上交所信息公告 (2020-03-12)

【2020-03-12】

【0001】

(600094)大名城:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

上海大名城企业股份有限公司董事会决定于2020年3月27日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600094)大名城:第七届董事局第三十四次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第三十四次会议于2020年3月10日召开,会议审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600239)云南城投:2020年第三次临时股东大会决议公告

云南城投置业股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于公司更换董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600319)ST亚星:第七届董事会第二十四次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2020年3月10日召开,会议审议通过《关于向潍坊银行申请2020年度贷款额度的议案》、《关于投资公司新厂区相关项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600325)华发股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

珠海华发实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月11日召开,会议审议通过关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于开展购房尾款资产支持证券专项计划暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600330)天通股份:七届二十一次董事会决议公告

天通控股股份有限公司七届二十一次董事会于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的提案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600330)天通股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

天通控股股份有限公司董事会决定于2020年3月27日上午10点整召开2020年第一次临时股东大会,审议关于部分募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案、关于部分募集资金投资项目建设延期的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600363)联创光电:第七届董事会第十三次会议决议公告

江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600460)士兰微:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2020年3月27日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于为士兰明镓提供担保暨关联交易的议案、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600460)士兰微:第七届董事会第八次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第八次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于为士兰明镓提供担保暨关联交易的议案》、《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600550)保变电气:2020年第二次临时股东大会决议公告

保定天威保变电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月11日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600606)绿地控股:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

绿地控股集团股份有限公司董事会决定于2020年3月27日14点45分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(四次修订)》的议案、关于《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(四次修订)》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600606)绿地控股:第九届董事会第八次会议决议公告

绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于近日召开,会议审议通过关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(四次修订)》的议案、关于《绿地控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告(四次修订)》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600658)电子城:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会决定于2020年3月27日9点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议《公司为全资子公司向银行申请联合贷款提供融资担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600658)电子城:第十一届董事会第十四次会议决议公告

北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《公司关于全资子公司向银行申请联合贷款及电子城集团为其提供融资担保的议案》、《公司修订<会计制度>的议案》、《公司拟向北京电控产业投资有限公司转让所持北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分财产份额的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600671)天目药业:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

杭州天目山药业股份有限公司董事会决定于2020年3月27日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司及公司全资子公司为公司直接和间接持股全资子公司向银行申请贷款提供反担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600671)天目药业:第十届董事会第十三次会议决议公告

杭州天目山药业股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于公司直接和间接持股全资子公司向银行申请续贷的议案》、《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司及公司全资子公司为公司直接和间接持股全资子公司向银行申请贷款提供反担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600699)均胜电子:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

宁波均胜电子股份有限公司董事会决定于2020年3月27日9点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于为子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600699)均胜电子:第九届董事会第二十六次会议决议公告

宁波均胜电子股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600701)*ST工新:第八届董事会第四十六次会议决议公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600701)*ST工新:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会决定于2020年3月30日10点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于控股股东延期履行承诺的议案、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600728)佳都科技:第九届董事会2020年第四次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第九届董事会2020年第四次临时会议于2020年3月11日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于修订公司章程的议案、关于召开2020年第三次临时股东大会的通知。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600728)佳都科技:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

佳都新太科技股份有限公司董事会决定于2020年3月27日14点30分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于变更公司注册资本的议案、关于修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600728)佳都科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

佳都新太科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月11日召开,会议审议通过关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600743)华远地产:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

华远地产股份有限公司董事会决定于2020年3月27日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于拟申请注册发行中期票据的议案、关于拟在境外发行外币债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600743)华远地产:第七届董事会第十七次会议决议公告

华远地产股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于拟申请注册发行中期票据的议案》、《关于拟在境外发行外币债券的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600745)闻泰科技:资产重组事项停牌公告

闻泰科技股份有限公司拟通过发行股份等方式收购包括合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)持有的北京广汇资产管理中心(有限合伙)99.9521%的财产份额在内的Nexperia Holding B.V.上层持股结构中的相关少数股东权益。

鉴于目前交易各方对本次交易仅达成初步意向,与合肥芯屏签署了意向性框架协议,但有关事项尚存在不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2020年3月12日开市起停牌,公司承诺停牌时间不超过10个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600821)津劝业:第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告

天津劝业场(集团)股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议于2020年3月11日召开,会议审议通过关于公司2019年三季报会计差错更正的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(601001)大同煤业:第六届董事会第二十三次会议决议公告

大同煤业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于公司申请办理综合授信业务的议案》、《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》、《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案及相关授权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601012)隆基股份:第四届董事会2020年第四次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2020年第四次会议于2020年3月10日召开,会议审议通过《关于公司向星展银行申请授信业务并为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司向平安银行申请授信业务并为全资子公司隆基乐叶提供担保的议案》、《关于公司向花旗银行申请授信业务并为全资子公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601016)节能风电:第四届董事会第十次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第十次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601016)节能风电:2020年第一次临时股东大会决议公告

中节能风力发电股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月11日召开,会议审议通过关于全资子公司为融资租赁提供担保的议案、关于为马鬃山第二风电场B区200MW风电项目贷款提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601127)小康股份:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项停牌的公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2020年3月12日召开2020年第7次并购重组委工作会议,对重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票及其衍生品将自2020年3月12日开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601886)江河集团:第五届董事会第十一次临时会议决议公告

江河创建集团股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议于2020年3月10日召开,会议审议通过《关于全资子公司签订承达集团有限公司股份买卖协议之第三补充契据的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601888)中国国旅:第三届董事会第三十一次会议(通讯方式)决议公告

中国国旅股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于受让港中旅财务有限公司20%股权的议案》、《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601916)浙商银行:第五届董事会2020年度第一次临时会议决议公告

浙商银行股份有限公司第五届董事会2020年度第一次临时会议于近日召开,会议审议通过《关于派发境外优先股股息的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603078)江化微:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.3161

加权平均净资产收益率(%) 4.43

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603078)江化微:第四届董事会第三次会议决议公告

江阴江化微电子材料股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年3月10日召开,会议审议通过《2019年度报告及其摘要的议案》、《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603078)江化微:关于召开2019年年度股东大会的通知

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2020年4月1日13点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年度报告及其摘要的议案、2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603083)剑桥科技:2020年第二次临时股东大会决议公告

上海剑桥科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月11日召开,会议审议通过关于修改本次非公开发行A股股票方案的议案、关于本次非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(二次修订稿)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603101)汇嘉时代:第四届董事会第四十六次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第四十六次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603186)华正新材:第三届董事会第二十三次会议决议公告

浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《2019年度报告及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘公司2020年度审计机构并议定2019年度审计费用的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603186)华正新材:关于召开2019年年度股东大会的通知

浙江华正新材料股份有限公司董事会决定于2020年4月1日13点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度报告及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603186)华正新材:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.79

加权平均净资产收益率(%) 14.13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603222)济民制药:2020年第一次临时股东大会决议公告

济民健康管理股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月11日召开,会议审议通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)的议案、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施(第二次修订稿)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603232)格尔软件:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

格尔软件股份有限公司董事会决定于2020年3月27日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于修改公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603232)格尔软件:第七届董事会第六次会议决议公告

格尔软件股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603268)松发股份:第四届董事会第十三次会议决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人退伙暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603303)得邦照明:第三届董事会第六次会议决议公告

横店集团得邦照明股份有限公司第三届董事会第六次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603303)得邦照明:关于召开2019年年度股东大会的通知

横店集团得邦照明股份有限公司董事会决定于2020年4月9日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603303)得邦照明:2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.6434

加权平均净资产收益率(%) 11.94

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603313)梦百合:2020年第一次临时股东大会决议公告

梦百合家居科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月11日召开,会议审议通过关于调整公司《非公开发行股票方案》的议案、关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》的议案、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603351)威尔药业:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

南京威尔药业股份有限公司董事会决定于2020年4月8日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于拟变更公司名称并修订公司《章程》的议案》、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年4月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603351)威尔药业:第一届董事会第十八次会议决议公告

南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603429)集友股份:第二届董事会第十次会议决议公告

安徽集友新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603530)神马电力:第三届董事会第二十二次会议决议公告

江苏神马电力股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603601)再升科技:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

重庆再升科技股份有限公司董事会决定于2020年3月30日10点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603601)再升科技:第三届董事会第三十一次会议决议公告

重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603613)国联股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

北京国联视讯信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》、《关于预计2020年度公司及其子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》、《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603639)海利尔:关于公司第三届董事会第三十五次会议决议的公告

海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603680)今创集团:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

今创集团股份有限公司董事会决定于2020年3月27日10点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603680)今创集团:第三届董事会第二十九次会议决议公告

今创集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603729)龙韵股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会决定于2020年3月27日13点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》、《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2020年度日常关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603729)龙韵股份:第四届董事会第三十七次会议决议公告

上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2020年3月11日召开,会议审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2020年度日常关联交易的议案》、《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603948)建业股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

浙江建业化工股份有限公司董事会决定于2020年3月27日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案、关于修订<对外投资管理办法>的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603948)建业股份:第四届董事会第三次会议决议公告

浙江建业化工股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年3月10日召开,会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(688010)福光股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

福建福光股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于2020年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》、《关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》、关于补选第二届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(688208)道通科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

深圳市道通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月11日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(900940)大名城:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

上海大名城企业股份有限公司董事会决定于2020年3月27日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(900940)大名城:第七届董事局第三十四次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第三十四次会议于2020年3月10日召开,会议审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。