上交所信息公告 (2019-08-06)

【2019-08-06】

【0001】

(600059)古越龙山:第八届董事会第九次会议决议公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年8月2日召开,会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《关于对鉴湖公司进行增资的议案》、《关于拟对深圳酒业公司清算注销的议案》。

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【0002】

(600059)古越龙山:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.13

加权平均净资产收益率(%) 2.46

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【0003】

(600069)银鸽投资:2019年第三次临时股东大会决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月5日召开,会议审议通过关于子公司向华夏银行申请授信及公司提供担保的议案、关于更换公司董事的议案、关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。

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【0004】

(600076)康欣新材:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

康欣新材料股份有限公司董事会决定于2019年8月21日9点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于全资子公司关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月21日9:15-15:00。

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【0005】

(600076)康欣新材:第九届董事会第二十五次会议决议公告

康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于全资子公司关联交易的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

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【0006】

(600077)宋都股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

宋都基业投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月5日召开,会议审议通过关于对公司担保事项新增授权的议案。

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【0007】

(600114)东睦股份:第七届董事会第一次会议决议公告

东睦新材料集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》等事项。

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【0008】

(600114)东睦股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

东睦新材料集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月5日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案。

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【0009】

(600114)东睦股份:第六届董事会第三十二次会议决议公告

东睦新材料集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于收购股权的议案》、《关于因收购股权而相应增加对外担保的议案》、《关于向控股子公司委派董事的议案》。

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【0010】

(600119)*ST长投:七届十四次董事会决议公告

长江投资实业股份有限公司七届十四次董事会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于长江投资公司借款事项的议案》、《关于长江投资公司利用间歇自有资金购买短期保本理财产品的议案》。

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【0011】

(600155)华创阳安:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

华创阳安股份有限公司董事会决定于2019年8月21日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于增补公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600155)华创阳安:第六届董事会第二十六次会议决议公告

华创阳安股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0013】

(600198)大唐电信:2019年第一次临时股东大会决议公告

大唐电信科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月5日召开,会议审议通过关于联芯科技有限公司申请开展融资租赁业务的议案。

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【0014】

(600202)哈空调:七届四次董事会会议决议公告

哈尔滨空调股份有限公司七届四次董事会会议于2019年8月2日召开,会议审议通过公司2019年半年度报告全文及摘要、《关于聘任第七届董事会秘书的提案》、《关于向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请办理银行承兑汇票授信业务的提案》等事项。

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【0015】

(600202)哈空调:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0807

加权平均净资产收益率(%) 4.89

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【0016】

(600383)金地集团:2019年半年度业绩预增公告

经金地(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加123,717万元左右,同比增加52%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加125,322万元左右,同比增加54%左右。

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【0017】

(600400)红豆股份:第七届董事会第三十八次临时会议决议公告

江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第三十八次临时会议于2019年8月5日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案、关于授权管理层全权办理回购公司股份相关事宜的议案。

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【0018】

(600463)空港股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

北京空港科技园区股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月5日召开,会议审议通过关于选举公司董事的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。

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【0019】

(600525)长园集团:第七届董事会第二十次会议决议公告

长园集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于出售控股子公司长园维安股权的议案》、《关于控股子公司长园长通对其全资子公司东莞长通进行增资的议案》。

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【0020】

(600530)交大昂立:2019年第三次临时股东大会决议公告

上海交大昂立股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月5日召开,会议审议通过关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案、关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案。

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【0021】

(600547)山东黄金:关于2019年第三次临时股东大会的延期公告

因会议筹备、工作安排等原因,山东黄金矿业股份有限公司决定将原定于2019年8月12日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年8月23日召开,股权登记日不变,审议事项内容不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年8月23日9:00;网络投票起止时间:自2019年8月23日至2019年8月23日。

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【0022】

(600577)精达股份:第七届董事会第二次会议决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《2019年半年度报告》及摘要、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600577)精达股份:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.097

加权平均净资产收益率(%) 5.90

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【0024】

(600577)精达股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会决定于2019年8月22日9点45分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600586)金晶科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东金晶科技股份有限公司董事会决定于2019年8月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议山东金晶科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司-淄博金星玻璃有限公司的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600586)金晶科技:七届十四次董事会决议公告

山东金晶科技股份有限公司七届十四次董事会于2019年8月5日召开,会议审议通过山东金晶科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司——淄博金星玻璃有限公司的议案、《关于召开山东金晶科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0027】

(600658)电子城:第十一届董事会第四次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

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【0028】

(600702)舍得酒业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

舍得酒业股份有限公司董事会决定于2019年8月22日9点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600702)舍得酒业:第九届董事会第二十九次会议决议公告

舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过敞口人民币3亿元综合授信的议案》、《关于四川沱牌舍得营销有限公司全额使用公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信额度并提供担保的议案》等事项。

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【0030】

(600741)华域汽车:第九届董事会第八次会议决议公告

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》。

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【0031】

(600814)杭州解百:2018年年度权益分派实施公告

杭州解百集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.065元(含税)。

股权登记日:2019/8/13

除息日:2019/8/14

现金红利发放日:2019/8/14

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【0032】

(600873)梅花生物:2018年年度权益分派实施公告

梅花生物科技集团股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:以权益分派股权登记日的总股本3,108,175,038股扣除股份回购专户内股票数量4,089,399股后的3,104,085,639股为基数,向全体股东每10股分配现金股利3.30元(含税)。

股权登记日:2019/8/12

除息日:2019/8/13

现金红利发放日:2019/8/13

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【0033】

(600877)*ST嘉陵:关于完成公司名称变更的公告

公司于2019年8月2日完成了公司名称的工商变更登记手续,并取得重庆市市场监督管理局换发的新营业执照。其中变更后的公司名称:中电科能源股份有限公司。

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【0034】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2019年8月4日召开,会议审议通过《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600893)航发动力:2019年第三次临时股东大会决议公告

中国航发动力股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月5日召开,会议审议通过关于中国航空发动机集团有限公司及投资者对公司全资子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司及中国航发南方工业有限公司进行增资暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600900)长江电力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国长江电力股份有限公司董事会决定于2019年8月21日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于补选公司监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600900)长江电力:第五届董事会第七次会议决议公告

中国长江电力股份有限公司第五届董事会第七次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于修订<公司董事会战略与环境委员会工作条例>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600977)中国电影:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

中国电影股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,302,000,000股;上市流通日期为2019年8月9日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601011)宝泰隆:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2019年8月23日9点召开2019年第一次临时股东大会,审议选举常万昌先生为公司第四届董事会董事、修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》、修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601011)宝泰隆:第四届董事会第三十五次会议决议公告

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《修订<宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法>》的议案、《回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案、《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601225)陕西煤业:第三届董事会第七次会议决议公告

陕西煤业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601236)红塔证券:2019年第二次临时股东大会决议公告

红塔证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月5日召开,会议审议通过关于修订《红塔证券股份有限公司章程(草案)》的议案、关于修订《红塔证券股份有限公司对外投资管理办法》的议案、关于修订《红塔证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601333)广深铁路:2018年年度权益分派实施公告

广深铁路股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.06元(含税)。

股权登记日:2019/8/9

除息日:2019/8/12

现金红利发放日:2019/8/12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601360)三六零:2019年第二次临时股东大会决议公告

三六零安全科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月5日召开,会议审议通过关于变更公司注册地址的议案、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601377)兴业证券:第五届董事会第十九次会议决议公告

兴业证券股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《兴业证券股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》、《兴业证券股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于制订<兴业证券股份有限公司首席类管理人员管理暂行办法>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601800)中国交建:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国交通建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月5日召开,会议审议通过关于中交疏浚(集团)股份有限公司股份转让及增资暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601908)京运通:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

北京京运通科技股份有限公司董事会决定于2019年8月21日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于预计向控股股东和实际控制人借款的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601908)京运通:第四届董事会第十一次会议决议公告

北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于预计向控股股东和实际控制人借款的议案》、《关于召开北京京运通科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601933)永辉超市:非公开发行限售股上市流通公告

永辉超市股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,435,389,892股;上市流通日期为2019年8月9日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603023)威帝股份:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.04

加权平均净资产收益率(%) 2.02

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603023)威帝股份:第四届董事会第五次会议决议公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603037)凯众股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年8月2日召开,会议审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603038)华立股份:第五届董事会第一次会议决议公告

东莞市华立实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于购买房产暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603111)康尼机电:2019年第一次临时股东大会决议公告

南京康尼机电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月5日召开,会议审议通过关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案、关于公司就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603165)荣晟环保:2019年第二次临时股东大会决议公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月5日召开,会议审议通过关于调整2019年度日常关联交易预计的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603183)建研院:第二届董事会第十三次会议决议公告

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603183)建研院:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.16

加权平均净资产收益率(%) 3.92

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603238)诺邦股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会决定于2019年8月22日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603238)诺邦股份:第四届董事会第十九次会议决议公告

杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603259)药明康德:关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议的通知

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点00分开始依次召开2019年第一次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议,审议《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于向关连人士授予2019年限制性股票的议案》、《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603326)我乐家居:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

南京我乐家居股份有限公司董事会决定于2019年8月23日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603326)我乐家居:第二届董事会第九次会议决议公告

南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第九次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》等事项。

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【0063】

(603326)我乐家居:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2001

加权平均净资产收益率(%) 5.36

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【0064】

(603331)百达精工:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.36

加权平均净资产收益率(%) 6.24

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【0065】

(603331)百达精工:第三届董事会第十四次会议决议公告

浙江百达精工股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过关于2019年半年度报告的议案、关于2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

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【0066】

(603345)安井食品:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

福建安井食品股份有限公司董事会决定于2019年8月23日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603345)安井食品:第三届董事会第二十八次会议决议公告

福建安井食品股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年8月2日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

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【0068】

(603345)安井食品:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.76

加权平均净资产收益率(%) 7.56

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【0069】

(603363)傲农生物:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.05

加权平均净资产收益率(%) 2.6

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【0070】

(603363)傲农生物:第二届董事会第十三次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等事项。

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【0071】

(603399)吉翔股份:第四届董事会第九次会议决议公告

锦州吉翔钼业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于全资子公司向华夏银行股份有限公司沈阳长白支行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司向华夏银行股份有限公司沈阳长白支行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请银行授信敞口额度提供担保的议案》等事项。

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【0072】

(603569)长久物流:关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的公告

北京长久物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为479,817,212股;上市流通日期为2019年8月12日。

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【0073】

(603612)索通发展:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.10

加权平均净资产收益率(%) 1.35

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【0074】

(603612)索通发展:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

索通发展股份有限公司董事会决定于2019年8月21日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603612)索通发展:第三届董事会第十八次会议决议公告

索通发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》、《关于聘任李军先生为总工程师的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603680)今创集团:第三届董事会第二十四次会议决议公告

今创集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》、《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》等事项。

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【0077】

(603811)诚意药业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江诚意药业股份有限公司董事会决定于2019年8月21日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月21日9:15-15:00。

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【0078】

(603811)诚意药业:第三届董事会第二次会议决议公告

浙江诚意药业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》。

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【0079】

(603813)原尚股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

广东原尚物流股份有限公司董事会决定于2019年8月23日15点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603813)原尚股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告

广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年8月5日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》等事项。

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【0081】

(603887)城地股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海城地建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月5日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案、关于增补董事的议案。

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【0082】

(603918)金桥信息:关于2018年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告

上海金桥信息股份有限公司本次限制性股票解锁数量共计86.216万股;上市流通日期为:2019年8月9日。

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