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上交所信息公告 (2019-08-07)

2019-08-07 06:11:32 来源:巨灵信息
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【2019-08-07】

【0001】

(600110)诺德股份:第九届董事会第十三次会议决议公告

诺德投资股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过《关于公司向澳门华人银行申请银行综合授信的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600163)中闽能源:2019年第一次临时股东大会决议公告

中闽能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月6日召开,会议审议通过关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案、关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、“关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600219)南山铝业:第九届董事会第二十四次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过《关于建设汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600240)*ST华业:七届二十八次董事会决议公告

北京华业资本控股股份有限公司七届二十八次董事会于2019年8月6日召开,会议审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0005】

(600322)天房发展:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2019年8月23日14点召开2019年第六次临时股东大会,审议公司关于为公司及下属子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600322)天房发展:九届三十三次临时董事会会议决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届三十三次临时董事会会议于2019年8月6日召开,会议审议通过公司关于公司及下属子公司拟进行债务重组的议案、公司关于为公司及下属子公司提供担保的议案、公司关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案。

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【0007】

(600328)兰太实业:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.481

加权平均净资产收益率(%) 8.513

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600328)兰太实业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会决定于2019年8月23日10点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600328)兰太实业:第七届董事会第五次会议决议公告

内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《2019年半年度报告》及《摘要》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。

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【0010】

(600388)龙净环保:第八届董事会第二十一次会议决议公告

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《2019年半年度报告》、《关于调整对华泰保险的投资股权比例及变更投资主体的议案》、《关于设立子公司的议案》等事项。

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【0011】

(600388)龙净环保:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.26

加权平均净资产收益率(%) 5.33

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【0012】

(600395)盘江股份:第五届董事会2019年第二次临时会议决议公告

贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会2019年第二次临时会议于2019年8月6日召开,会议审议通过关于“三供一业”改造有关事项调整的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案。

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【0013】

(600409)三友化工:2019年第一次临时股东大会决议公告

唐山三友化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月6日召开,会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。

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【0014】

(600435)北方导航:2019年第一次临时股东大会决议公告

北方导航控制技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月6日召开,会议审议通过关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2019年度综合授信额度的关联交易的议案。

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【0015】

(600477)杭萧钢构:第七届董事会第四次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与合一建设集团有限公司签署合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。

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【0016】

(600488)天药股份:第七届董事会第二十二次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

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【0017】

(600488)天药股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

天津天药药业股份有限公司董事会决定于2019年8月23日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600509)天富能源:2019年第四次临时股东大会决议公告

新疆天富能源股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年8月6日召开,会议审议通过关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案。

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【0019】

(600609)金杯汽车:第九届董事会第一次会议决议公告

金杯汽车股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600609)金杯汽车:2019年第一次临时股东大会决议公告

金杯汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月6日召开,会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600612)老凤祥:2018年年度权益分派实施公告

老凤祥股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利1.1元(含税);B股每股现金红利0.160079美元(含税)。

A股股权登记日:2019/8/13

B股股权登记日:2019/8/16

B股最后交易日:2019/8/13

除息日:2019/8/14

A股现金红利发放日:2019/8/14

B股现金红利发放日:2019/8/27

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600636)三爱富:关于第九届董事会第十一次会议决议公告

国新文化控股股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600649)城投控股:2018年年度权益分派实施公告

上海城投控股股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2019/8/13

除息日:2019/8/14

现金红利发放日:2019/8/14

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600737)中粮糖业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中粮屯河糖业股份有限公司董事会决定于2019年8月23日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司开展金融衍生品交易相关业务的议案、关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600737)中粮糖业:第八届董事会第三十八次会议决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过《关于公司开展金融衍生品交易相关业务的议案》、《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600863)内蒙华电:2018年年度权益分派实施公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.096元(含税)。

股权登记日:2019/8/14

除息日:2019/8/15

现金红利发放日:2019/8/15

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(601238)广汽集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

广州汽车集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月6日召开,会议审议通过关于聘任2019年度审计机构的议案、关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(601336)新华保险:第七届董事会第一次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过《关于调整董事会战略与投资委员会设置的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于公司第七届董事会专业委员会组成人员的议案》。

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【0029】

(601615)明阳智能:2019年半年度业绩预告

经明阳智慧能源股份公司财务部门初步测算,预计2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润29,000万元到35,000万元,与上年同期相比将增加14,441到20,441万元,同比增加99.19%到140.40%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,000万元到30,000万元,与上年同期相比,将增加11,724万元到17,724万元,同比增加95.51%到144.38%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601800)中国交建:第四届董事会第二十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过《关于中交疏浚下属企业投资昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程PPP项目所涉关联交易的议案》、《关于中交疏浚下属企业投资龙海市农村污水收集处理系统建设工程PPP项目所涉关联交易的议案》、《关于设立中国交建意大利分公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601949)中国出版:2018年年度权益分派实施公告

中国出版传媒股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。

股权登记日:2019/8/13

除息日:2019/8/14

现金红利发放日:2019/8/14

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【0032】

(603096)新经典:关于第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二次解除限售暨上市的公告

新经典文化股份有限公司本次解除限售的股票数量:39万股;上市流通时间:2019年8月13日。

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【0033】

(603158)腾龙股份:第三届董事会第二十六次会议决议的公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过关于拟在陕西设立合资公司的议案、关于拟在山东设立全资子公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603159)上海亚虹:首次公开发行限售股上市流通公告

上海亚虹模具股份有限公司本次限售股上市流通数量为105,000,000股;上市流通日期为2019年8月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603236)移远通信:第二届董事会第九次会议决议公告

上海移远通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603337)杰克股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

杰克缝纫机股份有限公司董事会决定于2019年8月22日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603583)捷昌驱动:第四届董事会第二次会议决议公告

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》、《关于美国全资子公司拟对外设立全资子公司的议案》、《关于拟清算并注销台湾办事处的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603588)高能环境:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会决定于2019年8月22日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于延长非公开发行绿色公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项有效期延长的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603588)高能环境:第四届董事会第四次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过《关于延长非公开发行绿色公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项有效期延长的议案》、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603606)东方电缆:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.28

加权平均净资产收益率(%) 9.94

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603606)东方电缆:第四届董事会第23次会议决议公告

宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会第23次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603867)新化股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

浙江新化化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月6日召开,会议审议通过关于使用部分自有资金进行现金管理的议案、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603880)南卫股份:第三届董事会第六次会议决议公告

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过《关于重大资产购买方案的议案》、《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》、《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603880)南卫股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2019年8月22日14点45分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于重大资产购买方案的议案》、《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603987)康德莱:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会决定于2019年8月22日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司增补监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603987)康德莱:第三届董事会第三十六次会议决议公告

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2019年8月6日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(900905)老凤祥:2018年年度权益分派实施公告

老凤祥股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利1.1元(含税);B股每股现金红利0.160079美元(含税)。

A股股权登记日:2019/8/13

B股股权登记日:2019/8/16

B股最后交易日:2019/8/13

除息日:2019/8/14

A股现金红利发放日:2019/8/14

B股现金红利发放日:2019/8/27

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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