【2019-03-09】
【0001】
(600008)首创股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
北京首创股份有限公司董事会决定于2019年3月25日9点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于部分募集资金使用用途变更的议案、关于公司董事变更的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600008)首创股份:第七届董事会2019年度第二次临时会议决议公告
北京首创股份有限公司第七届董事会2019年度第二次临时会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于公司董事变更的议案》、《关于部分募集资金使用用途变更的议案》、《关于在北京银行股份有限公司中关村支行办理授信业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600048)保利地产:2019年第2次临时董事会决议公告
保利发展控股集团股份有限公司2019年第2次临时董事会于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于全资子公司保利物业拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600105)永鼎股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2019年3月25日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于为子公司申请综合授信提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:自2019年3月24日15时00分至2019年3月25日15时00分。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600105)永鼎股份:第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告
江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600116)三峡水利:关于筹划重大资产重组的停牌公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司拟通过发行股份等方式购买重庆长电联合能源有限责任公司控股权、重庆两江长兴电力有限公司100%股权,同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。根据目前掌握的信息,本次交易预计构成重大资产重组。
因有关事项尚存不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2019年3月11日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600160)巨化股份:董事会七届二十三次(通讯方式)会议决议公告
浙江巨化股份有限公司董事会七届二十三次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于出资设立集成电路产业投资公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600166)福田汽车:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2019年3月25日11点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600166)福田汽车:董事会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600237)铜峰电子:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
安徽铜峰电子股份有限公司董事会决定于2019年3月26日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程及附件的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600237)铜峰电子:第七届董事会第三十三次会议决议公告
安徽铜峰电子股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》及附件的议案、关于董事会换届选举的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600257)大湖股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
大湖水殖股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600257)大湖股份:第七届董事会第十三次会议决议公告
大湖水殖股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案、公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600257)大湖股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0367
加权平均净资产收益率(%) 1.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600267)海正药业:第七届董事会第三十九次会议决议公告
浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于聘任财务总监的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600272)开开实业:第八届董事会第二十次会议决议公告
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司收购上海市北高新门诊部有限公司100%股权的议案、关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司对外捐赠的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600276)恒瑞医药:2018年年度股东大会决议公告
江苏恒瑞医药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月8日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、“关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600322)天房发展:九届二十七次临时董事会会议决议公告
天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届二十七次临时董事会于2019年3月8日召开,会议审议通过公司关于控股子公司天津海景实业有限公司的全资子公司天津燊泰房地产有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600333)长春燃气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
长春燃气股份有限公司董事会决定于2019年3月25日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议长春燃气关于挂牌北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案、关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600333)长春燃气:2019年第二次临时董事会决议公告
长春燃气股份有限公司2019年第二次临时董事会于2019年3月7日召开,会议审议通过《长春燃气关于挂牌北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案》、《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600415)小商品城:第七届董事会第五十九次会议决议公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会第五十九次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《选举公司副董事长的议案》、《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600415)小商品城:2019年第一次临时股东大会决议公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于选举公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600496)精工钢构:关于第七届董事会2019年度第一次临时会议决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司第七届董事会2019年度第一次临时会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金投资管理的议案》、《关于为下属子公司提供融资担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600512)腾达建设:第八届董事会第二十三次会议决议公告
腾达建设集团股份有限公司第八届董事会第二十三次(临时)会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于变更公司审计总监的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600594)益佰制药:第六届董事会第十七次会议决议公告
贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于修改<子公司管理办法>的议案》、《关于修改<内部控制评价办法>的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600617)国新能源:第八届董事会第十九次会议决议公告
山西省国新能源股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过关于批准公司财务总监辞职及聘请公司新任财务总监的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600681)百川能源:第九届董事会第三十一次会议决议公告
百川能源股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于增加2019年度对外担保预计范围的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600694)大商股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
大商股份有限公司董事会决定于2019年3月28日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于拟与新疆友好(集团)股份有限公司签订关联交易框架协议的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年3月27日15:00至2019年3月28日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600694)大商股份:第九届董事会第二十八次会议决议公告
大商股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过关于拟与新疆友好(集团)股份有限公司签订关联交易框架协议的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600740)山西焦化:董事会决议公告
山西焦化股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁3亿元的议案、关于调整部分高级管理人员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600759)洲际油气:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
洲际油气股份有限公司董事会决定于2019年3月26日15点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举郭沂先生为公司董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600759)洲际油气:第十一届董事会第四十七次会议决议公告
洲际油气股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过关于选举陈焕龙先生为公司副董事长的议案、关于选举郭沂先生为公司董事的议案、关于聘任谈煊女士为公司副总裁的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600778)*ST友好:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
新疆友好(集团)股份有限公司董事会决定于2019年3月28日11点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于增补公司监事的议案、公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案、公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600778)*ST友好:第九届董事会第七次会议决议公告
新疆友好(集团)股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》、《公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600809)山西汾酒:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决定于2019年3月26日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要、关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案、关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600826)兰生股份:第九届董事会第五次会议决议公告
上海兰生股份有限公司第九届董事会第五次会议于3月7日召开,会议审议同意《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《2018年度利润分配方案》、《上海兰生股份有限公司2018年年度报告》及报告摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600826)兰生股份:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.544
加权平均净资产收益率(%) 7.21
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600829)人民同泰:2019年第一次临时股东大会决议公告
哈药集团人民同泰医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司申请信用贷款》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600886)国投电力:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年3月25日14点30分召开2019年第五次临时股东大会,审议《关于选举公司董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600886)国投电力:第十届董事会第四十六次会议决议公告
国投电力控股股份有限公司第十届董事会第四十六次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(601155)新城控股:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 4.69
加权平均净资产收益率(%) 41.91
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601155)新城控股:关于召开2018年年度股东大会的通知
新城控股集团股份有限公司董事会决定于2019年4月3日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告全文及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601155)新城控股:第二届董事会第十三次会议决议公告
新城控股集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601377)兴业证券:第五届董事会第十四次会议决议公告
兴业证券股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《兴业证券股份有限公司关于2019年风险偏好声明、风险容忍度指标和重大风险限额的议案》、《兴业证券股份有限公司关于2018年度反洗钱工作的报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601666)平煤股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
平顶山天安煤业股份有限公司董事会决定于2019年3月28日10点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公开发行公司债券的议案、关于公开发行可续期公司债券的议案、关于回购部分社会公众股份的预案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601666)平煤股份:第七届董事会第四十次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过关于公开发行可续期公司债券的议案、关于公开发行公司债券的议案、关于发行2019年永续中期票据的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(603011)合锻智能:第三届董事会第二十四次会议决议公告
合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(603016)新宏泰:第四届董事会第十三次会议决议公告
无锡新宏泰电器科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》、《关于公司签署<发行股份购买资产协议之终止协议>及<业绩承诺补偿协议之终止协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(603028)赛福天:第三届董事会第十二次会议决议公告
江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于公司向招商银行伦敦分行申请银行贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(603086)先达股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
山东先达农化股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(603103)横店影视:关于召开2018年年度股东大会的通知
横店影视股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告正文及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(603103)横店影视:第二届董事会第四次会议决议公告
横店影视股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(603103)横店影视:2018年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 15.47
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(603165)荣晟环保:第六届董事会第十九次会议决议公告
浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(603258)电魂网络:第三届董事会第七次会议决议公告
杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(603258)电魂网络:2019年第三次临时股东大会决议公告
杭州电魂网络科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年3月8日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》并变更经营范围的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(603351)威尔药业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
南京威尔药业股份有限公司董事会决定于2019年3月26日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月26日9:15-15:00。
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【0058】
(603351)威尔药业:第一届董事会第十三次会议决议公告
南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》等事项。
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【0059】
(603607)京华激光:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
浙江京华激光科技股份有限公司董事会决定于2019年3月25日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会监事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月25日9:15-15:00。
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【0060】
(603607)京华激光:第一届董事会第二十次会议决议公告
浙江京华激光科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
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【0061】
(603608)天创时尚:关于首次公开发行部分限售股上市流通公告
天创时尚股份有限公司本次限售股上市流通数量为175,769,370股;上市流通的日期为2019年3月14日。
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【0062】
(603615)茶花股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
茶花现代家居用品股份有限公司董事会决定于2019年3月28日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
表决方式:现场记名投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(603615)茶花股份:第三届董事会第二次会议决议公告
茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
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【0064】
(603666)亿嘉和:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
亿嘉和科技股份有限公司董事会决定于2019年3月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(603666)亿嘉和:第二届董事会第二次会议决议公告
亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于向香港全资子公司增加投资的议案》、《关于向美国全资子公司增加投资的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》等事项。
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【0066】
(603677)奇精机械:第二届董事会第二十九次会议决议公告
奇精机械股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
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【0067】
(603699)纽威股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
苏州纽威阀门股份有限公司董事会决定于2019年4月3日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议纽威股份关于对全资子公司增资的议案、关于选举第四届董事的议案、关于选举第四届独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603699)纽威股份:第三届董事会第二十次会议决议的公告
苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
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【0069】
(603803)瑞斯康达:第四届董事会第七次会议决议公告
瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过《关于新设募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
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【0070】
(603936)博敏电子:第三届董事会第二十一次会议决议公告
博敏电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过关于调整部分募投项目募集资金投资金额及实施地点的议案、关于以增资方式实施募集资金投资项目的议案、关于取消实施部分募集资金投资项目的议案等事项。
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【0071】
(900913)国新能源:第八届董事会第十九次会议决议公告
山西省国新能源股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过关于批准公司财务总监辞职及聘请公司新任财务总监的议案。
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【0072】
(900943)开开实业:第八届董事会第二十次会议决议公告
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2019年3月8日召开,会议审议通过关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司收购上海市北高新门诊部有限公司100%股权的议案、关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司对外捐赠的议案。
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