上交所信息公告 (2019-05-30)

【2019-05-30】

【0001】

(600008)首创股份:2019年第五次临时股东大会决议公告

北京首创股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600017)日照港:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

日照港股份有限公司董事会决定于2019年6月14日下午14:30召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600017)日照港:第六届董事会第十七次会议决议公告

日照港股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600023)浙能电力:2018年年度股东大会决议公告

浙江浙能电力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过2018年度利润分配方案、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600026)中远海能:2019年第六次董事会会议决议公告

中远海运能源运输股份有限公司二〇一九年第六次董事会会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于特别交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600039)四川路桥:2018年年度股东大会决议公告

四川路桥建设集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及《年报摘要》、《2018年度利润分配方案》、关于聘请2019年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600062)华润双鹤:2018年度股东大会会议决议公告

华润双鹤药业股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600073)上海梅林:2018年年度权益分派实施公告

上海梅林正广和股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。

股权登记日:2019/6/5

除息日:2019/6/6

现金红利发放日:2019/6/6

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【0009】

(600079)人福医药:第九届董事会第三十二次会议决议公告

人福医药集团股份公司第九届董事会第三十二次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

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【0010】

(600080)金花股份:2018年年度权益分派实施公告

金花企业(集团)股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.04元(含税)。

股权登记日:2019/6/5

除息日:2019/6/6

现金红利发放日:2019/6/6

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【0011】

(600097)开创国际:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过关于调整部分募投项目投资结构的议案、关于提请股东大会授权董事会决定新建舟山金枪鱼食品加工基地项目相关事项调整的议案、关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其工作报酬的议案。

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【0012】

(600101)明星电力:第十届董事会第三十八次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十八次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》、《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。

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【0013】

(600101)明星电力:2018年年度股东大会决议公告

四川明星电力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于预计2019年度购售电日常关联交易的议案》等事项。

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【0014】

(600114)东睦股份:2018年年度权益分派实施公告

东睦新材料集团股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配的预案》,公司以2019年6月5日(股权登记日)总股本645,545,881股,扣除已回购的股份24,200,004股,即以621,345,877股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派分现金红利248,538,350.80元。实际分派结果以中国结算上海分公司核算的结果为准。公司2018年度不进行资本公积转增股本。

股权登记日:2019/6/5

除息日:2019/6/6

现金红利发放日:2019/6/6

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【0015】

(600177)雅戈尔:2018年年度权益分派实施公告

雅戈尔集团股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2019/6/4

除权(息)日:2019/6/5

新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/6

现金红利发放日:2019/6/5

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【0016】

(600183)生益科技:2018年年度权益分派实施公告

广东生益科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.35元(含税)。

股权登记日:2019/6/5

除息日:2019/6/6

现金红利发放日:2019/6/6

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【0017】

(600233)圆通速递:2018年年度利润分配实施公告

圆通速递股份有限公司实施2018年年度利润分配方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。

股权登记日:2019/6/4

除息日:2019/6/5

现金红利发放日:2019/6/5

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【0018】

(600235)民丰特纸:第七届董事会第二十次会议决议公告

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于签署〈民丰特种纸股份有限公司土地及附属物征收补偿协议书〉的议案》。

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【0019】

(600236)桂冠电力:第八届董事会第二十七次会议决议公告

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于收购昭平广能电力有限公司少数股东股权并吸收合并的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0020】

(600236)桂冠电力:2018年年度股东大会决议公告

广西桂冠电力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过公司2018年度报告及摘要、关于公司2019年度续聘会计师事所并支付其费用的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。

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【0021】

(600241)时代万恒:2018年年度股东大会决议公告

辽宁时代万恒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及报告摘要、关于聘请会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案等事项。

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【0022】

(600281)太化股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

太原化工股份有限公司董事会决定于2019年6月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及调整2019年度预计日常关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600281)太化股份:关于第六届董事会2019年第三次会议决议公告

太原化工股份有限公司第六届董事会2019年第三次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过关于拟收购标的公司部分股权行为的议案、关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及调整2019年度预计日常关联交易的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

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【0024】

(600310)桂东电力:2018年年度权益分派实施公告

广西桂东电力股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.025元(含税)。

股权登记日:2019/6/4

除息日:2019/6/5

现金红利发放日:2019/6/5

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【0025】

(600368)五洲交通:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2019年6月14日15点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保的议案、关于补选公司第九届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600368)五洲交通:第九届董事会第八次会议(临时)决议公告

广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第八次会议(临时)于近日召开,会议审议通过关于公司补选董事的议案、关于公司修订和制定相关管理制度的议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

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【0027】

(600420)现代制药:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海现代制药股份有限公司董事会决定于2019年6月14日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于制定《债务融资工具信息披露管理制度》的议案、关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600420)现代制药:第六届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十六次(临时)会议于2019年5月28日召开,会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》、《关于制定<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》、《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600488)天药股份:第七届董事会第二十次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过关于购买资产的议案、关于子公司天津金耀药业有限公司FDA软膏项目增加投资的议案、关于津药瑞达(许昌)生物科技有限公司股权托管到期终止的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600502)安徽水利:2019年第二次临时股东大会决议公告

安徽水利开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过关于申请发行债务融资工具的议案、关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600519)贵州茅台:2018年年度股东大会决议公告

贵州茅台酒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过《2018年年度报告(全文及摘要)》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600529)山东药玻:2019年第一次临时股东大会决议公告

山东省药用玻璃股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600533)栖霞建设:2018年年度股东大会决议公告

南京栖霞建设股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过2018年年度报告及年度报告摘要、2018年度利润分配预案、支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600548)深高速:2018年年度权益分派实施公告

深圳高速公路股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金股息(即红利)人民币0.71元(含税)。

股权登记日:2019/6/5

除息日:2019/6/6

现金红利发放日:2019/6/6

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600598)北大荒:第六届董事会第六十七次会议(临时)决议公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十七次会议(临时)于2019年5月29日召开,会议审议通过关于聘任董事会秘书的议案、关于解聘和聘任总会计师的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600608)ST沪科:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海宽频科技股份有限公司董事会决定于2019年6月19日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于《公司2018年度报告全文及摘要》的议案、关于《公司2018年利润分配预案》的议案、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600642)申能股份:2018年度权益分派实施公告

申能股份有限公司实施2018年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.20元(含税)。

股权登记日:2019/6/4

除息日:2019/6/5

现金红利发放日:2019/6/5

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600652)*ST游久:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海游久游戏股份有限公司董事会决定于2019年6月25日13点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告、公司关于2018年度利润分配的预案、公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600652)*ST游久:董事会十一届八次会议决议公告

上海游久游戏股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过关于修订公司相关管理制度部分条款的议案、公司关于调整董事会成员的议案、公司关于召开2018年年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600671)天目药业:2019年第二次临时股东大会决议公告

杭州天目山药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600677)航天通信:第八届董事会第十四次会议决议公告

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试报告的议案》、《关于下属子公司与萧山经济开发区管委会签署<土地收储协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600758)红阳能源:2018年年度股东大会决议公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度财务审计机构及内控机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600783)鲁信创投:2018年年度股东大会决议公告

鲁信创业投资集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600789)鲁抗医药:2018年年度股东大会决议公告

山东鲁抗医药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600809)山西汾酒:关于召开2018年年度股东大会的通知

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决定于2019年6月19日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配方案、2018年年度报告及其摘要、“关于聘请2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2018年度审计费用的议案”等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600834)申通地铁:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海申通地铁股份有限公司董事会决定于2019年6月20日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度境内审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600835)上海机电:2018年年度权益分派实施公告

上海机电股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.440元(含税),B股每股发放现金红利0.065637美元(含税)。

A股股权登记日:2019/6/4

B股股权登记日:2019/6/10

B股最后交易日:2019/6/4

除息日:2019/6/5

A股现金红利发放日:2019/6/5

B股现金红利发放日:2019/6/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600844)丹化科技:关于筹划重大资产重组的停牌公告

丹化化工科技股份有限公司正在筹划重大资产重组事项,拟以发行股份方式购买江苏斯尔邦石化有限公司100%股权,本次交易预计将构成重组上市。目前该事项仍处于洽谈阶段,双方正在积极协商沟通中。

因有关事项尚存不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2019年5月30日开市起开始停牌,公司停牌时间不超过10个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600860)京城股份:关于召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知

北京京城机电股份有限公司董事会决定于2019年7月15日9点30分起依次召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会,审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年7月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600969)郴电国际:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会决定于2019年6月14日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》、《关于股东临武县水电公司延期增持公司股份计划的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600969)郴电国际:第五届董事会第四十九次(临时)会议决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十九次(临时)会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》、《关于股东临武县水电公司延期增持公司股份计划的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600971)恒源煤电:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2019年6月14日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600971)恒源煤电:第六届董事会第二十八次会议决议公告

安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600976)健民集团:2019年第二次临时股东大会决议公告

健民药业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600989)宝丰能源:第二届董事会第二十三次会议决议公告

宁夏宝丰能源集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2019年5月28日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分募集资金偿还银行借款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601099)太平洋:第四届董事会第二十七次会议决议公告

太平洋证券股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过关于规范公司大集合产品合同变更相关事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601158)重庆水务:2018年年度权益分派实施公告

重庆水务集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.28元(含税)。

股权登记日:2019/6/5

除息日:2019/6/6

现金红利发放日:2019/6/6

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601211)国泰君安:第五届董事会第十五次临时会议决议公告

国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》、《关于提请审议公司向上海国翔置业有限公司增资的议案》、《关于提请审议公司信息技术管理准则的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601216)君正集团:关于召开2018年年度股东大会的通知

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会决定于2019年6月19日14:00召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601216)君正集团:第四届董事会第二十六次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601878)浙商证券:2018年年度权益分派实施公告

浙商证券股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.07元(含税)。

股权登记日:2019/6/5

除息日:2019/6/6

现金红利发放日:2019/6/6

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601901)方正证券:第三届董事会第二十六次会议决议公告

方正证券股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于终止方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰关联交易的议案》、《关于停止向政泉控股发放公司2018年度红利的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601901)方正证券:关于召开2018年年度股东大会的通知

方正证券股份有限公司董事会决定于2019年6月20日14点00分召开2018年年度股东大会,审议方正证券股份有限公司2018年年度报告、方正证券股份有限公司2018年度利润分配预案、关于聘任2019年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601928)凤凰传媒:2018年年度股东大会决议公告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过关于《公司2018年度报告及其摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601949)中国出版:关于召开2018年年度股东大会的通知

中国出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年6月19日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配方案、2018年年度报告及摘要、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603017)中衡设计:关于召开2018年年度股东大会的通知

中衡设计集团股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告、关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603029)天鹅股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于变更法定代表人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603029)天鹅股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会决定于2019年6月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于补选公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于变更法定代表人的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603045)福达合金:第六届董事会第十五次会议决议公告

福达合金材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年5月28日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603101)汇嘉时代:第四届董事会第三十三次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2019年5月28日召开,会议审议通过《关于向关联方借款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603133)碳元科技:第二届董事会第二十六次临时会议决议公告

碳元科技股份有限公司第二届董事会第二十六次临时会议于2019年5月28日召开,会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603133)碳元科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

碳元科技股份有限公司董事会决定于2019年6月17日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于变更部分募投项目的议案、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案、关于为全资子公司提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603183)建研院:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会决定于2019年6月14日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案、关于公司收购上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司100%股权的议案、关于<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603183)建研院:第二届董事会第十一次会议决议公告

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603196)日播时尚:第三届董事会第一次会议决议公告

日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603196)日播时尚:2018年年度股东大会决议公告

日播时尚集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过关于聘任2019年度内部控制与审计机构的议案、关于《2018年度报告》及其摘要的议案、关于2018年度利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603198)迎驾贡酒:2018年年度权益分派实施公告

安徽迎驾贡酒股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.7元(含税)。

股权登记日:2019/6/5

除息日:2019/6/6

现金红利发放日:2019/6/6

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603220)贝通信:2018年年度权益分派实施公告

中贝通信集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。

股权登记日:2019/6/4

除息日:2019/6/5

现金红利发放日:2019/6/5

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603228)景旺电子:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

深圳市景旺电子股份有限公司董事会决定于2019年6月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603228)景旺电子:第二届董事会第三十次会议决议公告

深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603267)鸿远电子:首届董事会2019年第九次临时会议决议公告

北京元六鸿远电子科技股份有限公司首届董事会2019年第九次临时会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603337)杰克股份:2018年年度权益分派实施公告

杰克缝纫机股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.52元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.45股。

股权登记日:2019/6/4

除权(息)日:2019/6/5

新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/6

现金红利发放日:2019/6/5

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603556)海兴电力:2018年年度权益分派实施公告

杭州海兴电力科技股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:根据公司2018年年度股东大会决议,公司以实施2018年度利润分配方案时股权登记日总股本494,464,100股,扣除不参与利润分配的回购股份9,206,884股,即485,257,216股为基数,向股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),本次不送红股也不实施资本公积转增股本。

股权登记日:2019/6/5

除息日:2019/6/6

现金红利发放日:2019/6/6

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603602)纵横通信:第五届董事会第六次会议决议公告

杭州纵横通信股份有限公司第五届董事会第六次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603602)纵横通信:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

杭州纵横通信股份有限公司董事会决定于2019年6月14日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603615)茶花股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

茶花现代家居用品股份有限公司董事会决定于2019年6月17日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

表决方式:现场记名投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603615)茶花股份:第三届董事会第六次会议决议公告

茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603639)海利尔:2018年年度股东大会决议公告

海利尔药业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603669)灵康药业:2018年年度权益分派实施公告

灵康药业集团股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.45元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。

股权登记日:2019/6/5

除权(息)日:2019/6/6

新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/10

现金红利发放日:2019/6/6

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603689)皖天然气:2018年年度股东大会决议公告

安徽省天然气开发股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及报告摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易总额预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603712)七一二:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

天津七一二通信广播股份有限公司董事会决定于2019年6月14日14点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司第二届独立董事津贴的议案、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603712)七一二:第一届董事会第二十次会议决议公告

天津七一二通信广播股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司第二届独立董事津贴的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603721)中广天择:2018年年度权益分派实施公告

中广天择传媒股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.13元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

股权登记日:2019/6/5

除权(息)日:2019/6/6

新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/10

现金红利发放日:2019/6/6

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603843)正平股份:第三届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

正平路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十三次(临时)会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于成立山西分公司的议案》、《关于收购股权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603879)永悦科技:2018年年度权益分派实施公告

永悦科技股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本,差异化分红送转方案为:本次利润分配以方案实施时股权登记日的应分配股数141,030,000.00股(比2018年报告期末总股本减少2,970,000.00股,即已回购股份)为基数,向公司全体股东每股派发现金红利0.07元人民币(含税),共计派发现金红利9,872,100.00元。同时以资本公积金向全体股东按每股转增股本0.4股,共计转增56,412,000.00股,转增后公司总股本由144,000,000.00股增加为200,412,000.00股。

股权登记日:2019/6/5

除权(息)日:2019/6/6

新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/10

现金红利发放日:2019/6/6

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603922)金鸿顺:2018年年度权益分派实施公告

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.135元(含税)。

股权登记日:2019/6/5

除息日:2019/6/6

现金红利发放日:2019/6/6

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603933)睿能科技:2018年年度权益分派实施公告

福建睿能科技股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.3元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2019/6/4

除权(息)日:2019/6/5

新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/6

现金红利发放日:2019/6/5

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(900921)丹化科技:关于筹划重大资产重组的停牌公告

丹化化工科技股份有限公司正在筹划重大资产重组事项,拟以发行股份方式购买江苏斯尔邦石化有限公司100%股权,本次交易预计将构成重组上市。目前该事项仍处于洽谈阶段,双方正在积极协商沟通中。

因有关事项尚存不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2019年5月30日开市起开始停牌,公司停牌时间不超过10个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(900925)上海机电:2018年年度权益分派实施公告

上海机电股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.440元(含税),B股每股发放现金红利0.065637美元(含税)。

A股股权登记日:2019/6/4

B股股权登记日:2019/6/10

B股最后交易日:2019/6/4

除息日:2019/6/5

A股现金红利发放日:2019/6/5

B股现金红利发放日:2019/6/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。