上交所信息公告 (2019-05-09)_股票频道

【2019-05-09】

【0001】

(600027)华电国际:关于召开2018年年度股东大会的通知

华电国际电力股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于本公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘用本公司2019年度境内外会计师及内控审计师的议案》、《关于本公司2018年度财务报告的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。

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【0002】

(600029)南方航空:第八届董事会第七次会议决议公告

中国南方航空股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年5月8日召开,会议审议批准关于选举公司第八届董事会副董事长的议案、关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案、关于委任公司香港联交所上市规则规定之授权代表的议案。

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【0003】

(600029)南方航空:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国南方航空股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会执行董事的议案、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案。

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【0004】

(600050)中国联通:2018年年度股东大会决议公告

中国联合网络通信股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过关于聘请会计师事务所的议案、公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配议案等事项。

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【0005】

(600062)华润双鹤:关于召开2018年度股东大会会议的通知

华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2019年5月29日10点00分召开2018年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要、关于2018年度利润分配的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月29日9:15-15:00。

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【0006】

(600062)华润双鹤:第八届董事会第十次会议决议公告

华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过关于召开2018年度股东大会会议的议案。

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【0007】

(600066)宇通客车:2018年度利润分配实施公告

郑州宇通客车股份有限公司实施2018年度利润分配方案为:A股每股派发现金红利0.5元(含税)。

股权登记日:2019/5/14

除息日:2019/5/15

现金红利发放日:2019/5/15

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【0008】

(600070)浙江富润:2018年度股东大会决议公告

浙江富润股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过公司2018年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配方案、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

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【0009】

(600089)特变电工:2019年第十次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2019年第十次临时董事会会议于2019年5月8日召开,会议审议通过关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案、关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案。

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【0010】

(600101)明星电力:关于召开2018年年度股东大会的通知

四川明星电力股份有限公司董事会决定于2019年5月29日9点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告全文及摘要》、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于预计2019年度购售电日常关联交易的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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交易系统投票时间:2019年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0011】

(600101)明星电力:第十届董事会第三十七次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

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【0012】

(600145)*ST新亿:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0066

加权平均净资产收益率(%) 1.57

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【0013】

(600145)*ST新亿:董事会决议公告

经新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议,公司聘任卡司木江.吾斯曼为公司总经理。根据公司章程约定,公司董事长或总经理为公司法定代表人,故卡司木江.吾斯曼自任职之日起,即为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司法定代表人。

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【0014】

(600145)*ST新亿:第七届董事会第八次会议决议

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会会议于2019年4月26日召开,会议审议通过《关于<公司2018年年度报告>摘要的议案》、《关于新亿股份向金融机构融资综合授信额度的议案》、《关于新聘任总经理及法定代表人的议案》等事项。

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【0015】

(600145)*ST新亿:第七届董事会第七次会议决议

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年4月24日召开,会议审议通过《关于退还喀什韩真源公司股份,不计提坏账准备的议案》。

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【0016】

(600156)华升股份:2018年年度股东大会决议公告

湖南华升股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

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【0017】

(600158)中体产业:2018年年度权益分派实施公告

中体产业集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)。

股权登记日:2019/5/14

除息日:2019/5/15

现金红利发放日:2019/5/15

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【0018】

(600241)时代万恒:关于召开2018年年度股东大会的通知

辽宁时代万恒股份有限公司董事会决定于2019年5月29日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及报告摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案等事项。

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交易系统投票时间:2019年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0019】

(600258)首旅酒店:2018年年度股东大会决议公告

北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2019年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》、《公司2018年度利润分配的预案》等事项。

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【0020】

(600273)嘉化能源:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会决定于2019年5月27日13点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于补选公司董事的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0021】

(600305)恒顺醋业:2018年年度股东大会决议公告

江苏恒顺醋业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过公司2018年年度报告和年度报告摘要、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案等事项。

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【0022】

(600332)白云山:第七届董事会第二十二次会议决议公告

广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度审计师的议案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年内控审计师的议案。

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【0023】

(600388)龙净环保:2018年年度股东大会决议公告

福建龙净环保股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过《2018年年度报告正文及报告摘要》、《2018年度利润分配议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

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【0024】

(600398)海澜之家:2018年年度权益分派实施公告

海澜之家股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:以方案实施前的公司总股本4,492,796,121股扣减公司通过集中竞价交易方式回购的股份35,389,517股后的剩余股份4,457,406,604股为基数,每股派发现金股利0.38元(含税),共计派发现金红利1,693,814,509.52元(含税)。

股权登记日:2019/5/14

除息日:2019/5/15

现金红利发放日:2019/5/15

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【0025】

(600438)通威股份:第七届董事会第一次会议决议公告

通威股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0026】

(600438)通威股份:2018年年度股东大会决议公告

通威股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及年度报告摘要、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、2018年度的利润分配和公积金转增预案等事项。

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【0027】

(600477)杭萧钢构:第七届董事会第二次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与海南佳元节能建筑材料有限公司签署合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》、《关于为控股子公司河北杭萧提供融资担保的议案》。

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【0028】

(600488)天药股份:2018年年度权益分派实施公告

天津天药药业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.056元(含税)。

股权登记日:2019/5/14

除息日:2019/5/15

现金红利发放日:2019/5/15

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【0029】

(600510)黑牡丹:2018年年度股东大会决议公告

黑牡丹(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年年度利润分配预案、关于2019年续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

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【0030】

(600521)华海药业:第六届董事会第二十六次临时会议决议公告(通讯方式)

浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第二十六次临时会议于二零一九年五月八日召开,会议审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

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【0031】

(600527)江南高纤:第七届董事会第一次会议决议公告

江苏江南高纤股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600527)江南高纤:2018年年度股东大会决议公告

江苏江南高纤股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过2018年度利润分配的预案、2018年度财务决算报告、关于聘请公司2019年度财务报告及内控报告审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600550)保变电气:2018年年度股东大会决议公告

保定天威保变电气股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的议案、关于《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案、关于公司2019年度日常关联交易预测的议案等事项。

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【0034】

(600570)恒生电子:2018年年度权益分派实施公告

恒生电子股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.32元(含税),每股派送红股0.3股。

股权登记日:2019/5/14

除权(息)日:2019/5/15

新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/16

现金红利发放日:2019/5/15

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【0035】

(600577)精达股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

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【0036】

(600686)金龙汽车:第九届董事会第十七次会议决议公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于聘任吴文彬为公司副总裁并代行总裁职责的议案》。

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【0037】

(600728)佳都科技:2018年年度股东大会决议公告

佳都新太科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过2018年年度报告正文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付2018年审计报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600734)实达集团:第九届董事会第三十一次会议决议公告

福建实达集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于重新聘任公司总裁的议案》。

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【0039】

(600769)祥龙电业:关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告

经审慎决策,武汉祥龙电业股份有限公司决定终止本次重大资产置换及发行股份购买资产事项。

根据有关规定,公司股票将于2019年5月9日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600790)轻纺城:2018年年度股东大会决议公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于<公司2018年年度报告全文及其摘要>的提案》、《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》、《公司2018年度利润分配及资本公积转增方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600805)悦达投资:2018年年度股东大会决议公告

江苏悦达投资股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过《2018年年度报告》、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600875)东方电气:关于召开2018年年度股东大会的通知

东方电气股份有限公司董事会决定于2019年6月26日9点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度经审计的财务报告的议案、关于聘任2019年会计师的议案、关于公司2018年度税后利润分配方案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600875)东方电气:九届十三次董事会决议公告

东方电气股份有限公司九届十三次董事会于2019年5月8日召开,会议审议通过关于聘任公司总裁的议案、解聘公司高级副总裁的议案、控股股东提名增补董事并提交股东大会选举的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601000)唐山港:2018年年度股东大会决议公告

唐山港集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601068)中铝国际:第三届董事会第二十三次会议决议公告

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于为建设弥勒至玉溪高速公路PPP项目投资项目公司的议案》、《关于中铝国际拟投资弥勒至玉溪高速公路PPP项目并签署相关项目合同的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601086)国芳集团:2018年年度股东大会决议公告

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年年度报告》及摘要、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601126)四方股份:第六届董事会第一次会议决议公告

北京四方继保自动化股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601126)四方股份:2018年年度股东大会决议公告

北京四方继保自动化股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601177)杭齿前进:2018年年度股东大会决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2018年年度报告》全文和摘要、关于聘请公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601199)江南水务:第六届董事会第六次会议决议公告

江苏江南水务股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于投资建设江阴市澄西、肖山水厂深度处理工程的议案》、《关于控股股东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。

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【0051】

(601865)福莱特:关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会决定于2019年6月24日14点00分起依次召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会,审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603023)威帝股份:2018年年度股东大会决议公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603078)江化微:2018年年度权益分派实施公告

江阴江化微电子材料股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

股权登记日:2019/5/14

除权(息)日:2019/5/15

新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/16

现金红利发放日:2019/5/15

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603081)大丰实业:第二届董事会第十九次会议决议公告

浙江大丰实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603089)正裕工业:2018年年度股东大会决议公告

浙江正裕工业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603129)春风动力:2018年年度股东大会决议公告

浙江春风动力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过浙江春风动力股份有限公司2018年年度报告及其摘要、关于公司2018年年度利润分配的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603160)汇顶科技:第三届董事会第六次会议决议公告

深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年5月7日召开,会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603228)景旺电子:2018年年度权益分派实施公告

深圳市景旺电子股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.75元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2019/5/15

除权(息)日:2019/5/16

新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/17

现金红利发放日:2019/5/16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603300)华铁科技:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会决定于2019年5月24日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603300)华铁科技:关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603326)我乐家居:2018年年度股东大会决议公告

南京我乐家居股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603336)宏辉果蔬:2018年年度权益分派实施公告

宏辉果蔬股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.12元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

股权登记日:2019/5/15

除权(息)日:2019/5/16

新增无限售条件流通股份上市日:2019/5/17

现金红利发放日:2019/5/16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603355)莱克电气:第四届董事会第十五次会议决议公告

莱克电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603365)水星家纺:2018年年度股东大会决议公告

上海水星家用纺织品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603377)东方时尚:2018年年度股东大会决议公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过关于公司2018年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司续聘2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603383)顶点软件:2018年年度权益分派实施公告

福建顶点软件股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.5元(含税)。

股权登记日:2019/5/15

除息日:2019/5/16

现金红利发放日:2019/5/16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603466)风语筑:第二届董事会第六次会议决议公告

上海风语筑展示股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁条件成就的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603466)风语筑:2018年年度股东大会决议公告

上海风语筑展示股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603488)展鹏科技:第三届董事会第一次会议决议公告

展鹏科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司经理和董事会秘书的的议案》、《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603488)展鹏科技:2018年年度股东大会决议公告

展鹏科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603535)嘉诚国际:2018年年度股东大会决议公告

广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月7日召开,会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603557)起步股份:第二届董事会第四次会议决议公告

起步股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<起步股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603599)广信股份:2018年年度股东大会决议公告

安徽广信农化股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603601)再升科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于变更证券事务代表的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603601)再升科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重庆再升科技股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励相关事宜的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603601)再升科技:2018年年度股东大会决议公告

重庆再升科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于确认公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603637)镇海股份:2018年年度股东大会决议公告

镇海石化工程股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。