【2019-05-11】
【0001】
(600018)上港集团:关于召开2018年年度股东大会的通知
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2019年5月31日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配方案、2018年年度报告及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600018)上港集团:第二届董事会第七十四次会议决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第七十四次会议于2019年5月9日召开,会议审议通过《关于为境外全资子公司境外融资提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600029)南方航空:关于召开2018年年度股东大会的通知
中国南方航空股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点30分召开2018年年度股东大会,审议本公司2018年度利润分配预案、聘任外部审计师、本公司2018年度经审计合并财务报表等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600064)南京高科:2018年年度股东大会决议公告
南京高科股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并决定其2018年度报酬的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600069)银鸽投资:第九届董事会第十一次会议决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600070)浙江富润:发行股份购买资产部分限售股上市流通公告
浙江富润股份有限公司本次限售股上市流通数量为39,829,952股;上市流通日期为2019年5月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600071)凤凰光学:2018年年度股东大会决议公告
凤凰光学股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过公司2018年度报告及摘要、公司续聘会计师事务所及其审计报酬的议案、公司2018年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600075)新疆天业:2018年年度股东大会决议公告
新疆天业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年度利润分配的议案、《2018年年度报告》及摘要的议案、聘任会计师事务所及支付报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600076)康欣新材:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
康欣新材料股份有限公司董事会决定于2019年5月27日9点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600076)康欣新材:第九届董事会第二十二次会议决议公告
康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600080)金花股份:2018年年度股东大会决议公告
金花企业(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600083)博信股份:第九届董事会第四次会议决议公告
江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司2019年度对外担保额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600097)开创国际:2018年年度股东大会决议公告
上海开创国际海洋资源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于预计2019年度日常关联交易的议案、公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告全文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600111)北方稀土:2018年度股东大会决议公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600153)建发股份:第七届董事会2019年第六次临时会议决议公告
厦门建发股份有限公司第七届董事会2019年第六次临时会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于公司本次发行公司债券的授权事项》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600160)巨化股份:2018年年度股东大会决议公告
浙江巨化股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构以及支付2018年度审计机构报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600163)中闽能源:2018年年度股东大会决议公告
中闽能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600168)武汉控股:2018年年度股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600176)中国巨石:第六届董事会第一次会议决议公告
中国巨石股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600176)中国巨石:2019年度第一次临时股东大会决议公告
中国巨石股份有限公司2019年度第一次临时股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于巨石美国股份有限公司增资5,000万美元用于项目扩建的议案、关于公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案、关于选举第六届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600195)中牧股份:第七届董事会2019年第四次临时会议决议公告
中牧实业股份有限公司第七届董事会2019年第四次临时会议于2019年5月10日召开,会议审议通过关于向控股子公司提供财务资助的议案、关于实施郑州中牧生物药业有限公司生物疫苗产业基地项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600200)江苏吴中:2018年年度股东大会决议公告
江苏吴中实业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过江苏吴中实业股份有限公司2018年度报告与年报摘要、公司2018年度利润分配与资本公积转增股本的议案、公司董事会审计委员会关于2018年审计工作的评价和2019年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600209)ST罗顿:第七届董事会第二十一次会议(通讯表决方式)决议公告
罗顿发展股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年5月10日召开,会议审议同意《关于不再继续推进公司重大资产重组事项的议案》、《关于公司签署<业绩承诺与盈利补偿协议及补充协议之终止协议>的议案》、《关于公司签署<发行股份购买资产协议及补充协议之终止协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600217)中再资环:2018年年度股东大会决议公告
中再资源环境股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600219)南山铝业:2018年年度股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年年度报告正文及摘要、关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600223)鲁商置业:第十届董事会2019年第七次临时会议决议公告
鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第七次临时会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于设立合资公司的议案》、《关于对下属公司临沂鲁商置地有限公司增资的议案》、《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600249)两面针:关于召开2018年年度股东大会的通知
柳州两面针股份有限公司董事会决定于2019年6月5日9点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告(全文及摘要)、2018年度利润分配预案、关于授权管理层贷款的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月5日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600332)白云山:关于召开2018年年度股东大会的通知
广州白云山医药集团股份有限公司董事会决定于2019年6月28日10点00分召开2018年年度股东大会,审议本公司2018年年度报告及其摘要、本公司2018年度利润分配及派息方案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度审计师的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600338)西藏珠峰:关于2018年年度股东大会的延期公告
因西藏珠峰资源股份有限公司主要管理层人员将于5月20日参加“2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动,故此将原定5月20日召开的2018年年度股东大会延期至5月23日召开。
延期后的现场会议召开日期时间:2019年5月23日13点30分;网络投票起止时间:自2019年5月23日至2019年5月23日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600340)华夏幸福:第六届董事会第六十八次会议决议公告
华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十八次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》、《关于为下属公司九通投资提供担保及反担保的议案》、《关于增加公司2019年上半年度担保预计额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600348)阳泉煤业:2018年年度股东大会决议公告
阳泉煤业(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年年度报告和摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600376)首开股份:2018年年度股东大会决议公告
北京首都开发股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600380)健康元:2018年年度股东大会决议公告
健康元药业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年审会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600408)ST安泰:关于召开2018年年度股东大会的通知
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14:00召开2018年年度股东大会,审议关于公司二○一八年年度报告及其摘要、关于公司二○一八年度利润分配预案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:自2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600408)ST安泰:第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二○一九年第一次临时会议于二○一九年五月九日召开,会议审议通过《关于调整公司二○一九年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会换届及提名公司第十届董事会董事候选人的议案》、《关于公司调整内部管理机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600410)华胜天成:2018年年度股东大会决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2018年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600420)现代制药:2018年年度股东大会决议公告
上海现代制药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年年度报告及年报摘要、关于2018年度利润分配预案的议案、关于聘请2019年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600433)冠豪高新:第七届董事会第九次会议决议公告
广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600466)蓝光发展:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2019年5月27日14点00分召开2019年第六次临时股东大会,审议《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600466)蓝光发展:第七届董事会第二十三次会议决议公告
四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司拟发行境外美元债券的议案》、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600483)福能股份:2018年年度股东大会决议公告
福建福能股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于2018年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600488)天药股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司与天津药业集团有限公司共同对天津金耀生物科技有限公司增资的关联交易议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600488)天药股份:第七届董事会第十九次会议决议公告
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600507)方大特钢:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
方大特钢科技股份有限公司董事会决定于2019年5月27日九点整召开2019年第三次临时股东大会,审议关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案、关于向各金融机构新增申请综合授信的议案、关于选举第七届董事会董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600507)方大特钢:第六届董事会第五十次会议决议公告
方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600516)方大炭素:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2019年5月27日10点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于调整独立董事津贴标准的议案、关于选举独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600516)方大炭素:第七届董事会第十六次临时会议决议公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议于2019年5月10日召开,会议审议通过关于解聘公司高级管理人员的议案、关于改选公司独立董事的议案、关于调整独立董事津贴标准的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600521)华海药业:第六届董事会第二十七次临时会议决议公告(通讯方式)
浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第二十七次临时会议于二零一九年五月十日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600551)时代出版:2018年年度股东大会决议公告
时代出版传媒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于续聘审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600557)康缘药业:2018年年度股东大会决议公告
江苏康缘药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度财务决算报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600590)泰豪科技:2018年年度股东大会决议公告
泰豪科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《2018年年度报告(全文及摘要)》、《2018年度利润分配的预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600596)新安股份:2018年年度股东大会决议公告
浙江新安化工集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年度报告及摘要、关于续聘公司年度审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600617)国新能源:2018年年度股东大会决议公告
山西省国新能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于2018年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600654)*ST中安:第十届董事会第七次会议决议公告
中安科股份有限公司第十届董事会第七次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600664)哈药股份:八届十九次董事会决议公告
哈药集团股份有限公司八届十九次董事会于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600674)川投能源:十届八次董事会决议公告
四川川投能源股份有限公司十届八次董事会于2019年5月9日召开,会议审议通过《关于与控股股东签署<股权委托管理合同>关联交易的提案报告》、《关于2019年扶贫资金专项预算的提案报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600683)京投发展:2018年年度股东大会决议公告
京投发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600697)欧亚集团:2018年年度股东大会决议公告
长春欧亚集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600732)ST新梅:2019年第一次临时股东大会决议公告
上海新梅置业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于签订附生效条件的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600744)华银电力:2018年年度股东大会决议公告
大唐华银电力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本的议案、关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2018年度审计费的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600745)闻泰科技:2018年年度股东大会决议公告
闻泰科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《2018年度报告》及其摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度审计机构及支付2018年度审计报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600753)东方银星:2019年第一次临时股东大会决议公告
河南东方银星投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于公司2019年对外担保预计的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600767)ST运盛:第九届董事会第十四次会议决议公告
运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司核销部分存货资产的议案》、《关于收购旌德宏琳健康产业发展有限公司剩余股权暨关联交易的议案》、《关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司注册地址变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600775)南京熊猫:关于召开2018年年度股东大会的通知
南京熊猫电子股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配方案》、《公司2018年年度报告及其摘要》、“续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度国际核数师、国内核数师和内控审计师”等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600779)水井坊:九届董事会2019年第三次会议决议公告
四川水井坊股份有限公司九届董事会2019年第三次会议于近日召开,会议审议通过公司《关于选举副董事长的议案》、公司《关于聘任总经理的议案》、公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600792)云煤能源:2018年年度股东大会决议公告
云南煤业能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司2018年度利润分配》的议案、关于《日常关联交易事项报告》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600825)新华传媒:2018年年度股东大会决议公告
上海新华传媒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年度利润分配预案、关于聘请审计机构的议案、2018年度财务决算报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600835)上海机电:第九届董事会第六次会议决议公告
上海机电股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过“因退休原因,范秉勋先生不再担任公司副董事长、董事”、推选万忠培先生为公司董事候选人、决定于2019年6月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600835)上海机电:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海机电股份有限公司董事会决定于2019年6月10日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议范秉勋先生不再担任公司董事、关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600843)上工申贝:第八届董事会第十三次会议决议公告
上工申贝(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过关于转让德国Stoll公司26%股权的议案、关于2019年度为控股子公司提供担保预计的议案、关于2019年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600886)国投电力:关于召开2018年年度股东大会的通知
国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2018年度财务决算的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600886)国投电力:第十届董事会第五十次会议决议公告
国投电力控股股份有限公司第十届董事会第五十次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于收购新疆托克逊项目的投资方案的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600965)福成股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于近日召开,会议审议通过《关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600973)宝胜股份:第七届董事会第一次会议决议公告
宝胜科技创新股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告
科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600986)科达股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
科达集团股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分派预案、关于续聘审计机构并支付2018年度审计机构报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600998)九州通:2017年首次授予的限制性股票第二期解锁暨上市公告
九州通医药集团股份有限公司本次限制性股票解锁数量:13,415,115股;解锁上市流通时间:2019年5月16日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(601015)陕西黑猫:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(601015)陕西黑猫:第四届董事会第五次会议决议的公告
陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(601021)春秋航空:2018年年度股东大会决议公告
春秋航空股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于公司2018年度报告全文及摘要的议案、关于聘任公司2019年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(601088)中国神华:第四届董事会第二十次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(601116)三江购物:2018年年度股东大会决议公告
三江购物俱乐部股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、续聘公司2019年度财务审计机构等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(601218)吉鑫科技:2018年年度股东大会决议公告
江苏吉鑫风能科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于审议并披露2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(601228)广州港:2018年年度股东大会决议公告
广州港股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过广州港股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)、广州港股份有限公司2018年度利润分配预案、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(601311)骆驼股份:第八届董事会第一次会议决议公告
骆驼集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(601311)骆驼股份:2018年年度股东大会决议公告
骆驼集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于骆驼集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于聘请2019年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案、关于骆驼集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(601368)绿城水务:2018年年度股东大会决议公告
广西绿城水务股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要、公司前次募集资金使用情况的专项报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(601500)通用股份:第四届董事会第二十五次会议决议公告
江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2019年5月9日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(601500)通用股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
江苏通用科技股份有限公司董事会决定于2019年5月27日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于调整公司2018年度利润分配预案的议案、关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(601607)上海医药:关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会的通知
上海医药集团股份有限公司董事会决定于2019年6月27日13点00分召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会,审议关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案、关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(601607)上海医药:第六届董事会第二十四次会议决议公告
上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于修订2019年股票期权激励计划(草案)、摘要及其授权事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(601880)大连港:关于召开2018年年度股东大会的通知
大连港股份有限公司董事会决定于2019年6月27日9点召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告、2018年度利润分配方案、关于聘任2019年度审计师的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(601966)玲珑轮胎:2018年年度股东大会决议公告
山东玲珑轮胎股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(601969)海南矿业:第三届董事会第三十六次会议决议公告
海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于全资子公司Xinhai Investment Limited开立募集资金监管账户并授权董事办理相关事项的议案》、《关于海南海矿国际贸易有限公司向海南银行股份有限公司申请授信的议案》、《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(601991)大唐发电:关于召开2018年年度股东大会的通知
大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2019年6月26日9点30分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度利润分配方案的议案、关于聘用2019年度会计师事务所的议案、关于2018年度财务决算报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603002)宏昌电子:第四届董事会第二十一次会议决议公告
宏昌电子材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期符合解锁条件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603002)宏昌电子:第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三次解锁暨上市公告
宏昌电子材料股份有限公司本次解锁股票数量:4,188,510股;上市流通时间:2019年5月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603083)剑桥科技:第三届董事会第十二次会议决议公告
上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过关于向商业银行申请授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(603098)森特股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
森特士兴集团股份有限公司董事会决定于2019年5月31日10点30分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(603100)川仪股份:2018年年度股东大会决议公告
重庆川仪自动化股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(603101)汇嘉时代:2018年年度股东大会决议公告
新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年年度报告及摘要、关于确认2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(603116)红蜻蜓:关于召开2018年年度股东大会的通知
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(603116)红蜻蜓:第四届董事会第十九次会议决议公告
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(603123)翠微股份:2018年年度股东大会决议公告
北京翠微大厦股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(603178)圣龙股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会决定于2019年5月31日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告及摘要的议案》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月31日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(603222)济民制药:关于召开2018年年度股东大会的通知
济民健康管理股份有限公司董事会决定于2019年6月3日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配的预案、公司2018年年度报告全文及摘要、关于续聘2019年度审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(603239)浙江仙通:第四届董事会第一次会议决议公告
浙江仙通橡塑股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(603239)浙江仙通:2019年第二次临时股东大会决议公告
浙江仙通橡塑股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(603269)海鸥股份:首次公开发行部分限售股上市流通公告
江苏海鸥冷却塔股份有限公司本次限售股上市流通数量为21,950,950股;上市流通日期为2019年5月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(603283)赛腾股份:股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告
苏州赛腾精密电子股份有限公司本次解锁股票数量:101.73万股;上市流通时间:2019年5月16日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(603283)赛腾股份:第二届董事会第十二次会议决议公告
苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于2018年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》、《关于对Optima株式会社进行投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(603298)杭叉集团:第五届董事会第二十三次会议决议公告
杭叉集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(603298)杭叉集团:2018年年度股东大会决议公告
杭叉集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(603299)苏盐井神:2018年年度股东大会决议公告
江苏苏盐井神股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(603300)华铁科技:2019年第二次临时股东大会决议公告
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于公司投资高空作业平台和钢支撑轴力伺服系统的议案》、《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(603330)上海天洋:2018年年度股东大会决议公告
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(603348)文灿股份:2018年年度权益分派实施公告
广东文灿压铸股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.30元(含税)。
股权登记日:2019/5/16
除息日:2019/5/17
现金红利发放日:2019/5/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(603351)威尔药业:2018年年度股东大会决议公告
南京威尔药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(603378)亚士创能:2018年年度股东大会决议公告
亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及确认2018年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(603379)三美股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
浙江三美化工股份有限公司董事会决定于2019年6月3日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(603386)广东骏亚:第二届董事会第九次会议决议公告
广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2019年5月9日召开,会议审议通过《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于批准报出备考财务会计报告的议案》、《关于本次交易标的公司2018年度业绩承诺完成情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(603533)掌阅科技:2018年年度股东大会决议公告
掌阅科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要、关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(603568)伟明环保:2018年年度权益分派实施公告
浙江伟明环保股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.33元(含税),每股派送红股0.1股,以资本公积金向全体股东每股转增0.25股。
股权登记日:2019/5/16
除权(息)日:2019/5/17
新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/20
现金红利发放日:2019/5/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(603569)长久物流:第三届董事会第二十一次会议决议公告
北京长久物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(603586)金麒麟:2018年度股东大会决议公告
山东金麒麟股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》、《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》、《山东金麒麟股份有限公司2018年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0126】
(603595)东尼电子:2019年第一次临时股东大会决议公告
浙江东尼电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0127】
(603638)艾迪精密:第三届董事会第七次会议决议公告
烟台艾迪精密机械股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于2018年非公开发行A股股票摊薄即期收益对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0128】
(603683)晶华新材:2018年年度股东大会决议公告
上海晶华胶粘新材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0129】
(603712)七一二:2018年年度股东大会决议公告
天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案、关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0130】
(603757)大元泵业:2018年年度权益分派实施公告
浙江大元泵业股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.45元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日:2019/5/16
除权(息)日:2019/5/17
新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/20
现金红利发放日:2019/5/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0131】
(603768)常青股份:2018年年度股东大会决议公告
合肥常青机械股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘审计机构的议案、关于2018年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0132】
(603790)雅运股份:2018年年度股东大会决议公告
上海雅运纺织化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司聘任2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0133】
(603809)豪能股份:2018年年度股东大会决议公告
成都豪能科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《2018年年报全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0134】
(603833)欧派家居:2018年年度股东大会决议公告
欧派家居集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0135】
(603861)白云电器:2019年第一次临时股东大会决议公告
广州白云电器设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0136】
(603895)天永智能:2018年年度股东大会决议公告
上海天永智能装备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、关于公司续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0137】
(603906)龙蟠科技:2018年年度股东大会决议公告
江苏龙蟠科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0138】
(603909)合诚股份:2018年年度股东大会决议公告
合诚工程咨询集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0139】
(603928)兴业股份:2018年年度股东大会决议公告
苏州兴业材料科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0140】
(603959)百利科技:首次公开发行限售股上市流通公告
湖南百利工程科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为16,464万股;法定上市流通日期为2019年5月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0141】
(603979)金诚信:2019年第一次临时股东大会决议公告
金诚信矿业管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案、关于公司调整拟对外担保事项的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0142】
(900913)国新能源:2018年年度股东大会决议公告
山西省国新能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于2018年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0143】
(900924)上工申贝:第八届董事会第十三次会议决议公告
上工申贝(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过关于转让德国Stoll公司26%股权的议案、关于2019年度为控股子公司提供担保预计的议案、关于2019年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0144】
(900925)上海机电:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海机电股份有限公司董事会决定于2019年6月10日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议范秉勋先生不再担任公司董事、关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0145】
(900925)上海机电:第九届董事会第六次会议决议公告
上海机电股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年5月10日召开,会议审议通过“因退休原因,范秉勋先生不再担任公司副董事长、董事”、推选万忠培先生为公司董事候选人、决定于2019年6月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0146】
(900953)凯马B:2018年年度股东大会决议公告
恒天凯马股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度财务审计机构的议案、关于2018年度财务决算及2019年度全面预算报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
首页
微信公众号
证券之星APP
