上交所信息公告 (2019-03-19)

【2019-03-19】

【0001】

(600015)华夏银行:优先股股息派发实施公告

华夏银行股份有限公司实施优先股(简称“华夏优1”)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币4.20元(含税)。

最后交易日:2019年3月26日

股权登记日:2019年3月27日

除息日:2019年3月27日

股息发放日:2019年3月28日

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【0002】

(600029)南方航空:董事会决议公告

中国南方航空股份有限公司第八届董事会于2019年3月18日以董事签字同意方式,一致通过“同意聘任马须伦先生为公司总经理、聘任罗来君先生为公司副总经理”、“同意提名马须伦先生、韩文胜先生为公司第八届董事会执行董事候选人”、提请公司召开2019年第一次临时股东大会。

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【0003】

(600030)中信证券:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中信证券股份有限公司董事会决定于2019年5月3日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案(更新后)的议案、关于《中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司及全资子公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其附件的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月3日9:15-15:00。

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【0004】

(600089)特变电工:2019年第三次临时股东大会决议公告

特变电工股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案。

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【0005】

(600110)诺德股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

诺德投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

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【0006】

(600168)武汉控股:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会决定于2019年4月3日14点15分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案(非独立董事)、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月3日9:15-15:00。

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【0007】

(600168)武汉控股:第七届董事会第三十一次会议决议公告

武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案。

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【0008】

(600217)中再资环:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中再资源环境股份有限公司董事会决定于2019年4月9日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案、关于公司开展资产支持票据信托融资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月9日9:15-15:00。

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【0009】

(600217)中再资环:第七届董事会第四次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于为全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司融资提供担保的议案》、《关于公司开展资产支持票据信托融资的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0010】

(600340)华夏幸福:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2019年4月8日14点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于公司拟发行中期票据的议案、关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月8日9:15-15:00。

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【0011】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第六十四次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十四次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》、《关于公司拟发行中期票据的议案》、《关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案》等事项。

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【0012】

(600343)航天动力:关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告

陕西航天动力高科技股份有限公司正在筹划发行股份及支付现金购买江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股东合计持有的不超过4000万股的股份(约占瑞铁股份总数的71.43%)。该重大事项尚存在重大不确定性,经申请,公司股票自2019年3月19日开市起停牌,公司停牌时间不超过10个交易日。

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【0013】

(600345)长江通信:关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要》的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年3月19日上午开市起复牌。

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【0014】

(600345)长江通信:第八届董事会第十次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》等事项。

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【0015】

(600423)*ST柳化:关于召开2018年年度股东大会的通知

柳州化工股份有限公司董事会决定于2019年4月11日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月11日9:15-15:00。

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【0016】

(600423)*ST柳化:第五届董事会第四十五次会议决议公告

柳州化工股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过2018年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

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【0017】

(600423)*ST柳化:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.90

加权平均净资产收益率(%) 166.95

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【0018】

(600426)华鲁恒升:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.864

加权平均净资产收益率(%) 28.33

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【0019】

(600426)华鲁恒升:第七届董事会第四次会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增预案的议案》、《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。

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【0020】

(600458)时代新材:2018年度业绩预亏公告

经株洲时代新材料科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,公司实现归属于上市公司股东的净利润约为-42,742万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为-50,277万元。

扣除德国BOGE计提商誉减值的影响,2018年度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币10,245万元,较上年同期增长3,323万元,增幅48%。

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【0021】

(600463)空港股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

北京空港科技园区股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

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【0022】

(600477)杭萧钢构:第六届董事会第九十三次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十三次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与泰州市江海房地产开发有限公司签署合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。

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【0023】

(600479)千金药业:2019年第一次临时股东大会决议公告

株洲千金药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于增补董事的议案。

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【0024】

(600497)驰宏锌锗:第六届董事会第三十七次会议决议公告

云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于公司全资子公司彝良驰宏矿业有限公司转让其参股公司云南云铝海鑫铝业有限公司股权暨关联交易的议案》等事项。

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【0025】

(600497)驰宏锌锗:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1223

加权平均净资产收益率(%) 4.44

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【0026】

(600497)驰宏锌锗:关于召开2018年年度股东大会的通知

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会决定于2019年4月12日10点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年度利润分配的议案》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于预计公司2019年度日常关联交易事项的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。

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【0027】

(600526)菲达环保:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案。

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【0028】

(600567)山鹰纸业:第七届董事会第十八次会议决议公告

山鹰国际控股股份公司第七届董事会第十八次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于拟注册发行短期融资券的议案》等事项。

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【0029】

(600567)山鹰纸业:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.70

加权平均净资产收益率(%) 27.55

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【0030】

(600576)祥源文化:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

浙江祥源文化股份有限公司董事会决定于2019年4月30日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600576)祥源文化:第七届董事会第四次会议决议公告

浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

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【0032】

(600578)京能电力:第六届董事会第十六次会议决议公告

北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0033】

(600595)中孚实业:2019年第二次临时股东大会决议公告

河南中孚实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过关于河南中孚铝业有限公司部分产能停产暨拟进行产能转移的议案、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳分行申请的8,400万元融资额度提供担保的议案、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行股份有限公司安阳分行申请的700万元融资额度提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600623)华谊集团:第九届董事会第二十一次会议决议公告

上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于与关联方共同增资华谊集团(香港)有限公司的议案》、《关于普莱克斯(广西)气体有限公司投资建设广西华谊能源化工配套空分项目的议案》、《关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案》。

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【0035】

(600645)中源协和:2019年第三次临时股东大会决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年审计费用的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

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【0036】

(600673)东阳光科:2019年第二次临时股东大会决议公告

广东东阳光科技控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的议案、关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案、关于申请注册发行超短期融资券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600684)珠江实业:2019年第二次临时股东大会决议公告

广州珠江实业开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案、关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600696)ST岩石:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海岩石企业发展股份有限公司董事会决定于2019年6月18日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度报告及摘要、2018年度利润分配议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600696)ST岩石:第八届董事会第十二次会议决议公告

上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年3月17日召开,会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《2018年度利润分配议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600696)ST岩石:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.06

加权平均净资产收益率(%) 6.71

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600702)舍得酒业:2019年第一次临时股东大会决议公告

舍得酒业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600711)盛屯矿业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

盛屯矿业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月3日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600711)盛屯矿业:第九届董事会第三十次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600715)文投控股:九届董事会第二十七次会议决议公告

文投控股股份有限公司九届董事会第二十七次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于制定<文投控股股份有限公司商誉减值测试内部控制制度>的议案》、《关于补选非独立董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600753)东方银星:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.164

加权平均净资产收益率(%) 12.17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600753)东方银星:第七届董事会第四次会议决议的公告

河南东方银星投资股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《2018年年度报告(全文及摘要)》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600765)中航重机:2018年年度股东大会决议公告

中航重机股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过2018年年度报告及2018年年度报告摘要、2018年度利润分配预案、关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600831)广电网络:第八届董事会第二十三次会议决议公告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于为子公司陕西广电华通投资控股有限公司提供借款的议案》、《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司2019年度为子公司提供借款额度的议案》、《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟投资参股陕西关天大数据信息安全有限责任公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600843)上工申贝:2019年第一次临时股东大会决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于变更部分募集资金投资项目暨增加台州制造基地总投资的议案、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600862)中航高科:第九届董事会2019年第一次会议决议公告

中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2019年第一次会议于2019年3月16日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》及摘要、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600862)中航高科:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.22

加权平均净资产收益率(%) 8.32

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过关于全资子公司太阳能原片玻璃生产线冷修技改的议案、关于全资子公司利润分配的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2019年3月7日召开,会议审议通过《公司关于全资子公司香港金港商贸控股有限公司收购新西兰Westland Co-Operative Dairy Company Limited股权的请示》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600984)建设机械:第六届董事会第二十次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600984)建设机械:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2019年4月3日14点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于收购北京智阅网络科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601028)玉龙股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏玉龙钢管股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601066)中信建投:第二届董事会第十一次会议决议公告

中信建投证券股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年年度报告与业绩公告的议案》、《关于续聘公司2019年会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601066)中信建投:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.38

加权平均净资产收益率(%) 6.79

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601128)常熟银行:第六届董事会第十七次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过关于提前赎回“常熟转债”的议案、关于续聘2019年度会计师事务所的议案、关于《部分关联方2019年度日常关联交易预计额度》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601515)东风股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.67

加权平均净资产收益率(%) 18.34

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601515)东风股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

汕头东风印刷股份有限公司董事会决定于2019年4月8日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601515)东风股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

汕头东风印刷股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年3月17日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601579)会稽山:第四届董事会第十四次会议决议公告

会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年3月17日召开,会议审议通过《关于公司受让浙江精功农业发展有限公司100%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601600)中国铝业:关于2019年第二次临时股东大会的延期公告

因中国铝业股份有限公司控股股东中国铝业集团有限公司拟向本次股东大会提出临时提案,考虑会议筹备、工作安排等原因,公司决定将2019年第二次临时股东大会延期至2019年4月29日召开。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年4月29日下午2点;网络投票起止时间:自2019年4月29日至2019年4月29日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601777)力帆股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601882)海天精工:第三届董事会第六次会议决议公告

宁波海天精工股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年3月16日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601882)海天精工:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.19

加权平均净资产收益率(%) 8.49

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601882)海天精工:关于召开2018年年度股东大会的通知

宁波海天精工股份有限公司董事会决定于2019年4月9日15点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及摘要、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603069)海汽集团:第二届董事会第三十次会议决议公告

海南海汽运输集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于参与发起设立海金财产保险股份有限公司(筹)的议案》、《关于投资建设白沙新客运站项目的议案》、《关于琼海汽车客运中心站改建项目商业部分整体招租的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603079)圣达生物:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会决定于2019年4月16日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603079)圣达生物:第二届董事会第十八次会议决议公告

浙江圣达生物药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年3月17日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603079)圣达生物:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.40

加权平均净资产收益率(%) 5.72

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603108)润达医疗:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海润达医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于公司2019年公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司2019年公开发行可转换公司债券之募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603121)华培动力:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海华培动力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603222)济民制药:第三届董事会第二十七次会议决议公告

济民健康管理股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于在上海投资设立全资子公司的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603227)雪峰科技:第三届董事会第四次会议决议公告

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于控股子公司收购昌吉雪峰爆破工程有限公司5%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603315)福鞍股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

辽宁福鞍重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过关于公司增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603330)上海天洋:第二届董事会第二十一次会议决议公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于子公司昆山天洋、南通天洋产能搬迁合并的议案》、《关于公司聘任财务负责人的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603667)五洲新春:第三届董事会第一次会议决议公告

浙江五洲新春集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603667)五洲新春:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江五洲新春集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603701)德宏股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603708)家家悦:2019年第一次临时股东大会决议公告

家家悦集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司募投项目延期和部分募投项目内部调整的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603822)嘉澳环保:第四届董事会第二十一次会议决议公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于公司关联交易事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603861)白云电器:关于首次公开发行限售股上市流通公告

广州白云电器设备股份有限公司本次限售股上市流通数量为288,014,688股;上市流通日期为2019年3月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603937)丽岛新材:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏丽岛新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》、《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603956)威派格:第二届董事会第二次会议决议公告

上海威派格智慧水务股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603969)银龙股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会决定于2019年4月10日9点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603969)银龙股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

天津银龙预应力材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603969)银龙股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.18

加权平均净资产收益率(%) 9.1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(900909)华谊集团:第九届董事会第二十一次会议决议公告

上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过《关于与关联方共同增资华谊集团(香港)有限公司的议案》、《关于普莱克斯(广西)气体有限公司投资建设广西华谊能源化工配套空分项目的议案》、《关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(900924)上工申贝:2019年第一次临时股东大会决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开,会议审议通过关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于变更部分募集资金投资项目暨增加台州制造基地总投资的议案、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。