上交所信息公告 (2019-05-28)

【2019-05-28】

【0001】

(600008)首创股份:第七届董事会2019年度第五次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第七届董事会2019年度第五次临时会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600030)中信证券:2019年第一次临时股东大会决议公告

中信证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案(更新后)的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、关于《中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600068)葛洲坝:关于召开2018年年度股东大会的通知

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决定于2019年6月18日9点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告》及其摘要、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于公司与关联方签订《2019年度日常经营关联交易协议》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600075)新疆天业:关于发行股份购买资产之限售股上市流通的提示性公告

新疆天业股份有限公司本次限售股上市流通数量为140,122,674股;上市流通日期为2019年6月3日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600075)新疆天业:2018年年度权益分派实施公告

新疆天业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。

股权登记日:2019/5/31

除息日:2019/6/3

现金红利发放日:2019/6/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600076)康欣新材:第九届董事会第二十四次会议决议公告

康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》等事项。

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【0007】

(600076)康欣新材:2019年第二次临时股东大会决议公告

康欣新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案、关于《前次募集资金使用情况的专项报告(修订版)》的议案。

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【0008】

(600152)维科技术:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

维科技术股份有限公司董事会决定于2019年6月12日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600152)维科技术:第九届董事会第十八次会议决议公告

维科技术股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年5月24日召开,会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于转让中城投资股权的议案》等事项。

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【0010】

(600239)云南城投:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

云南城投置业股份有限公司董事会决定于2019年6月12日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》、《关于公司更换董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600239)云南城投:第八届董事会第五十次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于免去公司董事长职务的议案》、《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》、《关于公司更换董事的议案》等事项。

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【0012】

(600273)嘉化能源:第八届董事会第二十二次会议决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于调整回购股份价格上限的议案》等事项。

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【0013】

(600273)嘉化能源:2019年第二次临时股东大会决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案。

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【0014】

(600298)安琪酵母:2018年年度权益分派实施公告

安琪酵母股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.35元(含税)。

股权登记日:2019/6/3

除息日:2019/6/4

现金红利发放日:2019/6/4

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600368)五洲交通:2018年年度权益分派实施公告

广西五洲交通股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.114元(含税)。

股权登记日:2019/6/4

除息日:2019/6/5

现金红利发放日:2019/6/5

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【0016】

(600466)蓝光发展:2019年第六次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。

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【0017】

(600485)*ST信威:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2019年6月12日14点00分召开2019年第五次临时股东大会,审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600485)*ST信威:关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

北京信威科技集团股份有限公司董事会会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600485)*ST信威:2018年年度股东大会决议公告

北京信威科技集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文和摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600507)方大特钢:第七届董事会第一次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

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【0021】

(600507)方大特钢:2019年第三次临时股东大会决议公告

方大特钢科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案、关于向各金融机构新增申请综合授信的议案、关于选举第七届董事会董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600507)方大特钢:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

方大特钢科技股份有限公司董事会决定于2019年6月12日上午九点召开2019年第四次临时股东大会,审议关于申请注册发行超短期融资券的议案、关于申请注册发行中期票据的议案、关于向各金融机构新增申请综合授信的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600516)方大炭素:第七届董事会第十七次临时会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于调整董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》。

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【0024】

(600516)方大炭素:2019年第四次临时股东大会决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过关于调整独立董事津贴标准的议案、关于增补独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600562)国睿科技:2018年年度股东大会决议公告

国睿科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、关于2018年度利润分配方案的议案、关于聘任会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600613)神奇制药:第九届董事会第十一次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于全资子公司柏强制药为控股孙公司贵州广得利提供担保的议案》。

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【0027】

(600628)新世界:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海新世界股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案报告、聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案、2018年度财务决算报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600633)浙数文化:2018年年度权益分派实施公告

浙报数字文化集团股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红送转方案为:公司拟以2018年12月31日总股本1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份36,193,430股,即1,265,730,523股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利101,258,441.84元(含税),未分配利润余额结转入下一年度。

股权登记日:2019/6/3

除息日:2019/6/4

现金红利发放日:2019/6/4

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600658)电子城:2018年年度权益分派实施公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.137元(含税)。

股权登记日:2019/6/4

除息日:2019/6/5

现金红利发放日:2019/6/5

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600716)凤凰股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会决定于2019年6月20日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要、2018年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600716)凤凰股份:第七届董事会第十八次会议决议公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2018年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600768)宁波富邦:关于召开2018年年度股东大会的通知

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会决定于2019年6月18日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请立信会计师事务为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600768)宁波富邦:八届董事会第十五次会议决议公告

宁波富邦精业集团股份有限公司八届董事会第十五次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于公司计划2019年度为控股股东方提供担保的议案》、《关于公司召开2018年度股东大会有关事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600769)祥龙电业:2018年年度股东大会决议公告

武汉祥龙电业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配方案、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600793)宜宾纸业:2018年年度股东大会决议公告

宜宾纸业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600793)宜宾纸业:第十届董事会第八次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第八次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600801)华新水泥:2018年年度权益分派实施公告

华新水泥股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利1.15元(含税),B股每股现金红利0.170859美元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

A股股权登记日:2019/5/31

B股股权登记日:2019/6/5

B股最后交易日:2019/5/31

除权(息)日:2019/6/3

A股新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/4

B股新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/10

A股现金红利发放日:2019/6/3

B股现金红利发放日:2019/6/14

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600824)益民集团:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海益民商业集团股份有限公司董事会决定于2019年6月21日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告、关于2019年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600824)益民集团:董事会八届九次会议决议公告

上海益民商业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过关于召开公司2018年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600856)中天能源:第十届董事会第四次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于与关联方签署<债务危机化解协议>暨关联交易的议案》、《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600859)王府井:关于召开2018年年度股东大会的通知

王府井集团股份有限公司董事会决定于2019年6月17日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配及分红派息方案、2018年度报告及摘要、续聘2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600859)王府井:第九届董事会第二十二次会议决议公告

王府井集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年5月24日召开,会议审议通过关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于沈阳赛特奥莱二期项目追加投资的议案、关于召开2018年年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601116)三江购物:2018年年度权益分派实施公告

三江购物俱乐部股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.20元(含税)。

股权登记日:2019/5/31

除息日:2019/6/3

现金红利发放日:2019/6/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601128)常熟银行:2018年年度权益分派实施公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.18元(含税)。

股权登记日:2019/6/4

除息日:2019/6/5

现金红利发放日:2019/6/5

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601166)兴业银行:2018年年度股东大会决议公告

兴业银行股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度会计师事务所的议案、2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601225)陕西煤业:关于召开2018年年度股东大会的通知

陕西煤业股份有限公司董事会决定于2019年6月19日9点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601226)华电重工:关于召开2018年年度股东大会的通知

华电重工股份有限公司董事会决定于2019年6月18日14点召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配方案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于聘请公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601226)华电重工:第三届董事会第十四次临时会议决议公告

华电重工股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请22,270万元贷款的议案》、《关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银行申请5,000万元贷款的议案》、《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601500)通用股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏通用科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过关于调整公司2018年度利润分配预案的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601579)会稽山:2018年年度股东大会决议公告

会稽山绍兴酒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过《公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘2019年度财务审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601860)紫金银行:第三届董事会第十次临时会议决议公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十次临时会议于2019年5月27日召开,会议审议通过关于董事会对行长授权的议案、关于鑫元基金管理有限公司关联交易事项的议案、关于聘任营销总监的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601899)紫金矿业:第六届董事会临时会议决议公告

紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会2019年第7次临时会议于2019年5月24日召开,会议审议通过《关于卡莫阿公司卡库拉项目采选工程建设项目内部立项的议案》、《关于对外捐赠的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603002)宏昌电子:2018年年度权益分派实施公告

宏昌电子材料股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.041元(含税)。

股权登记日:2019/6/3

除息日:2019/6/4

现金红利发放日:2019/6/4

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603005)晶方科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会决定于2019年6月14日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603005)晶方科技:第三届董事会第七次会议决议公告

苏州晶方半导体科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603009)北特科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海北特科技股份有限公司董事会决定于2019年6月13日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603009)北特科技:第三届董事会第三十一次会议决议公告

上海北特科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改控股子公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603015)弘讯科技:2018年度股东大会决议公告

宁波弘讯科技股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603032)德新交运:第三届董事会第一次(临时)会议决议公告

德力西新疆交通运输集团股份有限公司第三届董事会第一次(临时)会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603032)德新交运:2018年年度股东大会决议公告

德力西新疆交通运输集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过《〈2018年度报告〉全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603080)新疆火炬:第二届董事会第十九次(临时)会议决议公告

新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第十九次(临时)会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《公司关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603085)天成自控:第三届董事会第二十五次会议决议公告

浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《公司关于募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603098)森特股份:第三届董事会第三次会议决议公告

森特士兴集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年5月26日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603117)万林物流:第三届董事会第十八次会议决议公告

江苏万林现代物流股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603179)新泉股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会决定于2019年6月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于同意全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603179)新泉股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于同意全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603192)汇得科技:2018年年度权益分派实施公告

上海汇得科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.35元(含税)。

股权登记日:2019/6/3

除息日:2019/6/4

现金红利发放日:2019/6/4

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603306)华懋科技:2018年年度权益分派实施公告

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.5元(含税)。

股权登记日:2019/5/31

除息日:2019/6/3

现金红利发放日:2019/6/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603313)梦百合:2018年年度权益分派实施公告

梦百合家居科技股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.4元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

股权登记日:2019/5/31

除权(息)日:2019/6/3

新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/4

现金红利发放日:2019/6/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603359)东珠生态:2018年年度权益分派实施公告

东珠生态环保股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。

股权登记日:2019/6/3

除息日:2019/6/4

现金红利发放日:2019/6/4

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603399)吉翔股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会决定于2019年6月12日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603399)吉翔股份:第四届董事会第五次会议决议公告

锦州吉翔钼业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603466)风语筑:2018年年度权益分派实施公告

上海风语筑展示股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.075元(含税)。

股权登记日:2019/6/3

除息日:2019/6/4

现金红利发放日:2019/6/4

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603501)韦尔股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海韦尔半导体股份有限公司董事会决定于2019年6月17日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》及其摘要、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603501)韦尔股份:第四届董事会第三十九次会议决议公告

上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于2019年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603517)绝味食品:2018年年度权益分派实施公告

绝味食品股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.61元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。

股权登记日:2019/5/31

除权(息)日:2019/6/3

新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/4

现金红利发放日:2019/6/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603533)掌阅科技:2018年年度权益分派实施公告

掌阅科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.11元(含税)。

股权登记日:2019/5/31

除息日:2019/6/3

现金红利发放日:2019/6/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603567)珍宝岛:2018年年度权益分派实施公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.164元(含税)。

股权登记日:2019/6/3

除息日:2019/6/4

现金红利发放日:2019/6/4

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603567)珍宝岛:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2019年6月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年拟发行债务融资工具的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603567)珍宝岛:第三届董事会第十四次会议决议公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于公司2019年拟发行债务融资工具的议案》、《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》、《关于战略委员会、薪酬与考核委员会成员变更的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603585)苏利股份:2018年年度权益分派实施公告

江苏苏利精细化工股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.6元(含税)。

股权登记日:2019/6/4

除息日:2019/6/5

现金红利发放日:2019/6/5

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603596)伯特利:2019年第一次临时股东大会决议公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603609)禾丰牧业:第六届董事会第十次会议决议公告

辽宁禾丰牧业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年5月24日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603661)恒林股份:2018年年度权益分派实施公告

浙江恒林椅业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.28元(含税)。

股权登记日:2019/6/4

除息日:2019/6/5

现金红利发放日:2019/6/5

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603690)至纯科技:2018年年度股东大会决议公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603713)密尔克卫:第二届董事会第十次会议决议公告

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年5月25日召开,会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603737)三棵树:首次公开发行限售股上市流通公告

三棵树涂料股份有限公司本次限售股上市流通数量为87,567,525股;上市流通日期为2019年6月3日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603816)顾家家居:2018年年度权益分派实施公告

顾家家居股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。

股权登记日:2019/5/31

除权(息)日:2019/6/3

新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/4

现金红利发放日:2019/6/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603885)吉祥航空:第三届董事会第十九次会议决议公告

上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603897)长城科技:2018年年度权益分派实施公告

浙江长城电工科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。

股权登记日:2019/6/3

除息日:2019/6/4

现金红利发放日:2019/6/4

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603901)永创智能:2019年第二次临时股东大会决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603928)兴业股份:2018年年度权益分派实施公告

苏州兴业材料科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.22元(含税)。

股权登记日:2019/5/31

除息日:2019/6/3

现金红利发放日:2019/6/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603967)中创物流:2019年第二次临时股东大会决议公告

中创物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于变更募集资金投资项目《物流信息化建设项目》实施主体及设备购买计划的议案、关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603986)兆易创新:2018年年度权益分派实施公告

北京兆易创新科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.285元(含税)。

股权登记日:2019/5/31

除息日:2019/6/3

现金红利发放日:2019/6/3

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603996)中新科技:关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告

根据相关规定,中新科技集团股份有限公司股票将在2019年5月28日停牌1天,自2019年5月29日起实施其他风险警示,实施其他风险警示后的股票简称:ST中新;股票代码:603996;股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(900904)神奇制药:第九届董事会第十一次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过《关于全资子公司柏强制药为控股孙公司贵州广得利提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(900929)锦旅B股:第九届董事会第一次会议决议公告

上海锦江国际旅游股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月27日召开,会议审议通过“关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案”、关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的议案、关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(900929)锦旅B股:2018年年度股东大会决议公告

上海锦江国际旅游股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月27日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(900933)华新水泥:2018年年度权益分派实施公告

华新水泥股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利1.15元(含税),B股每股现金红利0.170859美元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

A股股权登记日:2019/5/31

B股股权登记日:2019/6/5

B股最后交易日:2019/5/31

除权(息)日:2019/6/3

A股新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/4

B股新增无限售条件流通股份上市日:2019/6/10

A股现金红利发放日:2019/6/3

B股现金红利发放日:2019/6/14

仅供参考,请查阅当日公告全文。