上交所信息公告 (2019-03-21)

【2019-03-21】

【0001】

(600015)华夏银行:2019年第一次临时股东大会决议公告

华夏银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于发行无固定期限资本债券的议案》、《关于发行金融债券的议案》。

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【0002】

(600036)招商银行:第十届董事会第三十九次会议决议公告

招商银行股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于3月20日召开,会议审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案》、《关于修订<招商银行股份有限公司并表管理办法>的议案》、《招商银行金融科技创新项目基金使用情况及相关事项的议案》等事项。

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【0003】

(600038)中直股份:第七届董事会第九次会议决议公告

中航直升机股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年3月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

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【0004】

(600038)中直股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.8657

加权平均净资产收益率(%) 6.8313

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【0005】

(600088)中视传媒:第七届董事会第十九次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司国视融媒联合朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)组建专项股权投资基金的议案》。

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【0006】

(600089)特变电工:2019年第七次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2019年第七次临时董事会会议于2019年3月20日召开,会议审议通过公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与交银金融资产投资有限公司合作的议案。

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【0007】

(600175)美都能源:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

美都能源股份有限公司董事会决定于2019年4月8日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《美都能源股份有限公司与瑞福锂业原股东王明悦及管理团队关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》、《美都能源股份有限公司、亓亮及郭承云等9人关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月8日9:15-15:00。

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【0008】

(600175)美都能源:九届二十三次董事会决议公告

美都能源股份有限公司九届二十三次董事会会议于2019年3月19日召开,会议审议通过《美都能源股份有限公司与瑞福锂业原股东王明悦及管理团队关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议的议案》、《美都能源股份有限公司、亓亮及郭承云等9人关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

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【0009】

(600176)中国巨石:第五届董事会第三十五次会议决议公告

中国巨石股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2019年3月19日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《2018年度资本公积金转增股本预案》、《2018年度利润分配预案》等事项。

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【0010】

(600176)中国巨石:关于召开2018年年度股东大会的通知

中国巨石股份有限公司董事会决定于2019年4月23日10点召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及2018年年度报告摘要、2018年度资本公积金转增股本预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

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【0011】

(600176)中国巨石:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.6778

加权平均净资产收益率(%) 17.97

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【0012】

(600185)格力地产:董事会决议公告

格力地产股份有限公司第六届董事会第五十五次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于第三次回购股份方案的议案》。

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【0013】

(600251)冠农股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆冠农果茸股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月20日召开,会议审议通过关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案。

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【0014】

(600265)ST景谷:2019年第二次临时股东大会决议公告

云南景谷林业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月20日召开,会议审议通过关于对外投资设立全资子公司的议案。

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【0015】

(600276)恒瑞医药:2018年年度权益分派实施公告

江苏恒瑞医药股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.22元(含税),每股派送红股0.2股。

股权登记日:2019/3/27

除权(息)日:2019/3/28

新增无限售条件流通股份上市日:2019/3/29

现金红利发放日:2019/3/28

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【0016】

(600280)中央商场:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月9日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议公司及控股子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月9日9:15-15:00。

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【0017】

(600299)安迪苏:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.35

加权平均净资产收益率(%) 6.90

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【0018】

(600299)安迪苏:关于召开2018年年度股东大会的通知

蓝星安迪苏股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、为公司聘请2019年度会计和内部控制审计机构等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600299)安迪苏:第七届董事会第四次会议决议公告

蓝星安迪苏股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过关于《2018年年度报告及摘要》的议案、关于《2018年度利润分配方案》的议案、关于《聘请2019年度会计和内部控制审计机构》的议案等事项。

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【0020】

(600301)ST南化:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.23

加权平均净资产收益率(%) 19.87

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【0021】

(600301)ST南化:第七届董事会第十二次会议决议的公告

南宁化工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年3月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。

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【0022】

(600316)洪都航空:第六届董事会第十一次会议决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年3月19日召开,会议审议通过关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构的议案、公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案等事项。

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【0023】

(600316)洪都航空:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2069

加权平均净资产收益率(%) 2.98

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【0024】

(600372)中航电子:第六届董事会2019年度第三次会议决议公告

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2019年度第三次会议于2019年3月19日召开,会议审议通过《关于审议2018年度利润分配预案的议案》、《关于审议2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于审议2019年度日常关联交易及交易金额的议案》等事项。

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【0025】

(600372)中航电子:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.2743

加权平均净资产收益率(%) 6.62

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【0026】

(600449)宁夏建材:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.90

加权平均净资产收益率(%) 8.99

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【0027】

(600449)宁夏建材:关于召开2018年年度股东大会的通知

宁夏建材集团股份有限公司董事会决定于2019年4月15日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《宁夏建材集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2018年年度报告》(全文及摘要)、《宁夏建材集团股份有限公司2018年度利润分配预案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600449)宁夏建材:第七届董事会第九次会议决议公告

宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年3月19日召开,会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年年度报告》(全文及摘要)、《宁夏建材集团股份有限公司2018年度财务决算报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2018年度利润分配预案》等事项。

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【0029】

(600477)杭萧钢构:第六届董事会第九十四次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十四次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于2015年度员工持股计划完成后终止的议案》、《关于对公司2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

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【0030】

(600480)凌云股份:第六届董事会第三十次会议决议公告

凌云工业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于为WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH增加担保额度的议案》、《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》、《关于确定公司配股比例的议案》。

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【0031】

(600490)鹏欣资源:第六届董事会第四十二次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》。

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【0032】

(600495)晋西车轴:关于召开2018年年度股东大会的通知

晋西车轴股份有限公司董事会决定于2019年4月12日9点00分召开2018年年度股东大会,审议关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司2019年度日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600495)晋西车轴:第六届董事会第八次会议决议公告

晋西车轴股份有限公司第六届董事会第八次会议于2019年3月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要、关于公司2019年度日常关联交易的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600495)晋西车轴:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.03

加权平均净资产收益率(%) 1.14

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600502)安徽水利:第七届董事会第七次会议决议公告

安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年3月19日召开,会议审议通过《2018年年度报告》全文及摘要、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600502)安徽水利:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.46

加权平均净资产收益率(%) 10.36

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600502)安徽水利:关于召开2018年年度股东大会的通知

安徽水利开发股份有限公司董事会决定于2019年4月25日9点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》全文及摘要、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600539)*ST狮头:第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议于2019年3月19日召开,会议审议通过《公司关于变更会计政策的议案》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》(2019年3月修订)、《关于山西证监局对公司实施责令改正措施决定的整改报告》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600556)ST慧球:第九届董事会第八次会议决议公告

广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年3月19日召开,会议审议通过《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告正文及摘要》、《关于转让控股子公司股权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600556)ST慧球:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.09

加权平均净资产收益率(%) -62.91

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600569)安阳钢铁:第八届董事会第十七次会议决议公告

安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年3月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》议案、《公司2018年度利润分配预案》议案、《公司2019年度聘请会计师事务所及酬金预案》议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600569)安阳钢铁:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.776

加权平均净资产收益率(%) 25.12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600596)新安股份:第九届董事会第二十一次会议决议公告

浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于对新安小贷公司提供担保的议案》、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600629)华建集团:第九届董事会第三十六次会议(临时会议)决议公告

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第三十六次会议(临时会议)于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于全资子公司华东建筑设计研究院有限公司同比例增资无锡市政设计研究院有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600629)华建集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

华东建筑集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月20日召开,会议审议通过关于《华东建筑集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《华东建筑集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600665)天地源:第九届董事会第五次会议决议公告

天地源股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月19日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2019年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600665)天地源:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.4865

加权平均净资产收益率(%) 13.07

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600665)天地源:关于召开2018年年度股东大会的通知

天地源股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案、续聘公司2019年度审计机构并支付报酬的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600771)广誉远:2019年第二次临时股东大会决议公告

广誉远中药股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月20日召开,会议审议通过关于公司控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600872)中炬高新:2019年第一次临时股东大会决议公告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月20日召开,会议审议通过关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600970)中材国际:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.78

加权平均净资产收益率(%) 17.00

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600970)中材国际:关于召开2018年年度股东大会的通知

中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2019年4月15日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度监事会工作报告》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600970)中材国际:第六届董事会第十一次会议决议公告

中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年3月19日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度内部控制审计报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601138)工业富联:2019年第一次临时股东大会决议公告

富士康工业互联网股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月20日召开,会议审议通过关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601162)天风证券:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

天风证券股份有限公司董事会决定于2019年4月9日10点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司符合非公开发行次级债券条件的议案、关于非公开发行次级债券具体方案的议案、关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行次级债券相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601162)天风证券:第三届董事会第十四次会议决议公告

天风证券股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》、《关于非公开发行次级债券具体方案的议案》、《关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行次级债券相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601211)国泰君安:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.70

加权平均净资产收益率(%) 5.42

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601211)国泰君安:第五届董事会第十一次会议决议公告

国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601336)新华保险:2018年年度主要财务指标

归属于母公司股东的基本加权平均每股收益(元) 2.54

归属于母公司股东的加权平均净资产收益率(%) 12.25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601336)新华保险:第六届董事会第三十二次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于A股2018年年度报告正文及摘要的议案》、《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》、《关于2018年利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601518)吉林高速:关于召开2018年年度股东大会的通知

吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2019年4月17日9点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于修订《关联交易管理制度》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601518)吉林高速:第三届董事会第二次会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年3月19日召开,会议审议通过2018年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、2018年度内部控制审计报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601518)吉林高速:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.19

加权平均净资产收益率(%) 7.56

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601588)北辰实业:第八届第二十五次董事会决议公告

北京北辰实业股份有限公司第八届第二十五次董事会于2019年3月20日召开,会议审议批准本公司《2018年度利润分配和资本公积金转增方案》、本公司《续聘会计师事务所的议案》、“本公司2018年度按照香港联合交易所要求编制的《2018年年度报告》、业绩公告文本,按照上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求编制的《2018年年度报告》、《年度报告摘要》文本”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601588)北辰实业:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.35

加权平均净资产收益率(%) 9.02

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601599)鹿港文化:第四届董事会第十八次会议决议公告

江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601828)美凯龙:第三届董事会第四十六次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十六次临时会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于调整香港子公司在境外发行美元债券增信措施的议案》、《关于公司在汇丰银行(中国)有限公司开立账户及申请办理银行业务的议案》、《关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601989)中国重工:第四届董事会第十七次会议决议公告

中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司与渤海船舶重工有限责任公司整合的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603012)创力集团:第三届董事会第十一次会议决议公告

上海创力集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》、《关于调整高级管理人员的议案》、《关于开展票据池业务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603133)碳元科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

碳元科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月19日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603220)贝通信:关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告

近日,公司已完成工商变更登记,并领取了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。其中,变更后的公司名称:中贝通信集团股份有限公司。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603225)新凤鸣:2018年年度权益分派实施公告

新凤鸣集团股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.18元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2019/3/27

除权(息)日:2019/3/28

新增无限售条件流通股份上市日:2019/3/29

现金红利发放日:2019/3/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603278)大业股份:2018年年度股东大会决议公告

山东大业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月20日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配方案、《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603323)吴江银行:关于变更证券简称的实施公告

经江苏苏州农村商业银行股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于2019年3月26日起由“吴江银行”变更为“苏农银行”,证券代码“603323”保持不变;可转债简称由“吴银转债”变更为“苏农转债”,可转债代码“113516”保持不变;转股简称由“吴银转股”变更为“苏农转股”,转股代码“191516”保持不变。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603367)辰欣药业:关于召开2018年年度股东大会的通知

辰欣药业股份有限公司董事会决定于2019年4月10日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配方案、关于继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603367)辰欣药业:第三届董事会第十一次会议决议公告

辰欣药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603367)辰欣药业:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.11

加权平均净资产收益率(%) 12.67

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603535)嘉诚国际:第三届董事会第十九次会议决议公告

广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于使用募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603806)福斯特:2018年年度股东大会决议公告

杭州福斯特应用材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603818)曲美家居:第三届董事会第二十一次会议决议公告

曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于授权公司管理层审批银行综合授信相关信贷业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603866)桃李面包:第四届董事会第二十九次会议决议公告

桃李面包股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603866)桃李面包:关于召开2018年年度股东大会的通知

桃李面包股份有限公司董事会决定于2019年4月11日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603956)威派格:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会决定于2019年4月12日14点20分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603986)兆易创新:第三届董事会第三次会议决议公告

北京兆易创新科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于豁免第三届董事会第三次会议通知期限的议案》、《关于<北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于批准公司本次交易有关的补充资产评估报告及说明的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。