期限资本债券的议案》、《董事会专门委员会人员调整方案》、《关于申请2020年度不良资产核销额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601233)桐昆股份:第七届董事会第二十六次会议决议公告

桐昆集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2020年3月14日召开,会议审议通过《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于以公开发行可转换公司债券募集资金对恒超公司增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601500)通用股份:第五届董事会第三次会议决议公告

江苏通用科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2020年3月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理、联席总经理和副总经理的议案》、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601500)通用股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

江苏通用科技股份有限公司董事会决定于2020年4月1日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于预计2020年度日常关联交易的议案、关于控股股东为公司2020年度向银行申请授信额度提供担保的议案、关于为公司经销商银行授信提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月1日9:15-15:00。

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【0060】

(601717)郑煤机:非公开发行限售股上市流通公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为6,111,751股;上市流通日期为2020年3月23日。

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【0061】

(601877)正泰电器:第八届董事会第八次会议决议公告

浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第八次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于收购上海艾临科智能科技有限公司部分股权并增资的议案》、《关于全资子公司收购光伏电站资产的议案》。

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【0062】

(601882)海天精工:第三届董事会第十一次会议决议公告

宁波海天精工股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案等事项。

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【0063】

(601882)海天精工:关于召开2019年年度股东大会的通知

宁波海天精工股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案、公司2019年年度报告及摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0064】

(601882)海天精工:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.15

加权平均净资产收益率(%) 6.11

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【0065】

(601949)中国出版:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

中国出版传媒股份有限公司董事会决定于2020年4月1日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0066】

(601949)中国出版:第二届董事会第三十八次会议决议公告

中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。

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【0067】

(601968)宝钢包装:第五届董事会第三十次会议决议公告

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于宝钢包装调整组织机构的议案》。

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【0068】

(601969)海南矿业:2020年第一次临时股东大会决议公告

海南矿业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于公司续聘上会会计师事务所为公司2019年度财务报告审计和内部审计机构的议案。

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【0069】

(603000)人民网:第四届董事会第二次会议决议公告

人民网股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过关于《人民网股份有限公司2020年限制性股票计划(草案)》及其摘要的议案、关于《人民网股份有限公司2020年限制性股票计划管理办法》的议案、关于《人民网股份有限公司2020年限制性股票计划实施考核办法》的议案等事项。

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【0070】

(603011)合锻智能:2020年第二次临时股东大会决议公告

合肥合锻智能制造股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案。

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【0071】

(603053)成都燃气:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

成都燃气集团股份有限公司董事会决定于2020年3月31日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于聘请2019年度审计机构的议案、关于变更公司注册资本及公司类型的议案、关于修改<公司章程>及议事规则并办理工商变更登记的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0072】

(603053)成都燃气:第一届董事会第二十八次会议决议公告

成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>及议事规则并办理工商变更登记的议案》、《关于制定信息披露相关制度的议案》等事项。

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【0073】

(603096)新经典:第三届董事会第一次会议决议公告

新经典文化股份有限公司第三届董事会第一次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

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【0074】

(603133)碳元科技:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

碳元科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为96,019,105股;上市流通日期为2020年3月20日。

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【0075】

(603165)荣晟环保:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会决定于2020年4月1日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

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【0076】

(603165)荣晟环保:第六届董事会第三十三次会议决议公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

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【0077】

(603228)景旺电子:关于召开2019年年度股东大会的通知

深圳市景旺电子股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年年度报告及其摘要》、《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

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【0078】

(603228)景旺电子:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.41

加权平均净资产收益率(%) 17.20

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603228)景旺电子:第三届董事会第七次会议决议公告

深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第七次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》等事项。

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【0080】

(603595)东尼电子:第二届董事会第十五次会议决议公告

浙江东尼电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于公司闲置募集资金使用存在问题的议案》。

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【0081】

(603638)艾迪精密:2020年第一次临时股东大会决议公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》。

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【0082】

(603708)家家悦:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

家家悦集团股份有限公司董事会决定于2020年4月1日15点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0083】

(603708)家家悦:第三届董事会第十三次会议决议公告

家家悦集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

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【0084】

(603726)朗迪集团:第六届董事会第一次会议决议的公告

浙江朗迪集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603726)朗迪集团:2020年第一次临时股东大会决议公告

浙江朗迪集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于选举第六届监事会监事的议案、关于选举第六届董事会非独立董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603799)华友钴业:2020年第二次临时股东大会决议公告

浙江华友钴业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

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【0087】

(603828)柯利达:第三届董事会第三十四次会议决议公告

苏州柯利达装饰股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于终止公司作为发起人发起设立无锡锡商银行股份有限公司的议案》。

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【0088】

(603869)新智认知:第四届董事会第一次会议决议公告

新智认知数字科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过“关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于任命证券事务代表的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603869)新智认知:2020年第一次临时股东大会决议公告

新智认知数字科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于公司新增担保的议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。

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【0090】

(603916)苏博特:2020年第一次临时股东大会决议公告

江苏苏博特新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603949)雪龙集团:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

雪龙集团股份有限公司董事会决定于2020年4月1日10点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0092】

(603949)雪龙集团:第三届董事会第四次会议决议公告

雪龙集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘请证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(688080)映翰通:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会决定于2020年4月1日15点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议“关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订《公司章程》的议案”、关于续聘公司2019年度审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(688080)映翰通:第三届董事会第四次会议决议公告

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第四次会议于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(688090)瑞松科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

广州瑞松智能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于2020年度授权对控股子公司提供担保额度的议案》、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(688116)天奈科技:首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

江苏天奈科技股份有限公司本次上市流通的网下配售股数量为2,688,744股;上市流通日期为2020年3月25日。

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【0097】

(688268)华特气体:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

广东华特气体股份有限公司董事会决定于2020年4月1日14:00召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(688299)长阳科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

宁波长阳科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于使用剩余超募资金投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(900906)*ST毅达:2020年第一次临时股东大会决议公告

上海中毅达股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过“关于变更经营范围、注册地址并修改公司章程的议案”、关于2020年度日常关联交易额度预计的议案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(900907)*ST鹏起:2020年第二次临时股东大会决议公告

鹏起科技发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过关于聘任2019年度审计机构及确定审计费用的议案、关于增加对子公司提供预计担保额度的议案。

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