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上交所信息公告 (2019-10-09)

2019-10-09 10:46:30 来源:巨灵信息
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【2019-10-09】

【0001】

(600017)日照港:第六届董事会第二十次会议决议公告

日照港股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于公司开展融资租赁业务及接受控股股东担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600038)中直股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

中航直升机股份有限公司董事会决定于2019年10月24日9点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600056)中国医药:关于非公开发行限售股上市流通的公告

中国医药健康产业股份有限公司本次限售股上市流通数量为55,972,134股;上市流通日期为2019年10月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600063)皖维高新:2019年第三季度业绩预增公告

经安徽皖维高新材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年1至9月公司实现归属于上市公司股东的净利润为2.9亿元到3.2亿元,与上年同期相比增加1.52亿元到1.82亿元,同比增长110.14%到131.88%。

预计2019年1至9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.53亿元到2.83亿元,与上年同期相比增加1.56亿元到1.86亿元,同比增长160.82%到191.75%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600075)新疆天业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

新疆天业股份有限公司董事会决定于2019年10月25日12点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》、《关于〈新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600075)新疆天业:七届十二次董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司第七届十二次董事会会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》、《关于〈新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600082)海泰发展:2019年第二次临时股东大会决议公告

天津海泰科技发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600139)西部资源:2019年第二次临时股东大会决议公告

四川西部资源控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过关于拟向控股股东重组方申请借款涉及关联交易的议案、关于确定第九届董事会非独立董事津贴的议案、关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600168)武汉控股:2019年第四次临时股东大会决议公告

武汉三镇实业控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过关于为黄梅济泽水务环境科技有限公司提供担保的议案、关于部分监事变更的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600252)中恒集团:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2019年10月24日14点30分召开2019年第五次临时股东大会,审议《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600252)中恒集团:第八届董事会第二十四次会议决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会通知的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600257)大湖股份:关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

大湖水殖股份有限公司本次限售股上市流通数量为54,187,188股;上市流通日期为2019年10月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600266)北京城建:第七届董事会第二十七次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600273)嘉化能源:2019年半年度权益分派实施公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司实施2019年半年度权益分派,差异化分红方案为:公司以2019年10月15日(股权登记日)总股本1,432,730,543股,扣除已回购的股份40,785,336股,即1,391,945,207股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.65元(含税)。

股权登记日:2019/10/15

除息日:2019/10/16

现金红利发放日:2019/10/16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600300)维维股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

维维食品饮料股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过关于变更公司第七届董事会部分董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600327)大东方:第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于控股子公司闭店停业的议案》、《关于联合出资参与土地竞买的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600337)美克家居:2019年第四次临时股东大会决议公告

美克国际家居用品股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过公司关于政府征收部分房屋土地的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600366)宁波韵升:第九届董事会第九次会议决议的公告

宁波韵升股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于聘任王晓君女士为公司副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600387)海越能源:关于2018年激励计划首次授予权益第一期限制性股票解锁暨上市的公告

海越能源集团股份有限公司本次限制性股票拟解锁数量:181.2万股;上市流通时间:2019年10月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600390)五矿资本:第七届董事会第二十五次会议决议公告

五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》、《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600398)海澜之家:2019年第二次临时股东大会决议公告

海澜之家股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600410)华胜天成:2019年第五次临时股东大会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于出售参股公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600456)宝钛股份:2019年第三季度业绩预增公告

经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润16,900万元左右,与去年同期相比将增加7,218万元左右,同比增加74.56%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,800万元左右,与去年同期相比将增加7,075万元左右,同比增加81.09%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600458)时代新材:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会决定于2019年10月29日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于挂牌转让全资子公司时代华鑫65%股权的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于增补李玉辉女士为公司监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600458)时代新材:第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十六次(临时)会议于2019年10月8日召开,会议审议通过关于挂牌转让全资子公司时代华鑫65%股权的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600478)科力远:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

湖南科力远新能源股份有限公司董事会决定于2019年10月24日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600478)科力远:第六届董事会第三十一次会议决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过关于董事辞职并补选的议案、关于调整高级管理人员的议案、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600515)海航基础:第八届董事会第五十次会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于公司子公司海南海岛临空产业集团有限公司销售商品房暨关联交易的议案》、《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600525)长园集团:2019年第八次临时股东大会决议公告

长园集团股份有限公司2019年第八次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于子公司长园深瑞出售电池包的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600526)*ST菲达:2019年第五次临时股东大会决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过关于变更募集资金用途暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案、关于合资设立项目公司暨重大关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600528)中铁工业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

中铁高新工业股份有限公司董事会决定于2019年10月24日10点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于选举周高飞先生为公司董事的议案》、《关于选举周振国先生为公司监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600528)中铁工业:第七届董事会第二十八次会议决议公告

中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于提名周高飞先生为公司董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600556)ST慧球:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广西慧金科技股份有限公司董事会决定于2019年10月24日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于本次交易的整体方案、关于《广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600556)ST慧球:第九届董事会第十七次会议决议公告

广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与瑞莱嘉誉签署股权转让协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600575)淮河能源:关于筹划重大资产重组的停牌公告

淮河能源(集团)股份有限公司于2019年10月7日收到控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司通知,拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。

因有关事项尚存不确定性,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自2019年10月8日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600613)神奇制药:第九届董事会第十四次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的议案》、《关于接受控股股东神奇投资反担保暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600677)航天通信:八届十六次董事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年10月7日召开,会议审议通过《关于挂牌转让沈阳新乐、沈阳新星全部股权及债权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600693)东百集团:2019年第三次临时股东大会决议公告

福建东百集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过关于为天津兴建供应链管理有限公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600715)文投控股:2019年第三次临时股东大会决议公告

文投控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过文投控股股份有限公司关于提高2019年度债务融资计划额度的议案、公司关于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案、公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600826)兰生股份:第九届董事会第十次会议决议公告

上海兰生股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签订本次交易相关协议的议案》、《关于<上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600826)兰生股份:关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

上海兰生股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于<上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票于2019年10月9日复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600897)厦门空港:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司董事会决定于2019年10月24日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600897)厦门空港:第八届董事会第十五次会议决议公告

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600988)赤峰黄金:关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年10月9日召开工作会议,审核赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2019年10月9日开市起停牌,公司将在收到并购重组委审核结果后及时公告并申请股票复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601003)柳钢股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2019年10月24日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于以非公开协议方式向广西钢铁集团有限公司增资暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601003)柳钢股份:第七届董事会第九次会议决议公告

柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过关于召开2019年第一次临时股东大会的议案、关于以非公开协议方式向广西钢铁集团有限公司增资暨关联交易的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601186)中国铁建:第四届董事会第二十七次会议决议公告

中国铁建股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与长沙高铁西站产业新城一期工程PPP项目投标的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601800)中国交建:第二期优先股2019年股息派发实施公告

中国交通建设股份有限公司实施第二期优先股(简称“中交优2”)2019年股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币4.70元(含税)。

股权登记日:2019年10月15日

除息日:2019年10月15日

股息发放日:2019年10月16日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601958)金钼股份:2019年前三季度业绩预增公告

经金堆城钼业股份有限公司初步测算,预计2019年前三季度归属于母公司的净利润在42,500万元至45,500万元之间,同比上升约87%至101%。2019年前三季度归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润在41,300万元至44,300万元之间,同比上升约116%至132%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603026)石大胜华:2019年第二次临时股东大会决议公告

山东石大胜华化工集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过关于投资设立参股公司暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603028)赛福天:2019年第三次临时股东大会决议公告

江苏赛福天钢索股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603131)上海沪工:第三届董事会第十六次会议决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603218)日月股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

日月重工股份有限公司董事会决定于2019年10月24日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于设立孙公司暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603218)日月股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

日月重工股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于设立孙公司暨关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603289)泰瑞机器:关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告

泰瑞机器股份有限公司本次解锁股票数量:521,200股;上市流通时间:2019年10月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603289)泰瑞机器:第三届董事会第十五次会议决议公告

泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603300)华铁应急:2019年半年度权益分派实施公告

浙江华铁应急设备科技股份有限公司实施2019年半年度转增股本方案为:以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2019/10/14

除权日:2019/10/15

新增无限售条件流通股份上市日:2019/10/16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603596)伯特利:第二届董事会第十一次会议决议公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议(定期)于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于确认公司实施完毕股份回购方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603596)伯特利:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会决定于2019年10月24日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于选举鲁付俊为公司第二届董事会董事的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603659)璞泰来:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海璞泰来新能源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》、《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603688)石英股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603717)天域生态:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

天域生态环境股份有限公司董事会决定于2019年10月25日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603717)天域生态:第二届董事会第三十六次会议决议公告

天域生态环境股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603816)顾家家居:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

顾家家居股份有限公司本次限售股上市流通数量为452,760,000股;上市流通日期为2019年10月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603822)嘉澳环保:2019年第二次临时股东大会决议公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过关于关联交易的议案、关于2019年度对子公司增加担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603826)坤彩科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

福建坤彩材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603887)城地股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

上海城地建设股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603916)苏博特:2019年前三季度业绩预增公告

经财务部门初步测算,江苏苏博特新材料股份有限公司预计2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加2200万元到3300万元,同比增加10%到15%。

公司预计2019年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加12300万元到16400万元,同比增加120%到160%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603966)法兰泰克:2019年第三季度业绩预增公告

经法兰泰克重工股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为7,129.50万元到8,080.10万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,376.50万元到3,327.10万元,同比增加50%到70%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,786.61万元到7,662.30万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,408.15万元到3,283.84万元,同比增加55%到75%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603997)继峰股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(900904)神奇制药:第九届董事会第十四次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的议案》、《关于接受控股股东神奇投资反担保暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(900953)凯马B:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

恒天凯马股份有限公司董事会决定于2019年10月25日14:00召开2019年第二次临时股东大会,审议关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(900953)凯马B:第六届董事会第三十八次会议决议公告

恒天凯马股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于二○一九年十月八日召开,会议审议通过《关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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