【2019-06-07】
【0001】
(600035)楚天高速:2018年年度权益分派实施公告
湖北楚天智能交通股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.11元(含税)。
股权登记日:2019/6/17
除息日:2019/6/18
现金红利发放日:2019/6/18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600075)新疆天业:关于筹划重大资产重组的停牌公告
新疆天业股份有限公司正在筹划重大资产重组事项,拟以发行股份及支付现金的方式购买天能化工有限公司100%的股权,并募集配套资金。
因有关事项存在不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2019年6月10日开市起停牌,停牌时间预计不超过10个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600078)澄星股份:关于筹划重大资产重组的停牌公告
江苏澄星磷化工股份有限公司拟通过发行股份等方式购买汉邦(江阴)石化有限公司100%的股权,并募集配套资金。
因有关事项尚存不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2019年6月10日开市起开始停牌,公司停牌时间不超过5个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600097)开创国际:2018年年度权益分派实施公告
上海开创国际海洋资源股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.18元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600106)重庆路桥:2018年年度权益分派实施公告
重庆路桥股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.067元(含税),每股派送红股0.1股。
股权登记日:2019/6/13
除权(息)日:2019/6/14
新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/17
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600117)西宁特钢:八届二次董事会决议公告
西宁特殊钢股份有限公司八届二次董事会于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于选举八届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600161)天坛生物:2018年年度权益分派实施公告
北京天坛生物制品股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税),每股派送红股0.2股(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除权(息)日:2019/6/14
新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/17
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600202)哈空调:公告
哈尔滨空调股份有限公司于2019年6月6日收到浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼油化工一体化项目蜡油裂化、浆态床渣油加氢高压空冷器49台中标通知书,中标金额:人民币7,787.00万元。
由于尚未签署正式合同,合同具体内容和条款等尚不能完全确定,具体内容以最终签署的合同及执行情况为准。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600250)南纺股份:关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
南京纺织品进出口股份有限公司正在筹划以发行股份方式购买南京夫子庙文化旅游集团有限公司持有的南京秦淮风光旅游股份有限公司51%股权并募集配套资金。
根据初步测算,本次交易预计不构成重大资产重组。
鉴于目前交易双方对交易仅达成初步意向,有关事项尚存在重大不确定性,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自2019年6月10日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600277)亿利洁能:关于召开2018年年度股东大会的通知
亿利洁能股份有限公司董事会决定于2019年6月30日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年6月29日15:00至2019年6月30日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600315)上海家化:2018年年度股东大会决议公告
上海家化联合股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600325)华发股份:2019年第三次临时股东大会决议公告
珠海华发实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过关于修订《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》的议案、关于注册发行非公开定向债务融资工具的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600340)华夏幸福:第六届董事会第六十九次会议决议公告
华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十九次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600340)华夏幸福:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点00分召开2019年第五次临时股东大会,审议关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600350)山东高速:关于2018年年度股东大会更正公告
依照相关规定,山东高速股份有限公司公告披露日以指定媒体披露日为准。因2019年6月7日为端午节假期,相关媒体休刊,本次公告披露日为2019年6月10日。依此公司将原定2018年年度股东大会召开日期2019年6月28日修改为2019年6月30日。股东大会网络投票由上海证券交易所股东大会投票系统变更为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。
更正补充后,2018年年度股东大会现场会议召开日期时间:2019年6月30日10点00分;投票时间:采用中国证券登记结算有限公司股东大会投票系统投票时间为2019年6月29日15:00至2019年6月30日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600350)山东高速:第五届董事会第三十四次会议(临时)决议公告
山东高速股份有限公司第五届董事会第三十四次会议(临时)于2019年6月6日召开,会议审议通过关于注册发行长期含权中期票据的预案、关于吸收合并全资子公司山东高速潍莱公路有限公司的预案、“关于调整外部董事、外部监事薪酬的预案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600373)中文传媒:2018年年度权益分派实施公告
中文天地出版传媒集团股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红送转方案为:本次利润分配以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股本1,377,940,025股,扣除回购股份9,593,017股,即以1,368,347,008股为基数,每股派发现金红利0.50元(含税),本年度共计分配利润684,173,504.00元。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600444)国机通用:2018年年度股东大会决议公告
国机通用机械科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过关于2018年度报告全文及摘要的议案、关于2018年度利润分配的预案、关于公司2019年度中期利润分配的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600448)华纺股份:2018年年度股东大会决议公告
华纺股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告全文及摘要、关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600486)扬农化工:第七届董事会第二次会议决议公告
江苏扬农化工股份有限公司第七届董事会第二次会议于二〇一九年六月五日召开,会议审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于签署<支付现金购买资产协议>的议案》、《关于审议<江苏扬农化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600493)凤竹纺织:2018年年度权益分派实施公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.04元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600499)科达洁能:第七届董事会第十三次会议决议公告
广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600517)置信电气:第七届董事会第二次会议决议公告
上海置信电气股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600583)海油工程:2018年年度权益分派实施公告
海洋石油工程股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600583)海油工程:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
海洋石油工程股份有限公司董事会决定于2019年6月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为子公司海洋石油工程(青岛)有限公司承揽LNG模块建造项目提供担保的议案、关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600583)海油工程:第六届董事会第十七次会议决议公告
海洋石油工程股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于为子公司海洋石油工程(青岛)有限公司承揽LNG模块建造项目提供担保的议案》、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600621)华鑫股份:2018年年度权益分派实施公告
上海华鑫股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.007元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600643)爱建集团:2018年年度权益分派实施公告
上海爱建集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600686)金龙汽车:2019年第二次临时股东大会决议公告
厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过关于为子公司金龙(龙海)投资有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600723)首商股份:2018年年度权益分派实施公告
北京首商集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.17元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600743)华远地产:2018年年度权益分派实施公告
华远地产股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日:2019/6/14
除息日:2019/6/17
现金红利发放日:2019/6/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600751)海航科技:第九届第三十一次董事会决议公告
海航科技股份有限公司第九届第三十一次董事会于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于提名姜涛为公司董事的议案》、《关于制定<海航科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600751)海航科技:关于召开2018年年度股东大会的通知
海航科技股份有限公司董事会决定于2019年6月30日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及报告摘要、2018年年度利润分配预案、关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年6月29日15:00-2019年6月30日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600779)水井坊:2018年年度股东大会决议公告
四川水井坊股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配或资本公积转增股本预案、公司2018年度报告及其摘要、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600809)山西汾酒:第七届董事会第三十六次会议决议公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司七届董事会第三十六次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案》、《关于2019年度日常关联交易计划的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600817)ST宏盛:2019年第二次临时股东大会决议公告
西安宏盛科技发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过关于变更公司名称及注册地址并修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600821)津劝业:第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告
天津劝业场(集团)股份有限公司第九届董事会2019年第三次临时会议于2019年6月6日召开,会议审议通过关于向天津津诚国有资本投资运营有限公司借款的关联交易议案、关于拟以公司所持有的天津市华运商贸物业有限公司35%股权中的部分出资额进行质押担保的关联交易议案、关于向天津劝业华联集团有限公司借款的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600827)百联股份:非公开发行限售股上市流通公告
上海百联集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为61,672,365股(A股);上市流通日期为2019年6月14日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600856)中天能源:第十届董事会第六次会议决议公告
长春中天能源股份有限公司第十届董事会第六次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于与关联方签署<债务重组及咨询顾问协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600882)妙可蓝多:第十届董事会第八次会议决议公告
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十届董事会第八次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于公司2017年员工持股计划存续期延长的公告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600885)宏发股份:2018年年度权益分派实施公告
宏发科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.29元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600893)航发动力:2019年第二次临时股东大会决议公告
中国航发动力股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于新增2019年度对外担保的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600973)宝胜股份:2018年年度权益分派实施公告
宝胜科技创新股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.029元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600982)宁波热电:2018年年度股东大会决议公告
宁波热电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、“关于续聘天衡会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计机构的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601101)昊华能源:2018年年度股东大会决议公告
北京昊华能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过关于公司2018年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601127)小康股份:2018年年度权益分派实施公告
重庆小康工业集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.08元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601163)三角轮胎:第五届董事会第十七次会议决议公告
三角轮胎股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(601163)三角轮胎:2018年年度股东大会决议公告
三角轮胎股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度报告及摘要》、《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601200)上海环境:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海环境集团股份有限公司董事会决定于2019年6月25日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项有效期延期的议案、关于修订公司章程的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601200)上海环境:第一届董事会第三十一次会议决议公告
上海环境集团股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于开立公司募集资金专户的议案》、《关于确定公司可转换公司债券相关事项董事会授权人士的议案》、《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601377)兴业证券:关于召开2018年年度股东大会的通知
兴业证券股份有限公司董事会决定于2019年6月30日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《兴业证券股份有限公司2018年年度报告》及其摘要、公司2018年度利润分配预案、公司关于预计公司2019年日常关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年6月29日15:00-2019年6月30日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601377)兴业证券:第五届董事会第十七次会议决议公告
兴业证券股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《兴业证券股份有限公司关于增资兴证(香港)金融控股有限公司的议案》、《兴业证券股份有限公司关于为兴证(香港)金融控股有限公司或其全资附属子公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案》、《关于召开兴业证券股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601388)怡球资源:第四届董事会第二次会议决议公告
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(601558)ST锐电:第四届董事会临时会议决议公告
华锐风电科技(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议于2019年6月6日召开,会议审议通过公司《关于拟与佳木斯电机股份有限公司签署<股权质押协议书>的议案》、公司《关于注销南非子公司的议案》、公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(601558)ST锐电:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会决定于2019年6月25日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于拟与佳木斯电机股份有限公司签署《股权质押协议书》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(601611)中国核建:首次公开发行部分限售股上市流通的公告
中国核工业建设股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,663,200,000股;上市流通日期为2019年6月13日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(601718)际华集团:第四届董事会第十五次会议决议公告
际华集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案、关于《聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构》的议案、关于《公开挂牌转让孙公司部分股权和债权》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(601718)际华集团:关于召开2018年年度股东大会的通知
际华集团股份有限公司董事会决定于2019年6月30日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于《2018年年度报告及摘要》的议案、关于《2018年度利润分配预案》的议案、关于《聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年6月29日15:00至2019年6月30日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(601808)中海油服:2018年年度权益分派实施公告
中海油田服务股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利人民币0.07元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(603001)奥康国际:2018年年度权益分派实施公告
浙江奥康鞋业股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:以股权登记日公司总股本400,980,000股扣减不参与利润分配的回购股份11,908,231股,即以389,071,769股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税),合计发放116,721,530.70元。
股权登记日:2019/6/14
除息日:2019/6/17
现金红利发放日:2019/6/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(603037)凯众股份:第二届董事会第二十次会议决议公告
上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过关于公司增补董事的议案、关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(603056)德邦股份:2018年年度股东大会决议公告
德邦物流股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(603180)金牌厨柜:2018年年度权益分派实施公告
厦门金牌厨柜股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红送转方案为:以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配股数66,477,281股(已剔除通过集中竞价交易回购股份和员工股权激励事项尚未完成回购注销股份)为基数,每10股派发现金红利人民币10元(含税)。
股权登记日:2019/6/13
除息日:2019/6/14
现金红利发放日:2019/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(603289)泰瑞机器:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
泰瑞机器股份有限公司董事会决定于2019年6月25日13点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于补选公司第三届董事会独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(603289)泰瑞机器:第三届董事会第九次会议决议公告
泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(603322)超讯通信:2019年第二次临时股东大会决议公告
超讯通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(603368)柳药股份:第三届董事会第十九次会议决议公告
广西柳州医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603386)广东骏亚:第二届董事会第十二次会议决议公告
广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603398)邦宝益智:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会决定于2019年6月25日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603398)邦宝益智:第三届董事会第九次会议决议公告
广东邦宝益智玩具股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603518)维格娜丝:第四届董事会第一次会议决议公告
维格娜丝时装股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603518)维格娜丝:2019年第二次临时股东大会决议公告
维格娜丝时装股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过关于拟变更公司名称及证券简称并成立集团公司的议案、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603520)司太立:2019年第二次临时股东大会决议公告
浙江司太立制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案、关于公司控股子公司股权质押的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603611)诺力股份:2019年第三次临时股东大会决议公告
诺力智能装备股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过《诺力股份关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603618)杭电股份:2018年年度权益分派实施公告
杭州电缆股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日:2019/6/14
除息日:2019/6/17
现金红利发放日:2019/6/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(603680)今创集团:2019年第三次临时股东大会决议公告
今创集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603716)塞力斯:2019年第三次临时股东大会决议公告
塞力斯医疗科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603728)鸣志电器:第三届董事会第五次会议决议公告
上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年6月5日召开,会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603778)乾景园林:第三届董事会第二十五次会议决议公告
北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》、《关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施(二次修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603888)新华网:关于召开2018年年度股东大会的通知
新华网股份有限公司董事会决定于2019年6月30日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年6月29日15:00-2019年6月30日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603888)新华网:第三届董事会第十五次(临时)会议决议公告
新华网股份有限公司第三届董事会第十五次(临时)会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于提名曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603898)好莱客:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会决定于2019年6月27日15点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603898)好莱客:第三届董事会第二十三次会议决议公告
广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》、《关于变更公司总经理的议案》、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603939)益丰药房:第三届董事会第十三次会议决议公告
益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603986)兆易创新:第三届董事会第五次会议决议公告
北京兆易创新科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分股票期权与部分限制性股票的议案》、《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(900923)百联股份:非公开发行限售股上市流通公告
上海百联集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为61,672,365股(A股);上市流通日期为2019年6月14日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(900938)海航科技:关于召开2018年年度股东大会的通知
海航科技股份有限公司董事会决定于2019年6月30日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及报告摘要、2018年年度利润分配预案、关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年6月29日15:00-2019年6月30日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(900938)海航科技:第九届第三十一次董事会决议公告
海航科技股份有限公司第九届第三十一次董事会于2019年6月6日召开,会议审议通过《关于提名姜涛为公司董事的议案》、《关于制定<海航科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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