上交所信息公告 (2019-08-01)

【2019-08-01】

【0001】

(600018)上港集团:第三届董事会第一次会议决议公告

上海国际港务(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年7月30日召开,会议审议通过《关于选举上港集团第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任上港集团总裁的议案》、《上港集团2019年半年度报告及摘要》等事项。

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【0002】

(600018)上港集团:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1887

加权平均净资产收益率(%) 5.6066

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【0003】

(600068)葛洲坝:2018年年度权益分派实施公告

中国葛洲坝集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.18元(含税)。

股权登记日:2019/8/7

除息日:2019/8/8

现金红利发放日:2019/8/8

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【0004】

(600072)中船科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

中船科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月31日召开,会议审议通过关于公司全资子公司对外提供担保的议案、关于通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地暨关联交易的议案。

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【0005】

(600218)全柴动力:2019年第二次临时股东大会决议公告

安徽全柴动力股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月31日召开,会议审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于吸收合并全资子公司的议案。

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【0006】

(600279)重庆港九:2019年第二次临时股东大会决议公告

重庆港九股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月31日召开,会议审议通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案(更新后)的议案、关于《重庆港九股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案等事项。

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【0007】

(600363)联创光电:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2019年8月16日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于增补第七届董事会非独立董事的议案、关于增补第七届监事会股东代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月16日9:15-15:00。

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【0008】

(600363)联创光电:第七届董事会第九次会议决议公告

江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

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【0009】

(600369)西南证券:2018年年度权益分派实施公告

西南证券股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.03元(含税)。

股权登记日:2019/8/7

除息日:2019/8/8

现金红利发放日:2019/8/8

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【0010】

(600382)广东明珠:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2019年8月16日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司2019年度扶贫预算的议案、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600382)广东明珠:第九届董事会2019年第四次临时会议决议公告

广东明珠集团股份有限公司第九届董事会2019年第四次临时会议于2019年7月31日召开,会议审议通过关于公司2019年度扶贫预算的议案、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。

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【0012】

(600525)长园集团:2019年第六次临时股东大会决议公告

长园集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年7月31日召开,会议审议通过关于对中锂新材增资且引入中材科技对中锂新材增资的议案、关于为银行授信提供担保措施的议案、关于补选董事的议案。

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【0013】

(600532)宏达矿业:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海宏达矿业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月31日召开,会议审议通过关于公司转让下属全资孙公司股权的议案。

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【0014】

(600635)大众公用:2018年年度权益分派实施公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.06元(含税)。

股权登记日:2019/8/8

除息日:2019/8/9

现金红利发放日:2019/8/9

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【0015】

(600658)电子城:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会决定于2019年8月16日9点30分召开2019年第五次临时股东大会,审议《关于公司公开发行公司债券的议案》、《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》、《公司为子公司拟向银行申请贷款提供担保的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600658)电子城:第十一届董事会第三次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于公开发行公司债券的议案》、《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》等事项。

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【0017】

(600732)ST新梅:关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年8月1日召开工作会议,审核上海新梅置业股份有限公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2019年8月1日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

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【0018】

(600829)人民同泰:第九届董事会第一次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0019】

(600829)人民同泰:2019年第三次临时股东大会决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年7月31日召开,会议审议通过修改《公司章程》的议案、关于公司全资子公司申请信用贷款的议案、关于选举董事的议案等事项。

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【0020】

(600839)四川长虹:2018年年度权益分派实施公告

四川长虹电器股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.022元(含税)。

股权登记日:2019/8/7

除息日:2019/8/8

现金红利发放日:2019/8/8

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【0021】

(600886)国投电力:关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年8月16日14点30分召开2019年第九次临时股东大会,审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600886)国投电力:第十届董事会第五十六次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司第十届董事会第五十六次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《国投电力控股股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《国投电力控股股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》、《国投电力控股股份有限公司关于提请召开2019年度第九次临时股东大会的议案》。

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【0023】

(600886)国投电力:关于2019年第八次临时股东大会的延期公告

由于国投电力控股股份有限公司2019年第八次临时股东大会审议公司GDR发行的相关事项,需在召开前取得相关机构的批准,截至本公告日,相关审批流程尚未结束,预计本次股东大会原定召开日期前无法完成审批程序。根据上交所《股票上市规则》关于股东大会延期的规定,结合公司实际情况,原定于2019年8月5日召开的公司2019年第八次临时股东大会延期至2019年8月12日召开。股东大会原定股权登记日不变。

延期后的现场会议召开的日期时间:2019年8月12日14点30分;网络投票的起止时间:自2019年8月12日至2019年8月12日。

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【0024】

(600965)福成股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

河北福成五丰食品股份有限公司董事会决定于2019年8月16日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600965)福成股份:第七届董事会第二次会议决议公告

河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会第二次会议于近日召开,会议审议通过《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0026】

(600996)贵广网络:2019年第二次临时股东大会决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月31日召开,会议审议通过关于债务融资计划有效期延期的议案。

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【0027】

(601179)中国西电:第三届董事会第十七次会议决议公告

中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年7月30日召开,会议审议通过关于聘任高级管理人员的议案、关于调整公司组织机构的议案、关于变更部分子公司董事和监事的议案。

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【0028】

(601366)利群股份:第八届董事会第三次会议决议公告

利群商业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》、《关于公司全资子公司购买商业物业暨关联交易的议案》。

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【0029】

(601598)中国外运:第二届董事会第十三次会议决议公告

中国外运股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过关于新增2019年度对外担保预计额度的议案、关于更新发行债券类融资工具授权的议案、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。

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【0030】

(603108)润达医疗:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海润达医疗科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》。

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【0031】

(603385)惠达卫浴:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

惠达卫浴股份有限公司董事会决定于2019年8月16日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于出售唐山达丰焦化有限公司股权的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(603385)惠达卫浴:第五届董事会第九次会议决议公告

惠达卫浴股份有限公司第五届董事会第九次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于出售唐山达丰焦化有限公司股权的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603557)起步股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

起步股份有限公司董事会决定于2019年8月16日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于《起步股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603557)起步股份:第二届董事会第六次会议决议公告

起步股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于<起步股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603617)君禾股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

君禾泵业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603701)德宏股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603707)健友股份:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.5234

加权平均净资产收益率(%) 11.32

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603707)健友股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《公司2019年半年度报告及正文的议案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603816)顾家家居:2019年第一次临时股东大会决议公告

顾家家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月31日召开,会议审议通过关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603863)松炀资源:第二届董事会第二十四次会议决议公告

广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》、《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603955)大千生态:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

大千生态环境集团股份有限公司董事会决定于2019年8月16日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于签订第四届中国绿化博览会博览园建设项目差额补足协议暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603955)大千生态:第三届董事会第十九次会议决议公告

大千生态环境集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于签订第四届中国绿化博览会博览园建设项目差额补足协议暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603960)克来机电:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.26

加权平均净资产收益率(%) 9.06

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603977)国泰集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江西国泰集团股份有限公司董事会决定于2019年8月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议“关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案”、关于《江西国泰集团股份有限公司关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、“关于签署附条件生效的《关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺与补偿协议》和《关于股权转让安排的协议》的议案”等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603977)国泰集团:第四届董事会第三十次会议决议公告

江西国泰集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<江西国泰集团股份有限公司关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议>、<业绩承诺与补偿协议>和<关于股权转让安排的协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603978)深圳新星:第三届董事会第十七次会议决议公告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年7月31日召开,会议审议通过《关于追加申请2019年度银行综合授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。