上交所信息公告 (2019-07-30)

【2019-07-30】

【0001】

(600018)上港集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海国际港务(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过“关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案”、关于董事会换届选举第三届董事会董事的议案、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案等事项。

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【0002】

(600019)宝钢股份:第七届董事会第九次会议决议公告

宝山钢铁股份有限公司第七届董事会第九次会议于近日召开,会议审议批准《关于高级管理人员2018年度绩效评价结果的议案》、《关于设立宝钢盐城钢铁有限公司的议案》、《关于武钢有限二三烧结整合大修改造的议案》等事项。

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【0003】

(600022)山东钢铁:第六届董事会第十八次会议决议公告

山东钢铁股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过“关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司210炼钢区域5#、6#连铸机相关资产的议案”、关于为山东钢铁集团日照有限公司在济宁银行日照分行办理4亿元综合授信提供担保的议案。

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【0004】

(600038)中直股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

中航直升机股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过修改公司章程的议案、哈飞航空为哈飞通用借款提供担保的议案、公司日常关联交易的议案等事项。

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【0005】

(600048)保利地产:2019年第10次临时董事会决议公告

保利发展控股集团股份有限公司2019年第10次临时董事会于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于高级管理人员调整的议案》。

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【0006】

(600076)康欣新材:2018年年度权益分派实施公告

康欣新材料股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.02元(含税)。

股权登记日:2019/8/2

除息日:2019/8/5

现金红利发放日:2019/8/5

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【0007】

(600109)国金证券:第十一届董事会第二次会议决议公告

国金证券股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波锐石企业管理咨询合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》、《关于审议公司廉洁从业管理目标的议案》。

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【0008】

(600114)东睦股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

东睦新材料集团股份有限公司董事会决定于2019年8月15日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于对外投资暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月15日9:15-15:00。

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【0009】

(600114)东睦股份:第六届董事会第三十一次会议决议公告

东睦新材料集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于对外投资暨关联交易的议案》等事项。

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【0010】

(600114)东睦股份:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.09

加权平均净资产收益率(%) 2.12

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【0011】

(600139)西部资源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

四川西部资源控股股份有限公司董事会决定于2019年8月14日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月14日9:15-15:00。

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【0012】

(600139)西部资源:第八届董事会第八十六次会议决议公告

四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第八十六次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0013】

(600252)中恒集团:2019年第四次临时股东大会决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名李俊华先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于投资资管计划的议案》。

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【0014】

(600322)天房发展:2019年第五次临时股东大会决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过公司关于为参股子公司天津市联展房地产开发有限公司提供担保的议案、公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资提供担保的议案、公司关于公司控股子公司天津海景实业有限公司为其全资子公司天津燊泰房地产有限公司融资提供担保的议案。

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【0015】

(600325)华发股份:第九届董事局第五十五次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第五十五次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于公司子公司申请信托融资暨关联交易的议案》、《关于受托管理华发国际海岸花园项目暨关联交易的议案》、《关于注册发行购房尾款资产支持票据的议案》等事项。

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【0016】

(600325)华发股份:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

珠海华发实业股份有限公司董事局决定于2019年8月14日10点00分召开2019年第六次临时股东大会,审议关于公司子公司申请信托融资暨关联交易的议案、关于受托管理华发国际海岸花园项目暨关联交易的议案、关于注册发行购房尾款资产支持票据的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月14日9:15-15:00。

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【0017】

(600340)华夏幸福:关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2019年8月20日14点00分召开2019年第七次临时股东大会,审议关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案、关于为下属公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月20日9:15-15:00。

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【0018】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第七十二次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第七十二次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》等事项。

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【0019】

(600350)山东高速:第五届董事会第三十五次会议(临时)决议公告

山东高速股份有限公司第五届董事会第三十五次会议(临时)于2019年7月27日召开,会议审议通过关于参与设立山东高速绿色生态发展有限公司的议案。

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【0020】

(600381)青海春天:第七届董事会第十五次会议决议公告

青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要的议案、《关于公司会计政策变更》的议案。

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【0021】

(600381)青海春天:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.005

加权平均净资产收益率(%) 0.12

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【0022】

(600425)青松建化:2019年半年度业绩预增公告

预计新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,455万元左右,与上年同期相比,预计增加4,839万元,同比增长73.14%。

预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为13,286万元左右,与上年同期相比,预计增加7,208万元,同比增长118.59%。

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【0023】

(600477)杭萧钢构:第七届董事会第三次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期符合行权条件的议案》、《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权暨调整可行权数量的议案》、《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》。

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【0024】

(600486)扬农化工:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏扬农化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案、关于《江苏扬农化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于签署《支付现金购买资产协议》的议案等事项。

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【0025】

(600556)ST慧球:第九届董事会第十四次会议决议公告

广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于〈广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于批准与本次交易有关的补充审计报告和备考审计报告的议案》。

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【0026】

(600588)用友网络:关于股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告

用友网络科技股份有限公司本次解锁的限制性股票数量为8,930,125股;上市流通日为2019年8月5日。

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【0027】

(600647)同达创业:关于重大资产重组停牌的公告

2019年7月29日,上海同达创业投资股份有限公司接到控股股东信达投资有限公司通知,信达投资正在筹划与本公司相关的重大事项,该事项可能构成公司重大资产重组。

本次重大事项可能涉及重大资产重组,目前仍处于决策阶段,正在履行相关决策程序,该事项尚存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2019年7月30日起停牌不超过10个交易日。

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【0028】

(600658)电子城:2019年第四次临时股东大会决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等事项。

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【0029】

(600683)京投发展:第十届董事会第十五次会议决议公告

京投发展股份有限公司第十届董事会第十五次会议于7月29日召开,会议审议通过《关于北京基石创业投资基金(有限合伙)延期暨关联交易的议案》。

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【0030】

(600689)上海三毛:2019年上半年业绩预告

经上海三毛企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加约847万元,同比增长526%左右。

预计2019年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加亏损约50万元左右。

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【0031】

(600726)*ST华源:2019年半年度业绩预盈公告

经华电能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约1000万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-600万元。

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【0032】

(600736)苏州高新:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会决定于2019年8月14日13点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于参与认购杭州银行非公开发行A股股票的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月14日9:15-15:00。

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【0033】

(600736)苏州高新:第九届董事会第七次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于参与认购杭州银行非公开发行A股股票的预案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

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【0034】

(600754)锦江股份:非公开发行限售股上市流通公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为153,418,700股;上市流通日期为2019年8月5日。

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【0035】

(600765)中航重机:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

中航重机股份有限公司董事会决定于2019年8月16日9点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于修订<董事会议事规则(201906版)>的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600765)中航重机:第六届董事会第九次临时会议决议的公告

中航重机股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于提名冉兴同志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名孙继兵同志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任冉兴同志为中航重机总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600792)云煤能源:第八届董事会第一次会议决议公告

云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600792)云煤能源:2019年第二次临时股东大会决议公告

云南煤业能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会监事议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600794)保税科技:2019年半年度业绩预增公告

经张家港保税科技(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润11,400万元左右,与上年同期相比,将增加316.92%左右。

预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,500万元左右,与上年同期相比,将增加2215.99%左右。

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【0040】

(600803)新奥股份:第九届董事会第一次会议决议公告

新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任首席执行官、总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600851)海欣股份:第九届董事会第二十一次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年7月28日召开,会议审议通过《关于控股孙公司申请从全国中小企业股份转让系统摘牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600865)百大集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

百大集团股份有限公司董事会决定于2019年8月15日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于与浙江银泰百货有限公司就杭州百货大楼外立面改造及广告位使用事宜签署协议的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600865)百大集团:第九届董事会第十七次会议决议公告

百大集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于与浙江银泰百货有限公司就杭州百货大楼外立面改造及广告位使用事宜签署协议的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600869)智慧能源:第八届董事会第三十五次会议决议公告

远东智慧能源股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过关于调整非公开发行股票方案的议案、关于非公开发行股票暨关联交易预案(四次修订稿)的议案、关于前次募集资金使用情况的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600870)ST厦华:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

厦门华侨电子股份有限公司董事会决定于2019年8月15日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于制订<独立董事制度>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600870)ST厦华:第九届董事会第六次会议决议公告

厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《2019年半年度报告》及其摘要、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600870)ST厦华:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0008

加权平均净资产收益率(%) 4.90

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【0048】

(600888)新疆众和:第八届董事会2019年第五次临时会议决议公告

新疆众和股份有限公司第八届董事会2019年第五次临时会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600889)南京化纤:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.018

加权平均净资产收益率(%) -0.49

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【0050】

(600919)江苏银行:首次公开发行限售股上市流通公告

江苏银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为5,397,500,884股;上市流通日期为2019年8月2日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600926)杭州银行:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

杭州银行股份有限公司董事会决定于2019年8月22日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案、关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案、关于杭州银行股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600926)杭州银行:第六届董事会第十九次会议决议公告

杭州银行股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于杭州银行股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600928)西安银行:第五届董事会第三十次会议决议公告

西安银行股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《西安银行股份有限公司关于董事长代为履行行长职责的议案》。

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【0054】

(601012)隆基股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

隆基绿能科技股份有限公司董事会决定于2019年8月14日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于变更会计师事务所的议案、关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601012)隆基股份:第四届董事会2019年第十次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2019年第十次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案》、《关于公司向花旗银行申请授信业务追加被担保对象的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601028)玉龙股份:2019年半年度业绩预亏公告

经财务部门初步测算,预计江苏玉龙钢管股份有限公司2019年半年度将出现亏损,合并报表归属于上市公司股东的净利润为-678.33万元到-976.13万元,同比减少108.54%到112.29%。

预计公司2019年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,421.61万元到-1,719.42万元,与上年同期相比,同比减少3690%到4442%。

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【0057】

(601069)西部黄金:2019年第一次临时股东大会决议公告

西部黄金股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过关于公司《2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601336)新华保险:2019年中期业绩预增公告

经新华人寿保险股份有限公司初步测算,本公司2019年半年度实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比,预计增加人民币46.39亿元左右,同比增加80%左右;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计增加人民币26.24亿元左右,同比增加45%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601558)ST锐电:第四届董事会临时会议决议公告

华锐风电科技(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议于2019年7月29日召开,会议审议通过公司《关于注销锐电国际贸易有限公司的议案》、公司《关于注销山东子公司的议案》、公司《关于组织机构调整的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601558)ST锐电:2019年第四次临时股东大会决议公告

华锐风电科技(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601595)上海电影:第三届董事会第八次会议决议公告

上海电影股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于签署电影<攀登者>宣传发行合同暨关联交易的议案》、《关于成立上海东渡蛙城项目影城公司并设立募集资金专用账户的议案》、《关于成立上海宝矿中心项目影城公司并设立募集资金专用账户的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601606)长城军工:首次公开发行限售股上市流通公告

安徽长城军工股份有限公司本次限售股上市流通数量为149,726,841股;上市流通日期为2019年8月6日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601628)中国人寿:2019年中期业绩预增公告

经中国人寿保险股份有限公司初步测算,2019年中期归属于母公司股东的净利润较2018年同期相比,预计增加约人民币188.86亿元到人民币221.71亿元,同比增加约115%到135%;本公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2018年同期相比,预计增加约人民币140.59亿元到人民币173.67亿元,同比增加约85%到105%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601699)潞安环能:第六届董事会第十一次会议决议公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》、《关于为子公司办理委托贷款的议案》、《关于为山西潞安集团余吾煤业有限责任公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601700)风范股份:第四届董事会第五次会议决议公告

常熟风范电力设备股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年7月28日召开,会议审议通过《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601969)海南矿业:2019年第四次临时股东大会决议公告

海南矿业股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603033)三维股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过关于公司为控股子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603050)科林电气:第三届董事会第十三次会议决议公告

石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603080)新疆火炬:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆火炬燃气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603083)剑桥科技:第三届董事会第十五次会议决议公告

上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过关于开展融资租赁业务的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603127)昭衍新药:第三届董事会第八次会议决议公告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603127)昭衍新药:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2019年8月15日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603160)汇顶科技:关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解除限售暨上市的公告

深圳市汇顶科技股份有限公司本次解锁股票数量:189.5996万股;上市流通时间:2019年8月2日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603160)汇顶科技:第三届董事会第八次会议决议公告

深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603258)电魂网络:2019年第五次临时股东大会决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603278)大业股份:第三次董事会第二十二次会议决议公告

山东大业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603278)大业股份:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.42

加权平均净资产收益率(%) 7.87

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603309)维力医疗:第三届董事会第十八次会议决议公告

广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2019年半年度)》、《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603309)维力医疗:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.36

加权平均净资产收益率(%) 7.43

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603336)宏辉果蔬:第三届董事会第二十一次会议决议公告

宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于公司更换公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》、《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关审计报告、鉴证报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603538)美诺华:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

宁波美诺华药业股份有限公司董事会决定于2019年8月14日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于子公司宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期增加投资规模的议案》、《关于增加2019年日常关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603538)美诺华:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.60

加权平均净资产收益率(%) 6.98

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603538)美诺华:第三届董事会第十三次会议决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《<2019年半年度报告>全文及其摘要》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于增加2019年日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603611)诺力股份:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司董事会决定于2019年8月15日14点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603611)诺力股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告

诺力智能装备股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603661)恒林股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

浙江恒林椅业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过《公司关于拟变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603690)至纯科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过关于2019年度为子公司提供担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603898)好莱客:第三届董事会第二十六次会议决议公告

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年7月29日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(900917)海欣股份:第九届董事会第二十一次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年7月28日召开,会议审议通过《关于控股孙公司申请从全国中小企业股份转让系统摘牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(900922)上海三毛:2019年上半年业绩预告

经上海三毛企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加约847万元,同比增长526%左右。

预计2019年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加亏损约50万元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(900934)锦江股份:非公开发行限售股上市流通公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为153,418,700股;上市流通日期为2019年8月5日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(900937)*ST华源:2019年半年度业绩预盈公告

经华电能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约1000万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-600万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。