上交所信息公告 (2019-09-05)

【2019-09-05】

【0001】

(600048)保利地产:2019年第11次临时董事会决议公告

保利发展控股集团股份有限公司2019年第11次临时董事会于2019年9月3日召开,会议审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》。

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【0002】

(600166)福田汽车:董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于向河南福田智蓝新能源汽车有限公司增资并投资建设河南新能源工厂一期项目的议案》。

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【0003】

(600185)格力地产:董事会决议公告

格力地产股份有限公司第六届董事会第六十次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于终止公司第五期员工持股计划的议案》。

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【0004】

(600250)南纺股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

南京纺织品进出口股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月4日召开,会议审议通过关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、“关于批准公司发行股份购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案”等事项。

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【0005】

(600267)海正药业:2019年第三次临时股东大会决议公告

浙江海正药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月4日召开,会议审议通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。

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【0006】

(600322)天房发展:九届三十五次临时董事会会议决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届三十五次临时董事会会议于2019年9月4日召开,会议审议通过公司关于转让控股子公司苏州津鑫共创置业有限公司股权的议案。

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【0007】

(600325)华发股份:关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

珠海华发实业股份有限公司董事局决定于2019年9月20日10点00分召开2019年第八次临时股东大会,审议关于公司调整外汇衍生品交易业务额度的议案、关于公司开展供应链资产专项计划业务的议案、关于公司子公司资金使用计划的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月20日9:15-15:00。

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【0008】

(600325)华发股份:第九届董事局第五十八次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第五十八次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于公司调整外汇衍生品交易业务额度的议案》、《关于公司开展供应链资产专项计划业务的议案》、《关于公司子公司资金使用计划的议案》等事项。

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【0009】

(600475)华光股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

无锡华光锅炉股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于参与南京宁高协鑫燃机热电有限公司增资扩股并投资建设高淳协鑫燃机热电联产项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月20日9:15-15:00。

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【0010】

(600475)华光股份:第七届董事会第五次会议决议公告

无锡华光锅炉股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于参与南京宁高协鑫燃机热电有限公司增资扩股并投资建设高淳协鑫燃机热电联产项目的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

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【0011】

(600583)海油工程:2019年第二次临时股东大会决议公告

海洋石油工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月4日召开,会议审议通过关于计提减值准备的议案。

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【0012】

(600654)*ST中安:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

中安科股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月20日9:15-15:00。

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【0013】

(600654)*ST中安:第十届董事会第十一次会议决议公告

中安科股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于变更公司董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0014】

(600703)三安光电:第九届董事会第二十次会议决议公告

三安光电股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案、公司为全资子公司提供担保的议案。

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【0015】

(600807)ST天业:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2019年9月20日9点15分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于子公司向公司股东借款暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600807)ST天业:第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第二十六次临时会议于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于审议子公司向公司股东借款暨关联交易的议案》、《关于审议召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

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【0017】

(600828)茂业商业:第八届董事会第六十五次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第八届董事会第六十五次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。

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【0018】

(600908)无锡银行:2019年第二次临时董事会决议公告

无锡农村商业银行股份有限公司2019年第二次临时董事会于2019年9月2日召开,会议审议通过关于稳定股价方案的议案。

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【0019】

(601015)陕西黑猫:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于修订公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月20日9:15-15:00。

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【0020】

(601519)大智慧:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海大智慧股份有限公司董事会决定于2019年9月20日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月20日9:15-15:00。

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【0021】

(601519)大智慧:第四届董事会2019年第五次会议决议公告

上海大智慧股份有限公司第四届董事会2019年第五次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0022】

(601717)郑煤机:关于召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的通知

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2019年10月21日9点召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会,审议关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月21日9:15-15:00。

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【0023】

(601789)宁波建工:2019年第一次临时股东大会决议公告

宁波建工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月4日召开,会议审议通过关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案。

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【0024】

(601886)江河集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

江河创建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月4日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于调整独立董事津贴的议案。

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【0025】

(603059)倍加洁:第二届董事会第一次会议决议公告

倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0026】

(603059)倍加洁:2019年第一次临时股东大会决议公告

倍加洁集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月4日召开,会议审议通过关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

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【0027】

(603078)江化微:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月20日9:15-15:00。

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【0028】

(603078)江化微:第三届董事会第二十七次会议决议公告

江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0029】

(603185)上机数控:2019年第三次临时股东大会决议公告

无锡上机数控股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及“5GW单晶硅拉晶生产项目”具体实施安排的议案》、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》等事项。

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【0030】

(603214)爱婴室:第三届董事会第十六次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年9月3日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

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【0031】

(603790)雅运股份:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

上海雅运纺织化工股份有限公司本次限售股上市流通数量为13,742,040股;上市流通日期为2019年9月12日。

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【0032】

(603885)吉祥航空:第三届董事会第二十一次会议决议公告

上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

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【0033】

(603912)佳力图:2019年第二次临时股东大会决议公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月4日召开,会议审议通过关于聘任2019年度审计机构的议案、关于公司2019年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案、关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案等事项。

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【0034】

(603939)益丰药房:2019年第一次临时股东大会决议公告

益丰大药房连锁股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。

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