上交所信息公告 (2019-07-25)

【2019-07-25】

【0001】

(600039)四川路桥:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

四川路桥建设集团股份有限公司董事会决定于2019年8月15日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司60%股份优先受让权的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600039)四川路桥:第七届董事会第八次会议决议的公告

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于终止蜀南公司存量土地联合开发、变更建设内容及收购蜀南公司股权的议案》、《关于路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司60%股份优先受让权的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

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【0003】

(600052)浙江广厦:公告

浙江广厦股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻0724-01号),公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司持有的公司47,230,000股无限售流通股被申请执行轮候冻结,占公司总股本的5.42%,冻结起始日为2019年7月24日,冻结期限为3年,自转为正式冻结之日起计算。

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【0004】

(600135)乐凯胶片:关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年7月25日召开2019年第33次工作会议,审核乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将在2019年7月25日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

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【0005】

(600153)建发股份:第八届董事会2019年第六次临时会议决议公告

厦门建发股份有限公司第八届董事会2019年第六次临时会议于2019年7月24日召开,会议审议同意公司控股子公司建发房地产集团有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元人民币的超短期融资券和不超过50亿元人民币的中期票据等事项。

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【0006】

(600299)安迪苏:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.20

加权平均净资产收益率(%) 3.91

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【0007】

(600299)安迪苏:第七届董事会第七次会议决议公告

蓝星安迪苏股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过关于《2019年半年度报告》及其摘要的议案、关于《子公司银行授信》的议案、关于《中国化工财务有限公司2019年上半年度风险评估报告》的议案等事项。

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【0008】

(600315)上海家化:2018年年度权益分派实施公告

上海家化联合股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.25元(含税)。

股权登记日:2019/7/31

除息日:2019/8/1

现金红利发放日:2019/8/1

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【0009】

(600328)兰太实业:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第32次并购重组委工作会议审核结果,内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。

根据相关规定,公司股票将自2019年7月25日开市起复牌。

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【0010】

(600501)航天晨光:2019年第一次临时股东大会决议公告

航天晨光股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月24日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。

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【0011】

(600505)西昌电力:2019年半年度业绩预亏公告

经财务部门初步测算,预计四川西昌电力股份有限公司2019年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-390万元左右,较上年同期下降约190%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-81万元左右,较上年同期下降约117%。

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【0012】

(600513)联环药业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

江苏联环药业股份有限公司董事会决定于2019年8月9日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《选举陈莹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月9日9:15-15:00。

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【0013】

(600513)联环药业:第七届董事会第五次临时会议决议公告

江苏联环药业股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于提名陈莹女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0014】

(600517)置信电气:第七届董事会第四次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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【0015】

(600525)长园集团:关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

长园集团股份有限公司董事会决定于2019年8月9日14点00分召开2019年第七次临时股东大会,审议关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案、“关于出售子公司长园南京办公楼、附属设施及土地使用权的议案”、关于向招商银行提供子公司股权质押的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600525)长园集团:第七届董事会第十九次会议决议公告

长园集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案》、《关于出售子公司长园南京办公楼、附属设施及土地使用权的议案》、《关于向招商银行提供子公司股权质押的议案》等事项。

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【0017】

(600555)海航创新:第七届董事会第40次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第40次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

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【0018】

(600558)大西洋:2019年半年度业绩预减公告

经四川大西洋焊接材料股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少1,600万元到2,500万元,同比下降35%到55%。

预计公司2019年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少850万元到1,550万元,同比下降25%到45%。

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【0019】

(600561)江西长运:第九届董事会第二次会议决议公告

江西长运股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于子公司江西抚州长运有限公司乐安至抚州班线公交化改造与乐安至东乡、鹰潭班线公车公营改造项目的议案》、《关于向中国银行股份有限公司江西省分行申请4.845亿元综合授信额度的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

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【0020】

(600579)天华院:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会决定于2019年8月9日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于公司名称变更的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600579)天华院:第七届董事会第二次会议决议公告

青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于公司名称变更的议案》、《关于公司证券简称变更的议案》、《关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》等事项。

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【0022】

(600603)广汇物流:关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告

广汇物流股份有限公司本次解锁股票数量:636.60万股;上市流通时间:2019年7月30日。

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【0023】

(600615)ST丰华:第九届董事会第一次会议决议公告

上海丰华(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、“关于聘任公司总经理、董事会秘书及其证券事务代表的议案”、关于聘任公司财务总监的议案等事项。

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【0024】

(600615)ST丰华:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海丰华(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月24日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。

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【0025】

(600620)天宸股份:2018年年度权益分派实施公告

上海市天宸股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.03元(含税)。

股权登记日:2019/7/30

除息日:2019/7/31

现金红利发放日:2019/7/31

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【0026】

(600655)豫园股份:第九届董事会第三十六次会议(临时会议)决议公告

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第九届董事会第三十六次会议(临时会议)于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于收购如意情生物科技股份有限公司55.50%股权的议案》。

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【0027】

(600722)金牛化工:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0256

加权平均净资产收益率(%) 1.77

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【0028】

(600747)*ST大控:2019年第四次临时股东大会决议公告

大连大福控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年7月24日召开,会议审议通过关于公司关联方资金占用延期还款的议案、“关于公司增补迟家盛先生、杜健先生担任监事的议案”。

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【0029】

(600781)辅仁药业:关于2018年年度权益分派有关事项进展暨股票复牌的公告

截止2019年7月24日,因辅仁药业集团制药股份有限公司流动性原因,相关资金仍未准备充足。公司一季度末实际资金及至今资金变动及流向情况还需进一步核实,公司将深入自查,待核实后及时公告。因资金安排问题,无法按期发放现金红利,公司董事会将尽力筹措资金,尽快安排发放。

根据上海证券交易所相关停复牌规则,经公司申请,股票将于2019年7月25日开盘起复牌。

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【0030】

(600828)茂业商业:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年8月9日14点30分召开2019年第六次临时股东大会,审议关于购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600828)茂业商业:第八届董事会第六十次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第八届董事会第六十次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。

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【0032】

(600860)京城股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

北京京城机电股份有限公司董事会决定于2019年9月9日9点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议“关于变更北京天海工业有限公司挂牌转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权挂牌条件,并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值的90%为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案”、关于北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司签署协议暨关联交易的议案、关于选举非执行董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600860)京城股份:第九届董事会第十五次临时会议决议公告

北京京城机电股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议于2019年7月24日召开,会议审议通过关于北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司签署协议暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600862)中航高科:2018年年度权益分派实施公告

中航航空高科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.11元(含税)。

股权登记日:2019/8/1

除息日:2019/8/2

现金红利发放日:2019/8/2

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600873)梅花生物:第八届董事会第三十次会议决议公告

梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过关于2019年半年度报告及其摘要的议案、关于合资设立托里县宏启农业发展有限责任公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600873)梅花生物:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.21

加权平均净资产收益率(%) 7.03

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600874)创业环保:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

天津创业环保集团股份有限公司董事会决定于2019年9月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行绿色短期融资券、本公司发行绿色短期融资券的方案、本公司发行绿色中期票据的方案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年9月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600874)创业环保:第八届董事会第十五次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款提供担保的议案、关于控股子公司河北国津天创污水处理有限责任公司贷款向关联方提供反担保的议案、关于对子公司融资提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600884)杉杉股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宁波杉杉股份有限公司董事会决定于2019年8月12日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于《宁波杉杉股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要》的议案、关于《宁波杉杉股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600884)杉杉股份:第九届董事会第三十一次会议决议公告

宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过关于《宁波杉杉股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要》的议案、关于提名李智华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案、关于聘任李智华先生为公司总经理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601009)南京银行:2018年年度权益分派实施公告

南京银行股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利人民币0.392元(含税)。

股权登记日:2019/7/30

除息日:2019/7/31

现金红利发放日:2019/7/31

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601155)新城控股:第二届董事会第十八次会议决议公告

新城控股集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于明确公司经营策略及优化资产结构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601336)新华保险:第六届董事会第三十七次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于〈2019年二季度偿付能力报告〉的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601798)ST蓝科:关于第四届董事会第九次会议决议的公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第九次会议于近日召开,会议审议通过《2019年半年度报告》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601798)ST蓝科:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.012

加权平均净资产收益率(%) -0.24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603030)全筑股份:第三届董事会第四十次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603220)贝通信:第二届董事会第十次会议决议公告

中贝通信集团股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603220)贝通信:2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1245

加权平均净资产收益率(%) 2.74

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603283)赛腾股份:第二届董事会第十三次会议决议公告

苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603305)旭升股份:第二届董事会第十次会议决议公告

宁波旭升汽车技术股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603305)旭升股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会决定于2019年8月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年8月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年8月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603366)日出东方:2019年半年度业绩预盈公告

经日出东方控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据-1,562.71万元)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1,500万元左右。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-500万元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603663)三祥新材:首次公开发行限售股上市流通公告

三祥新材股份有限公司本次限售股上市流通数量为119,116,340股;上市流通日期为2019年8月1日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603706)东方环宇:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆东方环宇燃气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月24日召开,会议审议通过关于参与竞买伊宁市供热有限公司80%股权及授权公司董事长办理竞买相关事宜的议案、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603711)香飘飘:2019年第二次临时股东大会决议公告

香飘飘食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603729)龙韵股份:第四届董事会第二十三次决议公告

上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过公司《关于拟注销公司控股子公司及孙公司的议案》、公司《关于全资子公司之间拟吸收合并的议案》、公司《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603778)乾景园林:2019年第一次临时股东大会决议公告

北京乾景园林股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于<公司前次募集资金存放与使用情况报告>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603959)百利科技:2019年第三次临时股东大会决议公告

湖南百利工程科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于控股股东增持股份计划延期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(900955)海航创新:第七届董事会第40次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第40次会议于2019年7月24日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。