上交所信息公告 (2019-10-01)

【2019-10-01】

【0001】

(600010)包钢股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会决定于2019年10月23日15点召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司发行优质企业债的议案、关于公司公开发行绿色公司债的议案、关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月23日9:15-15:00。

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【0002】

(600010)包钢股份:第五届董事会第二十九次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2019年9月29日召开,会议审议通过《关于公司公开发行绿色公司债的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于引进投资者实施市场化债转股暨签署相关(关联交易)协议的议案》等事项。

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【0003】

(600115)东方航空:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国东方航空股份有限公司董事会决定于2019年12月20日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案、关于公司2020-2022年日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年12月20日9:15-15:00。

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【0004】

(600186)*ST莲花:第七届董事会第三十二次会议决议公告

莲花健康产业集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2019年9月29日召开,会议审议通过《公司关于报请项城市人民政府进行土地收储的议案》。

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【0005】

(600196)复星医药:第八届董事会第六次会议(临时会议)决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议(临时会议)于2019年9月30日召开,会议审议通过关于受让Sisram Medical Ltd部分股份的议案。

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【0006】

(600203)福日电子:第六届董事会2019年第七次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第七次临时会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》。

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【0007】

(600223)鲁商发展:第十届董事会2019年第十三次会议决议公告

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2019年第十三次临时会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于转让下属公司股权收益权的议案》、《关于拟收购山东焦点生物科技股份有限公司股权的议案》、《关于公司高级管理人员变动的议案》。

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【0008】

(600329)中新药业:2019年第一次临时股东大会决议公告

天津中新药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月30日召开,会议审议通过选举唐铁军先生为公司董事的议案、选举张平先生为公司董事的议案、聘任公司2019年度审计师的议案。

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【0009】

(600329)中新药业:2019年第六次董事会决议公告

天津中新药业集团股份有限公司2019年第六次董事会会议于2019年9月30日召开,会议审议通过“鉴于公司2019年第一次临时股东大会通过了选举唐铁军先生为公司董事的议案,公司董事会委任其为董事会下设提名委员会委员”、“鉴于公司2019年第一次临时股东大会通过了选举张平先生为公司董事的议案,公司董事会委任其为董事会下设薪酬与考核委员会委员”。

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【0010】

(600369)西南证券:第八届董事会第二十六次会议决议公告

西南证券股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》、《关于确认聘请公司2019年年报审计中介机构的议案》、《关于确认聘请公司2019年内部控制审计中介机构的议案》等事项。

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【0011】

(600521)华海药业:第七届董事会第四次临时会议决议公告(通讯方式)

浙江华海药业股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于二零一九年九月三十日召开,会议审议通过《浙江华海药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《浙江华海药业股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》等事项。

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【0012】

(600526)*ST菲达:第七届董事会第二十三次会议决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于衢州事业部房地产抵押贷款的议案》。

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【0013】

(600679)上海凤凰:第九届董事会第五次会议决议公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于全资子公司华久辐条向浦发银行申请综合授信的议案》、《关于控股子公司凤凰自行车为华久辐条提供担保的议案》。

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【0014】

(600682)南京新百:第八届董事会第四十五次会议决议公告

南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于出售子公司股权的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

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【0015】

(600684)珠江实业:第九届董事会2019年第十四次会议决议公告

广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2019年第十四次会议于2019年9月29日召开,会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

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【0016】

(600701)*ST工新:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会决定于2019年10月23日10点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《公司重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》、《关于公司借款的议案》、《关于公司子公司签订补充协议暨关联交易的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0017】

(600701)*ST工新:第八届董事会第四十二次会议决议公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年9月29日召开,会议审议通过《关于公司子公司签订补充协议暨关联交易的议案》、《关于公司拟向深圳高新投借款的议案》、《关于提名初立女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》等事项。

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【0018】

(600763)通策医疗:第八届董事会第十三次会议决议公告

通策医疗投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于公司名称变更的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于共同投资设立杭州口腔医院和睦门诊部暨关联交易的议案》等事项。

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【0019】

(600763)通策医疗:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

通策医疗投资股份有限公司董事会决定于2019年10月24日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《通策医疗投资股份有限公司关于公司名称变更的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0020】

(600767)ST运盛:第九届董事会第十八次会议决议公告

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于终止公司2018年度非公开发行A股股票事项的议案》。

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【0021】

(600803)新奥股份:第九届董事会第五次会议决议公告

新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于调整公司下属子公司套期保值业务额度的议案》、《关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的议案》。

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【0022】

(600815)*ST厦工:管理人公布关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

厦门厦工机械股份有限公司董事会决定于2019年10月28日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》、《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司关于修订<公司章程>的议案》等事项。

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【0023】

(600815)*ST厦工:管理人公布第八届董事会第三十九次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2019年9月29日召开,会议审议通过《公司关于控股股东提名第九届董事会董事候选人的议案》、《公司关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》、《公司关于注销孙公司厦工欧洲联合体公司和厦工荷兰有限责任公司的议案》等事项。

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【0024】

(600848)上海临港:第十届董事会第八次会议决议公告

上海临港控股股份有限公司第十届董事会第八次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于控股子公司参与投资设立上海临松工业互联网创业投资基金暨关联交易的议案》等事项。

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【0025】

(600848)上海临港:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海临港控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月30日召开,会议审议通过关于调整2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案、关于调整公司2019年度担保计划的议案、关于申请发行短期融资券的议案等事项。

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【0026】

(600850)华东电脑:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海华东电脑股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月30日召开,会议审议通过关于聘用会计师事务所及支付费用的议案、关于修订《公司章程》的议案。

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【0027】

(600855)航天长峰:第十届董事会第三十九次会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2019年9月29日召开,会议审议通过《关于批准向财政部报送本次交易方案的议案》。

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【0028】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象人数的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

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【0029】

(600900)长江电力:第五届董事会第九次会议决议公告

中国长江电力股份有限公司第五届董事会第九次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于投资南美配电项目的议案》。

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【0030】

(600973)宝胜股份:第七届董事会第六次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》。

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【0031】

(600984)建设机械:关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2019年10月24日14点00分召开2019年第七次临时股东大会,审议关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司30000万元综合授信提供担保的议案、关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元综合授信提供担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中联重科融资租赁(北京)有限公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。

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【0032】

(600984)建设机械:第六届董事会第二十七次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司30000万元综合授信提供担保的议案》、《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元综合授信提供担保的议案》、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中联重科融资租赁(北京)有限公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600989)宝丰能源:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会决定于2019年10月24日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于吸收合并全资子公司的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600989)宝丰能源:第二届董事会第二十六次会议决议公告

宁夏宝丰能源集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2019年9月29日召开,会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0035】

(601012)隆基股份:第四届董事会2019年第十三次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2019年第十三次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于聘请年度审计机构为公司公开发行可转换公司债券提供专项审计服务的议案》、《关于公司在中国进出口银行申请授信业务的议案》、《关于公司在交通银行申请授信业务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601162)天风证券:第三届董事会第二十二次会议决议公告

天风证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司组织架构调整的议案》、《关于免去冯文敏公司副总裁职务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601369)陕鼓动力:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2019年10月24日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》等事项。

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网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601369)陕鼓动力:第七届董事会第十七次会议决议公告

西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年9月29日召开,会议审议通过《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601607)上海医药:第七届董事会第五次会议决议公告

上海医药集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601800)中国交建:关于召开2019年第二次临时股东大会及第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会的通知

中国交通建设股份有限公司董事会决定于2019年11月15日下午14点00分召开2019年第二次临时股东大会及第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会,审议关于中国交建回购H股股份的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月15日9:15-15:00。

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【0041】

(601933)永辉超市:第四届董事会第十次会议决议公告

永辉超市股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年9月29日召开,会议审议通过关于拟设立山东全资子公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603021)山东华鹏:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会决定于2019年10月24日13点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603021)山东华鹏:第六届董事会第三十一次会议决议公告

山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0044】

(603031)安德利:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

安徽安德利百货股份有限公司董事会决定于2019年10月23日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603031)安德利:第三届董事会第七次会议决议公告

安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过“关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案”、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603055)台华新材:第三届董事会第十八次会议决议公告

浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603068)博通集成:第一届董事会第十四次会议决议公告

博通集成电路(上海)股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2019年9月29日召开,会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603259)药明康德:第一届董事会第三十四次会议决议公告

无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第三十四次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》、《关于提请召开无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年第三次H股类别股东会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603519)立霸股份:第八届董事会第十九次会议决议公告

江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年9月29日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603559)中通国脉:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

中通国脉通信股份有限公司董事会决定于2019年10月23日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603559)中通国脉:第四届董事会第十九次会议决议公告

中通国脉通信股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603650)彤程新材:第一届董事会第三十次会议决议公告

彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于上海彤中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603650)彤程新材:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

彤程新材料集团股份有限公司董事会决定于2019年10月23日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于上海彤中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603779)威龙股份:2019年半年度权益分派实施公告

威龙葡萄酒股份有限公司实施2019年半年度转增股本,差异化分红送转方案为:以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股份数为基数实施利润分配,即以229,116,520股(本次分配实施前总股本229,646,720股扣除已回购股份530,200股)为基数,以资本公积金向全体参与利润分配的股东每10股转增4.5股。

股权登记日:2019/10/11

除权日:2019/10/14

新增无限售条件流通股份上市日:2019/10/15

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603797)联泰环保:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

广东联泰环保股份有限公司董事会决定于2019年10月23日下午2点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于《广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票方案》的议案、关于广东联泰环保股份有限公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案、关于《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603797)联泰环保:第三届董事会第二十一次会议决议公告

广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年9月29日召开,会议审议通过《关于<广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于广东联泰环保股份有限公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》、《关于<广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603806)福斯特:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会决定于2019年10月23日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603806)福斯特:第四届董事会第五次会议决议公告

杭州福斯特应用材料股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0059】

(603883)老百姓:第三届董事会第二十二次会议决议公告

老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案、关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603986)兆易创新:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

北京兆易创新科技股份有限公司董事会决定于2019年10月23日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于朱一明先生担任长鑫存储技术有限公司董事长兼首席执行官的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603986)兆易创新:第三届董事会第八次会议决议公告

北京兆易创新科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年9月29日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(900916)上海凤凰:第九届董事会第五次会议决议公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于全资子公司华久辐条向浦发银行申请综合授信的议案》、《关于控股子公司凤凰自行车为华久辐条提供担保的议案》。

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【0063】

(900928)上海临港:第十届董事会第八次会议决议公告

上海临港控股股份有限公司第十届董事会第八次会议于2019年9月30日召开,会议审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于控股子公司参与投资设立上海临松工业互联网创业投资基金暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(900928)上海临港:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海临港控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月30日召开,会议审议通过关于调整2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案、关于调整公司2019年度担保计划的议案、关于申请发行短期融资券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。